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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 15:49 2993 長栄
臨時報告書 臨時報告書
銘柄種類内容 株式会社長栄株式普通株式 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準 となる株式です。なお、単元株式数は100 株です。 処分数処分価額処分価額の総額資本組入額資本組入の総額 193,000 株 2,103 円 405,879,000 円 - - ( 注 ) 処分価額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額です。処分価額の総額は、本自己株式の処分に係る会社 法上の払込価額の総額です。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものである ため、資本組入されません。 (2) 勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の取締役 ( 社外取締役を除き
06/25 15:49 5121 藤倉コンポジット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
独立社外取締役の独立性判断基準と素質 当社における独立性の基準は、社外取締役として、法的適格性を持ち、企業経営に関する広い見識と十分な経験に基づいて客観的な提言や意 思決定を行えることに加えて、以下の独立性の条件を満たしていることとなっております。 (1) 議決権 10% 以上 ( 含間接保有 )を保有している大株主 ( 当該会社の取締役・監査役・会計参与・執行役・執行役員を含む)でないこと (2) 当社連結売上高の2% 以上の重要な取引が当社グループとの間にある企業の業務執行取締役・執行役・執行役員でないこと (3) 主要借入先の取締役・監査役・会計参与・執行役または執行役員でないこと
06/25 15:49 2335 キューブシステム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る経営 会議においても経営会議規程に定められた付議・決議事項につき審議・検討を行い、必要に応じて取締役会に上程しております。当該事項以外 については、職務権限規程に基づき執行役員、本部長および部長等の経営幹部に業務執行に関する重要事項の意思決定を委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 社外取締役の選任においては、会社法が定める社外取締役の要件に基づいて選定を行うほか、代表取締役が行う事前の面談により、取締役会 に対し建設的な意見具申が期待できる人物を選定しております。また、当社では社外取締役の在任期間を12 年未満としており、在任期間が12 年 以上
06/25 15:49 7791 ドリームベッド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
は、今後の株主構成及び海外投資家等の比率等の著しい増加がみられた場合は、英語版の情報開示を検討してまいります。 【 補充原則 4-13. 最高経営責任者等の後継者計画 】 当社では、2024 年 6 月 27 日付けで代表取締役社長を新たに選任しましたので、将来の最高経営責任者等の後継候補者として、リーダーシップや 経営に必要な知識及び情報を有効活用できる能力の向上を目指して育成を図るよう、後継者計画の策定を検討してまいります。 【 補充原則 4-101. 任意の諮問委員会 】 当社では、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たす社外取締役を2 名選任しており、取締役会において、経営陣や特定
06/25 15:49 5757 ＣＫサンエツ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
問委員会は設置しておりませんが、取締役候補の選任や取締役の報酬等について は、監査等委員会に諮問を行い、独立社外取締役から適切な関与・助言を得ております。 【 原則 5-2】 当社は、現段階において経営計画を公表しておりませんが、資本コストを把握したうえで、設備投資、研究開発投資、人的資本への投資を含む経 営計画を作成し、今後、開示できる範囲について検討してまいります。 【 補充原則 5-21】 当社グループの事業ポートフォリオは、現時点で「 伸銅事業 」「 精密部品事業 」「 配管・鍍金事業 」の3 事業に集中していることから、その見直し等は 予定しておりません。今後、あらたな事業に参入する
06/25 15:48 8473 ＳＢＩホールディングス
有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
まらない構造的な成長機会と捉 え、迅速なトップダウンでの意思決定の下、グループ全体を完全にAIドリブンな組織へと再構築することを重要課題 と位置付けています。 この方針の実現に向け、当企業グループは株式会社 Ridge-iとの協業を通じ、AI 戦略の具体化を進めてまいりま す。なお当社は株式会社 Ridge-iを持分法適用関連会社としており、同社代表の柳原尚史氏を社外取締役として招聘 する予定です。 当企業グループは、AI 活用における顧客向けの中核施策として、顧客の金融知識が十分でない場合でも、複雑な選 択や判断の負担を軽減し、最適な資産形成や金融行動を提案・実行できるAIエージェント「 金
06/25 15:47 中日本高速道路
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、当社グループの事業執行における意思決定の迅速化、効率的な経営を目指し、関係者の方 々から支持と 信頼をいただくために、コーポレート・ガバナンスの充実を最重要課題のひとつと認識しております。また、経営 の意思決定、業務執行及び監督、更にはグループの統制、情報開示等について適正な体制を整備し、経営の健全 性、効率性及び透明性の確保に努めております。 2 会社の機関の内容等 (ア) 会社の機関等 (a) 取締役会 取締役会は、社内取締役 6 名及び社外取締役 1 名で構成され、経営の方針
06/25 15:47 7102 日本車輌製造
有価証券報告書－第197期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
はもとより、会社経営の最高方針及び重要事項を決定す るとともに、取締役から職務の執行状況及び重要な事実についての報告を受けております。また、経営の透明性 向上による企業統治の体制強化を図るため、社外取締役を導入しており,その員数は3 名 (その氏名については 「(2) 役員の状況 2 社外役員の状況 」に記載のとおり)です。なお、当該事業年度における個 々の取締役の出 席状況については、次のとおりです。 役職氏名開催回数出席回数 代表取締役 取締役社長 代表取締役 専務取締役 常務取締役 田中守 14 14 深谷道一 14 12 阿彦雄一 11 11 冨田庸公 11 11 ( 社外 ) 新美篤
06/25 15:47 7269 スズキ
臨時報告書 臨時報告書
-5425-2158 【 事務連絡者氏名 】 グローバル渉外本部長兼東京支店長石黒芳紀 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5 1【 提出理由 】 当社は、本日、2025 年 6 月 27 日開催の当社第 159 回定時株主総会において導入の承認をいただいた業績連動型譲渡制限 付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締 役 」といいます。)に対して、2027 年 3 月期を業績評価期間とする業績評価期間における業績評価指標の達成度合いに 応じて算定され
06/25 15:47 5621 ヒューマンテクノロジーズ
有価証券報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
社の代表取締役会長である恵志章夫は、自身の資産管理会社であるニューホライズン㈱の所有株式数を含めると 保有比率は49%であり、本書提出日現在で当社の大株主であります。同氏は、安定株主として引続き一定の議決権を 保有し、その議決権行使にあたっては、株主共同の利益を追求するとともに、少数株主の利益にも配慮する方針とし ております。当社といたしましても、同氏は安定株主であると認識しており、独立社外取締役及び社外監査役を中心 とした取締役会・監査役会、並びに任意の指名・報酬委員会の運営を通じて、少数株主利益への配慮を確保する体制 を整備しております。しかしながら、何らかの事情により、同氏の株式が急激に
06/25 15:47 6391 加地テック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、倫理に適った企業活動を通じて、株主・顧客・従業員などの全てのステークホルダー から信頼される経営を目指しています。この実現のため、コーポレート・ガバナンス体制の改善・強化は、最重要課題であります。当社は、この認 識に基づき、社外取締役を主要な構成員とする人事・報酬委員会を設置するとともに、執行役員制度の導入による意思決定および業務遂行のス ピードアップを図るなど、経営の監視・監督機能の強化に努めています。また、持続的な成長と効率的かつ健全な経営による企業価値の向上を図 るため、加地テックコーポレート・ガバナンス基本方針を制定しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理
06/25 15:46 9332 ＮＩＳＳＯホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
のとおりです。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しておりますので、ご参照く ださい。 また、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を 図るため、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会に諮った上で、取締役会の決議により決定しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締
06/25 15:45 2673 夢みつけ隊
「スタンダード市場」上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について その他のIR
化は、企業価値向上を目指すうえで必要不可欠であると認 識しております。今後は、独立社外取締役による経営全般の監督機能や、取締役会の透明 性向上に関する権限を増加すると共に、新たに独立社外取締役を1 名選任できるよう検討 してまいります。 令和 8 年 3 月期におけるかかる目標に対する取組み及び当社の評価は以下の通りです。 ◆ 売上の向上 カタログ 1 刷当たりの売上増額、カタログの増刷をそれぞれ 30%の向上を目標として おります。リニューアルしたカタログを定期的に発行し、令和 8 年 3 月期はカタログを 5 回 ( 同送カタログ含む) 発行することができました。 ◆コーポレートガバナンス
06/25 15:45 6925 ウシオ電機
有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
株式所有制度の内容 】 1 役員向け株式報酬制度 a. 制度の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 国内非居住者である者 を除く。以下、これらをあわせて「 取締役等 」という。)を対象として、取締役等の報酬と業績及び株式価値 との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的として株式 報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。本制度は、対象とする期間において、当社が拠出 する取締役等の報酬額相当の金銭を原資として当社株式が信託を通じて株式市場から取得され、役位ごとに定 められた基
06/25 15:45 5461 中部鋼鈑
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
( 常勤役員会 )を設置し、取締役会に付議する議案、代表取締役に委任する事項は、常勤役員会の協議を経 るものとしております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法や証券取引所が定める基準を参考に、当社の独立性基準を策定しております。その内容は、当社ホームページ「コーポレートガ バナンス基本方針 」の末尾に掲載しておりますので、下記 URLをご参照ください。 https://www.chubukohan.co.jp/sustainability/governance 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 ( 補充原則 4-101) 当社は取締役会の
06/25 15:45 477A スタートライン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 佐藤香織 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に
06/25 15:44 3896 阿波製紙
有価証券報告書－第112期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 上場金融商品取引所名又は登録 認可金融商品取引業協会名 内容 普通株式 10,172,676 10,172,676 東京証券取引所 (スタンダード市場 ) 単元株式数 100 株 計 10,172,676 10,172,676 - - (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する 方法によるものであります。 当該制度の内容は、以下のとおりであります。 決議年月日 2016 年 6 月 28 日 ( 注 ) 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を
06/25 15:44 7198 ＳＢＩアルヒ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
よる透明な経営を行います。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-82】 当社は、筆頭独立社外取締役を設ける体制を採用しておりませんが、当社における独立社外取締役は3 名と限定されており、経営陣との連絡調 整に支障はなく、緊密な情報共有や意見交換が行われる体制としております。 【 補充原則 4-101】 指名委員会・報酬委員会 当社では、指名委員会及び報酬委員会を設置しておりませんが、監査等委員会がその機能を担うこととなっております。監査等委員会は取締役 会からの諮問に基づき、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び執行役員の人事や報酬に関する事
06/25 15:42 7317 松屋アールアンドディ
臨時報告書 臨時報告書
オムロンヘルスケアら並びに本取引の成否からの独 立性及び守秘義務の確認や十分な検討リソースを確保するための契約条件について慎重に検討を行った上 で、2025 年 8 月 13 日開催の取締役会における決議により、当社、本応募合意株主及びオムロンヘルスケアら から独立した錦見光弘氏 ( 当社独立社外監査役 )、佐 々 木豊氏 ( 当社独立社外取締役 ) 及び漆間圭吾氏 ( 当 社独立社外監査役 )の3 氏によって構成される本特別委員会を設置し、同日付で当社、本応募合意株主及び オムロンヘルスケアら並びに本取引の成否のいずれからも独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第 三者算定機関として、野村
06/25 15:42 5162 朝日ラバー
有価証券報告書－第56期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、経営の透明性と健全性の確保、適時・適切な情報開示を行うことに努めております。 当社は、「 内部統制システムに係る基本方針 」に基づき、当社及び子会社の内部統制システムを整備し運用しておりま す。 2 企業の統治体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社の企業統治の体制は、以下のとおりです。 24/92 EDINET 提出書類 株式会社朝日ラバー(E01115) 有価証券報告書 ロ. 当該体制を採用する理由 提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、社外取締役を含む監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与すること により、監査・監督機能及びコーポレート・ガバナンスを一層強化する