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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 16:14 6754 アンリツ
臨時報告書 臨時報告書
のを除く。) 賞与支給の件 当期末時の取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)5 名のうち、社外取締役 2 名を除く取締 役 3 名に対し、取締役賞与として総額 64 百万円を支給する。また、各取締役に対する金額は当 社取締役会の決議によることとする。 2/3 EDINET 提出書類 アンリツ株式会社 (E01774) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛成 割合 (%) 第 1 号議案
06/25 16:12 7226 極東開発工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、コンプライアンスの徹底及びリスク管理体制の強化を図 り、全てのステークホルダーから信頼される企業グループとして持続的な成長と企業価値の向上に取組んでまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式 】 当社の政策保有株式は、業務提携や本業の取引関係の強化等により、収益の拡大及び企業価値の向上を図ることを目的としておりますが、資本 コストや業績への貢献などを総合的に勘案の上、当社との関係性や当社企業価値向上への貢献度合いの少ないものについては、縮減に向けた 取り組みを進めております。 具体的には取締役会において年度の計画を立案し、独立社外取締役や
06/25 16:10 4182 三菱瓦斯化学
臨時報告書 臨時報告書
番 2 号 【 電話番号 】 03(3283)5064 【 事務連絡者氏名 】 総務人事部長青木康根 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 三菱瓦斯化学株式会社 (E00815) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」と いいます。) 及び執行役員 ( 以下、総称して「 対象役員 」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を 図るインセンティブを与えるとともに、対象役員と株
06/25 16:09 6952 カシオ計算機
有価証券報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
期の3ヶ年目標を新たに 策定いたしました。今後も、企業成長と社会発展を両輪として、人 々の心と暮らしが豊かな社会を目指してまいり ます。 4コーポレート・ガバナンス機能の強化・充実 当社は、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、迅速な意思決定や適切な業務執行とともに、経営 監視機能の強化を重要課題と位置付けております。取締役会の実効性をさらに高めコーポレート・ガバナンス体制 の充実を図るため、2026 年 6 月開催の定時株主総会後における取締役会の体制について、社外取締役比率は56%、 女性取締役比率は22%といたします。当グループは企業価値の向上と持続的な成長を実現できる強固な経
06/25 16:09 3861 王子ホールディングス
有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
状況を 監督するとともに、独立した客観的な立場から業務執行取締役及び執行役員を監督する責任を負っています。取締役 会は、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上を図るため当社グループが営む事業に関する多様な知見 と専門性のバランスに留意して構成しており、サステナビリティ及びESGに関するスキルを備えたメンバーが含まれま す。取締役は個 々の役割及び責務を果たすために必要な知識の習得に努め、就任時に加えて就任後も、サステナビリ ティに関する規制動向などの研修を受けます。さらに、社外役員 ( 社外取締役及び社外監査役 )による監督機能の強 化を目的として、原則として月 2 回、当社グループ
06/25 16:08 9090 ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
保有株式として保有する会社から売却等の意向が示された場合、取引の縮減を示唆する等の意向を妨げる事は行わず、 適切に対応を行ってまいります。 【 原則 1-7】 当社は、取締役の競業取引及び利益相反取引について、取引前に独立社外取締役で構成された特別委員会にて審議し、その答申結果を踏ま えて取締役会の承認を受けるとともに、取引後には取締役会へ実施結果を報告することとしております。また、関連当事者との取引を行う場合に は、重要性に応じて取締役会の決議事項としており、取引の必要性や妥当性を勘案し、株主や会社の利益を害することのないよう審議の上、決定 いたします。 【 補充原則 2-41】 本報告書
06/25 16:08 6932 遠藤照明
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度を導入しており、併せて、報酬全体の構成、割合等についても適宜検討して おります。 監査役の報酬等については、監査役の協議により決定します。 ( 遠藤照明コーポレートガバナンスポリシー「 第 4 章 7. 取締役及び監査役の報酬の決定方法 」に公表 ) 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、下記 【 原則 4-9】に定める独立性判断基準に基づき、独立社外取締役を2 名 (3 分の1 以上 ) 選任しており、取締役の職務執行に対する監 督機能を強化するとともに、取締役会における議論の活性化を図っております。また、2 名
06/25 16:07 2393 日本ケアサプライ
有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
営上の特に重要な事項について審議しており、原則として月 1 回開催しており ます。非常勤取締役 3 名は、「 社外取締役 」であります。 有価証券報告書提出日現在における取締役会の議長及び構成員は、以下のとおりです。 議長 : 代表取締役社長平松雅之 構成員 : 取締役宮入卓也、篤田崇広 社外取締役吉池由美子、小林信昭、秦純子 < 取締役会の具体的な検討内容 > ・法令及び定款の定めに基づく事項並びに重要な業務執行に関する事項 ・役員人事に関する事項 ・取締役の報酬に関する事項 ・経営計画に関する事項 ・コーポレート・ガバナンスに関する事項 ・内部統制の整備・運用及び評価の基本方針に関する事項
06/25 16:07 6074 ジェイエスエス
有価証券報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
日の取締役会において、本合意が当社の持続的な成長および企 業価値向上に資するかどうかを最終的に多角的な視点から審議いたしました。 審議にあたっては、日本テレビホールディングスから独立した立場である独立社外取締役に対し、事前に本合意 の必要性や少数株主への配慮等について説明を行い、不当な不利益が生じない旨の見解・意見を得た上で、取締役 会において全会一致で本契約の締結を承認・決定いたしました。 (4) 合意が当社の企業統治に及ぼす影響 本合意により、日本テレビホールディングスが有する高度な専門知識や豊富な経営経験が、当社の取締役会にお ける審議に直接かつ有機的に反映されることが期待され、当社の
06/25 16:06 2976 日本グランデ
有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
重要であると認識しており、経営環境の変化に的確に対処し て、公正で迅速な意思決定を行うことができるよう、効率的かつ健全な企業統治体制を整備し、活力ある経営の確 保に努めてまいります。また、全てのステークホルダーに対し適時適切な情報開示を行い、経営の透明性を高める ことのできる有効的な組織体制の充実と継続的な改善の強化に努めてまいります。 EDINET 提出書類 日本グランデ株式会社 (E34938) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ⅰ) 企業統治体制の概要 a. 取締役会 取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、当社の重要な業務執
06/25 16:06 5262 日本ヒューム
有価証券報告書－第143期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
-ESOP)が保有する当社株式 1,624,180 株は含まれており ません。なお、当該株式数は上記 1「 発行済株式 」の「 完全議決権株式 (その他 )」の中に含まれております。 2.2026 年 1 月 1 日付で普通株式 1 株につき2 株の割合で株式分割を行っております。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 役員株式給付信託 ) 当社は、2020 年 6 月 26 日開催の第 137 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役である者を除 く。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下、「 本制度 」という。)を導入しておりま す。本
06/25 16:06 5939 大谷工業
有価証券報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
報告を受け、取締役の適正 な業務執行が図られるよう監督しております。構成人員は取締役 3 名 ( 代表取締役社長鈴木和也、中澤忠彦、 市道宏司 )、社外取締役 3 名 ( 大谷卓男、崎山喜代志、長谷修嗣 )であります。 また、経営の監督と業務執行を明確に分離し、取締役会の意思決定機能および監督機能を一層強化するとと もに、業務執行の迅速化と効率化を図るため、2025 年 6 月より執行役員制度を導入しております。構成人員は 執行役員 11 名を任命しております。 監査役会は、毎月 1 回開催し、その職務の遂行上知り得た情報を相互に共有し、意見交換を行い、連携を 図っております。また、監査役は取
06/25 16:05 6364 ＡＩＲＭＡＮ
有価証券報告書－第95期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
員に取得させる予定の株式の総数または総額 2026 年 3 月 31 日現在で、当社は255,000 千円を拠出し、㈱ 日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が当 社株式を180,100 株、254,446 千円取得しております。 3 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 受益者適格要件を充足する当社グループの持株会加入者 ( 従業員 ) 等を対象としております。 36/146 ( 役員株式所有制度 ) ( 株式給付信託 (BBT)) 1 株式給付信託 (BBT)の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員の報
06/25 16:05 1780 　ヤマウラ
有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
体制の主たる機関として取締役会、 監査等委員会、指名・報酬委員会、コンプライアンス・リスク管理委員会及びサステナビリティ委員会を設置 し、その補完機関として経営執行会議を設置しております。 企業統治の体制の概要は下記のとおりであります。 (ⅰ) 取締役会 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名と監査等委員である取締役 5 名 (うち 社外取締役 4 名 )の計 10 名で構成されております。監査等委員である社外取締役は、経営全般について、公 正かつ客観的な視点で適切に監査・監督する役割を担うとともに、豊富な経験と幅広い見識に基づく助言を 行うことが期待されておりま
06/25 16:04 7367 セルム
有価証券報告書－第10期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
人を設置しております。取締役会は、迅速かつ適正な重要業務の執行の決定 と個 々の取締役の職務執行の監督を行っております。監査等委員会は、全員が社外取締役で構成されてお り、法令及び定款に従い、公正かつ独立の立場から、取締役の職務執行の監査を行っております。 さらに、当社は、当社社内のガバナンスを強化する機関として、リスク・コンプライアンス委員会を設置 しております。 当社の企業統治の体制の概要図は以下の通りであります。 38/124 EDINET 提出書類 株式会社セルム(E35610) 有価証券報告書 a. 取締役会 当社の取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、取締
06/25 16:04 3504 丸八ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。今後の経営環境の変化に応じて適宜、制度・環境を整備してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役を1 名選任しておりますが、取締役会等において助言・提言を行うことで、客観的な経営の監督の実効性を確保しており ます。今後の社外取締役の増員につきましては、当社の経営環境等を総合的に勘案し検討してまいります。 【 補充原則 4-81 独立社外取締役のみを構成員とする会合の定期的開催など情報交換・認識共有 】 当社は、独立社外取締役が1 名のため、独立社外者のみを構成員とする会合を開催しておりません。社外取締役は取締役会等において、独立し た客観的な立場に
06/25 16:03 7254 ユニバンス
有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
役会機能の独立性・客観性と説 明責任を強化するため、常勤監査等委員及び代表取締役を主なメンバーとする指名委員会・報酬委員会への 諮問、さらには独立社外取締役を含む監査等委員会の協議を経ることで透明性と客観性の向上に努めていま す。 [ 指名委員会 ] 当社は、役員等の選任および解任等に関する手続きの公平性・透明性・客観性の強化とコーポレート・ガ バナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として任意の指名委員会を設置しております。同委員会で は、取締役、執行役員およびその他諮問された候補者の選解任等の候補者提案に関し審議し、その結果を監 査等委員会へ事前確認した後に取締役会に答申いたします。同
06/25 16:03 3910 エムケイシステム
有価証券報告書－第38期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、各方面で豊富な経験と高度な専門知識、幅広い見識を有している社外監査役を含めた監査役による監 査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役会制度を採用しており、会社法に規定する株主総会、 取締役会、監査役会を、会社の機関として設置しております。また、当社は執行役員制度を導入し、経営機能と 業務執行機能を分離して、市場環境の変化に迅速に対応できる体制としております。 提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、取締役会は取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されております。毎月 1 回の定時取締役会、必要に応じて臨
06/25 16:03 7091 リビングプラットフォーム
有価証券報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
と認めたとき は、従業員またはその他の者を出席させ、説明や意見を求めております。 ホコンプライアンス会議 当社は、代表取締役、常勤取締役、部長及び室長、その他代表取締役が指名した者を構成員とするコンプ ライアンス会議を設置しており、毎週 1 回開催しております。 46/124 当社の取締役会、監査役会、経営会議及びコンプライアンス会議は、以下のメンバーで構成されておりま す。(◎は議長を表す。) 役職名氏名取締役会監査役会経営会議 コンプライ アンス会議 代表取締役第 1 運営本部長金子洋文 ◎ - ◎ ◎ 専務取締役コーポレート本部長林隆祐 ○ - ○ ○ 兼財務経理本部長 社外取締役田中宏
06/25 16:03 7199 プレミアグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、関連当事者取引管理規程を定め、当社の役員や主要株主等との取引 ( 関連当事者間の取引 )において利益相反が生じる場合は、取締 役会による審議及び決議を要することとし、審議にあたっては、社外取締役や監査役から充分な意見を求めることとしております。 【 補充原則 2-41. 中核人材 ( 管理職層 )の多様化と開示 】 当社は、ダイバーシティ経営や働き方改革を成長戦略の一部と位置づけ、多様な人財が活躍できる人事諸制度の導入や、能力を十分に発揮でき る働きやすい職場環境の整備を推進し、従業員の幸福度を意味する「Well-being」の向上を図り、持続的な企業成長を目指しております。中核 人財の登用に