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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 16:30 7224 新明和工業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
24 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 39,474 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,047 円 (4) 処分総額 80,803,278 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)3 名 9,405 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 16 名 16,671 株 当社理事 15 名 7,335 株 当社グループ会社の取締役 7 名 6,063 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役、取締役を兼務 しない執行役員
06/25 16:30 7943 ニチハ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
14,828 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,943 円 (4) 処分総額 43,638,804 円 対象取締役 4 名 9,309 株 (5) 処分予定先 対象執行役員 3 名 5,519 株 ※ 対象取締役 : 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 対象執行役員 : 当社の取締役を兼務しない役付執行役員 ( 常務執行役員以上 ) 2. 処分の目的および理由 当社は、2024 年 6 月 25 日開催の当社第 87 期定時株主総会において、対象取締役が、 株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、対象 取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度
06/25 16:30 9069 センコーグループホールディングス
指名・報酬諮問委員会委員長の変更に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 6 月 25 日 上場社名センコーグループホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長福田泰久 (コード番号 9069 東証プライム市場 ) 問合せ先管理本部法務部長梅津知弘 (TEL. 03-6862-8840) 指名・報酬諮問委員会委員長の変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員 会の委員長を、代表取締役社長から社外取締役に変更することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 変更の理由及び内容 従前、委員長は代表取締役社長が務めることとしておりましたが、指名および報酬等 に
06/25 16:30 9069 センコーグループホールディングス
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
株式の種類及び株式数当社普通株式 45,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,891 円 (4) 処分価額の総額 85,662,300 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※1) 5 名 6,700 株 当社の執行役員 18 名 8,600 株 当社の常務理事 20 名 6,300 株 当社子会社の取締役 (※2)6 名 7,200 株 当社子会社の執行役員 13 名 5,800 株 当社子会社の常務理事 34 名 10,700 株 ※1 社外取締役を除きます。 ※2 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 26 日開催の取締役会において、当
06/25 16:30 9627 アインホールディングス
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
現在の当社における地位及び担当候補者属性 大谷喜一代表取締役社長再任 首藤正一 水島利英 木明理絵子 髙倉信行 代表取締役専務 開発統括及び医薬運営統括管掌 代表取締役専務 業務サポート及び DX 戦略管掌、リテール運営統括本部長 取締役 人事本部長 取締役 サステナビリティ推進本部長 再任 再任 再任 再任 遠藤典子社外取締役再任、社外、独立 栗山英樹社外取締役再任、社外、独立 綿引万里子社外取締役再任、社外、独立 服部暢達社外取締役再任、社外、独立 木村成樹社外取締役再任、社外、独立 俵木登美子 - 新任、社外、独立 ※ 遠藤典子、栗山英樹、綿引万里子、服部暢達、木村成樹及び俵木登美子の6
06/25 16:30 1951 エクシオグループ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
分する株式の種類及び数当社普通株式 276,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,817.5 円 (4) 処分価額の総額 777,911,750 円 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による 【 業績連動型譲渡制限付株式 】 当社取締役 6 名 ( 社外取締役を除く。) 当社執行役員 35 名 ( 国内非居住者を除く。) 当社従業員 46 名 当社子会社取締役 52 名 当社子会社執行役員 22 名 株式の割当ての対象者 (6) 及びその人数並びに 【 勤務継続型譲渡制限付株式 】 割り当てる株式の数 当社取締役 6 名 ( 社外取締役を除く。) 当社執行役員 36 名
06/25 16:30 3042 セキュアヴェイル
取締役人事に関するお知らせ その他のIR
、以下のとおりです。 氏名 米今政臣 堀野友之 大政崇志 役職 代表取締役社長執行役員 /㈱LogStare 代表取締役 取締役副社長執行役員 /㈱LogStare 取締役 COO・CTO 取締役常務執行役員セキュリティサービス本部長 上原武彦社外取締役 ※ 田島剛志 社外取締役 三木亮二取締役 ( 監査等委員委員長 ) 上田勝久社外取締役 ( 監査等委員 ) ※ 岩佐誠社外取締役 ( 監査等委員 ) ※ 今春博社外取締役 ( 監査等委員 ) ※ 石澤知己 執行役員事業推進グルー統括マネージャ ※ 東京証券取引所が指定する「 独立役員 」として、届け出をしております。 以上
06/25 16:30 4023 クレハ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
び数当社普通株式 6,955 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,845 円 (4) 処分総額 26,741,975 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※)6,955 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 17 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締 役 ( 社外取締役を除きます。以下同じです。)を対象とする新たな報酬制度として、事前交付型譲渡 制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入すること
06/25 16:30 7224 新明和工業
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関するお知らせ（アップデート） その他のIR
・変化させるべきことは何か( 体制、リソース等 )を真剣に考え てほしい。 • 社長は、さまざまなステークホルダー( 投資家・従業員・地域社会など)と対話す る必要がある。 「 収益性を一番大切にしたい」とのことだが、新社長に就任したこのタイミングで 「 経営として何を重視 ( 何を一番大事に)していくのか」を、社内・社外に明確に 示してほしい。 SR • 独占禁止法違反の再発防止策 ( 教育、社内リーニエンシー制度、競合他社接触制 限 )が形骸化せず、継続的に運用されている状況を統合報告書等で開示してほしい。 • 社外取締役の実効性に注目している。 社外取締役が議論にどう関与し、どのような意見
06/25 16:30 7305 新家工業
役員人事に関するお知らせ その他のIR
. 役員人事 氏名新役職旧役職 いちかわ 市川 けいじ 圭司 代表取締役社長 同左 えびすい 胡居 のりあき 典明 代表取締役常務 管理本部長 兼管理本部経営企画部長 同左 おおつき 大槻 はじめ 一 常務取締役 事業本部長 同左 取締役 まつお 松尾 まさや 政哉 事業本部副本部長 ( 営業・資材担当 ) 同左 ( 東日本駐在 ) ほその 細野 ゆたか 豊 取締役 開発・事業ソリューション・サステ ナビリティ推進・関連会社担当 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 氏名新役職旧役職 やまなか 山中 たくろう 拓郎 社外取締役 同左 とりき 鳥木 ちづる 千鶴 社外取締役 同左 やまもと 山本 みほ 美帆 ( 旧姓田中美帆 ) 社外取締役 - かない 金井 ひでと 秀人 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 特命・関連会社担当 にしお 西尾 ういちろう 宇一郎 社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 すずき 鈴木 くろうど 蔵人 社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 以上
06/25 16:30 4023 クレハ
業績連動型譲渡制限付株式報酬としてのユニットの付与に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 6 月 25 日 会社名 代表者名 コード番号 問合せ先 株式会社クレハ 代表取締役社長兼 CEO 名武克泰 4023( 東証プライム) コーポレートコミュニケーション部長 小川隆之 (TEL 03-3249-4651) 業績連動型譲渡制限付株式報酬としてのユニットの付与に関するお知らせ 当社は、2026 年 6 月 25 日開催の取締役会において、パフォーマンス・シェア・ユニットを用いた制度 である業績連動型譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 社 外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に対し、業績評
06/25 16:30 4671 ファルコホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分期日 2026 年 7 月 24 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 24,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,544 円 (4) 処分総額 61,310,400 円 (5) 処分先及びその人 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 5 名 13,900 株 数並びに処分株式 当社子会社の取締役 14 名 10,200 株 の 数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役に対して当社の企業価値 の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層
06/25 16:30 6193 バーチャレクス・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に
06/25 16:30 4888 ステラファーマ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b
06/25 16:29 4887 サワイグループホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に精通している社内取締役による「 自律 」と当社グルー プ全体の資源の最適配分の観点から客観性・独立性のある社外取締役による「 他律 」のバランスが取れた経営監視機能のもと、経営における効 率性と適法性を追求することで、外部環境の変化に適切に対応し、かつ迅速・果断に意思決定を行う「 攻めのガバナンス」に取り組みます。また、 取締役会において自由闊達で建設的な意見を尊ぶ社風の醸成に努め、監査等委員である取締役及び監査等委員会に期待される「 守りの機能 」 を強化します。 (5) 株主との対話 当社は、代表取締役社長、情報開示責任者が株主・投資家との対話に積極的に参加し、経営戦略や財務等の充実した
06/25 16:29 336A ダイナミックマッププラットフォーム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 鈴木秀和 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 志賀俊之他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係につい
06/25 16:28 9272 ブティックス
有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、コーポレート・ガバナンスの実効性を一層強化するため、当社全 体で、リスク管理、内部統制、コンプライアンスへの取り組みを実行するとともに、独立社外取締役の活用など、信 頼性の向上と自浄能力の増強に努めてまいります。 (1) 経営環境 様 々な社会課題の顕在化やステークホルダーの価値観の変容に伴い、ESG( 環境・社会・ガバナンス)を重 視した経営や経済価値と社会価値の双方を創出するサステナビリティ経営がより一層求められています。当社 も、持続的な社会の創造については、責任をもって取り組んでいくべきであると考えています。 (2) サステナビリティに関する考え方 当社にとってのサステナビリティとは、事業
06/25 16:28 7621 うかい
有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
能額の充実を図るため、資本金の額を減少し、その他資本剰余金 に振り替えたものであります。( 減資割合 94.4%) 4. 会社法第 447 条第 3 項の規定に基づき、2024 年 6 月 27 日開催の取締役会決議により資本金の額の減少を行 い、その他資本剰余金に振り替えたものになります。( 減資割合 10.0%) 5.2024 年 6 月 27 日開催の取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬として新株式を発行したことによる増 加であります。 発行価格 1 株につき3,990 円 資本組入額 1 株につき1,995 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 6. 会社法第
06/25 16:28 7715 長野計器
有価証券報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
高めるため、役 員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度を廃止することと当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を 除きます。)に対し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、本制 度の導入に関する議案を2019 年 6 月 27 日開催の第 97 回定時株主総会において承認可決され、導入いたしました。 本制度の導入により、当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。以下も同様です。)の報酬は、 「 基本報酬 」 及び「 株式報酬 」により構成されることになりました。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託
06/25 16:26 6181 タメニー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
日時点において、同氏の保有株券等の数 ( 総数 )は2,767,600 株、株券等保有割合は6.15%です。 3. 企業属性 上場取引所及び市場区分 東京グロース 決算期 3 月 業種 サービス業 直前事業年度末における( 連結 ) 従業員 数 100 人以上 500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 当社は、支配株主 ( 親会社 )との間に取引が発生する場合、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、独立社外取締役も