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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 15:50 | 5970 | ジーテクト |
| 有価証券報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 対象とした業績連動型株式報酬制度 ) 1 制度の概要 当社は、当社取締役 ( 社外取締役、監査役は本制度の対象外とします。以下同じ。) 及び当社と委任契 約を締結している執行役員 ( 以下、「 取締役等 」という。)を対象に、取締役等の報酬と当社の株式価値 との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも 株主の皆様と共有することで、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めること を目的として、本制度を導入しております。( 本制度の継続については、2018 年 6 月 22 日に開催された当 社第 7 回定時株主総会において承認 | |||
| 06/24 | 15:50 | 4386 | ＳＩＧグループ |
| 有価証券報告書－第35期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、当社の経営上の意思決定、執行及び監督に関する機関は、次のとお りであります。 (イ) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長石川純生が議長を務め、「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレー ト・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載している取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く)2 名及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )の5 名で構成されておりま す。 経営方針等の経営に関する重要事項並びに法令で定められた事項を決定するととも | |||
| 06/24 | 15:49 | 4901 | 富士フイルムホールディングス |
| 有価証券報告書－第130期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員・従業員株式所有制度の概要 当社は、当社及び一部の子会社の取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員、フェロー及び重 要な使用人 ( 以下、「 割当対象者 」と記載します。)に対し、株式交付信託を活用した中期業 績連動型株式報酬制度を導入しております。当制度は、当社が金銭を拠出することにより設定 する信託 ( 以下、「 本信託 」と記載します。)が当社の普通株式を取得し、当社が割当対象者 に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて割当対象者に対して交付さ れる、株式交付信託を活用した報酬制度です。 信託契約の内容 ・委 | |||
| 06/24 | 15:48 | 2871 | ニチレイ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 番 20 号 【 電話番号 】 03(3248)2165 【 事務連絡者氏名 】 経理部コーポレート経理グループグループリーダー田中達哉 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 24 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づ き、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。) に対し、新株式 ( 以下 「 本割当株式 」といいます。)の発行 ( 以下 | |||
| 06/24 | 15:47 | 8706 | 極東証券 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| しており、指名委員会に相当する任意の諮問委員会は設置しておりません。 当社の取締役会の構成は、7 名の取締役のうち、3 名が独立社外取締役となっており、取締役や経営陣の選解任につきましては、代表取締役及び 独立社外取締役との間で緊密に意見交換等を行うことにより、独立社外取締役によるジェンダー等の多様性やスキルの観点を含めた適切な関与 や助言を得る機会を確保しております。 当社における任意の諮問委員会 ( 報酬委員会 )の設置については、以下 「コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 」に記載のとおりで あります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社の | |||
| 06/24 | 15:47 | 7698 | アイスコ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 指名を行うに当たっての方針と手続き 取締役候補者の指名については、社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会の答申に基づき、取締役会で過半数の信任を得られた場合、取 締役候補者として株主総会の議案に上程することとしております。 (5) 取締役及び監査役候補者の個 々の選解任・指名についての説明 新任取締役候補者及び社外取締役候補者の指名及び選解任については、その理由を株主総会招集通知にて開示いたします。 【 補充原則 3-13 サステナビリティについての基本的な方針の策定と情報開示 】 当社の経営戦略の開示については、有価証券報告書においてサステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針を説明し | |||
| 06/24 | 15:47 | 7537 | 丸文 |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| )【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、株主、取引先、社員などすべてのステークホルダーの期待に応え、企業価値の向上を図っていくため に、コーポレート・ガバナンス体制の充実を経営の重要課題のひとつと認識し、透明・公正かつ効率性の高い経営 の実践に努めております。 今後もより一層、経営の健全性・透明性を向上させるべく、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めてまい ります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会の監督機能をより一層強化することに加え、監督と業務執行を分離し迅速な意思決定を行うた め、社外取締役が | |||
| 06/24 | 15:46 | 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4-9】 ・社外取締役候補者の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、当社の「 独立性判断基準 」を満たす者とし ております。 ・「 独立性判断基準 」については、後記 Ⅱ1.「 機関構成・組織運営等に係る事項 」の【 独立役員関係 】 欄に記載しておりますので、ご参照ください。 【 補充原則 4-101】 ・当社は取締役の選解任や報酬、後継者計画などの重要な事項の検討にあたり、社外取締役の適切な関与や助言を得る機会を確保し、公正性・ 透明性・客観性を強化することを目的に、取締役会が任意に設置する諮問機関として「 指名・報酬委員会 」を設置しております。 ・上記 | |||
| 06/24 | 15:46 | 5016 | ＪＸ金属 |
| 有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 動 計画、及びそれらのモニタリングを行っています。サステナビリティ推進会議は社長を議長、当社の経営会議のメ ンバー( 社長が指名した執行役員 )を構成員、常勤監査等委員及び社外取締役をオブザーバーとし、原則として年 2 回開催されます。サステナビリティに関わる重要事項については、取締役会・経営会議に適宜、付議・報告してい ます。 また、サステナビリティ活動のグループ全体における推進・浸透を図るため、下部機関として、各部門、グルー プ会社等のサステナビリティ推進責任者により構成される「サステナビリティ推進責任者会議 」を設置していま す。 ・委員会の設置 サステナビリティ推進会議の委任に基づき | |||
| 06/24 | 15:46 | 6941 | 山一電機 |
| 有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を採用する理由 イ. 取締役会 取締役会は、会社法等の規定に則り業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監 督する機関と位置づけ、提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、代表取締役社長亀谷淳一が議長を務め、その他の メンバーは取締役会長太田佳孝、取締役土屋武、取締役松田一弘、取締役岸村伸洋、社外取締役佐 久間陽一郎、社外取締役依田稔久、社外取締役藤森涼惠、取締役栁澤光一郎、社外取締役岡本忍、社 外取締役村瀨孝子の取締役 11 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成しております。 毎月 1 回の定時取締役会のほか必要に応じて随時臨時取締役会を開催して、法令及び定 | |||
| 06/24 | 15:46 | 7013 | ＩＨＩ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 【 事務連絡者氏名 】 財務部財務決算グループ長窪田直彦 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/12 1【 提出理由 】 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 取締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 国内 非居住者を除く。以下 「 対象取締役等 」といいます。)を対象に、当社の中長期的な業績や企業価値の向上に向けたイ ンセンティブを与えるとともに、株主さまをはじめとするステークホルダーの皆さまとの価値観の共有を強固にするこ とを目的とした中長期インセンティブ報酬として、譲渡制限付株式報酬制度 | |||
| 06/24 | 15:45 | 6632 | ＪＶＣケンウッド |
| 新経営体制発足に関するお知らせ その他のIR | |||
| ません。 記 1. 取締役 (2026 年 6 月 24 日付 ) 社外取締役 *、取締役会議長平子裕志 代表取締役 江口祥一郎 代表取締役 鈴木昭 代表取締役 宮本昌俊 社外取締役 * 鬼塚ひろみ 社外取締役 * 平野聡 社外取締役 * 折井雅子 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 栗原直一 社外取締役 *( 監査等委員 ) 藤岡哲哉 社外取締役 *( 監査等委員 ) 海老沼隆一 社外取締役 *( 監査等委員 ) 小橋川保子 * 会社法第 2 条第 15 号に定める「 社外取締役 」です。 ( 次のページに続きます。) 1 2. 執行役員 (2026 年 4 月 1 日付から変更なし) 会長執行 | |||
| 06/24 | 15:45 | 9057 | 遠州トラック |
| 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| る株式の種類及び株式数当社普通株式 2,814 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,195 円 (4) 処分価額の総額 8,990,730 円 (5) 割当予定先当社の取締役 ( 注 1)1 名 938 株 当社の取締役でない執行役員 ( 注 2)5 名 1,876 株 ( 注 1) 本人から辞退の申出があった取締役 2 名及び 社外取締役を除きます。 ( 注 2) 本人から辞退の申出があった執行役員 1 名を除 きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 28 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対 象取締役 」といいます | |||
| 06/24 | 15:45 | 8830 | 住友不動産 |
| 有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| は10.6%です。 当社は、一過性の資産売却益に依存せず、安定収益であるオフィス賃貸収入を着実に増やし、 引き続き安定的に且つ高い利益成長を実現することで、ROEの維持・向上を目指す方針です。 17/168 4 持続的成長と企業価値向上を促すガバナンス体制の強化 EDINET 提出書類 住友不動産株式会社 (E03907) 有価証券報告書 イ. 経営体制改革 当社はこれまで、社内取締役の減員と、社外取締役の増員並びに多様性の確保を進め、取締役会の監督機能を継 続強化してまいりました。2020 年に執行役員制度を導入して以降、執行体制の強化にもあわせて取り組み、2025 年 には同制度をグループ | |||
| 06/24 | 15:45 | 5983 | イワブチ |
| 有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| たいと考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a 企業統治の体制の概要 当社の企業統治の体制は、下図のとおりです。 EDINET 提出書類 イワブチ株式会社 (E01439) 有価証券報告書 (a) 取締役会、常務会 当事業年度の取締役会は、12 名の取締役 (うち監査等委員である取締役 3 名 )で構成されており、監査 等委員のうち2 名は社外取締役であります。原則月 1 回の定例取締役会を開催し、法令で定められた事項 および業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。 常務会は、3 名の取締役 ( 社長、専務、常務 )で構成 | |||
| 06/24 | 15:45 | 9012 | 秩父鉄道 |
| 有価証券報告書－第203期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、コンプライアンスの重要性も十分認識しております。 当社の提出日現在における企業統治の体制図は、以下のとおりであります。 25/101 a. 取締役会、経営会議 当社の取締役会は、提出日現在 (2026 年 6 月 24 日 )、代表取締役社長牧野英伸が議長を務めており、その 他のメンバーは取締役坂本昌己、取締役鷹啄泰則、取締役荒舩慎一、社外取締役會田哲也、社外取締役 曽根原正宏の6 名体制で経営の基本方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するととも に、取締役の職務の執行を監督する機関として位置づけ、原則月 1 回開催することとしております。取締役 会には、全ての監査役も出席し、取締役の | |||
| 06/24 | 15:44 | 1848 | 富士ピー・エス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 各取締役の報酬額の原案を作成し、独立 社外取締役、代表取締役社長から構成され、独立社外取締役を議長とする人事・報酬等意見交換会において審議した後、取締役会へ 付議しております。取締役会は、各取締役の個別報酬額の決定を代表取締役社長へ一任し、その結果については人事・報酬等意見交換 会へ報告しております。外部からの視点を加味することにより、報酬額の適正性や透明性を確保いたします。 監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査役全員の協議により決定しております。 (4) 取締役及び監査役候補者の指名と手続 取締役及び監査役候補者は、役員選任方針に従って独立社外取締役、代 | |||
| 06/24 | 15:43 | 7981 | タカラスタンダード |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 立性の観点から、基本報酬のみとしております。 < 手続き> 取締役の報酬については、客観性、透明性を確保する為、過半数を社外取締役で構成する任意の指名・報酬委員会が株主総会で決議された 報酬総額の範囲内で、審議を行い、取締役会が決定することとしております。 4. 経営陣幹部の選解任、取締役・監査役候補の指名 < 方針 > 経営陣幹部、取締役候補者については、経営判断に必要な多様な知識・経験・能力を有した人材をバランスよく選定しております。 監査役候補者については、会社経営に関する豊富な経験・見識、財務・会計・法務に関する知見等を有した人材を選定しております。 < 手続き> 経営陣幹部、取締役候 | |||
| 06/24 | 15:43 | 6027 | 弁護士ドットコム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、各取締役の業務執行の 監督を行っています。法令、定款および社内規程において定められている取締役会専決事項を除き、業務執行に係る意思決定を迅速に行うた め、「 決裁権限基準 」を制定し適宜執行役員等へその権限を委任しています。その委任の範囲は、各意思決定項目の規模・重要性・リスク等に応 じて定めています。 < 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 > 原則 4-9: 当社は、会社法第 2 条第 15 号および株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準に準拠して社外取締役の独立性を判断しており、多様な バックグラウンドを持つ経営経験者や専門的知見を有する人物の中から、公平かつ建設的な助言・提 | |||
| 06/24 | 15:43 | 5609 | 日本鋳造 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| .レクリエーション 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-1-3 CEO 等の後継者計画の策定 】 最高経営責任者である社長については、社内での育成に限定せず、社外も含めて広く適任者を選ぶことにしております。後継者計画および後継 者の育成について十分な計画ができるようにするため、独立社外取締役が出席する取締役会において引き続き議論を重ねてまいります。 【 補充原則 4-2-1 経営陣の報酬制度 ( 中長期的な業績との連動等 )】 当社では、役員報酬に単年度の業績を反映した現金報酬としており、中長期的な業績との連動や自社株報酬の制度は導入しておりません。 制 | |||