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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 16:24 7102 日本車輌製造
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ステークホルダー との協働に努め、企業理念の実践を通じて社会貢献を行うことが経営の基本であると考えており、取締役会が適切な監督機能を担うとともに、経 営環境の変化に迅速に対応できる高い実効性と公正性・透明性を有する経営システムを構築することにより、コーポレート・ガバナンスの充実に 取り組むこととしております。 取締役の職務を適正かつ効率的に遂行するためには、業務執行の責任明確化及び監督機能の強化並びに経営の意思決定の迅速化を図るこ とが肝要であり、執行役員制度を導入するとともに、社外取締役を含む少数の取締役により機動的に取締役会を運営することが有効であると考え ております。 また、取締役の職務執行の状況
06/26 16:24 3878 巴川コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・適切な助言機能、監督・監視機能を果たすことが期待できる社外役員の存在が不可欠であると当社 は認識しており、適正な員数の社外役員を選任することを基本方針としております(2026 年 6 月現在、社外取締役 3 名 )。 取締役会における活発な討議を実現して社外役員の知見を活用するためには、一定数の内部の業務執行者を取締役会のメンバーとして確保す ることもまた不可欠であることから、当社は、監査等委員以外の取締役と監査等委員である取締役の員数をそれぞれ5~7 名、3~4 名とすること を基本方針としております。 一方、当社の事業は、技術開発を基盤に据え、創業以来培ってきた電気絶縁材料技術を活かした特
06/26 16:24 2139 中広
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
報酬制度の設計と報酬額の決定 】 当社は、取締役の報酬については、株主総会の決議による限度内で、会社の業績や潜在的リスク、経営内容、経済情勢等を考慮し、取締役会 の決議により決定しております。現在のところ、長期的な業績および株主価値との連動性を高めるための業績連動報酬・株式報酬等は実施してお りませんが、今後の導入に向けて引続き検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-3 3 CEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続きの確立 】 当社は、代表取締役の解任に関する具体的な手続きやその評価基準を定めておりせんが、取締役会は独立社外取締役を含め構成されるととも に、議案等に関し複数の独
06/26 16:23 6706 電気興業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ます。監査役候補について は、監査役として当社のコーポレート・ガバナンスを強化するために最も適任と認められる者を候補者とし、その人財についてはできるだけ広い範 囲から考えております。 経営陣幹部の職務執行に関して不正な行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実がある場合には、取締役会の決議に基づき解任する こととしております。 また、当社は、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会で、取締役・監査役の候補者の指名及び経営陣幹部の選解任について審議を行 い、取締役会に対し報告又は付議しております。 (v) 経営陣幹部等の選解任・指名を行う際の個 々の選解任・指名についての説明 取締役候補の
06/26 16:22 6676 バッファロー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)」を掲げ、4つの行動指針 (Fair and Open、Logical Thinking、 Simple and Speedy、Leading Edge)を実践することで、付加価値の創出による持続的な成長とステークホルダーへの分配を通して、社会への貢献 を目指しております。 それに基づき、経営と執行の役割分担を明確化し、意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。これにより執行の判断を迅 速化する一方で、経営戦略の策定や遂行を社外取締役を含めた取締役会が効果的に監督することで、内部者全員が企業価値の最大化に取り組 める企業文化を醸成することがコーポレート・ガバナンスの基本であると考
06/26 16:22 1822 大豊建設
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 補充原則 4-11】 当社では、経営方針の最終決定・監督機関としての取締役会と経営上重要な事項について取締役会決議の事前審議を行う経営会議、各本部 の責任者・執行役員を設け、経営方針の決定と業務執行の分離を行っております。 取締役会は、取締役会規程に基づき重要事項の決定を行うとともに、業務執行状況の監督を行っております。 経営会議は、経営上重要な事項について取締役会決議の事前審議を行うとともに、業務執行上の意思決定を行っております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、東京証券取引所の社外役員の独立性判断基準を踏まえ、当社独自の判断基準を策定し、当社
06/26 16:21 6403 水道機工
有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
( 譲渡制限付株式報酬制度による自己株式 の処分 ) - - - - 9,160 17,210,641 - - 保有自己株式数 5,340 - - - ( 注 )1. 当期間における保有自己株式数には、2026 年 6 月 1 日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買 取りによる株式は含まれておりません。 2. 当事業年度におけるその他 ( 譲渡制限付株式報酬制度による自己株式の処分 )は、2025 年 8 月 15 日に実施した 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象とした譲渡制限付株式報酬としての自己株 式の処分であります。 3.2026 年 6 月
06/26 16:21 7292 村上開明堂
臨時報告書 臨時報告書
)> 第 4 号議案自己株式取得の件 本定時株主総会終結の時から1 年以内に、当社普通株式を、株式総数 1,210,000 株、取得価額の総額 金 7,865,000,000 円を限度として、金銭の交付をもって取得するものであります。 第 5 号議案社外取締役の員数に関する定款変更の件 当社の社外取締役を過半数とするため、当社の定款第 19 条を変更するものであります。 第 6 号議案譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件 社外取締役を含む取締役に対し、年額 150 百万円以内、付与株式数の上限 24,000 株の譲渡制限付株式 付与のための金銭報酬債権を付与するものであります。 第 7
06/26 16:20 5801 古河電気工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
任を踏まえ、独立社外取締役の役割を重視しつつ、客観的な立場からの業務執行監督機能 の実効化を図る。 (v) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社は、各原則の遵守に向けて検討を行った結果をまとめ、「 古河電気工業株式会社コーポレートガバナンスに関する基本方針 」( 以下、「 基 本方針 」という)を策定しております。 なお、基本方針は、当社ウェブサイトにおいて
06/26 16:20 7078 ＩＮＣＬＵＳＩＶＥ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 (1)ガバナンス 当社グループでは、持続的な成長と企業価値の向上を実現するにおいては、コーポレート・ガバナンス体制の強 化が重要な課題と認識しております。当社では、「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況 等 」に記載しているコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。 当社グループでは、コーポレート・ガバナンスの一環として、当社から独立した社外から取締役、監査役を積極 的に招聘し、社外取締役及び監査役は、第三者的な視点で当社グループの経営課題について的確なアドバイスを 行っております。 当社グループでは、今後さらに的確かつ迅速な意思決定および業務執行体制、並びに
06/26 16:19 4488 ＡＩ　ｉｎｓｉｄｅ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 佐藤孝幸 加川亘 蔵元左近 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出
06/26 16:17 7247 ミクニ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
年から2023 年までCSR 報告書、2024 年からは統合報告書を発行しており、報告書のなかで環境、社会とのかかわり、ガバナ ンスを説明し、サステナビリティを巡る取り組みを紹介しております。基本的な方針については当初より「 私たちは地球的視野にたち、人と技術を活 かし豊かな社会づくりに貢献します」という企業理念に忠実に活動しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の独立性判断については、会社法における社外役員の資格要件並びに東京証券取引所の独立性基準に基づいて判断してお ります。 【 補充原則 4-10-1. 独立した委員会の設置 】 経
06/26 16:16 1711 ＳＤＳホールディングス
有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
実 当社は、企業価値を向上させ、株主利益を最大化するとともに、ステークホルダーと良好な関係を築いていくた めには、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると認識しております。当社では、当社グループのコーポ レート・ガバナンスのあり方について、独立役員 3 名 ( 社外取締役監査等委員 )を選任して客観的かつ中立的な視 点から経営監視を依頼することなどにより、コーポレート・ガバナンスの充実を図っておりますが、社外役員への 情報提供のより一層の充実を図るなど、今後も、持株会社として、グループ各社のコーポレート・ガバナンスを徹 底することで、連結経営の基盤強化、企業体質の健全性を高めてまいります
06/26 16:16 7946 光陽社
臨時報告書 臨時報告書
(E00711) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 23 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 10 円総額 25,703,400 円 ロ効力発生日 2026 年 6 月 24 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、犬養岬太、八木浩志、佐 々 木雅規、小川杏介、宮 﨑 安弘、上條典夫を選任する。 宮 﨑 安弘および上條典夫は社外取締役である。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決さ
06/26 16:15 9503 関西電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ております。 社外取締役候補者については、外部の客観的な視点から、取締役会の監督機能強化の役割を担う観点から、株式会社東京証券取引所が定め る独立役員の要件を踏まえ、指名委員会が策定した独立性基準に照らして、独立性を有していることも確認いたします。 社外取締役が他の上場企業の役員を兼任する場合には、当社の社外取締役としての役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を 確保できるよう、兼任数を合理的な範囲内といたします。 < 取締役会が執行役の選解任を行うにあたっての方針 > 当社執行役は、「 関西電力グループ経営理念 Purpose & Values」および「 関西電力グループ行動憲章
06/26 16:15 1982 日比谷総合設備
臨時報告書 臨時報告書
第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、中北英孝、芦川隆範、享保裕彦、堀泰彰、荒井泰徳、金子昌史、橋本誠一、大砂雅子及び大串淳 子の9 名を選任する。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 350 百万円以内に改定する。 第 4 号議案取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件 2017 年 6 月 29 日開催の第 52 回定時株主総会において、取締役及び執行役員 ( 社外取締役及び国内非居住者を除 く)を対象に導入が承認された業績連動型株式報酬制度を改定する。 2/3 EDINET 提出書類 日比谷総合設備株式会社 (E00168) 臨時報
06/26 16:14 7374 コンフィデンス・インターワークス
有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
う独立性の高い社外役員が経営を監督する体制を整備しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ( 企業統治の体制の概要 ) (a) 取締役会 当社の取締役会は、本有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 26 日 ) 現在、代表取締役社長の澤岻宣之を議 長として、社内取締役 4 名 ( 澤岻宣之、吉川拓朗、工藤政嗣、永井晃司 )、社外取締役 4 名 ( 雨宮玲於 奈、水谷翠、三木寛文、河野弘 )の取締役 8 名で構成されており、法定の専決事項、経営方針の策定、重 要な業務の意思決定及び取締役相互牽制による業務執行を監督する機関として位置づけられております。 なお、雨
06/26 16:13 7946 光陽社
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
( 利害関係者 )の価値の総体であ る企業価値の最大化を図るために、コーポレート・ガバナンス( 企業統治 )の強化が重要であると認識し、次の3 つを基本方針として、その実現を目指します。 (ⅰ) 公正・遵法経営の執行 (ⅱ) 透明性・健全性および説明責任の確保 (ⅲ) 迅速・果断な意思決定 EDINET 提出書類 株式会社光陽社 (E00711) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 当社は、取締役会及び監査役会を中心とした企業統治の体制を構築しております。役員は、取締役 6 名及び監 査役 3 名であり、そのうち社外取締役は2 名、社外監査役は2 名であります
06/26 16:12 1514 住石ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
用しておりま せん。 ( 補充原則 4-101 指名・報酬などへの独立社外取締役への適切な関与 ) 当社は、監査等委員会設置会社であり、任意の報酬諮問委員会は設置しておりませんが、報酬について取締役会で審議を行うに先立ち、原案 を作成した代表取締役社長が、独立社外取締役含む取締役会メンバーに対して事前説明を行ない、十分な意見交換を実施しております。なお、 独立社外取締役で構成される任意の指名委員会については、2024 年 6 月 27 日開催の取締役会決議により設置しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 ( 原則 1-4 政策保有株式 ) (1) 政策保有の方
06/26 16:12 5202 日本板硝子
訂正有価証券届出書（参照方式） 訂正有価証券届出書
、本取引を実行することは、当社の企 業価値向上に重要な取引であると考えられ、本第三者割当の払込金額及び本株式併合交付見込金額は、SMBC 日 興証券及び赤坂国際会計の算定結果に照らしても相当であると認められることから、本取引は、当社にとって 必要かつ相当な取引であると認められ、また、会社法第 206 条の2 第 1 項に規定する特定引受人に該当する割 当予定先に対する本第三者割当には合理性が認められる旨の意見を表明しております。なお、取締役会の判断 と異なる社外取締役の意見はありません。 ( 後略 ) ( 訂正後 ) ( 前略 ) 本第三者割当により割当予定先に対して本新株式が割り当てられた場合