開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 16:00 | 2003 | 日東富士製粉 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 開示に努めています。 当社の基本方針や経営戦略、経営計画は、決算短信、招集通知、有価証券報告書及び自社ホームページに開示しています。当社のコーポレートガバナンスの基本方針は、コーポレートガバナンスに関する報告書や有価証券報告書にて開示しています。 取締役の報酬は基本報酬、業績連動賞与、業績連動型株式報酬で構成されており、業績連動賞与については、人事・報酬諮問委員会からの助 言・提言に基づき、取締役会にて決定します。また、取締役の報酬はその総額を毎期公開しています。 取締役の指名にあたっては高い知見と専門的な経験を有する者を対象とし、また、社外取締役は別に掲げる独立性を確保できることを前提に取 | |||
| 06/26 | 16:00 | 1952 | 新日本空調 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| お、選 任に際して、当社は、独立社外取締役 2 名を委員、取締役 1 名を委員長とした指名・報酬委員会を設置しており、当委員会において審議し、取締役 会にその審議内容を答申したうえで、取締役会において決議し、取締役選任議案については株主総会に付議しております。 また、当社が持続的に成長するために、当社の取締役として重要と考える専門性を「 企業経営 / 経営戦略 」、「 技術 / 研究開発 」、「 営業 /マーケ ティング」、「 税務 / 財務 / 会計 」、「 法務 /リスク/ 管理 」、「サステナビリティ」、「デジタル/AI」とし、これらの専門性を有する取締役で取締役会を構成 することとして | |||
| 06/26 | 15:58 | 6926 | 岡谷電機産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用について】 提出日現在において、当社の独立社外取締役は2 名であり、当社の事業規模及び取締役 5 名のうち2 名が社外取締役であること並びに社外取 締役が他の上場会社役員を兼務しておらず、当社取締役業務に専念していることから、取締役会が有効に機能していると考えております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質について】 当社では、社外取締役の独立性判断基準を制定し、全社外取締役員がこの基準を満たしております。その基準は、現在または最近 ( 過去 3 年 間 )において、主要な取引先、主要な借入先、主要株主、専門家、近親者、当社 | |||
| 06/26 | 15:57 | 5189 | 櫻護謨 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 社外取締役 3 名を除いた取締役 9 名に対し、総額 6,000 万円の役員賞与を支給する。 第 4 号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 取締役を退任される遠藤聡氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈す る。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 取締役 11 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 | |||
| 06/26 | 15:57 | 9357 | 名港海運 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| めた事項について、取締役会で判断・決定しております。 また、執行役員制度を導入し、業務執行に必要な責任者として執行役員を配置して職務権限規程や職務権限基準表などの基準に従った権限を 委任しております。 ( 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当社では、金融商品取引所の基準を踏まえ、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営者として豊富 な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。 ( 補充原則 4-10-1) 取締役および執行役員の選解任と取締役候補の指名ならびに取締役の報酬等に係る取締 | |||
| 06/26 | 15:57 | 3896 | 阿波製紙 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 取締役会は、社外取締役・監査等委員会からの提言を踏まえ、機能の向上を図るとともに、取締役会全体の実効性に関する分析・評価を実施し ております。( 詳細は4-11-3) 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 < 原則 1-4> 当社は、政策保有株式の保有方針と議決権の行使基準を次のように定め、コーポレートガバナンス方針第 7 条に記載しております。 政策保有株式に関する基本方針 当社は、配当等のリターンに加え、中長期的な観点からの取引関係の維持・強化を図り当社の企業価値向上につなげるために必要最低限の株 式保有を行います。 政策保有株式は、毎年 1 回取締役会において、保有目 | |||
| 06/26 | 15:57 | 3676 | デジタルハーツホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 源の配分及び事業会社である子会社等の経営指導等を通じて、法令や社会規範を遵守しつつ、経営の透明性確 保及び経営の効率化を推進してまいります。 3. 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 当社は、取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについて、本報告書 (Ⅱ.1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方 針の開示内容 )に記載しております。 4. 取締役及び監査等委員である取締役の選解任・指名を行うに当たっての方針と手続き 当社は、取締役及び監査等委員である取締役の選解任・指名について、過半数の社外取締役で構成される指名報酬委員会が答申を行い、取締 役会は、かか | |||
| 06/26 | 15:56 | 8881 | 日神グループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 家の皆様との積極的な対話 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-11-1】 当社の取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすため、各取締役の知識・経験・能力から期待する分野を一覧化したスキル・マトリックスを 用いて取締役会全体としてのバランスを検討し、業務執行の立場から企業経営及び不動産事業・建設事業の各分野に関する豊富な知識と経験を 有する人材、独立した立場から取締役の業務執行を客観的に監督・助言できる人材を年齢、性別及び国籍等を問わず選任することとしておりま す。現在の取締役会は、当社及び主要な子会社から選任された取締役 5 名と、独立社外取締役 3 | |||
| 06/26 | 15:55 | 4118 | カネカ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| とともに、全社の取り組みとの両輪で、グローバルに展開する事業を支えます。 〇 次のステージに挑む意志を育む女性活躍支援 社員一人ひとりが、自らの可能性と次の役割を具体的に描き、挑戦できることを目指し、段階に応じた支援を行っています。中でも女性担当職に は社内の女性幹部との対話の場を設け、次の役割をイメージする機会を提供しています。主任昇格後は、社外プログラムを通じて視野を広げ、実 践経験を積み、成果をもとに幹部職への登用を行っています。また、多様なメンバーを率いる立場になった新任幹部職については、社外取締役や 役員層との対話を通じて、メンバーを率いる立場としての認識を高める支援を行っています | |||
| 06/26 | 15:55 | 4559 | ゼリア新薬工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・スピリッツ」( 企業理念 )のもと、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な 経営課題の1つと捉え、常勤役員会・経営会議等の機関設計、独立社外取締役・独立社外監査役の選任、業務の適正確保に向けた基本 方針の策定、「ゼリアグループ・コンプライアンス・スタンダード」の制定などを通じて、その整備に継続的に取り組んでおります。 当社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた基本方針は、以下のとおりです。 (1) 株主の権利・平等性の確保 当社は、株主の権利の確保に向けた施策の充実を図り、株主がその権利を適切に行使することができるよう環境整備を行ってまいります。 (2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 | |||
| 06/26 | 15:54 | 3096 | オーシャンシステム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 【 補充原則 4-21 経営陣の報酬制度の設計 】 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、全社的な持続的成長の実現に向けた対価であると位置付け、役職に応じた月額固 定報酬である基本報酬及び前年度の連結経常利益額を指標とした業績連動報酬で構成しております。また、業務執行から独立した立場である社 外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)につきましては、基本報酬のみを支給しておりますが、今後につきましては、取締役会の任意諮問委 員会である報酬委員会の設置と中長期的な業績連動報酬の導入を前提に、客観性・透明性ある手続きに従い、当社の持続的な成長に向けた健 全な | |||
| 06/26 | 15:53 | 9363 | 大運 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 税理士法人ナイスアシスト社員 2013 年 9 月 同法人退職 2013 年 10 月 中井保弘税理士事務所設立同所長就任 ( 現任 ) 2016 年 6 月 当社非常勤監査役就任 2019 年 6 月 当社非常勤取締役 ( 現任 ) 0 株 ( 注 )1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 中井保弘氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本 総会終結の時をもって7 年であります。 3. 当社は、社外取締役の独立性については、東京証券取引所が示す独立性判断基準を社外取締役の独立性基 準としております。また、社外取締役の選任に当 | |||
| 06/26 | 15:52 | 1736 | オーテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 用を考えておりません。 今後につきましては、議決権行使状況及び機関投資家や海外投資家の比率等の動向を勘案し、採用の要否を判断してまいります。 【 補充原則 4-82】 当社では、社外取締役 1 名を常勤の監査等委員である取締役として選定し、経営陣との連絡・調整及び監査等委員会との連携を図っているた め、現時点では筆頭独立社外取締役を選定する必要性は低いものと判断しております。 【 補充原則 5-21】 当社は、事業ポートフォリオの基本方針及び見直し状況についての公表は行っておりませんが、今後の対応について検討を進めてまいりま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 | |||
| 06/26 | 15:51 | 3923 | ラクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 改正、気候変動リスクへの 対応などの状況変化に応じて適宜評価し、継続的な改善および見直しを実施してまいります。 < 取締役会の役割・責務 > 補充原則 4-11: 当社は「 取締役会規則 」、「 組織規程 」、「 職務権限規程 」に基づき、取締役会及び経営陣への委任事項を定め、取締役会の決議を得ておりま す。 社長及び各取締役は会社の管掌業務における業務執行に関しての方針、政策を示し、各事業責任者に業務を委任しております。 < 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 > 原則 4-9: 当社の社外取締役の独立性判断基準は、会社法上の社外取締役の要件、東証の独立性基準を踏まえております。また、当 | |||
| 06/26 | 15:50 | 5029 | サークレイス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ステークホルダーと 適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役による経営の客観性・透明性向上の仕組み( 取締役会の構成、任意の指名・報酬委員会の設置等 )を構築し、取締役会によ る業務執行の監督機能を実効化する。 (5) 株主との間で建設的な対話を行う。 当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び取組み方針を「サークレイス・コーポレートガバナンス・ガイドライン」( 以下 「ガイドラ イン」という。)に取りまとめ、当社ウェブサイトに公表しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は | |||
| 06/26 | 15:50 | 4889 | レナサイエンス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| りません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 能城弘昭 伊藤彰彦 北浦聡 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k | |||
| 06/26 | 15:50 | 368A | 北里コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| てはいないか、その 取引が合理的判断に照らし合わせて有効であるか、また取引条件は他の外部取引と比較して適正であるか等に特に留意して、当社取締役会の 決議により行う方針であります。また、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引につきましては、独立役員 ( 独立社外取締役及び独立 社外監査役 )により構成される任意の特別委員会において、当該取引行為を開始するに先立ち、取締役会において関連当事者取引を決議する以 前に「 特別委員会規程 」に定める審議事項に基づき、慎重に審議・検討し、取締役会に答申を行うこととしております。 【 補充原則 2-41 中核人材の登用等における多様性の確保 】 1 | |||
| 06/26 | 15:49 | 8698 | マネックスグループ |
| 有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・運用に加え、公認会 計士資格を有する社外取締役と会計監査人の 連携等による、不正な会計処理を未然に防止 する体制構築 情報開示委員会による適時開示等プレスリ リースの事前チェック その他リス ク その他リスクカントリーリスク、政治リスクグローバル拠点の経営陣が出席する会議にお ける、グローバルな経営環境等の情報共有 (*) 上記のリスクカテゴリー2に対応する残存リスク(グループ全体の影響度 × 発生確率 / 統制 )を算出 24/178 EDINET 提出書類 マネックスグループ株式会社 (E03815) 有価証券報告書 4【 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 | |||
| 06/26 | 15:49 | 9304 | 澁澤倉庫 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等委員候補の指名を行うに当たっての方針と手続 ( 執行役員の選解任に関する方針と手続き) 執行役員は、会社の業務に精通し、人格・見識・実行力ともに優れた者から、代表取締役が推薦し、取締役会の決議により選任しております。執 行役員の任期は1 年ですが、社内規程に定める解任事項に該当すると判断した場合は、取締役会の決議により解任することとしております。 ( 取締役・監査等委員候補者の指名、取締役社長の選定・解職および取締役の解任議案に関する方針と手続き) 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)の候補者は、会社業務に精通し、かつ、会社経営に必要な広範な知識を有し、会社 の重要な | |||
| 06/26 | 15:48 | 3837 | アドソル日進 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| :https://www.adniss.jp/ir/stock/soukai) ( 有価証券報告書 :https://www.adniss.jp/ir/library/yuho) (ⅳ) 経営陣幹部の選解任、取締役及び監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続については、取締役会で決定することを社内規則に 定めております。特に、社外取締役及び社外監査役については、その選任方針・選任基準を別に定め、有価証券報告書にて開示しておりま す。なお、取締役候補の指名に際し、取締役会から諮問を受けた指名・報酬委員会が審議し、答申を行うこととしております。 ( 有価証券報告書 :https | |||