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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 09:20 1852 淺沼組
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、今後も、環境の変化に応じた見 直しを行ってまいります。 1 取締役の報酬等 a. 基本方針 当社の取締役の報酬等は、企業業績と企業価値の持続的な向上に資するため、当社取締役に求められる役割と責任に見合った報酬水準及び 報酬体系とし、個 々の取締役の報酬等の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とするものといたします。 社内取締役 ( 社外取締役以外の取締役をいいます。)の報酬等は、固定金銭報酬、業績連動金銭報酬 ( 短期インセンティブ) 及び業績連動株式 報酬 ( 中長期インセンティブ)により構成し、他方、業務執行から独立した立場で経営に関与・助言を求めている社外取締役には、その職務に鑑
06/26 09:18 伊予鉄グループ
有価証券報告書－第118期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンスについて、法令遵守の徹底、株主利益の重視及び経営の透明性確保を基本理 念として経営にあたっている。また、経営の透明性確保の見地から情報開示への積極的な取組みを重視し、迅速 かつ正確なディスクロージャーに努めている。 2 企業統治に関する事項 (ア) 会社の機関の基本説明 当社は企業統治に関して、取締役会及び監査等委員会制度を基本としている。監査等委員会は3 名の監査等 委員である取締役で構成されているが、そのうち社外取締役は2 名である。社外からの経営監視機能を取り入 れるため、これらの社外取締役を選任している。 (イ) 会社の機関の内容及び内部統制システム整備の状況 取締役会については
06/26 09:17 ＫＢＣグループホールディングス
有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
社の取締役会は、常勤の社内取締役 7 名と社外取締役 7 名の計 14 名で構成し、法令、定款及び当社 「 取締 役会規程 」の定めるところにより、会社の経営に関する重要な意思決定を行っております。また、取締役会に は社外監査役 2 名を含む3 名の監査役が出席しております。2025 年度におきましては、合計 6 回の取締役会を 開催いたしました。 業務執行の意思決定機関として、グループ経営会議を設置しております。グループ経営会議には、取締役会 において選出された代表取締役とこれを補佐する常勤の社内取締役が出席しております。原則として月 2 回開 催し、KBCグループ各社の代表取締役を含む各取
06/26 09:16 2221 岩塚製菓
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取締役以外の取締役の報酬については、株主総会で承認された報酬総枠の中で、業務執行取締役の報酬とのバ ランスに配慮したものであること。 ・社外取締役 ( 監査等委員 )として、経営に対する監督機能を適切に行うことができ、また、その独立性を保ち得るものであるこ と。 ・社外の優秀な人材を確保することができる水準であること。 3.なお、以上の方針の下での個 々の固定報酬部分については、執行役員、子会社社長を含めた役員報酬基準を別に定めて運用す ることとしておりますが、特に業務執行取締役の個別報酬については、法の定めに基づき「 取締役の報酬等の決定方針 」を別途制定 のうえ運用いたします。 < 取締役
06/26 09:15 スパークス・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
して、「 株式付与 ESOP 信託 」を導入してお ります。なお、当社は「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」( 企業会計基準委 員会実務対応報告第 30 号 ( 平成 27 年 3 月 26 日 )の指針に従って会計処理を行っております。 ( 注 )スパークス・AI&テクノロジーズ・インベストメント株式会社は2025 年 4 月 1 日付でスパークス・インベストメ ント株式会社に社名変更しております。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社親会社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連 動型株式報
06/26 09:14 4274 細谷火工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)】 取締役会は、業務遂行の執行責任を負う担当取締役から提案される事項に関し重要なものについては、十分事前審議を行っております。 なお、当社は、取締役の中長期的な業績に連動する報酬や自社株報酬等については、現在採用しておりませんが、今後、業績の動向等を勘案 の上その採否を検討してまいります。 【 補充原則 4-21 報酬制度設計 】 当社は現在取締役の中長期的な業績に連動する報酬や自社株報酬等は採用しておりません。しかし社内取締役に対しては、中長期的な企業 価値向上への意識を高めるため、インサイダー取引規制に抵触しない方法により自社株を取得する事を奨励しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の
06/26 09:14 8135 ゼット
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
しております。また、会計監査人との相互連携により、監査の実効 性の充実を図っております。なお、上記社外取締役 2 名について、東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし て指定し、同取引所に届け出ております。 取締役会は、代表取締役 1 名、取締役 10 名の計 11 名 (うち監査等委員である取締役 3 名を含む)で構成され、 毎月 1 回の定例開催により、重要事項がすべて付議されております。また、取締役は主業である卸売業の状況を 確認する営業統括本部会議や主に関係会社が担うその他の事業の状況を確認するグループ経営会議等の重要な会 議にも任命された場合には出席し、経営上の課題や計画の進捗状況等
06/26 09:14 2924 イフジ産業
臨時報告書 臨時報告書
号 【 電話番号 】 092-938-4561( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 常務取締役管理本部長原敬 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 1【 提出理由 】 当社は、2023 年 6 月 28 日開催の第 51 期定時株主総会決議において導入した、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2026 年 6 月 25 日開催の当社取締役会において当 社普通株式の処分 ( 以下
06/26 09:13 3238 セントラル総合開発
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の株主構成等を勘案し、現状は、英文での情報開示、提供は行っておりません。 今後、株主比率の動向を注視しながら、招集通知等の英訳の検討を進めてまいります。( 外国法人等所有株数比率、2024 年 3 月末 1.53%、2025 年 3 月末 1.42%、2026 年 3 月末 0.58%) 【 補充原則 4-8-2】「 筆頭独立社外取締役 」 当社は、次の理由から「 筆頭独立社外取締役 」を定めておりません。 当社は、2 名の独立役員たる社外取締役を選任しておりますが、取締役会以外にも重要な会議に出席し監査役の支社・支店巡回に同行する等、 相互に密に連携をされていることから、経営陣との連絡・調整
06/26 09:12 6912 菊水ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
語での情報の開示・提供 > 当社は、現在、海外投資家等の比率が比較的低い(2026 年 3 月 31 日時点で外国株主数比率 1.444%)ため、コスト等を勘案し株主総会招集通知等 の英訳を採用しておりません。 今後、当社を取り巻く環境が変化する場合には、必要に応じて株主総会招集通知等の英訳を検討してまいります。 < 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者の計画 > 当社の取締役会は、取締役候補者の選任に際し、独立社外取締役の意見等を参考にして複数の候補者に絞り込み、引き続きその育成に努め、 人格、識見、経験、能力等を十分にチェックした上で選任しておりますが、現状においては、後継者計画の
06/26 09:12 6439 中日本鋳工
有価証券報告書－第115期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンスの認識強化 に努力してまいります。 また、内容について、本報告書提出日現在における状況等を記載しております。 なお、当社は、2026 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く。)3 名選任の件 」 及び「 監査等委員である取締役 1 名選任の件 」を提案しており、当該議案 が可決されますと、取締役 3 名、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 4 名 )となる予定です。 20/83 ロ. 当社の機関、内部統制を図に示すと、以下のようになります。 EDINET 提出書類 中日本鋳工株式会社
06/26 09:11 小野観光開発
有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
( 現 ) 2012 年 9 月永光産業 ㈱ 代表取締役社長 に就任 ( 現 ) 2018 年 6 月当社監査役に就任 ( 現 ) 2020 年 9 月神田工業 ㈱ 代表取締役社長 に就任 ( 現 ) 2019 年 6 月当社監査役に就任 ( 現 ) 注 3 1 注 4 1 注 3 1 7 ( 注 )1. 取締役前川哲彦氏は社外取締役であります。 監査役 4 名全員は社外監査役であります。 2.2026 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時から2027 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 3.2023 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時から2027 年 3 月期に係る定時
06/26 09:07 2924 イフジ産業
有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
主総会の決議に基づき、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。)を対象に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 制度の詳細につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 」をご覧ください。 18/76 2 【 自己株式の取得等の状況 】 EDINET 提出書類 イフジ産業株式会社 (E00511) 有価証券報告書 【 株式の種類等 】 会社法第 155 条第 7 号による普通株式の取得 (1) 【 株主総会決議による取得の状況 】 該当事項はありません。 (2) 【 取締役会決議による取得の状況 】 該当事項はありません。 (3) 【 株主
06/26 09:07 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2025/10/11－2026/04/10) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解
06/26 09:06 スパークス・アセット・マネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/03/28－2026/03/27) 有価証券報告書
ます。 ( 注 )スパークス・AI&テクノロジーズ・インベストメント株式会社は2025 年 4 月 1 日付でスパークス・インベストメ ント株式会社に社名変更しております。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社親会社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連 動型株式報酬制度を導入しております。 制度の概要 本制度は、当社親会社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社親会社株式を取得し、当社親会社が各取締役に 付与するポイント数に相当する数の当社親会社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度 です。 本制
06/26 09:06 4570 免疫生物研究所
臨時報告書 臨時報告書
更を行うものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 清藤勉、中川正人、小野寺昭子、福永健司の4 名を、取締役に選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 岡住貞宏、小嶋一慶、兒島宏和の3 名を、監査等委員である取締役に選任するものでありま す。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 当社取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 200,000 千円以内 (うち社外取 締役は30,000 千円以内 )とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締
06/26 09:05 3641 パピレス
有価証券報告書－第32期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
変化に迅速に対応できる経営体制を保ちつつ、かつ、「コーポレート・ガバナンスに関 する基本的な考え方 」に示したガバナンスの構築が重要と考えています。そのため、組織的な企業経営及 び経営の健全性・透明性の向上に努めながら、企業価値の最大化を目指しています。取締役は経営環境を 熟知する社内取締役 5 名と社外取締役 2 名を選任しています。また、外部からの経営監視機能が十分に機 能する体制を構築し、経営の健全性向上を図るため、監査役 3 名全員を社外監査役で構成しています。 ハ. 責任限定契約の内容の概要 当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第
06/26 09:05 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/10/15－2026/04/13) 有価証券報告書
経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 55/103 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書
06/26 09:05 東松山カントリークラブ
有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
2 月 15 日生 2009 年 12 月東松山カントリークラブ入会 ( 注 ) 2023 年 6 月当社取締役就任 ( 現在 ) 2 1 2016 年 1 月東松山カントリークラブ入会 監査役 青木克彦 1956 年 9 月 19 日生 2020 年 5 月株式会社ワキタ社外取締役就任 ( 現在 ) 2020 年 6 月 AIGジャパン・ホールディングス株式会社社外監査役就任 ( 現在 ) 2021 年 6 月当社監査役就任 ( 現在 ) ( 注 ) 3 1 監査役 伊藤隆二 1956 年 12 月 22 日生 2004 年 1 月有限会社コスミック代表取締役就任 ( 現在 ) 2012
06/26 09:04 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(2025/10/11－2026/04/10) 有価証券報告書
す。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 55