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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 09:05 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うととも
06/25 09:05 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
設定・償還等に関わる重要事項は、社長が委員長を務める運用委員会において協議を行 います。 2.ファンドの運用 ( 運用計画の策定、売買執行 )は運用関連部門の各部が担当し、あらかじめ定めら れた運用ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証
06/25 09:05 りそなアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/03/26－2026/03/25) 有価証券報告書
、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者として、その運用 ( 投資運用業 )を行っ ています。また、「 金融商品取引法 」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行ってい ます。 2026 年 3 月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただ
06/25 09:05 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 247/293 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投
06/25 09:04 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 231/277 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うととも
06/25 09:04 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
決定します。 2 投資運用の意思決定機構 1.ファンドの設定・償還等に関わる重要事項は、社長が委員長を務める運用委員会において協議を行 います。 2.ファンドの運用 ( 運用計画の策定、売買執行 )は運用関連部門の各部が担当し、あらかじめ定めら れた運用ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役の
06/25 09:04 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の
06/25 09:03 りそなアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/03/26－2026/03/25) 有価証券報告書
. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者として、その運用 ( 投資運用業 )を行っ ています
06/25 09:03 5658 日亜鋼業
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、経営及び業務運営の監督機能として、監査役の監査機能、社外取締役の監督機能、業務分掌による牽制 機能などを有効かつ最大限に発揮することに努めるとともに、適時開示を徹底することにより、経営の健全性、公 平性、透明性を確保し、株主や取引先をはじめとするすべてのステークホルダーの負託と信頼に応えて、当社グ ループの健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図っている。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、当社の事業に精通した業務執行取締役と独立した立場の社外取締役から構成され
06/25 09:03 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 228/274 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営
06/25 09:03 5845 全保連
臨時報告書 臨時報告書
締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として、茨木英彦、村上宏太郎、林憲司、生島志朗、下國裕己、 髙橋秀、平野義之の7 名を選任するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、松本拓生、菅隆志、杦山栄理の3 名を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額設定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の金銭報酬額を年額 655 百万円以内 (うち社外取締役分年額 15 百万円以内 )と設定するものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 当社の監査等委
06/25 09:03 2286 林兼産業
有価証券報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
る未来をつくるために活動します。 <<コーポレートスローガン>> おいしさを、生きるちからに。 << 行動指針 >> 1.お互いを支えあい、共に成長します。 2. 自然の恵みと命に感謝し、生きる力を生み出します。 3. 健康と幸せな日常のために、変化し続けます。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は7 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役は4 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されております( 有価証券報告書提出日現 在 )。取締役会の監査・監督機能の強化ならびに透明性の
06/25 09:02 8742 小林洋行
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
社外取締役 3 名 ( 加藤周二氏、西田章氏、前田哲哉氏 )の7 名で構成され、議長は代表取締役社長細金成光氏が務めて おります。経営上の重要事項決定機関である取締役会では、取締役会規程に基づき、定時取締役会を月 1 回、 臨時取締役会を必要に応じて随時開催しております。 当社の常務会は、社内取締役 3 名 ( 細金成光氏、渡辺宏氏、瀧澤克行氏 )で構成され、議長は代表取締役 社長細金成光氏が務めております。常務会では、経営戦略や経営計画の策定及び経営判断の材料提供を検討 し、取締役会において意思決定を行っております。 当社の監査等委員会は、社外取締役 3 名 ( 加藤周二氏、西田章氏、前田哲
06/25 09:02 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者として、その運用 ( 投資運用業 )を行っ ています。また、「 金融商品取引法 」に定める投資助言・代理業およ
06/25 09:02 りそなアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/03/26－2026/03/25) 有価証券報告書
長を務める運用委員会において協議を行 います。 2.ファンドの運用 ( 運用計画の策定、売買執行 )は運用関連部門の各部が担当し、あらかじめ定めら れた運用ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概
06/25 09:02 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査
06/25 09:02 3123 サイボー
有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
的に実施し、株主や投 資家に対する当社の経営戦略・経営計画の理解を深めるための機会創出に努めます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会、事業部長会、SB 会議及び任意の委員会を中心と したコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。取締役は11 名以内、監査役は4 名以内とする旨を定款に 定めています。企業統治の体制として以下の機関を設置しています。 a. 取締役会 取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、原則として月 1 回定時開催するほか、適宜開催 し、当社の経営管理の意思決定機関として、会
06/25 09:02 6258 平田機工
臨時報告書 臨時報告書
株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 24 日 (2) 当該決議事項の内容 議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として平田雄一郎氏、前田繁氏、小 﨑 勝氏、二宮秀樹氏 および平川武則氏を、社外取締役として小川暁氏、上田亮子氏および多田隈建二郎氏を選任する。 2/3 EDINET 提出書類 平田機工株式会社 (E01733) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な らびに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個
06/25 09:01 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者として、その運用 ( 投資運用業 )を行っ ています。また、「 金融商品取引法 」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行ってい ます。 2026 年 3 月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きま す。)。 ファンドの種類本数純資産総額 ( 百万円
06/25 09:01 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
れます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 226/272 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に