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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 13:23 | 7247 | ミクニ |
| 訂正半期報告書－第103期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正半期報告書 | |||
| ) ( 役員向け株式報酬制度 ) 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下 「 取締役 等 」という。)に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。 1 取引の概要 当社は、取締役等を対象に、当社の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的と して、平成 27 年 8 月 17 日に株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入いたしました。 本制度では、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託 ( 以下 「BIP 信託 」という。)と称される仕組みを 採用します | |||
| 06/26 | 13:23 | 9856 | ケーユーホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 高経営責任者等の後継者に関する具体的な計画は有しておりませんので、引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 当社は監査等委員会設置会社でありますが、独立社外取締役は取締役会の過半数に達しておりません。指名・報酬委員会などの独立した諮問 委員会は設置しておりませんが、指名・報酬等の重要な事項を検討する場合も含め、社外取締役も出席する取締役会において、充分に 審議を行い決定していることから、現時点では、独立した委員会の設置の必要性はないと考えております。 【 原則 4-11】 取締役会の実効性確保のための前提条件 当社の取締役会は | |||
| 06/26 | 13:22 | 6736 | サン電子 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /xcontents/AS02371/ddb1d5f7/33bb/4df8/a6fa/82c3f81a34ca/140120250529572386.pdf (4) 経営陣の選解任、取締役等の候補者の指名方針と手続 業務執行取締役 ( 監査等委員及び社外取締役でない取締役 )については、知識、経験、能力等のバランスを考慮し、 業務執行取締役の相互評価の結果に基づき、代表取締役社長が原案を作成し、 独立社外取締役をメンバーに含む指名報酬委員会において適切性を審議したうえで、 その意見を踏まえて、取締役会の決議により選任議案を決定することとしております。 監査等委員である取締役については、監査等委員会の同意のも | |||
| 06/26 | 13:20 | 7247 | ミクニ |
| 訂正有価証券報告書－第102期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 。コーポレート・ガバナンスに関しましても、企業理念で謳う姿を実現する体制を整え運用 することが重要と考えております。 コーポレート・ガバナンスの体制につきましては、当社の事業に精通した取締役と独立性を有する社外取締役 から構成される取締役会が業務執行の決定及び監督を行い、監査権を有する監査役が取締役の職務執行を公正に 監査する体制が当社に適しているとの判断から、監査役会設置会社としております。経営陣幹部・取締役及び執 行役員の指名・報酬につきましては、過半数が独立社外取締役で構成される任意の指名・報酬諮問委員会が取締 役会の諮問に応じて取締役会に助言、提言する仕組みとしております。社外の深い見識を経営に活 | |||
| 06/26 | 13:20 | 4212 | 積水樹脂 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 300 百万円以内 (うち社外取締役分 50 百万円以内 )に改定し、取締役に対 する譲渡制限付株式報酬の額を年額 150 百万円以内 (うち社外取締役分 10 百万円以内 )、株式数の上限 を年 38,000 株以内 (うち社外取締役分は年 2,000 株以内 )に改定する。 第 4 号議案監査役の報酬額改定の件 監査役の報酬の額を年額 80 百万円以内に改定する。 ( 株主提案 ) 第 5 号議案自己株式取得の件 本定時株主総会終結の時から1 年以内に、当社普通株式を、株式総数 3,181,000 株、 取得価額の総額金 7,952,000,000 円を限度として取得する。 第 6 号議案取締 | |||
| 06/26 | 13:18 | 3358 | Ｔｒａｉｌｈｅａｄ Ｇｌｏｂａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 有価証券報告書－第32期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| のうち女性 1 名、社外取締 役は半数の4 名となっております。取締役の氏名・経歴等は、「(2) 役員の状況 」に記載しております。 なお、監査等委員会設置会社移行前の当連結会計年度においては、監査役会制度を採用しており、当連結会計 年度末日時点で監査役は常勤監査役 1 名、非常勤監査役 3 名で構成されております。取締役会は、取締役 6 名 (うち2 名は社外取締役 )で構成しており、毎月開催される定時取締役会を通じ法令定款に定められた事項の決 議及び重要な業務に関する事項についての報告、審議、決議を行うとともに、各取締役の職務執行状況の監督機 関として機能しております。また、必要に応じて臨 | |||
| 06/26 | 13:17 | 7247 | ミクニ |
| 訂正四半期報告書－第102期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 訂正四半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 株式会社ミクニ(E02172) 訂正四半期報告書 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式報酬制度 ) 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下 「 取締役 等 」という。)に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。 1 取引の概要 当社は、取締役等を対象に、当社の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的と して、平成 27 年 8 月 17 日に株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入いたしました。 本制度では、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan | |||
| 06/26 | 13:16 | 3694 | オプティム |
| 有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役会は、取締役 6 名 (うち2 名が社外取締役 )により構成されており、取締役会規程に則り、毎 月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し業務を執行するとともに、取締 役間で相互に職務の執行を監督しております。また、取締役会には、監査役 3 名が出席し、必要に応じて意 見陳述しております。 取締役会における主な検討事項は、経営計画の進捗状況の確認及び今後の経営計画の策定、コーポレー ト・ガバナンスの強化、サステナビリティへの取組み、コンプライアンス及びリスク管理を含めた内部統制 システムの運用状況です。 取締役会の活動状況 当事業年度において当社は取締役会を17 | |||
| 06/26 | 13:16 | 6846 | 中央製作所 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の配当の件 イ配当財産の種類 金銭 ロ株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 40 円総額 30,903,960 円 ハ剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 6 月 25 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、後藤邦之、柘植良男、若尾正一、丸山裕海、 岡田浩義及び加藤茂の6 名を選任するものであります。 なお、加藤茂氏は、社外取締役の候補者であります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 | |||
| 06/26 | 13:15 | 7247 | ミクニ |
| 訂正四半期報告書－第102期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 訂正四半期報告書 | |||
| ) 税金費用については、一部の連結子会社は、税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的 に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効 税率を採用しております。 15/26 EDINET 提出書類 株式会社ミクニ(E02172) 訂正四半期報告書 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式報酬制度 ) 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下 「 取締役 等 」という。)に信託を通じて自社 | |||
| 06/26 | 13:15 | 2875 | 東洋水産 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 期に取締役 ( 社外取締役を除く)であった11 名に対し、総額 78,060,000 円の役員賞与を支給する。 なお、各取締役に対する金額は、取締役会の決議によることとする。 < 株主提案 ( 第 6 号議案から第 10 号議案まで)> 第 6 号議案自己株式の取得の件 本定時株主総会終結の時から1 年以内に、当社の普通株式を、株式総数 3,310,000 株、取得価額の 総額 36,000,000,000 円を限度として、金銭の交付をもって取得する。 第 7 号議案自己株式取得の件 本定時株主総会終結の時から1 年以内に、当社普通株式を、株式総数 12,500,000 株、取得価額の総 額 | |||
| 06/26 | 13:15 | 6070 | キャリアリンク |
| 有価証券報告書－第30期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 社長とした、取締役営業本部長及び取締役管理本部長、監査等委 員及び非常勤社外取締役で構成しており、気候変動を含むサステナビリティ基本方針や対応についての責任は代表 取締役社長が担っています。 当社は、ジェンダー、国籍・文化的背景、職歴、年齢等に捉われることなく、幅広い見地から取締役として適任 と判断した人物を取締役候補者とすることを選任方針としており、中長期的な企業価値の向上に必要となる豊富な 知識や経験、高度な専門性やスキルを有する人物により取締役会を構成することとし、取締役会の実効性のさらな る向上と構成バランスを可視化できるよう、毎期定時株主総会の招集通知で独立社外取締役を含めた全取締役 | |||
| 06/26 | 13:15 | 6996 | ニチコン |
| 有価証券報告書－第91期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、独立社外取締役の役割を重視し、客観的な立 場からの業務執行監督機能の実効化を図る。 (5) 会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主との間で建設的な対話に努める。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 会社の経営上の意思決定、執行および監査に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 は下記のとおりです。 イ. 会社の機関の内容 当社の取締役会は、社外取締役 5 名を含む8 名で構成されており、取締役会において重要な業務執行の決定 ならびに取締役 | |||
| 06/26 | 13:15 | 8388 | 阿波銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に優れた信頼される銀行をめざすため、良質 なコーポレート・ガバナンスの確立を重要な経営課題の一つとして位置づけております。 当行は、複数の社外取締役を含めた取締役会による実効性の高い監督機能を確保するとともに、権限委譲により意思決定と業務執行の機動 性・戦略性を実現するため、監査等委員会設置会社を選択し、次の体制を構築しております。 ・取締役会は、実務に精通した社内取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名、監査等委員である取締役 7 名 (うち独立社外取締役 5 名 )で構 成されております。 ・監査等委員である取締役 7 名は、取締役会の議決権を有しており、取締役の選解任議案の決定 | |||
| 06/26 | 13:15 | 3537 | 昭栄薬品 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 当社では、指名委員会等の独立した諮問委員会を設置しておりませんが、最高経営責任者の選解任は、会社における最も重要な戦略的意思決 定であることを踏まえ、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するべく育成した経営陣幹部の中から、社外取締役の出席する取締 役会において、資質を備えた最高経営責任者を選任いたします。 【 補充原則 4-3-3.CEOの解任の客観性・適時性・透明性ある手続 】 当社は、最高経営責任者の解任を判断するための具体的な評価基準を設けておりませんが、最高経営責任者がその機能を十分に果たしておら ず、重大な不祥事や著しい経営不振など解任が相当と判断される事由が生じた場合 | |||
| 06/26 | 13:12 | 7247 | ミクニ |
| 訂正四半期報告書－第102期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 訂正四半期報告書 | |||
| の連結子会社は、税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的 に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効 税率を採用しております。 13/23 EDINET 提出書類 株式会社ミクニ(E02172) 訂正四半期報告書 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式報酬制度 ) 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下 「 取締役 等 」という。)に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行ってお | |||
| 06/26 | 13:12 | 4318 | クイック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 偏の態度を保持できるか等を勘案して、監査等委員としての 適格性を慎重に検討し、監査等委員会の同意を得たうえで監査等委員である取締役候補として選定する方針としており、取締役会において審議 のうえ決定することとしております。なお、監査等委員である取締役のうち最低 1 名は、財務および会計に関して十分な知見を有する者とすることを 選定の方針としております。 社外取締役の選定の方針については、本報告書 「Ⅱ-1.【 取締役関係 】 会社との関係 (2) 選任の理由 」に記載しているとおりですが、その選定にあ たっては、いずれも豊富な事業経験、実務経験 ( 財務および会計に関する十分な知見を含む。)、幅 | |||
| 06/26 | 13:10 | 1992 | 神田通信機 |
| 有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 行い、監査の実効性と効率性をより高める ことに努めております。また、取締役会にも出席し、取締役の職務遂行を監視しておりま す。 EDINET 提出書類 神田通信機株式会社 (E00182) 有価証券報告書 提出日 (2026 年 6 月 26 日 ) 現在、取締役会、監査役会の構成は以下のとおりでありま す。 (2026 年 6 月 26 日現在 ) 役職名氏名取締役会監査役会 代表取締役社長神部雅人 ◎ 常務取締役小笠原雅浩 ○ 常務取締役森川幸一 ○ 取締役神藤善行 ○ 取締役杉岡久紀 ○ 社外取締役土生哲也 ○ 社外取締役佐 々 木邦治 ○ 常勤監査役田辺正行 ○ ◎ 社外監査役大塚有希 | |||
| 06/26 | 13:10 | 中部国際空港 | |
| 有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ( 有価証券報告書提出日 ) 現在、取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成さ れ、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しています。また、当社は、経営の意思決定及び経営 監視機能と業務執行機能を分離し、取締役の経営責任を明確にするとともに、業務執行の機能強化を図るため、 執行役員制度を導入しています。執行役員は、取締役会で選任され、取締役会が決定した経営の基本方針に基づ き、代表取締役の指揮命令下で業務を遂行していくものです。そのうえで、重要な業務執行課題への対応につい ては、執行役員等で構成されるセントレアグループ経営決定会議等を設置し、十分な議論を行う仕組み | |||
| 06/26 | 13:08 | 7247 | ミクニ |
| 訂正有価証券報告書－第101期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| BIP 信託 」 及び「 株式交付 ESOP 信託 」にかかる信託口が保有する当社株式は、上記自己保有株式には 含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役及び執行役員に対する株式報酬制度 ) 当社は、平成 27 年 5 月 25 日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び当社と委任契約 を締結している執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)を対象に、当社の中長期的な業績向上と企業価値増 大への貢献意欲を高めることを目的として、株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入することを決 議するとともに、本制度に関する議案を | |||