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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 13:00 6325 タカキタ
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 6 月 25 日 会社名株式会社タカキタ 代表者名代表取締役社長藤澤龍也 (コード番号 6325 東証スタンダード・名証プレミア) 管理本部 問合せ先 川部和史 経理部部長 (TEL:0595-63-3111) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の付与に関するお知らせ ( 募集事項の決定等に関するお知らせ) 当社は、会社法第 238 条第 1 項及び第 2 項並びに第 240 条第 1 項に従って、本日開催の取締役 会において、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的と し、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を
06/25 13:00 7280 ミツバ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
7 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 53,576 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,099 円 (4) 処分総額 58,880,024 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社 外取締役を除く。) 2 名 12,010 株 当社執行役員 21 名 41,566 株 2. 処分の目的及び理由 2025 年 5 月 14 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社 は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」 といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向
06/25 13:00 9035 第一交通産業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
す。) 向け> (1) 処分期日 2026 年 7 月 24 日 (2) 処分する株式の当社普通株式 61,000 株 種類及び数 (3) 処分価額 1 株につき 730 円 (4) 処分総額 44,530,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 8 名 53,500 株 当社子会社の取締役 Ⅰ 16 名 7,500 株 (6) その他本自己株式処分は、金融商品取引法施行令第 2 条の 12 第 1 号に定める 募集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集に該当するため、有価 証券通知書の提出は不要となります。 < 当社の従業員並びに
06/25 13:00 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス
有価証券報告書－第85期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
通株式 1 株につき2 株の割合で株式分割を実施しております。上記の株式数につきま しては、株式分割前の数を記載しております。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、当社および当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)、ならびに当社および当社子会社 の執行役員 ( 以下、併せて「 取締役等 」という。)を対象とし、当社および当社子会社の業績および株式価値と 取締役等の報酬との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットを享受するのみならず株価下落 リスクをも負担し、株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することで
06/25 12:57 2737 トーメンデバイス
有価証券報告書－第35期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
性、透明性および信頼性の確保に努めること も、経営者の基本責務であると考えております。 1 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社を採用しており、2026 年 6 月 25 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在、取締役 9 名 (う ち、社外取締役 4 名 )と監査役 3 名 (うち、社外監査役 2 名 )が、それぞれ取締役会と監査役会を構成していま す。取締役会は、代表取締役社長中尾清隆を議長とし、取締役 9 名 (うち、社外取締役 4 名 )で構成されてい ます。なお、取締役 9 名のうち、女性の取締役 1 名、外国籍の取締役 1 名で構成しています
06/25 12:56 7444 ハリマ共和物産
有価証券報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
査等委 員会は、社外取締役 3 名を含む取締役 4 名で構成されており、定期的かつ必要に応じて随時開催し、監査等委 員は、取締役として取締役会の決議に参加し、重要会議への出席や経営判断の監査を通じて、効率的かつ透明 性の高い業務管理を行っています。 内部監査体制については、内部監査室を設置し、当社の財産及び業務運営について、適正性と効率性の観点 から監査を実施するとともに、内部統制システムの有効性について検証及び評価を行っております。 会計監査は、会計監査人として選任している有限責任監査法人トーマツから、一般に公正妥当と認められる 監査基準に基づく適正な監査を受けております。 当社の経営組織そ
06/25 12:55 2435 シダー
有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
考えであります。 EDINET 提出書類 株式会社シダー(E05478) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a 企業統治体制の概要 ⅰ 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長座小田孝安が議長を務めております。構成メンバーは、代表取締役社長 座小田孝安、取締役下屋敷寛、取締役上原賢吾、中山愛美、社外取締役中村儀成、社外取締役安成信次の取 締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、業務執行の迅速な意思決定や透明性を維持する組織を構築 しております。また、取締役会には、監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監督・監視する体制となって おります
06/25 12:54 6647 森尾電機
有価証券報告書－第94期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
取締役北澤公夫、 常務取締役大橋貢、取締役平野了士、取締役清水毅、社外取締役鎌田伸一郎の取締役 6 名の構成となって おり、運営面では、構成員である各取締役が各 々の判断で意見を述べられる独立性を確保しております。当事 業年度において当社は取締役会を16 回開催しております。 また、取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応するため、取締役の任期を1 年にし ております。 (b) 監査役会 当社の監査役会は、2026 年 6 月 25 日現在、議長を務める常勤監査役小山博史、社外監査役堀勝彦、社外監 査役子安陽の監査役 3 名の構成となっており、取締役会に出席して取締役の職務執
06/25 12:53 熊本ホテルキャッスル
有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また、建物の安全性向上からも火災設備等の保守点検を外部業者へ依頼し、専門家の意見等を取り 入れております。 飲食物の食中毒に対する管理体制といたしましては、ご提供する料理等の安全性を確保する為、食材の検査及 び食品の検査を外部機関に依頼し、得られた結果によっては食材の選別の参考としております。また、従業員へ の食中毒に関する教育は検査結果等をもとに、適宜実施し意識付けに力を注いでおり、調理従事者の労働安全衛 生法上の検査等も適宜実施しております。 3 企業統治に関するその他の事項 当社は社外取締役及び社外監査役との間で、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったとき は
06/25 12:53 3370 フジタコーポレーション
有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
に応じて臨時取締役 会を開催しております。取締役会には監査役も出席し、必要に応じて意見を述べております。毎月 1 回、取締 役・執行役員を構成員とする業績検討会議及び週次会議を行い、各部門の業績報告のほか、業務の執行状況の確 認・共有や諸問題への対応策の協議を行っております。 当社は、監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役会設置会社としておりま す。また、社外取締役 3 名、社外監査役 2 名を選任することで、社外の視点を取り入れた適正な意思決定や業務 執行に対する監督機能を担保しております。 さらに、内部監査室と監査役との連携を密にすることで、内部牽制機能の向上に
06/25 12:53 3467 アグレ都市デザイン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
制度等の導入について実施を検討してまいります。 ( 補充原則 4-2-2) 当社は2022 年 3 月 31 日付でサステナビリティ基本方針を制定し、2022 年 4 月 1 日付で代表取締役を委員長とするサステナビリティ委員会を設置い たしました。同委員会において、地球環境問題への取り組み、人権の尊重、従業員の健康促進及び働き方改革、コンプライアンスの推進、ガバナ ンス強化といったサステナビリティをめぐる課題への対応について協議してまいります。 ( 補充原則 4-8-2) 当社の社外取締役は、経営陣との連絡・調整や監査役会との連携や情報の共有は十分に行っており、「 筆頭独立社外取締役 」を決
06/25 12:48 6023 ダイハツインフィニアース
有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
員会などを設置 してリスク管理を行っております。 なお、当社は顧問弁護士の法務に関わるアドバイスを適宜受けております。 2. 企業統治の体制 (1) 概要及び当該体制を採用する理由 ( 企業統治体制の概要 ) 当社は監査役会設置会社の体制を採用しており、社外取締役を含む取締役会が経営を監督する機能を担い、社外監 査役を含む監査役会が取締役会を牽制する体制としております。 業務運営上は、業務執行の意思決定機関である経営会議を中心に、内部統制委員会やコンプライアンス委員会を設 置し、さらに内部監査部門がそれらの運営状況の監視を行っております。 なお、当社は、2026 年 6 月 26 日開催予定の
06/25 12:45 4116 大日精化工業
有価証券報告書－第123期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
( 社会貢献 )、G( 企業統治 )の側面から能動的に活動を促進することが必要と理解して おります。 また、2025 年 6 月 27 日に開催いたしました第 122 期定時株主総会において、株主の皆様のご承認を得て、 「 監査役会設置会社 」から「 監査等委員会設置会社 」へ移行しております。これは、委員の過半数が社外取 締役で構成される監査等委員会が、取締役の業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことでより透明 性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制の構築を目指したもの であります。 10/158 EDINET 提出書類 大日精化工業株式会社
06/25 12:43 4316 ビーマップ
有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 会社の機関の基本説明 当社は、取締役会・監査役会・会計監査人を設置しております。当社の規模、事業内容に照らし、迅速な意思 決定と適切な牽制機能を考慮した結果、かかる統治体制を選択いたしました。 ロ. 会社の機関・内部統制の関係 会社の機関・内部統制の関係は次のとおりであります。 ハ. 会社の機関の内容 経営の意思決定機関であります取締役会は、取締役 4 名 ( 杉野文則氏 ( 議長 )、大谷英也氏、小林忠男氏、岩 渕弘之氏 )(うち小林忠男氏は社外取締役 )から構成されており、原則として毎月 1 回 ( 月曜日を起点とする第 3
06/25 12:43 2875 東洋水産
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンスの強化及び 充実を経営上の重要課題と認識し、取締役の責任及び個別事業の責任体制を明確にすること、並びにコンプライアンスの強化が重要であると考 えております。 今後も経営の透明性及び迅速性を確保し、コーポレート・ガバナンスの強化及び充実を目指してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 1. 補充原則 4-2(1) 中長期的な業績と連動する経営陣の報酬制度、報酬制度及び報酬額に係る客観性・透明性ある手続 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬は、基本報酬と賞与から成り立っております。基本報酬については、株主総会で決議され た
06/25 12:40 3845 アイフリークモバイル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
換を行う場を設けるなど、独立社外者に対する十分な情報提供及び意見交換に努めております。 【 補充原則 4-82】 当社は、筆頭独立社外取締役の制度自体を設けておりませんが、社外取締役との情報共有のため、特に重要な事項については、当社常勤取締 役との間で事前に意見交換を行う場を設けるなど、独立社外者に対する十分な情報提供及び意見交換に努めております。 【 補充原則 4―101】 当社は、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の委員会を設置しておりません。取締役候補者の指名については、社外取締役も出席する 取締役会において候補者の実績・経験・能力等を総合的に勘案し決定しております。また報酬の決定に
06/25 12:39 4347 ブロードメディア
有価証券報告書－第30期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
委託先による不正行為や過失等により 個人情報の漏洩や消失等が生じた場合には、社会保障・税番号制度 (マイナンバー制度 )の導入に伴い、より厳格な 情報管理体制が求められていることもあり、個人情報保護法や契約に基づく法的責任を問われることや、訴訟を提起 されること及び信用の低下等により、当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。 9 譲渡制限付株式の交付等について 当社では、当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び当社子会社取締役 ( 社外取締役を除く)、並びに当社従業員及び 当社子会社従業員向けに譲渡制限付株式報酬制度を採用しており、今後、当該制度に基づき新たな株式の発行が行わ
06/25 12:30 2329 東北新社
有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
実施等を通じて、当該リスクの軽減に努めてまいりま す。 (4) 意思決定の透明性・支配株主との利益相反 当社は支配株主が存在する会社であり、企業買収その他の重要な意思決定において、少数株主の利益との間 に利益相反が生じるおそれや、意思決定の透明性に関して株主・投資家から説明責任を問われる可能性があり ます。これらに適切に対応できない場合、市場からの信認に影響を及ぼす可能性があります。当社グループで は、独立社外取締役を含む取締役会及び任意の指名・報酬委員会の機能発揮、外部専門家の活用等を通じて、 意思決定の客観性・透明性の確保に努めてまいります。 (5) 新たに取得した事業 (アパレル・小売事
06/25 12:30 366A ウェルネス・コミュニケーションズ
有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
長による企業価値の向上を目指した事業活動を行うとし、最良のコーポレート・ガバナンスを追求し、その充実 に継続的に取り組んでまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、会社の機関として、取締役会及び監査役会を設置しております。会社の機関の内容及びコーポレー ト・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち、社外取締役 3 名 )により構成されており、出席が求められた執行役員 等が同席のうえ、経営方針の策定、業務の意思決定及び取締役間の相互牽制による業務執行の監督を行う機関と して
06/25 12:30 3926 オープンドア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の変遷が激しい分野であり、将来収益を見通すことが困難であるため、定量的な中長期計 画を掲げることは、必ずしもステークホルダーの適切な判断に資するものではないと考えております。 従って、当社では中期経営計画における数値目標を公表しておりません。 【 補充原則 4-2-1】 当社では、月額固定報酬及びインセンティブ付与の必要性が認められる場合のストックオプション制度を採用しております。 中長期的な業績と連動するインセンティブプランの導入に関しましては、今後の社会的な要請や議論状況、代表取締役及び独立社外取締役か らなる指名・報酬委員会の答申も踏まえ、今後の検討課題としてまいります。 【 原則 5