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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 15:43 | 6549 | ディーエムソリューションズ |
| 有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 思決定と相互監視、適時情 報開示体制を構築し、企業価値の向上、以て当社ステークホルダーの利益の最大化を目指しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会制度を採用しており、取締役会は6 名、監査役会は3 名で構成されております。取締役会は 業界や社内の情報に精通した社内取締役 5 名及び社外取締役 1 名により構成されており、迅速かつ効果的な意思 決定を行っております。監査役会は、全員社外監査役で構成されており、常勤監査役 1 名、非常勤監査役 2 名の 体制となっております。この監査役会による監査が経営の健全性及び透明性を監視する体制として有効に機能す | |||
| 06/24 | 15:41 | 6033 | エクストリーム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当なし Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 山口十思雄 野 々 村正仁 氏名 公認会計士 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係に | |||
| 06/24 | 15:40 | 250A | シマダヤ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式 10,128 株 (3) 処分価額 1 株につき1,630 円 (4) 処分価額の総額 16,508,640 円 (5) 割当予定先取締役 (※) 5 名 8,021 株 執行役員 3 名 2,107 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等 委員である取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して、当社の対象取 締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役と 株主の皆様との一層の価値共有を進 | |||
| 06/24 | 15:40 | 2708 | 久世 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| その他の 株式会社 関係会社 20.00 0.00 20.00 ― 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 国分グループ本社株式会社は、議決権 20.00% 保有する当社の筆頭株主であり、資本業務提携契約 に基づき、社外取締役 1 名を派遣いただいておりますが、当社は独自に事業活動を行っており、独立 性は確保されております。 役員の兼務状況 役職氏名親会社等での主な役職就任理由 社外取締役鈴木嘉一国分グループ本社株式会社 取締役専務執行役員 これまでの経歴から専門性の高い 知識と経験を生かし、広範な視点 から当社の取締役会の適切な意思 決定および経営監督の実現に貢献 いただくため。 3. 支配株主等との取引に関する事項 当社は、国分グループ本社株式会社より商品の仕入れ取引がありますが、全体仕入額の割合は軽微 です。 以上 | |||
| 06/24 | 15:40 | 4406 | 新日本理化 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 容子 取締役松本惠司 ( 非常勤・社外取締役 ) 取締役 ( 新任 ) 杉本雅史 ( 非常勤・社外取締役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 川原康行 取締役 ( 監査等委員 ) 竹林満浩 ( 非常勤・社外取締役 ) 取締役 ( 監査等委員 )( 新任 ) 山畑博史 ( 非常勤・社外取締役 ) ※1 執行役員を兼務 2. 執行役員 会長執行役員三浦芳樹 社長執行役員盛田賀容子 ( 研究開発本部管掌 ) 執行役員水谷利洋 ( 新事業推進本部長 兼新事業推進部長 ) 執行役員木原義博 ( 生産本部長 ) 執行役員星野大輔 ( 営業本部長 ) 執行役員石井貴 ( 企画管理本部長 ) 以上 | |||
| 06/24 | 15:40 | 3895 | ハビックス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 35,890 株 (3) 処分価額 1 株につき 404 円 (4) 処分価額の総額 14,499,560 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 35,890 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員で ある取締役及び社外取締役を除きます。以下同じ。)に対して当社の中長期的な企業 価値および株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の 皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新た な報酬制度として、譲渡制限付 | |||
| 06/24 | 15:40 | 6479 | ミネベアミツミ |
| 有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 回定時株主総会において、取 締役 ( 社外取締役を除く。)を対象とした業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。) の導入を決議しております。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」という。)が当社株式 を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に応じた数の当社株式が本信託を通じて各取締 役に対して交付される株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則と して取締役の退任時となります。また、本信託の信託期間は3 年とし、満了時に取締役会の決議に より5 年以内の期間を定めての延長を可能とし、2023 年 5 月 | |||
| 06/24 | 15:40 | 7995 | バルカー |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 業価値向上への貢献意欲を従来以上に高 めることを目的として、当社の取締役 3 名 ( 社外取締役を除きます。) 及び当社の執行役員 ( 執行役員待遇を含みま す。)15 名 ( 以下 「 割当対象者 」といいます。)に対し、譲渡制限付株式報酬として自己株式 ( 以下 「 本割当株式 」と いいます。)の処分 ( 以下 「 本自己株処分 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出する ものです。 EDINET 提出書類 株式会社バルカー | |||
| 06/24 | 15:39 | 8306 | 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ] 機関 取締役会 指名・ ガバナンス委員会 報酬委員会 監査委員会 リスク委員会 構成 議長 : 執行役会長 社外取締役 9 名、社内非業務執行取締役 2 名、業務執行取締役 5 名 委員長 : 社外取締役 社外取締役 4 名、業務執行取締役 1 名 ( 計 5 名 ) 委員長 : 社外取締役 社外取締役 4 名、業務執行取締役 1 名 ( 計 5 名 ) 委員長 : 社外取締役 社外取締役 3 名、社内非業務執行取締役 2 名 ( 計 5 名 ) 委員長 : 社外取締役 社外取締役 3 名、外部専門家 3 名、グループCSO [ 監督の役割、権限、義務などの記述及びその他の関連する方針 | |||
| 06/24 | 15:39 | 3395 | サンマルクホールディングス |
| 有価証券報告書－第35期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| )ガバナンス 当社グループは、2023 年 3 月に「サステナビリティ委員会 ( 原則年 2 回開催 )」( 以下、「 委員会 」という。) を設置し、サステナビリティを巡る課題への対応の協議・決定を開始いたしました。当委員会は、代表取締役社長 を委員長とし、社内取締役、社外取締役などにより構成しています。気候変動対応を含む重要事項は年 2 回以上、 経営戦略策定時等にサステナビリティに関する課題を考慮するよう取締役会に報告・提言を行い、監督を受けてお ります。 また、委員会の運営を補助することを目的に「サステナビリティ委員会事務局会議 ( 原則年 4 回開催 )」( 以 下、「 事務局会議 | |||
| 06/24 | 15:39 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス |
| 有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ステークホルダーに対して社会的責 任を全うすべく経営の意思決定と執行における透明性、公正性の確保、コンプライアンスの徹底に向けた監視・ 監督機能の強化を図る為、株主重視の公正な経営システムの構築とその適切な運営に努めております。 2 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 (イ) 当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を取締役会が持つことによ り、経営効率の向上と的確かつ戦略的な経営判断が可能な経営体制をとっております。更に社外取締役 2 名の登用による取締役会の監督機能を強化しております。当社は監査役会設置会社の形態をとっておりま すが、さらに取締役会に対 | |||
| 06/24 | 15:39 | 4507 | 塩野義製薬 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 連絡場所 】 大阪府大阪市北区大深町 5 番 54 号グラングリーン大阪南館パーク タワー 【 電話番号 】 06(6202)2161 【 事務連絡者氏名 】 経理財務部長藤原拓司 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 24 日開催の取締役会において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」)に基づき、当社 の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」) 及び当社執行役員並びに当社組 織長 ( 対象取締役及び執行役員含め、以 | |||
| 06/24 | 15:38 | 7927 | ムトー精工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -3-2.CEOの選任 】 当社は、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役会は、代表取締役社長の選解任は会社における最も重要な戦略的意思決定であ ることを踏まえ、社外取締役の意見を得ながら十分な時間をかけて代表取締役社長の適性を検討し、代表取締役社長の選任を行っております。 【 補充原則 4-3-3.CEOの解任 】 当社は、代表取締役社長の解任につきましては、任意の諮問委員会の設置や明確な解任要件を定めてはおりませんが、職務執行に不正又は 重大な法令・定款違反、心身の故障、その他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合等には、取締役会の決議に基づく解任手続 きを実施いたします | |||
| 06/24 | 15:38 | 4027 | テイカ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 行については、経営会議で協議決定しており、それ以外の個別の業務執行については、職務権 限規則を定め、委任の範囲を明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の選任にあたっては、会社法上の社外要件に加え、上場証券取引所の定める独立役員の資格を充たしていることを基準として おります。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会、報酬委員会の設置 】 当社は、取締役及び執行役員の指名、報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図ることを 目的として、2022 年 4 月 27 日開催の取締役会において任意の諮 | |||
| 06/24 | 15:38 | 160A | アズパートナーズ |
| 有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 価形成に影響を及ぼす可能性があります。なお、当事業年度末において、これら の新株予約権による潜在株式数は59,700 株であり、発行済株式総数 3,587,400 株の約 1.7%に相当しております。 また、2025 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の役員 ( 社外取締役を除く) 及び従業員に対して譲渡制限 付株式報酬制度を導入することを決議いたしました。 現時点において株式を割当てておりませんが、これらの株式が新株式発行により付与された場合、ストック・オ プション制度と同様に当社の1 株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。 これらのインセンティブプランの実施は、企業 | |||
| 06/24 | 15:38 | 9204 | スカイマーク |
| 有価証券報告書－第30期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| な成長と中長期的な企業価値の創出のために、 様 々なステークホルダーとの適切な協働に努め、実効的なコーポレート・ガバナンスの実現に取り組み、透明 性・健全性の高い、効率的な経営を実現することで、適正な運賃による新たな需要の創出をはじめとする事業の 更なる発展に努めております。 取締役会は、株主に対する受託者責任を認識し、独立社外取締役の有効活用等により、経営方針の決定・取締 役の職務執行の監督を行います。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1) 企業統治の体制の概要 当社は、会社法に定める取締役会、監査役、監査役会、会計監査人の設置会社であります。 取締役会は、取締役 10 | |||
| 06/24 | 15:38 | 8801 | 三井不動産 |
| 有価証券報告書－第114期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ストックオプショ ン制度 ( 株式報酬型ストックオプション) 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2007 年 6 月 28 日および2007 年 8 月 31 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 当社執行役員 ( 取締役兼務者を除く) 13 名 当社グループ執行役員 8 名 新株予約権の数 ( 個 )※ 1,330 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 3,990( 注 1) 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 3 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行 価格及び資本組入額 ( 円 )※ 自 2007 | |||
| 06/24 | 15:37 | 6981 | 村田製作所 |
| 有価証券報告書－第90期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、コーポレート・ガバナンスを経営上の最も重要な課 題の一つと位置付け、すべてのステークホルダーに配慮しつつ、常に最適な経営体制を整備し、機能させるよう取 り組んでおります。当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な指針として、「コーポレートガバナンス・ ガイドライン」を制定しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、従来から執行役員制度の導入 (2000 年 )、社外役員の選任 ( 社外監査役は1971 年、社外取締役は2001 年 にそれぞれ初めて選任 )、報 | |||
| 06/24 | 15:37 | 3929 | ソーシャルワイヤー |
| 有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| に対する意識改革や安全衛生の改善に努めています。具体的には、公益通報者保護法に則った公 益通報者保護規程に定める内部通報制度等を通じて把握した人権、または安全衛生等に関する問題等を個人情報の 秘匿に配慮したうえで共有しています。 3 取締役会 取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、毎月定例で開催される取締役会において、人的資本の多様性に 関する指標の共有を行い、課題の議論を図っております。また、経営会議においての改善指示状況も共有しており ます。 4 人事評価会議 創業以来、半年ごとに全従業員の人事評価を管理職で構成される人事評価会議にて行っています。所属長による 直接的な評 | |||
| 06/24 | 15:37 | 6240 | ヤマシンフィルタ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 目 1 番地 8 【 電話番号 】 (045)680-1671( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役専務執行役員井岡周久 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/3 EDINET 提出書類 ヤマシンフィルタ株式会社 (E30917) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 24 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づ き、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び当社の一 定以上の役割等級の | |||