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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 16:00 | 6380 | オリエンタルチエン工業 |
| 有価証券報告書－第107期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンス体制の概要 ) < 取締役会 > 取締役会は、代表取締役社長を議長として、取締役 8 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されております。定期的 に取締役会が開催され、業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として経営資源の配分等に関する 意思決定と執行状況の監督、部門別事業の評価が行われております。 < 監査等委員会 > 監査等委員会は、監査等委員 4 名 (うち4 名が独立役員である社外取締役 )で構成されております。監査等委員 である取締役は監査等委員会で定めた監査方針、業務分担に従い、取締役会・重要な会議等に出席し、取締役の業 務執行状況を監査しております | |||
| 06/24 | 16:00 | 287A | 黒田グループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ステークホルダーからの負託に応えることを目指しております。このためには、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みが必 須であると考えております。 この仕組みとして、当社は、2023 年 4 月 1 日に監査等委員会設置会社に移行し、独立社外取締役を招聘し、また、監査権や意見陳述権を有する 監査等委員である取締役が取締役会において議決権を行使する体制を整え、取締役会による経営に対する監督機能を強化すると同時に、業務 執行にかかる意思決定の迅速化をはかるため、執行役員制度を導入しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-21 取締役会による行 | |||
| 06/24 | 16:00 | 1951 | エクシオグループ |
| 有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、グルー プ社員が参加してスコアリングやワークショップを実施し、「ステークホルダーにとっての重要度 」「 自社に とっての重要度 」の2 軸で重要度を評価しました。 これをベースに作成した候補案をもとに、外部有識者や社外取締役・監査役にヒアリングを行い、そこで頂い た意見を反映し、最終案を作成。経営会議及び取締役会の検討を経て、2023 年 5 月 19 日に正式決定いたしまし た。 13/149 プロセス EDINET 提出書類 エクシオグループ株式会社 (E00094) 有価証券報告書 マテリアリティマトリックス 当社グループのマテリアリティは大きく4つ、さらに17のサブマテリアリティで構成され | |||
| 06/24 | 16:00 | 429A | テクセンドフォトマスク |
| 有価証券報告書－第5期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 方針や重要な意思決定に一定の影響を及ぼす可能性があります。また、同社との関係性の変化や利害の不一致が 生じた場合には、当社グループの経営成績、財政状態及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があ ります。 (リスクへの対応 ) 当社は、様 々な専門知識と見識を有し、豊富な経験と経営手腕を発揮された独立社外役員を選任し、当社を含 めたグローバル全体の企業運営・管理、業務執行の管理監督機能の維持・向上を図り、企業経営の健全性、並び に少数株主利益に十分に配慮した事業運営を担保するガバナンス体制を構築しております。また、TOPPANグルー プとの取引にあたっては、社外取締役を中心にした特別委 | |||
| 06/24 | 16:00 | 4975 | ＪＣＵ |
| 有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 2 人的資本に関する指標と目標 当社は、多様性を尊重し、機会の均等を図っており、人的資本に関する指標と目標に以下の項目を定めておりま す。 社外取締役に加え、2022 年 4 月より女性の執行役員を1 名選出しております。経営に女性の意見を取り入れるこ とで、多様性が確保される体制の強化を実施してまいります。 イ. 管理職に占める女性労働者の割合 2027 年 3 月期までに、管理職に占める女性労働者の割合を15%とする。 (a) 管理職に占める女性労働者の割合 2024 年 3 月期 2025 年 3 月期 2026 年 3 月期 男性 ( 人 ) 61 61 63 女性 ( 人 ) 8 | |||
| 06/24 | 16:00 | 7217 | テイン |
| 有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| と考えております。 (1) 企業統治の体制 1 企業統治の体制の概要 会社経営上の意思決定、執行および監督に関わる経営管理組織その他、企業統治の体制の概要および内部統 制システムの整備の状況は次のとおりです( 有価証券報告書提出日現在 )。 EDINET 提出書類 株式会社テイン(E02242) 有価証券報告書 25/93 a. 取締役会は原則として毎月 1 回の定例または必要に応じて随時開催しており、経営方針、法令で定められた 事項およびその他の経営に関する重要事項の決定などをおこなっております。当会議は社外取締役を含む取 締役で構成されており、これに常勤監査役および非常勤監査役も加わり、審 | |||
| 06/24 | 16:00 | 4686 | ジャストシステム |
| 有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| うな考え方に基づき、取締役会や監査等委員会による経営監視の強化、内部統制や コンプライアンス体制の充実等に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・企業統治の体制の概要 当社は、機関設計として監査等委員会設置会社を採用しており、取締役会及び監査等委員会により、取締役の業 務執行について、監視及び監督を行っております。 取締役会は、代表取締役社長関灘恭太郎が議長を務め、その他メンバーとして取締役田食雅行、取締役三木 雅之、社外取締役栗原学、社外取締役緑川芳江、社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 長澤克治、社外取締役 ( 監査等 委員 ) 熊谷勉、社外取締役 ( 監 | |||
| 06/24 | 16:00 | 3772 | ウェルス・マネジメント |
| 役員就任に関するお知らせ その他のIR | |||
| た。 氏名 千野和俊 三原大介 門田守人 髙濱芳仁 2. 監査等委員である取締役 ( 異動日 :2026 年 6 月 24 日 ) 役職名 氏名 取締役監査等委員 近持淳 社外取締役監査等委員 太田将 社外取締役監査等委員 中谷百合子 ※ 任期満了に伴い、山田庸男氏は監査等委員である取締役を退任いたしました。 以上 - 1 - | |||
| 06/24 | 16:00 | 3979 | うるる |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| Wakimura 執行役員 VPoE 長屋洋介 Yosuke Nagaya 執行役員 CFO 内丸泰昭 Yasuaki Uchimaru 代表取締役社長 CEO 星知也 Tomoya Hoshi 取締役副社長 COO ( 株 )うるるBPO 代表取締役社長 桶山雄平 Yuhei Okeyama 執行役員 Govtech 事業担当役員 渡邉貴彦 Takahiko Watanabe 社外取締役 市川貴弘 Takahiro Ichikawa 社外取締役 松岡剛志 Takeshi Matsuoka 監査役 鈴木秀和 Hidekazu Suzuki 執行役員 おもいで事業担当役員 田中偉嗣 | |||
| 06/24 | 16:00 | 4502 | 武田薬品工業 |
| 取締役分掌等の決定およびジュリー・キムの代表取締役 社長CEO就任について その他のIR | |||
| ます。」 当社代表取締役社長 CEO のジュリー・キムは次のように述べています。 「このたび、タケダを率いる機会をいただき、患者さんへのさらなる貢献と持続的な利益成長に取り 組めることを大変光栄に思います。これまで 12 年にわたりタケダを導き、直近では CEO 交代のプロ セスにおいて、多くの助言と支援をくださったクリストフに深く御礼申しあげます。また、株主の皆さ ま、飯島氏、ならびにこのたび退任された 6 名の社外取締役の方 々を含む取締役会のご支援に心 より感謝いたします。新たに承認された取締役会の下、協働して患者さんおよびステークホルダーの 皆さまへの価値創出に向けた重要な取り組みを引 | |||
| 06/24 | 16:00 | 1929 | 日特建設 |
| 「コーポレートガバナンス基本方針」の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 理性等について十分な検証を行 い株主に対して十分な説明に努めます。 ( 関連当事者との取引に関する基本方針 ) 第 9 条当社は、当社グループがその役員や主要株主等との取引を行う場合には、当該取引が当社 グループおよび株主共同の利益等を害することが無いよう、取引条件が一般の取引と同様で あることが明白な場合を除き、当該取引についてあらかじめ、取締役会規程付議基準に基づき 取締役会に付議し、その承認を得るものとします。また、支配株主と少数株主との利益が相反 する重要な取引・行為について、少数株主の保護を図るため、取締役会の諮問機関として審 議・検証を行う独立社外取締役 4 名及び独立社外監査役 | |||
| 06/24 | 16:00 | 1941 | 中電工 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株 (3) 処分価額 1 株につき5,460 円 (4) 処分総額 96,642,000 円 (5) 処分先およびその人 数ならびに処分株式 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を 除く。) の 数執行役員 3 名 4,100 株 25 名 13,600 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 5 月 18 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)および役付執行役員を 対象に、持続的な業績向上に対するインセンティブの強化を図るとともに、株主の皆様との視点の共有による一層の 株式価値向上を目指すことを目的として、株式報酬型ストックオプション制度 | |||
| 06/24 | 16:00 | 2814 | 佐藤食品工業 |
| 取締役の委嘱業務及び執行役員の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ⽇ 付 ) 役職名 ⽒ 名担当部 ⾨ 代表取締役社 ⻑ 社 ⻑ 執 ⾏ 役員 取締役上席執 ⾏ 役員 取締役上席執 ⾏ 役員 取締役相談役 社外取締役 社外取締役 上 ⽥ 正博 ( 再任 ) ⼤ 津新司 ( 再任 ) 稲垣篤 ( 再任 ) ⻑⾕ 川憲治 ( 再任 ) 秦博 ⽂ ( 再任・社外 ) 神 ⾕ 安志 ( 新任・社外 ) 内部監査室、リスクマネジメント・コンプライ アンス、営業部、ISO 推進室管掌 管理部、品質保証部、⽣ 産管理部、業務部 管掌 技術部、⼯ 務部、本社 ⼯ 場、第 ⼆⼯ 場、第三 ⼯ 場管掌 1 2. 執 ⾏ 役員および役付執 ⾏ 役員の選任は以下の通りです | |||
| 06/24 | 16:00 | 4507 | 塩野義製薬 |
| 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関するお知らせ その他のIR | |||
| 高い、ステークホルダーにとって適正な経営を推進 社外役員比率 (%) 11.1 22.2 54.5 60.0 63.6 66.7 現在のガバナンス体制 ・監査等委員会設置会社 (2025 年 6 月 ~) ・取締役会等の構成 (2026 年 6 月時点 ) 取締役会指名諮問委員会報酬諮問委員会 議長 / 委員長社外取締役社外取締役社外取締役 社外役員比率 67% 75% 75% 女性比率 25% 25% 25% ・外国人 1 名を取締役に選任 2000 年代 2010 年代 2020 年代 ・社内取締役を14 人 から5 人へ ・執行役員制度導入 ・社外取締役導入 (2009 年 6 月 | |||
| 06/24 | 16:00 | 5185 | フコク |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 処分価額 1 株につき 1,782 円 (4) 処分価額の総額 12,331,440 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 (※) 6,920 株 ※ 国内非居住の取締役、監査等委員である取締役及び社 外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 6 月 4 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の 持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを 目的として、対象取締役を対象とする新た | |||
| 06/24 | 16:00 | 300A | ＭＩＣ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 7,503 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,801 円 (4) 発行総額 21,015,903 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 4,643 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 2,860 株 割り当てる株式の数 2. 発行の目的及び理由 当社は、2025 年 5 月 28 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締役等 」と総称します。) に対する当社の企業価値の持続的な向上を図る | |||
| 06/24 | 16:00 | 3361 | トーエル |
| 役員の異動（内定）に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) (1) 新任監査等委員である取締役候補者 氏名新役職現役職 かとう 加藤 つねゆき 庸之 社外取締役監査等委員 ― ( 注 ) 新任監査等委員である取締役候補者の加藤庸之氏が選任された場合、株式会社東京証券取引所が定め る独立役員として届け出る予定であります。 (2) 退任予定の監査等委員である取締役 氏名新役職現役職 えだむら 枝村 かずみち 和道 ― 社外取締役監査等委員 ※ 任期満了に伴う退任です。 以上 | |||
| 06/24 | 16:00 | 5994 | ファインシンター |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 当該企業より 1 名が社外取締役として就任しているなど、当社の経営組織に対し人材の充足強化を図っております。 2 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット 当社グループは、トヨタ自動車株式会社の企業グループに属しておりますが、事業の制約を受け ることはありません。但し、同グループに対する売上比率が高いため、当社グループの業績は同グ ループの販売動向に依存する状態にあります。 3 親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方、そのための施策及び状況 当社は、製品の販売については総原価を勘案して希望価格を提示し、一般的取引条件と同様に決 定するなど、事業活動におい | |||
| 06/24 | 16:00 | 6055 | ジャパンマテリアル |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 7 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 17,000 株 (3) 処分価額 1 株につき2,555 円 (4) 処分価額の総額 43,435,000 円 (5) 割当予定先 当社の取締役 3 名 6,300 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 当社の執行役員 7 名 5,600 株 当社子会社の取締役 14 名 4,800 株 ※ 社外取締役を除く。 当社子会社の執行役員 2 名 300 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 13 日開催の当社取締役会において、当社及び当社子会社の取締役 ( 社外取 締役を除く。)、執行役員 | |||
| 06/24 | 16:00 | 6088 | シグマクシス・ホールディングス |
| 取締役選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 氏名 役職等 太田寛代表取締役社長 川澤 琢 也 内山その 江口真理子 山口浩明 吉田真貴子 取締役 CFO 執行役員 プランニング&ビジネスサポート管掌 取締役コミュニケーション&ケイパビリティ管掌 独立社外取締役 独立社外取締役 独立社外取締役 ( 注 ) 江口真理子氏、山口浩明氏及び吉田真貴子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締 役です。 2. 監査等委員である取締役の選任 (2026 年 6 月 24 日付 ) 氏名 役職等 中原広監査等委員である取締役 ( 常勤・独立社外取締役 ) 網谷充弘監査等委員である取締役 ( 独立社外取締役 ) 小見山満監査等委員である取締役 ( 独立社外取締役 ) ( 注 ) 中原広氏、網谷充弘氏及び小見山満氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。 3. 補欠の監査等委員である取締役の選任 (2026 年 6 月 24 日付 ) 氏名 長田旬平 役職等 補欠の監査等委員である取締役 以上 | |||