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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 16:00 4524 森下仁丹
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
生活基盤を提供することが不 可欠であると考えられ、固定報酬を中心としたものとします。また、新たな挑戦に対する適切なインセンティブを確保するために、企業業績に連動 した変動報酬 ( 業績連動報酬 )を従たる構成要素とし、変動報酬には株式報酬を含んだものとします。 2. 取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 当社は、取締役 ( 社外取締役および監査等委員を除く。)の種類別の報酬構成比率については、各 KPI 目標 100% 達成時の目安として、基本報酬 : 業績連動報酬 : 株式報酬 =70:15:15とし、社外取締役および監査等委員については、固定報酬のみとしております
06/25 15:59 2326 デジタルアーツ
有価証券報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、2016 年 6 月 24 日開催の第 21 期定時株主総会の決議に基づき、「 監査等委員会設置会社 」へ移行いた しました。社外取締役を過半数とする監査等委員会を設置し、財務、法律、経営等の分野で専門的な知見を有 する社外取締役を含む監査等委員である取締役が、適法性監査だけでなく妥当性監査を行います。 主な活動状況は次のとおりであります。 47/112 EDINET 提出書類 デジタルアーツ株式会社 (E05303) 有価証券報告書 (1) 取締役会 取締役会は次の5 名から構成されており、うち社外取締役が3
06/25 15:59 6613 ＱＤレーザ
臨時報告書 臨時報告書
取締役を除く)として、大久保潔、長尾收、波多野薫の3 氏を選任す るものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象とする譲渡制限付株式 報酬制度を導入し、その総額を現行の金銭報酬枠の内枠として年額 8,000 万円以内とし、本制度に基 づき、対象取締役へ発行または処分される当社の普通株式の総数は業績連動型譲渡制限付株式報酬 とは別枠として年 196,500 株以内とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係
06/25 15:59 302A ビースタイルホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
ビジネ スプロセスサポートに関する業務 15 ( 現行どおり) 16 人事・労務・福利厚生・社会保険・経理・その他一 般事務作業の業務受託 17~19 ( 現行どおり) 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 取締役として、三原邦彦、増村一郎、七村守、堤和子の4 名を選任するものであります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、堀内雅生を選任するものであります。 第 4 号議案退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件 退任監査役鴇崎俊也氏に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役除く)の非金銭報酬枠の設定の件 当社の取締役の役員報酬限度額
06/25 15:59 6754 アンリツ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、指名委員会の審議 及び取締役会の議決には加わらないものとします。 取締役会における意思決定プロセスの充実と実効性を確保するために、当社の取締役会の人数は、定款で、取締役 ( 監査等委員であるものを 除く。)は10 名以内、監査等委員である取締役は5 名以内と定めています。なお、取締役の選任は、性別・国籍等を問わず、知識・経験・能力のバ ランスを踏まえた取締役会における多様性の確保の観点にも配慮して決定します。 当社は、取締役会を構成する取締役の3 分の1 以上を独立社外取締役とし、かつ、非業務執行取締役の員数を業務執行取締役と同数以上とす るよう努めます。さらに、社外取締役候補者の選定において
06/25 15:59 5986 モリテックスチール
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、その意思決定に基づく業務執行機能の分離を目的として「 執行役員制度 」を導入して おります。 また、当社の組織を「 管理本部 」「 営業本部 」「 生産本部 」「 開発本部 」の機能毎に区分し、機能毎に執行権限を持つ執行責任者を配置するととも に、「 経営執行役員会議規程 」 並びに「 常務会規程 」を設け、業務執行の決裁権限を必要に応じて委嘱し、取締役会が経営に関する重要事項の決 定を行うことで、機動的な意思決定を可能としております。 加えて、独立社外取締役として、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たした社外取締役を選任し、取締役の業務執行
06/25 15:58 8075 神鋼商事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、その実効性を高めるため、独立社外取締役を3 分の1 以上とする取締役 会を中核に、監督機能と業務執行の分離を徹底しております。さらに、監査等委員会および指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役会の監督機能 の強化と経営意思決定の透明性・公正性の向上を図っております。 ( 企業理念 ) 「 私たちは誠実をモットーに、新しい価値の創造を通じて、豊かな社会づくりと、みんなの幸せをめざします。」 当社グループは、企業理念の実現に向け、社会に対してどうありたいか、何を成し遂げていくか、という思いを言語化し、2025 年 11 月に企業パー パスを制定いたしました。このパーパスは、当社の社会に対する存在意義
06/25 15:57 9119 飯野海運
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
酬からなる月例報酬、2 連結当期純利益等を主 要な指標とした業績の達成度合いや重大事故発生の有無を考慮して支給される賞与、及び3 全業務執行取締役を対象とした株式購入報酬制度 により構成され、企業価値の向上に資するインセンティブとなるよう配慮しております。監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、 月例報酬のみを支払うこととしております。 取締役の報酬の決定手続としては、2019 年 10 月に報酬の決定に係る手続きの客観性・透明性・公正性を高めるべく設置され、2021 年 5 月よりは 独立社外取締役を委員長としている任意の指名・報酬諮問委員会による答申を踏まえ、各取締役の個別の月
06/25 15:57 6473 ジェイテクト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
載のとおりであります。 (5) 個 々の選解任・指名についての説明 社外取締役及び社外監査役の個 々の選任理由については、当報告書 「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 【 監査役関係 】」に記載のとおりであります。取締役・監査役の個 々の選解任・指名の理由については、「 定時株主総会招集ご通知 」に 示しております。 〈 補充原則 3-1-3〉 (1)サステナビリティについての取組み 当社の事業活動は、株主のほかお客様、仕入先、従業員や地域社会のみなさまといった多くのステークホルダーに支えられております。 加えて、当社がこれからも安定して事業活動を展開していくために
06/25 15:56 7638 ＮＥＷ　ＡＲＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ
有価証券報告書－第32期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
考慮した経営を進めています。 現在は国内の小売業が中心の収益体制ですが、様 々な業態、様 々な地域 ( 海外も含む)での事業を進めておりま す。現在は17 項目の中で当社に関連があり、手掛けることのできる分野や内容について取り組んでおります。 人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する具体的な取り組みとして、女性活 躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、女性社員の職務範囲の拡充や各ポジションへの配置、処遇改善を 実施しております。女性役員の登用も積極的に進めており、今期においては社内取締役 2 名と社外取締役 2 名の計 4 名の女性役員を選任し女性役員比率は
06/25 15:55 4488 ＡＩ　ｉｎｓｉｄｅ
事業計画および成長可能性に関する事項 その他のIR
事業計画及び 成長可能性に関する事項 AI inside 株式会社 ( 東証グロース 4488)| 2026 年 6 月会社概要会社情報 Purpose 社名 AI inside 株式会社 AIで、人類の進化と人 々の幸福に貢献する 所在地 〒106ー0041 東京都港区麻布台一丁目 3 番 1 号 麻布台ヒルズ森 JPタワー 48 階 Vision 設立 2015 年 8 月 3 日 正社員数 130 人 (2026 年 3 月末時点 ) “AI” inside “X” 代表取締役社長 CEO: 渡久地択 社外取締役監査等委員 “X”=「 様 々な環境 」に、“AI”が溶け込むように実装さ
06/25 15:55 3844 コムチュア
有価証券報告書－第42期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
営計画においてサステナビリティ方針を掲げ、企業の社会的責任を果たしつつ、企業価値を最大化 することを目指しています。その実現に向けて、健全で効率性が高く、透明性の確保された経営を追求して、コー ポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組みます。 機関設計に監査等委員会設置会社を採用し、取締役会の監督機能を強化するとともに、委任型執行役員制度を導 入することで、意思決定の迅速化と責任の明確化を実現します。また、監査等委員の全員を社外取締役とすること で公正性と客観性を確保し、会計監査人および内部監査部門と緊密な連携を図ることで監査機能の実効性向上に努 めます。 独立系 IT 企業として、顧客、株
06/25 15:54 8132 シナネンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
は、取締役会全体としての知識、経験、能力のバランスを考慮したうえで、個人として当 社グループの事業に精通し、グループ経営を適切に遂行できること、社是 ( 信義・進取・楽業 )の精神を備えていることを選任の基本方針としており ます。監査等委員の候補者については、社外取締役として求められる豊富な経験や高い見識を有していること、或いは法律・企業会計の分野に おいて格別の見識を有していること、かつ当社のガバナンス向上のため独立の立場から公正で客観的な意見を述べることができることを選任の 基本方針としております。手続については、各取締役の推薦を受け、任意の指名・報酬委員会にて審議され決議された内容を取締
06/25 15:52 6482 ＹＵＳＨＩＮ
有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
努め、増配 等の株主還元を進めること及び適切なディスクロージャーでアカウンタビリティーを果たすこととの認識で会社 運営を行っております。 当社の取締役会は、有価証券報告書の提出日現在、代表取締役社長小谷高代が議長を務め、その他のメンバー は取締役副社長小田康太、専務取締役北川康史、常務取締役稲野智宏、社外取締役西口泰夫、社外取締役松久 寛、社外取締役中山礼子の取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。原則として毎月 1 回の取 締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、当社の業務執行方針を決定し、 取締役の職務の執行状況を監督しております
06/25 15:52 2993 長栄
臨時報告書 臨時報告書
円 ) 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、長田修、舩井渉、中澤和宏、田中直樹、田中伸、石畑成人を選任するも のであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権 の総額を、年間 300 百万円以内とするとともに、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総 数を100,000 株以内とするものであります。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
06/25 15:52 9972 アルテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
がある場合は、書面による確認を行います。 原則 3-1 【 情報開示の充実 】 以下 (ⅰ)~(ⅴ)の通りです。 (ⅰ) 企業理念については当社のホームページで開示しております。また、2026 年 1 月 27 日付でホームページに「 中長期ビジョンならびに中期経営 計画 2026-2028」を掲載し、企業理念等に基づく中長期ビジョンや中長期戦略、中期経営計画等を開示しております。また、定期的に行う投資家 向け説明会において計画の進捗状況等について発表しております。 (ⅱ) 本報告書の「Ⅰ- 1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (ⅲ) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 報酬制度は
06/25 15:51 6675 サクサ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
材の登用等における多様性の確保 ) (1) 人財多様化の推進 当企業グループは、異なる価値観や経験を持つ人財を受け入れることで人財多様化の推進を進め、新たな発想が生まれる環境の創造と イノベーションを継続的に生み出せる組織の実現を図ってまいります。具体的な実績等は以下のとおりとなります。 1 当社の社外人財の活用 ・取締役および監査役キャリア採用者比率 :60% ※ 社外取締役および社外監査役は除く ・執行役員におけるキャリア採用者比率 :38.5% ・新規採用に占めるキャリア採用者比率 :47.9% 2 当企業グループにおける女性採用比率 ( 新卒 ) 2026 年 4 月入社 :28.3
06/25 15:50 3346 ヒロタグループホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 金英植他の会社の出身者 ○ 玉虫俊夫 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」におい
06/25 15:49 8118 　キング
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
める代表取締役会長 CEO、代 表取締役社長 COO、並びに取締役 1 名及び社外取締役 2 名で構成され、経営の基本方針・法令で定められた 事項やその他経営に関する重要な事項の決定及び業務執行の状況を監督する機関と位置づけ、定期的かつ必要 に応じて開催しております。緊急を要する場合は臨時の取締役会を適宜開催し、経営環境の急速な変化に対応 できる体制をとっております。 なお、取締役会において決定された経営方針等に基づく業務の執行にあたっては、経営体制をより強固なも のとすると共に、機動力を高め、経営基盤の一層の強化を図ることを目的として、代表取締役会長が最高経営 責任者 (CEO)として経営全
06/25 15:49 3923 ラクス
有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
内貴宏、社外取締役荻田健治、社外取締役國本行彦、社外取締役斉藤鈴華の取締役 6 名 (うち 社外取締役 3 名 )で構成されており、原則として月 1 回以上開催し、当社の経営方針・経営計画の策定及び 業務執行状況の確認、並びにその他法令で定める事項・経営に関する重要事項の審議決定を行い、各取締役 の職務執行を監督しております。 なお、同期間における取締役会の具体的な検討内容は以下のとおりです。 ・株主総会に関する事項 ・取締役に関する事項 ・決算に関する事項 ・予算・事業計画に関する事項 ・重要な営業戦略に関する事項 ・子会社に関する事項 監査部は、法令の遵守状況及び業務活動の効率性等について