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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 16:07 | 2393 | 日本ケアサプライ |
| 有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 営上の特に重要な事項について審議しており、原則として月 1 回開催しており ます。非常勤取締役 3 名は、「 社外取締役 」であります。 有価証券報告書提出日現在における取締役会の議長及び構成員は、以下のとおりです。 議長 : 代表取締役社長平松雅之 構成員 : 取締役宮入卓也、篤田崇広 社外取締役吉池由美子、小林信昭、秦純子 < 取締役会の具体的な検討内容 > ・法令及び定款の定めに基づく事項並びに重要な業務執行に関する事項 ・役員人事に関する事項 ・取締役の報酬に関する事項 ・経営計画に関する事項 ・コーポレート・ガバナンスに関する事項 ・内部統制の整備・運用及び評価の基本方針に関する事項 | |||
| 06/25 | 16:07 | 6074 | ジェイエスエス |
| 有価証券報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 日の取締役会において、本合意が当社の持続的な成長および企 業価値向上に資するかどうかを最終的に多角的な視点から審議いたしました。 審議にあたっては、日本テレビホールディングスから独立した立場である独立社外取締役に対し、事前に本合意 の必要性や少数株主への配慮等について説明を行い、不当な不利益が生じない旨の見解・意見を得た上で、取締役 会において全会一致で本契約の締結を承認・決定いたしました。 (4) 合意が当社の企業統治に及ぼす影響 本合意により、日本テレビホールディングスが有する高度な専門知識や豊富な経営経験が、当社の取締役会にお ける審議に直接かつ有機的に反映されることが期待され、当社の | |||
| 06/25 | 16:06 | 2976 | 日本グランデ |
| 有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 重要であると認識しており、経営環境の変化に的確に対処し て、公正で迅速な意思決定を行うことができるよう、効率的かつ健全な企業統治体制を整備し、活力ある経営の確 保に努めてまいります。また、全てのステークホルダーに対し適時適切な情報開示を行い、経営の透明性を高める ことのできる有効的な組織体制の充実と継続的な改善の強化に努めてまいります。 EDINET 提出書類 日本グランデ株式会社 (E34938) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ⅰ) 企業統治体制の概要 a. 取締役会 取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、当社の重要な業務執 | |||
| 06/25 | 16:06 | 5262 | 日本ヒューム |
| 有価証券報告書－第143期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| -ESOP)が保有する当社株式 1,624,180 株は含まれており ません。なお、当該株式数は上記 1「 発行済株式 」の「 完全議決権株式 (その他 )」の中に含まれております。 2.2026 年 1 月 1 日付で普通株式 1 株につき2 株の割合で株式分割を行っております。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 役員株式給付信託 ) 当社は、2020 年 6 月 26 日開催の第 137 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役である者を除 く。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下、「 本制度 」という。)を導入しておりま す。本 | |||
| 06/25 | 16:06 | 5939 | 大谷工業 |
| 有価証券報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 報告を受け、取締役の適正 な業務執行が図られるよう監督しております。構成人員は取締役 3 名 ( 代表取締役社長鈴木和也、中澤忠彦、 市道宏司 )、社外取締役 3 名 ( 大谷卓男、崎山喜代志、長谷修嗣 )であります。 また、経営の監督と業務執行を明確に分離し、取締役会の意思決定機能および監督機能を一層強化するとと もに、業務執行の迅速化と効率化を図るため、2025 年 6 月より執行役員制度を導入しております。構成人員は 執行役員 11 名を任命しております。 監査役会は、毎月 1 回開催し、その職務の遂行上知り得た情報を相互に共有し、意見交換を行い、連携を 図っております。また、監査役は取 | |||
| 06/25 | 16:05 | 6364 | ＡＩＲＭＡＮ |
| 有価証券報告書－第95期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 員に取得させる予定の株式の総数または総額 2026 年 3 月 31 日現在で、当社は255,000 千円を拠出し、㈱ 日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が当 社株式を180,100 株、254,446 千円取得しております。 3 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 受益者適格要件を充足する当社グループの持株会加入者 ( 従業員 ) 等を対象としております。 36/146 ( 役員株式所有制度 ) ( 株式給付信託 (BBT)) 1 株式給付信託 (BBT)の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員の報 | |||
| 06/25 | 16:05 | 1780 | ヤマウラ |
| 有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 体制の主たる機関として取締役会、 監査等委員会、指名・報酬委員会、コンプライアンス・リスク管理委員会及びサステナビリティ委員会を設置 し、その補完機関として経営執行会議を設置しております。 企業統治の体制の概要は下記のとおりであります。 (ⅰ) 取締役会 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名と監査等委員である取締役 5 名 (うち 社外取締役 4 名 )の計 10 名で構成されております。監査等委員である社外取締役は、経営全般について、公 正かつ客観的な視点で適切に監査・監督する役割を担うとともに、豊富な経験と幅広い見識に基づく助言を 行うことが期待されておりま | |||
| 06/25 | 16:04 | 7367 | セルム |
| 有価証券報告書－第10期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 人を設置しております。取締役会は、迅速かつ適正な重要業務の執行の決定 と個 々の取締役の職務執行の監督を行っております。監査等委員会は、全員が社外取締役で構成されてお り、法令及び定款に従い、公正かつ独立の立場から、取締役の職務執行の監査を行っております。 さらに、当社は、当社社内のガバナンスを強化する機関として、リスク・コンプライアンス委員会を設置 しております。 当社の企業統治の体制の概要図は以下の通りであります。 38/124 EDINET 提出書類 株式会社セルム(E35610) 有価証券報告書 a. 取締役会 当社の取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、取締 | |||
| 06/25 | 16:04 | 3504 | 丸八ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。今後の経営環境の変化に応じて適宜、制度・環境を整備してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役を1 名選任しておりますが、取締役会等において助言・提言を行うことで、客観的な経営の監督の実効性を確保しており ます。今後の社外取締役の増員につきましては、当社の経営環境等を総合的に勘案し検討してまいります。 【 補充原則 4-81 独立社外取締役のみを構成員とする会合の定期的開催など情報交換・認識共有 】 当社は、独立社外取締役が1 名のため、独立社外者のみを構成員とする会合を開催しておりません。社外取締役は取締役会等において、独立し た客観的な立場に | |||
| 06/25 | 16:03 | 7254 | ユニバンス |
| 有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役会機能の独立性・客観性と説 明責任を強化するため、常勤監査等委員及び代表取締役を主なメンバーとする指名委員会・報酬委員会への 諮問、さらには独立社外取締役を含む監査等委員会の協議を経ることで透明性と客観性の向上に努めていま す。 [ 指名委員会 ] 当社は、役員等の選任および解任等に関する手続きの公平性・透明性・客観性の強化とコーポレート・ガ バナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として任意の指名委員会を設置しております。同委員会で は、取締役、執行役員およびその他諮問された候補者の選解任等の候補者提案に関し審議し、その結果を監 査等委員会へ事前確認した後に取締役会に答申いたします。同 | |||
| 06/25 | 16:03 | 3910 | エムケイシステム |
| 有価証券報告書－第38期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、各方面で豊富な経験と高度な専門知識、幅広い見識を有している社外監査役を含めた監査役による監 査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役会制度を採用しており、会社法に規定する株主総会、 取締役会、監査役会を、会社の機関として設置しております。また、当社は執行役員制度を導入し、経営機能と 業務執行機能を分離して、市場環境の変化に迅速に対応できる体制としております。 提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、取締役会は取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されております。毎月 1 回の定時取締役会、必要に応じて臨 | |||
| 06/25 | 16:03 | 7091 | リビングプラットフォーム |
| 有価証券報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| と認めたとき は、従業員またはその他の者を出席させ、説明や意見を求めております。 ホコンプライアンス会議 当社は、代表取締役、常勤取締役、部長及び室長、その他代表取締役が指名した者を構成員とするコンプ ライアンス会議を設置しており、毎週 1 回開催しております。 46/124 当社の取締役会、監査役会、経営会議及びコンプライアンス会議は、以下のメンバーで構成されておりま す。(◎は議長を表す。) 役職名氏名取締役会監査役会経営会議 コンプライ アンス会議 代表取締役第 1 運営本部長金子洋文 ◎ - ◎ ◎ 専務取締役コーポレート本部長林隆祐 ○ - ○ ○ 兼財務経理本部長 社外取締役田中宏 | |||
| 06/25 | 16:03 | 7199 | プレミアグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、関連当事者取引管理規程を定め、当社の役員や主要株主等との取引 ( 関連当事者間の取引 )において利益相反が生じる場合は、取締 役会による審議及び決議を要することとし、審議にあたっては、社外取締役や監査役から充分な意見を求めることとしております。 【 補充原則 2-41. 中核人材 ( 管理職層 )の多様化と開示 】 当社は、ダイバーシティ経営や働き方改革を成長戦略の一部と位置づけ、多様な人財が活躍できる人事諸制度の導入や、能力を十分に発揮でき る働きやすい職場環境の整備を推進し、従業員の幸福度を意味する「Well-being」の向上を図り、持続的な企業成長を目指しております。中核 人財の登用に | |||
| 06/25 | 16:03 | 8141 | 新光商事 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 法の決定方針の開示内容 」に記載の通りです。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、取締役候補者の指名について公平性・透明性・客観性を強化するため、代表取締役が作成した候補者案を独立社外取締役が過 半数で構成する指名・報酬委員会へ提出し、検討・意見を付して、取締役会にて候補者の指名を決定いたします。取締役会では、当社経営 に必要な能力と多様性を鑑み適正な人材を審議しております。なお、解任については、指名・報酬委員会が重大な取締役善管注意義務違 反、並びに企業継続に懸念を生ずる重大な事象があった場合には発案し、取締役会にて検討・決議いたします | |||
| 06/25 | 16:02 | 6365 | 電業社機械製作所 |
| 有価証券報告書－第91期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| る実効性の高い監督を行うこと等 の役割・責務を適切に果たすこと (オ) 株主との建設的な対話を行うこと 2 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由 (ア) 企業統治の体制の概要 (a) 組織形態 当社は、監査等委員会設置会社です。 (b) 取締役会 取締役会は、監査等委員でない取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )の計 9 名で構成されており、経営方針等の重要事項に関する意思決定及び業務執 行の監督を行うため、毎月定期に開催するほか、必要に応じて臨時に開催しています。 (c) 監査等委員会 監査等委員会は | |||
| 06/25 | 16:02 | 9229 | サンウェルズ |
| 内部統制報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| する幅広い見識と実 績を有する者を社外取締役として招へ いしました。 社外の有識者を招へいし、訪問看護・ 介護事業リスク検討委員会の参加メン バーとすることで、リスク評価及びリ スク対応に関する議論が、業界慣行や 法的対応等の専門的見地からも実施さ れる体制といたしました。各有識者 は、委員会において、経営者のほか担 当部門から報告される事項に対する意 見を述べており、外部有識者の知見を リスク評価及びリスク対応に生かす運 用が行われていることを確認しまし た。 3/6 EDINET 提出書類 株式会社サンウェルズ(E37719) 内部統制報告書 内部統制の不備内容講じた是正措置の概要是正状況 | |||
| 06/25 | 16:02 | 6013 | タクマ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 24 日開催の取締役会及び2019 年 6 月 26 日開催の 第 115 期定時株主総会において導入することが決議された譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に 基づき、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)、当社の 取締役を兼務しない執行役員及び理事並びに当社子会社の取締役 ( 以下対象取締役と総称して「 対象取締役等 」とい います。)に対して、2026 年 6 月開催の2025 年度に関する各社定時株主総会から2027 年 6 月開催予定の2026 年度に関 する各社定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付 | |||
| 06/25 | 16:02 | 6724 | セイコーエプソン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| - - ( 注 ) 本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされませ ん。 (2) 当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳 割当対象者人数割当株式数 当社の取締役 (※) 3 名 18,584 株 当社の執行役員 (※) 17 名 45,485 株 (※) 社外取締役および監査等委員である取締役などの業務執行から独立した立場にある者ならびに海外居住者は除く。 (3) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第 1 項各号に規定する 会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出 | |||
| 06/25 | 16:02 | 9991 | ジェコス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 性や資本コスト等の観点から検証のうえ、見直しを行っています。 「 議決権行使に関する基準 」 投資先の中長期的な企業価値ならびに株主還元向上の視点から、議案ごとに判定基準を設け判断しています。また、議決権の行使内容は、経 営会議に報告しています。 【 原則 1-7 】 当社と取締役との間の競業取引や利益相反取引は、取締役会規程の定めにより取締役会の承認事項として明示し、当該取引を行うにあたって は、会社および株主共同の利益を害することのないよう、社外取締役を含む取締役会において一般的な取引条件と同等であるかなど当該取引の 合理性・妥当性等について審議し、承認を得るものとしています。 また、当社 | |||
| 06/25 | 16:02 | 8097 | 三愛オブリ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役報酬関係 】に 記載しておりますのでご参照ください。 (iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部および執行役員の選解任ならびに取締役・監査役候補の指名に関しては、優れた人格、見識、能力およびそれぞれの分野における 豊富な経験を有し、当社の中長期的な業績および企業価値の向上にとって最善と考えられる者とします。社外取締役および社外監査役について は、これに加えて独立性の高い者とし、「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状 況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の | |||