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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/29 09:59 5210 日本山村硝子
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
職務分掌規程 」 等を設け、執行範囲を明確化 の上、業務執行の機動性と柔軟性を確保しております。 代表権を持たない取締役会長兼取締役会議長の山村幸治が業務執行の監督に専念する立場を取る一方で、代表取締役社長執行役員の山村 昇が当社グループの経営全般の執行にあたることで、経営の監督と執行の分離を明確化した上で、コーポレート・ガバナンスの強化を図っており ます。 また、併せて社外取締役が過半数を占める監査等委員会を適切に機能させることで取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの 更なる向上を図るとともに、業務執行取締役への権限移譲を進めることで、取締役会における中長期的な企業価値向上の
06/29 09:58 6982 リード
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
リスク及び機会の監督に対する責任と権限を有します。 3 取締役会が、定期的にサステナビリティに関するリスク及び機会への対応方針及び実行計画等についての審議・監督を行います。 【 補充原則 4-11】 取締役会で決議した職務権限規程により、経営陣に対して決定・承認、審議等の権限を明確に定めており、委任の範囲としては年度事業計画の 策定、組織の変更、従業員の採用、投資・費用の支出等を定めております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では、現在、取締役 8 名のうち監査等委員取締役 2 名が独立社外取締役であり、現行の体制で十分な監督が行われております。 【 原則 4-9. 独立
06/29 09:56 7399 ナンシン
有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
回開催し、経営方針などの最重要事項や各業務執行の意思決定を行っております。 監査等委員会は、非常勤監査等委員 3 名 ( 社外取締役 )で構成されており、原則毎月 1 回定期的に開催し、監査方 針の決定、監査状況の報告、監査事項の改善などを行っております。 監査等委員は、取締役会に出席し、監査機能の強化、経営の透明性の向上に努めております。また、監査等委員 会は、会計監査時に会計監査人と適宜情報・意見交換をするほか、会計監査人の監査に同行・立会いなどを行って おります。 なお、当社は、会社法第 427 条第 1 項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査等委員との間において、 会社法第
06/29 09:55 3059 ヒラキ
有価証券報告書－第49期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
執行は執行役員と役割を明確にするとともに、社外取締役および社外監査役全員を独立役員として東 京証券取引所に届け出ており、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。 ア. 取締役会 当社の取締役会は、提出日現在、代表取締役社長執行役員が議長を務め、取締役 6 名 (うち独立社外取締 役 2 名 )で構成されており、経営の執行に関する迅速な経営判断および取締役の職務執行の監督を行うた め、定時取締役会を毎月 1 回以上開催しております。また、常に投資家の視点に立った迅速、正確かつ公平 なディスクロージャーが適切に行えるよう重要事実の決定については、必要に応じて臨時取締役会を開催い たします
06/29 09:54 1833 奥村組
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/vision/ ・中期経営計画 (2025~2027 年度 ) https://www.okumuragumi.co.jp/corporate/plan/ (ii)コーポレート・ガバナンスの基本方針等 本報告書 「I-1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (iii) 取締役の報酬決定の方針と手続き ・方針 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の報酬は、職責等を踏まえた適正な水準とすること、業績および企業価値の持続的 な向上を図るインセンティブとなること、ならびに株主との価値共有に資することを基本方針とし、金銭報酬としての定額報酬および業績連動報酬 ( 賞与 )、非金銭
06/29 09:53 7522 ワタミ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・従業員・取引先・社会に対する価値創造を行うことにより企業価値を向上させてまいります。そ の実現のために、時代の変化に対応した事業展開、積極的なイノベーションを進めるとともに、上場企業として中長期的かつ安定的に経済的価値 を生み出すことの両面を高い水準で維持・向上させる最良のコーポレート・ガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組んでまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-8-2】 当社は、取締役 6 名のうち、2 名が独立社外取締役であり、「 筆頭独立社外取締役 」は指名しておりません。しかしながら、監査等委員会設置会社 への移行に伴い
06/29 09:53 3844 コムチュア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
て、健全で 効率性が高く、透明性の確保された経営を追求して、コーポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組みます。 機関設計に監査等委員会設置会社を採用し、取締役会の監督機能を強化するとともに、委任型執行役員制度を導入することで、意思決定の迅速 化と責任の明確化を実現します。また、監査等委員の全員を社外取締役とすることで公正性と客観性を確保し、会計監査人および内部監査部門 と緊密な連携を図ることで監査機能の実効性向上に努めます。 独立系 IT 企業として、顧客、株主、ビジネスパートナー、従業員など、全てのステークホルダーからの信頼の確保を重要な経営課題と位置づけて おり、適時・適切な情報開示に
06/29 09:52 5269 日本コンクリート工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 < 原則 4-9> 当社のコーポレートガバナンス基本方針第 3 章 4.「 独立性基準 」 及び別紙に記載しております。 また、独立社外取締役候補者につきましては、グローバル企業の経営者としての豊富な知識・経験あるいは有識者、専門家としての高い知見を有 する者等の中から選任いたします。 < 補充原則 4-10-1> 当社の指名・報酬委員会の構成の独立性に関する考え方・権限・役割等は、コーポレートガバナンス基本方針第 3 章 5.「 指名委員会及び報酬委 員会 」に記載しております。 なお、指名・報酬委員会の活動状況につきましては、2025 年度においては、指名委員会が7 回、報酬委員会が4 回
06/29 09:50 8424 芙蓉総合リース
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・監査役の重要な兼職の状況については、「 第 57 期定時株主総会招集ご通知 」 提供書面の事業報告や株主総会参考書類において開示し ております。 (https://ssl4.eir-parts.net/doc/8424/announcement/120861/00.pdf) 【 補充原則 4-113】 取締役会全体の実効性についての分析・評価 取締役会全体の実効性に関する分析・評価については、全ての取締役・監査役に対するアンケート及び必要に応じたインタビューを行い、独立社 外取締役が過半数を占める指名・報酬等諮問委員会 ( 顧問弁護士が事務局を補助 )の審議・答申を経て、取締役会において決議し
06/29 09:50 青森放送
有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
定した長期的な企業価値の向上と、社会への貢献度を高めていくことが株主価値の増大につながる ものと強く認識しております。 このため、役員はもとより従業員一人ひとりが高い倫理観を持ち、地域社会と文化の向上に努め、誠実に業務 を行うことを身上とし、コンプライアンス重視の基本方針をとっております。 2コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 a. 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織等の状況およびリスク管理体制の整備の状況 当社は、取締役 10 名、監査役 2 名による監査役制度の経営体制となっております。「 取締役会 」は取締役 10 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成
06/29 09:48 6407 ＣＫＤ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
的責任の的確な遂行と事業の 継続、発展を目的として取組んでおります。 (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、当社ホームページ(https://www.ckd.co.jp/company/govern/)に掲 載していますのでご参照ください。 (3) 取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続き ・基本方針 1 企業価値向上への貢献意欲を高める制度とする 2 報酬の決定方法及び配分の妥当性を確保する 3 株式保有により株主と利害を共有できる制度とする ・決定のプロセス及び内容取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬、業績連動
06/29 09:47 6651 日東工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
グループの規程に違反し、当社グループに多大な損失や業務上の支障を生じさせた場合 2. 取締役候補者の指名に関する方針に定める資質が認められない場合 3. 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係が認められる場合 < 取締役の選解任の手続き> 取締役候補の指名に関する手続きは、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会からの答申を受け、取締役会にて候補者を指名 した上で、株主総会に当該候補者の選任議案を上程します。 取締役の解任提案に関する手続きは、適宜指名報酬委員会からの答申を受け、取締役会にて決議し、株主総会に当該解任議案を上程しま す。 なお、経営陣幹部とは取締役のことを指しています
06/29 09:47 7426 　山大
有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
会における指名委員会及び報酬委員会並びに企業 統治に関して提出会社が任意に設置する委員会その他これに類するものはありません。 会社の機構の内容 ・監査役制度採用会社であるか委員会等設置会社であるかの別 当社は監査役制度を採用しております。 ・社外取締役・社外監査役の選任の状況、その機能、役割ならびに社外役員の専従スタッフの配置状況 社外取締役は提出日現在取締役 6 名中 1 名 ( 当社と特別な関係がなく十分に独立性が確保でき、経営者 としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映して頂き、経営全般の適正な監督を行うことができ ると判断し選任 )です。社外監査役は提出日現在監査役 3 名中
06/29 09:46 1934 ユアテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
」に基づき、適正に実施しており、その実施状況 を取締役会において、監視しております。なお、東北電力株式会社および同社が100% 出資する子会社との重要な利益相反取引および異例な取 引については、独立社外取締役で構成する「グループ会社間取引諮問委員会 」において、審議することとしております。 【 補充原則 2-4(1) 中核人材における多様性の確保 】 ○ 多様性の確保 当社は、持続的な成長を支える中核人材の確保が重要であるとの認識のもと、女性活躍推進に積極的に取り組んでおります。女性活躍に向け た具体的な目標および取り組み内容につきましては、当社ホームページにおいて開示しております。 https
06/29 09:44 9843 ニトリホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ウェブサイト(https://www.nitorihd.co.jp/ir/governance/pdf/GovernanceBasicPolicy.pdf)に開示しております。 また、社外取締役の独立性判断基準についても、当社ウェブサイト(https://www.nitorihd.co.jp/ir/governance/criteria.html)に開示しております。 【 原則 3-1(v) 取締役候補の指名・選解任についての説明 】 当社は、取締役候補者の個 々の選任・解任理由につき、株主総会にて取締役選任議案を上程した際の電子提供措置事項における「 株主総会参 考書類 」に記載しております。電子
06/29 09:44 5947 リンナイ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
な中長期的企業価値創造を促すことを目的とする。 ・企業価値向上や目標達成を、全社一丸となって実現することを健全に動機付けることができる報酬水準・報酬構成とする。 ・財務業績指標による定量的な評価と中長期的取り組みに対する評価を報酬に適切に反映することにより、毎期の堅実な業績目標達成と中長期 的価値創造を動機付ける。 ・中長期的な株式保有を促進することにより、着実な企業価値向上に向かって株主との利害共有を図る。 2. 株主を含む幅広いステークホルダーに対する説明責任を果たすことができる客観性と透明性を確保する。 ・報酬の決定方針については、独立社外取締役を主要な構成員とする報酬諮問委員会において
06/29 09:41 8046 丸藤シートパイル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
内部統制システムを含むコーポレート・ガバナンス体制についての模式図 委任 報酬委員会 ( 任意 ) 取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 ) 提案 報告選任選定監督 コ ン プ ラ イ ア ン ス 委 員 会 助言 取締役会 取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 ) 助言 報告 指示 選 任 ・ 解 任 代表取締役 経営会議 監督 指示・監督 執行役員 10 名 (うち取締役兼任 3 名 ) 株主総会 監査 報告 報告 指示 報告 業務執行部門 選任 ・ 解任 監査役会 監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 ) 連携 内部 監査室 監査 連携 監査 連携 助言 選任 ・ 解任 会
06/29 09:40 6674 　ジーエス・ユアサ　コーポレーション
臨時報告書 臨時報告書
支給の件 当期末時点の取締役 4 名 ( 社外取締役を除く。)に対し賞与を支給する。 第 5 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役に支給する報酬額の定めについて月例の固定報酬及び賞与を含めた報酬の限度額を年額 400 百万円以内 (うち社外取締役 89 百万円以内。ただし使用人分給与は含まない。)に改定する。 第 6 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容一部改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象とした現行の業績連動型の株式報酬制度の額及び内容を 一部改定する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
06/29 09:40 6736 サン電子
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/xcontents/AS02371/ddb1d5f7/33bb/4df8/a6fa/82c3f81a34ca/140120250529572386.pdf (4) 経営陣の選解任、取締役等の候補者の指名方針と手続 業務執行取締役 ( 監査等委員及び社外取締役でない取締役 )については、知識、経験、能力等のバランスを考慮し、 業務執行取締役の相互評価の結果に基づき、代表取締役社長が原案を作成し、 独立社外取締役をメンバーに含む指名報酬委員会において適切性を審議したうえで、 その意見を踏まえて、取締役会の決議により選任議案を決定することとしております。 監査等委員である取締役については、監査等委員会の同意のも
06/29 09:40 1723 日本電技
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
期経営計画など経営の基本方針の決定およ び業務執行の監督を主たる役割とする一方、業務執行については基本的に代表取締役社長以下の経営陣の役割とし、その意思決定を委任する 体制をとっております。 当社は、取締役会の監督機能を強化するため、独立社外取締役の活用を重視しており、法定の監査等委員会の他、任意の独立した諮問機関とし て独立社外取締役全員と代表取締役社長とで構成する指名報酬委員会を設置し、監査・指名・報酬その他ガバナンス上の重要事項について独 立社外取締役の適切な関与・助言を受ける体制をとっております。また、企業経営、財務・会計、IT・DX 等の専門的知見と多様な属性・バックグラ ウンドを有