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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 16:45 | 8022 | 美津濃 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 処分価額 1 株につき 3,360 円 (4) 処分総額 93,448,320 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)4 名 13,943 株 取締役を兼務しない執行役員 9 名 13,869 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 9 日開催の取締役会において、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取 締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目 的として、当社の対象取締役並びに当社執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 | |||
| 06/24 | 16:44 | 7794 | イーディーピー |
| 有価証券報告書－第17期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 5,000 円 資本組入額 2,300 円 7. 新株予約権の行使 ( 権利行使者 6 名 )による増加であります。 8. 普通株式 1 株につき5 株の割合で株式分割を行ったことによるものであります。 58/149 EDINET 提出書類 株式会社イーディーピー(E37709) 有価証券報告書 9.2023 年 7 月 10 日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 割当先当社取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 ) 発行価格 2,441 円 資本組入額 1,220.5 円 10. 新株予約権の行使 ( 権利行使者 2 名 )による増加であります | |||
| 06/24 | 16:41 | 6963 | ローム |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 (075)311-2121 ( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員経営戦略本部本部長安東基浩 【 縦覧に供する場所 】 ㈱ 東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 24 日開催の取締役会において、業績連動型譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいま す。)に基づき当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に 対して、3~5 事業年度の範囲で取締役会が予め定める業績評価の対象期間 ( 以下 「 業績評価期間 」といいます。)に お | |||
| 06/24 | 16:41 | 8101 | ＧＳＩクレオス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 経営陣に対する委任の範囲 】 取締役会は、「 取締役会規則 」に自ら決議すべき事項を定め、それ以外の事項を取締役および執行役員に委ねております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の独立性判断基準を以下のように定め、いずれにも該当しない社外取締役は独立性を有するものと判断しております。 (1) 現在または過去 10 年間における当社および当社子会社 ( 以下、合わせて「 当社グループ」という)の業務執行者 (※1) (2) 当社グループの主要株主 (※2)またはその業務執行者 (3) 当社グループの主要取引先 (※3)またはその業務執行者 (4 | |||
| 06/24 | 16:40 | 3937 | Ｕｂｉｃｏｍホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、青木正之、北岡明哲、橋谷義典、露口泰介および堀川なつ美の5 氏を選任するものでありま す。なお、橋谷義典、露口泰介、堀川なつ美の各氏は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 取締役 5 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 | |||
| 06/24 | 16:38 | 5393 | ニチアス |
| 有価証券報告書－第210期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 関する事項の決定 ● 内部統制プロジェクトチームの発足 2008 年 ● 会長職の廃止 ● 内部統制室の設置 2009 年 ● 内部統制監査室の設置 ( 監査室と内部統制室を統合 ) 2015 年 ● 社外取締役の選任 ( 総数 1 名 ) 2016 年 ● 社外取締役の増員 ( 総数 2 名 ) 2019 年 ● 社外取締役の増員 ( 総数 3 名 ) 2023 年 ● 株式報酬制度の導入 2024 年 ● 指名委員会・報酬委員会の委員長、および委員の過半数を社外役員に変更 2026 年 ● 役員業績連動報酬制度の導入 ( 予定 ) 3 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社 | |||
| 06/24 | 16:38 | 6360 | 東京自働機械製作所 |
| 有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ます。 (ロ) 会社の機関の基本説明 (2026 年 6 月 24 日現在 ) a. 取締役会 当社の取締役は6 名で構成され、うち2 名は社外取締役であります。代表取締役社長、取締役会長および社 外取締役を除いた2 名は、当社の事業部門を担当しております。当社の取締役会は、経営の基本方針、業務の 意思決定および取締役間の相互牽制による業務執行の監督機関と位置づけ、6 名の全取締役および3 名の全監 査役合計 9 名の出席により、会社法で定められた事項および経営に関する重要事項について、四半期ごとに開 催する定期会合のほかに、随時必要ある度に開催し、審議・議決します。 なお、取締役会の構成員は | |||
| 06/24 | 16:38 | 3772 | ウェルス・マネジメント |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 登用にあたってはその能力・成果に応じた人事評価を行うことを基本方針としております。 現状、グループ社員数が比較的少なく、母集団が限られていることから、目標値の設定及び人材育成方針・社内環境整備方針の策定は行ってお りませんが、当社グループの場合、中途採用者が管理職の主流を占めており、また、女性の管理職への登用は複数実績があります。外国人の管 理職登用については、当社グループの事業ドメインがほぼ国内市場であるため現時点では実績がないものの、ホテル運営事業においてインバウ ンド需要も多いことから、運営ホテルでの登用を視野に検討してまいります。 また、取締役会においては、監査等委員である社外取締役と | |||
| 06/24 | 16:36 | 6197 | ソラスト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 有していません。 【 原則 1-7 関係当事者間の取引 】 当社が役員や主要株主との取引 ( 関連当事者間の取引 )を行う場合には、社外取締役の意見、及び必要がある場合には弁護士その他の第三者 の意見を聴取した上で、取締役会において取引の必要性、取引内容及び条件の妥当性について審議し、決議することとしています。 【 原則 2-41 中核人材の登用等における多様性の確保 】 < 多様性の確保についての考え方 > 当社グループはダイバーシティ・マネジメントの推進を人事政策上の重要課題の一つと位置付けています。その実現のために「ダイバーシティポリ シー」を制定し、6つのダイバーシティを推進しています | |||
| 06/24 | 16:35 | 7199 | プレミアグループ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 区虎ノ門二丁目 10 番 4 号オークラプレステージタワー 【 電話番号 】 03-5114-5701 【 事務連絡者氏名 】 取締役執行役員 CFO 金澤友洋 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5 EDINET 提出書類 プレミアグループ株式会社 (E33624) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 24 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づ き、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び当社の取締役を兼務 | |||
| 06/24 | 16:33 | 6357 | 三精テクノロジーズ |
| 有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 最重要課題の一つと考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社として、少数の取締役 (9 名 )による迅速な意思決定と取締役会の活性化を図る ことで、コンプライアンス体制を確立し、経営の公正性及び透明性を高め、効率的な経営システムの構築を実 現してまいりました。 ※ 当社は、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 9 名選任の件 」を提 案しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は9 名 ( 内、社外取締役 3 名 )となります。また、 当該定時株主総会の直後に開催が予定されている | |||
| 06/24 | 16:32 | 9082 | 大和自動車交通 |
| 有価証券報告書－第119期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| )【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1. 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、2016 年 6 月 29 日開催の第 109 回定時株主総会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同 じ。)へのインセンティブプランとして、2016 年度から業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を 導入することを決議いたしました。本制度は取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期 的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的とした報酬制度であります。 具体的には、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託 | |||
| 06/24 | 16:32 | 5252 | 日本ナレッジ |
| 有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 株式 】 事業年度末現在発行数 ( 株 ) (2026 年 3 月 31 日 ) 提出日現在発行数 ( 株 ) (2026 年 6 月 24 日 ) 普通株式 4,151,100 4,151,100 上場金融商品取引所名又 は登録認可金融商品取引 業協会名 東京証券取引所 グロース市場 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式であり、単元株式 数は100 株であります。 計 4,151,100 4,151,100 - - ( 注 )1. 取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名に対して、譲渡制限付株式の付与のため、2025 年 8 月 20 日付で普通 | |||
| 06/24 | 16:31 | 2818 | ピエトロ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、当社の株主構成における機関投資家や海外投資家の比率は相対的に低いと考えています。今後、機関投資家や海外投資家の比率 等を勘案しながら、議決権電子行使プラットフォームの利用等や招集通知の英訳を判断します。 ■ 補充原則 4-3 3(CEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続きの確立 ) 当社は、CEOの解任に関する評価基準は定めておりませんが、取締役会は独立社外取締役 3 名を含めて構成され、議案等に関して独立した中 立的な立場から意見や助言をいただいており、適切な経営監視が行われております。このため、CEOの解任手続きを含む監督機能の実効性は 確保されていると考えています。 ■ 補充 | |||
| 06/24 | 16:31 | 8511 | 日本証券金融 |
| 有価証券報告書－第116期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。このセキュリティ・ファイナンス業務 は、当社の成長エンジンとして推進しています。 8/125 (コーポレートガバナンス面の取組み) EDINET 提出書類 日本証券金融株式会社 (E03688) 有価証券報告書 1 取締役会の実効性の向上 ・取締役会としては、執行側の取組みについて適切に監督すること、および第 8 次中期経営計画の検討も含め、今 後の企業価値向上に向けた議論をより充実させることを課題として認識し、中長期的視点にたって取締役会に付 議する議案や報告内容を一層充実させる一方、重要度に応じてメリハリをつけた審議、更にはそれらに資する社 外取締役の情報入手の支援、議論の充実に向けた環境 | |||
| 06/24 | 16:31 | 475A | ギミック |
| 有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| とおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 EDINET 提出書類 株式会社ギミック(E41115) 有価証券報告書 (1)ガバナンス 当社は、意思決定の透明性と公正性を確保するための取締役会・社外取締役を含むガバナンス体制を整備し、内 部統制・リスクマネジメント・コンプライアンスの徹底に努めています。また、当社はリスク・コンプライアンス 委員会を設置しており、四半期ごとの当委員会においてサステナビリティのリスクを含む各種リスクの網羅的認識 及び分析を実施しているほか、取締役会において活動報告を行っております。さらに、経営戦略にお | |||
| 06/24 | 16:30 | 6963 | ローム |
| 譲渡制限付株式(RS)報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 数 当社普通株式 12,998 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,444 円 (4) 処分総額 70,761,112 円 (5) 処分先及びその人 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)3 名 10,285 株 数並びに処分株式 取締役を兼務しない委任型執行役員 4 名 2,713 株 の 数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 11 日開催の取締役会及び2020 年 6 月 26 日開催の第 62 期定時株主総会において、当社の監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する長期的なイ | |||
| 06/24 | 16:30 | 6963 | ローム |
| 業績連動型譲渡制限付株式(PSRSU)報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| の種類 及び数 当社普通株式 8,805 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,444 円 (4) 処分総額 47,934,420 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 3 名 8,805 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する当社の中期経営計画に連動した業績目標の達成及び中長期的な業 績の向上による企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると | |||
| 06/24 | 16:30 | 7438 | コンドーテック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社普通株式 47,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,477 円 (4) 処分総額 70,600,600 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 8 名 38,200 株 当社執行役員 8 名 9,600 株 2. 処分の目的及び理由 2021 年 5 月 13 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当社 の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。) 及び執行役員 ( 以下、「 対象執行役員 」といいます。)が当社株式を所有することで株主の皆様との | |||
| 06/24 | 16:30 | 5838 | 楽天銀行 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| の銀行にはない価値を顧客に提供しており、この価値が顧客の当行及び楽天グループへの ロイヤリティをさらに高める効果をもたらしています。 (3) 親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策 2 2026 年 3 月 31 日時点で、当行の取締役 5 名のうち、1 名は楽天グループ株式会社と兼任 していますが、これを上回りかつ取締役の過半数にあたる3 名の社外取締役が就任している ため、当行独自の経営判断を実施できる状況にあります。 また、当行は、独立役員 ( 一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外 監査役をいう。)から構成される「 特別監視委員会 」を設置し | |||