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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 13:52 | 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ |
| 有価証券報告書－第5期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 社外取締 役 5 名 )で構成しており、経営の監督機能の強化を図っております。取締役会は、原則として月 1 回開催し、株主総 会、決算、経営、取締役、株式、組織及び人事、資産、資金等の重要事項の決定及び業務執行の監督を行っておりま す。社外取締役 5 名は、社内選出の取締役とは別の視点から経営活動を監督しており、客観的、中立的な経営思考か らの意見を取り入れることにより、取締役会での適切な意思決定が行われる体制としております。 当社は監査等委員会設置会社の組織形態を採用しており、監査等委員会は、委員長を取締役 ( 監査等委員 )である 内海康仁が務め、杉之原誠、森信茂樹の計 3 名 (うち社外取締役 2 | |||
| 06/26 | 13:51 | 9880 | イノテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| あるという考えのもと、当社では外部のコンサルティング会社に委託して匿名式の従業員エ ンゲージメント調査を定期的に実施し、従業員が会社や職場についてどのように考えているかを調査・分析し、会社と従業員が同じ方向を向いて 持続的な信頼関係を築けるように努めているほか、2014 年から全従業員を対象とした記名式の人事に関するアンケート( 年 1 回 )を自社で実施して おり、従業員一人ひとりの要望・悩み等の把握に努め、アンケート結果や改善策については、社外取締役の客観的な意見も交えつつ、様 々な角度 で議論され、状況改善に取り組んでおります。 4. 多様性の目標値 当社は、人材の多様性を確保する上で | |||
| 06/26 | 13:51 | 3133 | 海帆 |
| 有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| であります。 EDINET 提出書類 株式会社海帆 (E31367) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 提出日現在の当社の企業統治の体制の概要を図によって示すと次のとおりであります。 a. 企業統治の体制の概要 (a) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長が議長を務め、その他取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名、うち監査 等委員 2 名 )の計 6 名で構成されており、毎月の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催 しております。取締役会は、法令、定款に定められた事項のほか、取締役会規定に基づき重要事項を決議 し、各取締役の業務執行の状況を | |||
| 06/26 | 13:51 | 藤木工務店 | |
| 有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| めてまいります。また、経営体 制を「 経営監督機能 」と「 業務執行機能 」に区分し、前者を「 取締役会 」とし、後者を執行役員ならびに全店 長で構成した「 全社運営会議 」とすることで、権限と責任を明確にしております。 取締役会の員数については、社外取締役 2 名を含む7 名 (うち監査等委員である取締役 3 名 )で構成してお り、執行役員については、取締役兼任を含めて11 名で構成しております。 2 当社の業務執行及び内部統制のしくみ 19/71 EDINET 提出書類 株式会社藤木工務店 (E00253) 有価証券報告書 3 内部統制システムの整備の状況 内部統制につきましては、「 職 | |||
| 06/26 | 13:50 | 6632 | ＪＶＣケンウッド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.jvckenwood.com/jp/sustainability/social/human_capital/human_resources/ 〔 知的財産・無形資産の利活用推進掲載ウェブサイトアドレス〕 https://www.jvckenwood.com/jp/sustainability/economy/evolution/property/ 7. 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 CG 方針第 14 条第 5 項をご参照ください。 8. 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 CG 方針第 18 条をご参照ください。 9. 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の権限・役割 | |||
| 06/26 | 13:50 | 3694 | オプティム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ついては、取締役・監査役がその機能を十分に発揮していないと認められる場合、指名委員会で審議 の上、その答申結果を受けた取締役会において解任理由等の説明を行い決議し、株主総会に付議することとしております。 (v) 取締役候補者につきましては、選任時の株主総会において候補者を提案する際に「 株主総会招集ご通知 」の参考書類において当該候補者の 選任理由を開示しております。また、社外取締役・社外監査役候補者の選任理由につきましては、本報告書の「II 経営上の意思決定、執行及び監 督に係る経営管理組織その他のコーポレートガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 | |||
| 06/26 | 13:50 | 2749 | ＪＰホールディングス |
| 当社の経営体制について その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 6 月 26 日 会社名株式会社 JPホールディングス 代表者名代表取締役社長坂井徹 (コード番号 :2749 プライム市場 ) 問合せ先取締役都志謙治 (TEL 03-6433-9515) 当社の経営体制について 2026 年 6 月 26 日開催の第 34 回定時株主総会及び本総会後の取締役会にて、下記のとおり当社の 経営体制が決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 株式会社 JP ホールディングス(2026 年 6 月 26 日付 ) 代表取締役社長 坂井徹 取締役都志謙治 ( 新任 ) 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 柏女霊峰 佐竹康峰 後藤田由紀 ロバートアンソニークリソルサラザール 藁谷友紀 関博文 伊丹俊彦 鶴谷明憲 社外取締役 ( 監査等委員 ) 住本和司 ( 新任 ) 以上 | |||
| 06/26 | 13:47 | 7896 | セブン工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 策定 ) ホームページにおいて、サステナビリティの取り組みを公開しておりますので、ご参照ください。 https://www.seven-gr.co.jp/sustainability また、取締役会において、サステナビリティの方針に基づく取組みや事業戦略の策定、監督は継続的に行っていきます。 【 補充原則 4-8-2】 ( 筆頭独立社外取締役の選任 ) 現在、当社における独立社外取締役は2 名ですが、更に増員を行った場合に検討いたします。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役候補者の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性の要件を充足していることを | |||
| 06/26 | 13:47 | 5966 | 京都機械工具 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| しております。 また、知的財産の分野におきましては、発明・考案に関して積極的な案件の吸い上げを行い、意匠・商標と併せ国内外における権利の 取得に努めております。 【 補充原則 4-1-1 取締役会から経営陣への委任の範囲 】 当社は、取締役会の決議をもって決定すべき事項を取締役会規程で定めており、経営上の重要事項及び会社法等の法令に定める事項 ならびにこれに準じる重要事項について、取締役会の決議をもって決定することとしています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 会社法で定める社外取締役の要件、東京証券取引所の定める独立基準に加え、当社の独立性基準に基づき独立社外取締役を | |||
| 06/26 | 13:47 | 2480 | システム・ロケーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| サステナビリティに関する取り組み等は有価証券報告書に記載しております。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画 】 当社は、最高経営責任者である代表取締役社長の後継者計画を現時点では明確に策定・運用しておりません。今後必要に応じて検討してまいり ます。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】 取締役会は、社外取締役が独立した客観的な立場でそれぞれ適切に意見を述べるなど、多面的な検討を行っています。また、承認した議案が実 行される際には、各部門間で連携を図りながら進めています。取締役の報酬については、不安定な環境下と考えており、現時点でインセンティブ 等の報酬設定するのは現実的でない | |||
| 06/26 | 13:45 | 7887 | 南海プライウッド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 行ってまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有用な活用 】 当社は、現在 1 名の独立社外取締役を選任しております。1 名のみの選任となっておりますが、他上場企業での役員等兼任がないことと、現在の 当社事業規模からみて十分な実行性を確保できていると認識しております。将来的な増員につきましては、コーポレートガバナンス・コードの原則 に合致するよう社外取締役の2 人以上の選任や、より高度のガバナンスを確保できるような体制整備を検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会の設置 】 当社は、取締役 5 名中 1 名の独立社外取締役を選任しており、経営陣・取締役の選解任 | |||
| 06/26 | 13:45 | 4598 | ＤｅｌｔａーＦｌｙ Ｐｈａｒｍａ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 岸井幸生 小南欽一郎 谷口明史 氏名 公認会計士 属性 他の会社の出身者 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合 | |||
| 06/26 | 13:45 | ＯＰＩ | |
| 有価証券報告書－第137期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 主総会終結 の時までであります。 3. 取締役の任期は、令和 8 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時から令和 9 年 3 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 4. 監査役の任期は、令和 7 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時から令和 11 年 3 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 801 6 5 2 7 66 51 2 社外役員の状況 当社は、有価証券報告書提出日現在で、社外取締役を選任しておりません。社外監査役は2 名であります。 当社監査役の冨島智雄は弁護士及び税理士の資格を有しており、企業法務に精通していることにより選任して おります。木村文俊は税理 | |||
| 06/26 | 13:44 | 6844 | 新電元工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」で具体的施策を公表しております。 (ホームページ https://www.shindengen.co.jp) (ii) 当社のコーポレート・ガバナンスに関する方針等は、上記 I1. 基本的な考え方をご参照ください。 (iii) 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個 々の 役員の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役 ( 社外取締役を含む)の報 酬は、金銭報酬と非金銭報酬で構成し、金銭報酬は基本報酬 ( 固定報酬 )と中長期および年度の業績等に応じ | |||
| 06/26 | 13:40 | 9044 | ＮＡＮＫＡＩ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| していく 当社の役割を踏まえ、当社グループの事業に精通した責任者を社内出身の取締役候補者として選定いたします。また、企業経営者等としての見 識や経験を有し、当社経営陣との間で相互に著しいコントロールを及ぼし得るような関係のない独立した立場から、経営の監督機能を担っていた だける方を監査等委員でない社外取締役候補者として選定いたします。 監査等委員である取締役候補者については、当社グループの事業に精通した社内出身者を常勤の監査等委員候補者として選定するとともに、 法律、財務及び会計に関する知見を有し、当社経営陣との間で相互に著しいコントロールを及ぼし得るような関係のない独立した立場から、監査 の | |||
| 06/26 | 13:38 | 9509 | 北海道電力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 経営を目指し、独立社外取締役がその役割、責務を適 切に果たすことができるよう、仕組みや支援の充実に努めます。 【ほくでんグループ経営理念 】 <Purpose>ともに輝く明日のために。 ・地域のみなさまとともに、世界に誇れる魅力ある北海道を創り、人 々の暮らしを豊かにしていく存在であり続けたい。 <Mission> 変革の力で、エネルギーの未来と新たな価値を創造する。 ・私たちは、たゆまぬ変革を続け、エネルギー供給の担い手としての責任を果たすとともに、お客さまや地域社会に新たな価値をお届けするこ とで、北海道を基盤として持続可能な社会の実現とさらなる発展を支えていきます。 <Values> 挑 | |||
| 06/26 | 13:38 | 2282 | 日本ハム |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| (E00334) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役 4 名を含む 取締役 8 名を選任するものであります。 ( 井川伸久、前田文男、秋山光平、山崎徳司、宮崎裕子、小山正彦、朝山晃行、大谷弘子 ) 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 監査役田澤信之氏は、本総会終結の時をもって退任し、監査役西山茂氏が任期満了となります。つきまして は、監査役 2 名を選任するものであります。 なお | |||
| 06/26 | 13:38 | 297A | アルピコホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 事案は、経営陣からなる経営会議に委ねるこ ととしております。具体的な委任の範囲等は、取締役会規程、決裁権限規準等の社内規程に定め、職務執行の効率化を図っております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社取締役会は、東京証券取引所が定める独立性基準を準用し、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方として候補 者を選任することとしております。また、社外取締役の選任にあたっては、取締役会における十分な議論を通じて、取締役会における率直・活発で 建設的な検討への貢献ができる人物を候補者として選定するよう努めております。 【 補充原則 4-111 取締役会 | |||
| 06/26 | 13:37 | 3166 | ＯＣＨＩホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定に基づく経営を行なうため、次の 考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実・強化に継続的に取り組みます。 ・株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 ・株主をはじめ、お客様、従業員、地域社会等のステークホルダーとの信頼関係を構築します。 ・会社情報を適時適切に開示し、透明性を確保します。 ・取締役総数の3 分の1 以上を独立社外取締役とし、取締役会による業務執行の監督機能を高めます。 ・株主との建設的な対話を促進します。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードに制定されている原則について、全て実 | |||
| 06/26 | 13:37 | 2531 | 宝ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 思決定を行うこととしております。 当社の取締役の報酬は、株主総会決議に基づく報酬総額の限度額の範囲内において、取締役会にて承認された「 役員報酬内規 」に基づき、代 表取締役社長が、指名・報酬委員会の審議を経た上で取締役会決議により委任を受けて決定することとしております。なお、取締役に関する「 役 員報酬内規 」の条項の改定は、取締役会の決議を経るものとしております。 当社の業務執行取締役の報酬は、役位および役割に応じた固定報酬とインセンティブの強化を目的とする業績連動報酬とで構成し、社外取締 役の報酬は、その役割に鑑み、固定報酬のみとしております。 当社の取締役の固定報酬は、役位および役割に | |||