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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 10:00 | 2681 | ゲオホールディングス |
| 有価証券報告書－第38期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 700 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び 数 ( 株 ) ※ 2009 年 8 月 4 日 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 1 ( 注 )2 当社取締役 2( 社外取締役除く) 当社執行役員 3( 常務執行役員を含む) 普通株式 70,000 ( 注 )1 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 ( 円 ) ※ 新株予約権の行使の条件 ※ 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 自 2009 年 8 月 21 日至 2039 年 8 月 20 | |||
| 06/25 | 10:00 | 6378 | 木村化工機 |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| について、経営会議及び取締 役会で議論し決定しており、監査等委員会設置会社として、独立社外取締役 2 名を含む監査等委員会が業務執行状 況等の監査を行っております。各課題の意思決定に際しては、事前に関連部署においてリスクの抽出・評価・検討 を行うこととする体制を整備し、また、当社グループ経営全般に関する主要なリスクの状況について定期的にモニ タリング、評価・分析を行い、取締役会に報告する体制を整えております。 (4) 指標及び目標 1 人的資本 当社グループでは、前記 「(2) 戦略 1 中期経営計画 」において記載した、人材の多様性の確保を含む人材の 育成に関する方針及び社内環境整備に関する | |||
| 06/25 | 10:00 | 8591 | オリックス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 橋英丈、松 﨑 悟、入江修二 ( 新任 )、山田正啓 ( 新任 )、社外取締役として、 渡辺博史、程近智、柳川範之、柚木真美、関美和、細川昭子 ( 新任 )を選任する。 EDINET 提出書類 オリックス株式会社 (E04762) 臨時報告書 2/3 EDINET 提出書類 オリックス株式会社 (E04762) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 賛成率 (%) 決議結果 第 1 号議案 8,789,359 7,611 0 | |||
| 06/25 | 10:00 | 4064 | 日本カーバイド工業 |
| 有価証券報告書－第127期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| た、取締役、及び、CxO(CEO、CFO、CTO)を含む執行役員候補者に ついては、取締役 3 名 (うち、独立社外取締役 2 名 )で構成される指名・報酬委員会にて議論の上、選定を行 い、その状況を取締役会にも報告をしています。 2) 優秀な人材確保と確実な人材育成 人材獲得競争が激しく、人材の流動化が益 々 進む中ですが、当社は、多様な人材、優秀な人材が集まる会社に していきたいと考えています。新卒採用やキャリア採用を実施する際には、就職希望者に個 々が知りたい情報を 丁寧に提供することにより、納得感を持って入社していただくことを継続していきます。また、多様な経験・知 識・知見を有する人材 | |||
| 06/25 | 10:00 | 6999 | ＫＯＡ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 、高橋晃次、 小澤仁及び木下睦子を取締役に選任する。 第 3 号議案社外取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) ( 注 )4 可決要件 決議の結果 ( 賛成の割合 ) ( 注 )3 第 1 号議案 289,017 958 0 ( 注 )1 可決 (99.67%) 第 2 号議案 ( 注 )2 向山浩正 246,140 43,834 1 可決 (84.88%) 百瀬克彦 262,127 | |||
| 06/25 | 10:00 | 1979 | 大気社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| し、公正で透明性の高い経営を行うことで、全てのス テークホルダーから信頼され、健全に成長発展する企業グループを目指すことを、コーポレート・ガバナンスの基本方針としております。 当社は、この基本方針に従い、監査役会設置会社の体制を基礎として、コーポレート・ガバナンスの一層の充実・強化に向け、社外取締役の活用 による取締役会の監督機能の強化、執行役員制の採用による取締役会の意思決定の迅速化等を実施し、当社グループのガバナンス強化、経営 改革に継続して取り組んでおります。 (※)「 顧客 」とは、広義において社会全般を意味します。「『 顧客第一 』の精神 」とは、永続性のある信頼を「 顧客 」から得 | |||
| 06/25 | 09:55 | 7919 | 野崎印刷紙業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会は当該答申に基づいて審議し、その是非を決定いたします。 (2) 執行役員の選解任につきましても、取締役の選解任手続に準じて、取締役会において決定いたします。 5. 取締役会が上記 4.を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての説明 株主総会参考書類において、従来より社外取締役・社外監査役候補の指名理由を開示しており、解任を行う場合も同様にその理由を記載す ることとしております。社内出身の取締役・監査役につきましては、実績と決断力・実行力を備えた者を候補者としております。 【 補充原則 3-1-3 自社のサステナビリティについての取組み等 | |||
| 06/25 | 09:51 | 6157 | 日進工具 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 主総会において初めて女性 1 名が取締役として選任されて以降、2026 年 6 月 25 日現在で全取締役 10 名のうち4 名が女性取 締役 (うち3 名は社外取締役 )であり、全取締役に占める女性取締役の割合は40.0%となっております。 2026 年 3 月 31 日現在における当社の従業員の状況は下記のとおりです。当社では、女性が活躍できる環境、全従業員が仕事と家庭の両立を 図り、その能力を十分に発揮できる環境を整備することを重点的目標としております。また、子育てサポート企業の証である厚生労働大臣の認定 (くるみん認定 ) 取得に向け取組みを行っております。なお、外国籍の従業員及び中途 | |||
| 06/25 | 09:50 | 6458 | 新晃工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 護することに 努めております。 取締役会は、原則月 1 回開催し、法定決議事項のほか重要な経営方針、重要な職務執行に関する事項の決定を行っております。また、取締役 会は、業務執行の責任と役割を明確化し、現場レベルでの意思決定を当社の執行役員に委任しており、取締役及び執行役員の職務執行状況の 監督等を行っております。取締役は、執行役員が出席する業務統括会議など重要な会議へ参加し、執行役員等に対して業務の執行状況の報告 を求め監督しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、社外取締役の候補者の選定に当たり、会社法における社外性要件及び金融商品取引所が定 | |||
| 06/25 | 09:49 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定しておりませんが、最高経 営責任者 (CEO)の選解任については、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、客観性・適時性・透明性ある手続に従い、十 分な時間と資源をかけて、資質を備えた最高経営責任者 (CEO)の選任を行い、また、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、その機能を十分発揮 していないと認められる場合には、解任を行うための客観性・適時性・透明性ある手続の確立に努めることとしております。 【 補充原則 4-8-2 筆頭独立社外取締役の互選、経営陣・監査役または監査役会との連携 】 当社は独立社外取締役相互間で筆頭独立社外取締役等連絡調整役は選任しておりませんが、各取締役 | |||
| 06/25 | 09:48 | 3402 | 東レ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| バックグラウンドを持つ人材の確保に鑑みて門戸を広く開き、適材適所の登用を進めていきます。 なお、執行役員 (27 名 )には1 名の女性が就任しており、執行役員に次ぐ理事・フェロー(31 名 )には6 名の外国人と 8 名のキャリア採用者が就任しています。 また、社外取締役には2 名の女性、社外監査役には1 名の女性を選任しています。さらに、海外子会社においては、25 名の社長が 外国籍 ( 全員がキャリア採用者 )であり、常勤取締役には4 名の女性が就任しています。 B. 女性活躍推進状況について、当社では、性別を問わず、本人の能力、実績、キャリア志向や会社の期待に基づく、適材適所の 人材登用を基本とし | |||
| 06/25 | 09:47 | 7464 | セフテック |
| 有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| っております。 執行役員会又は拠点長会議は、予算・組織・人事・事業計画等全社的な意思決定事項について協議し、必要 であれば議案を取締役会へ提出しております。 機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長を表す。) 役職名氏名取締役会監査役会 執行役員会及び 拠点長会議 代表取締役社長岡 﨑 太一 ◎ ◎ 取締役会長岡 﨑 勇 ○ 常務取締役佐藤雄考 ○ ○ 社外取締役坂野宣弘 ○ 常勤監査役山下俊弘 ◎ 社外監査役藤井基 ○ 社外監査役筒井英之 ○ 執行役員東海林茂 ○ 議長が指名する者拠点長・経営幹部他 ○ 会社の経営上の意思決定、執行及び監査に係る経営管理組織その他コーポレート | |||
| 06/25 | 09:46 | 8091 | ニチモウ |
| 有価証券報告書－第140期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 委員である取締役および社外取締役を除く。以下も同様です。)に対し、信託を用 いた株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)で、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確に し、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値 の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下、「 本信託 」といいます。)が当社株式を取得 し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付さ れる、という株式報酬制度です。 なお、取締 | |||
| 06/25 | 09:46 | 6258 | 平田機工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 告書の「II.1.【インセンティブ関係 】 該当項目に関する補足説明および【 取締役報酬関 係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しております。 (iv) 取締役等の選解任に関する方針と手続き: 監査等委員でない取締役候補者、監査等委員である取締役候補者および執行役員の指名については、透明性や公平性を確保するため、独立社 外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会において候補者選任に関する基準・方針、および候補者選任案を審議し、その審議結果を取締 役会へ答申しており、知見・経験・能力・業績評価等を踏まえ、指名・報酬諮問委員会の答申を受けて取締役会において決定します。監 | |||
| 06/25 | 09:43 | むさし証券 | |
| 有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| し、業務執行状況を監督します。 取締役会につきましては、毎月の定例開催の他、必要に応じ随時開催しております。 また、当社では、執行役員制度を導入し業務執行機能の強化を図り、取締役及び執行役員により構成する 経営会議を原則月 2 回以上開催しております。経営会議は、代表取締役社長が主宰し、取締役会において決 定された経営基本方針に基づき、業務執行の具体的な方針及び計画の策定、取締役会に付議すべき重要な事 項等について審議・決裁を行い、経営諸施策に関する報告・検討等を行います。 なお、現在、当社に社外取締役はおりません。 2) 監査役・監査役会 当社は会社法に基づき、監査役及び監査役によって構成さ | |||
| 06/25 | 09:43 | 8152 | ソマール |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ら率先垂範してその経営理念を生かした行動 を実践し、当社グループのあるべき姿と価値観を全社員が共有して事業活動ができるよう、経営者自ら様 々なコ ミュニケーションに努めております。 当社グループは、引き続き社外取締役や社外監査役といった独立性の高い社外役員などによる経営監視のもと で、コーポレートガバナンス・コードの趣旨を生かした経営に努め、当社グループの持続的発展と企業価値の向 上に資するガバナンス体制となるよう、今後も継続した改善に取り組んでまいります。 EDINET 提出書類 ソマール株式会社 (E02673) 10/96 2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社グループの | |||
| 06/25 | 09:43 | 8158 | ソーダニッカ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 行っております。なお、取締役会は、これらの会議体及び役員等の職務執行の状況について、適宜、監督しており ます。 【 補充原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の候補者選定にあたり、会社法及び東京証券取引所が定める独立性に関する要件を踏まえるとともに、当社の経営に対し て率直かつ建設的な助言及び監督を行うことが期待される高い見識及び豊富な経験等を重視しております。 【 補充原則 4-10-1. 任意の指名・報酬委員会 】 当社は、独立社外取締役の関与及び助言の機会を適切に確保することを通じ、取締役等の人事及び報酬等の決定に関する手続の客観性及び 透明性の向 | |||
| 06/25 | 09:41 | 1828 | 田辺工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、共存共栄を図りつつ、持続的な成長と中長期的な 企業価値の最大化を目指しております。その実現において、実効性のある企業統治を図るため、コーポレートガバナンスの充実を経営の最重要 課題と位置づけた上で、経営の健全性、適法性、効率性及び透明性の向上とともに、迅速・果断な意思決定による経営活力の増大を基本方針と し、その実現に努めてまいります。 当社は、自らの社会的責任を自覚し、コンプライアンスに基づく誠実かつ公正な業務の遂行に努めることが重要な責務であるとの認識のもと、当 社グループにおけるコンプライアンス推進のあり方についてコンプライアンス規程を定め、また社外取締役の監督機能及び各種監査機能の強 | |||
| 06/25 | 09:39 | 7456 | 松田産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 取締役会は、関連当事者間の取引の承認に際し、取引の条件及びその決定方針等が公正かつ適正であることを確認し、また、取締役会の事務 局は、取引の承認及び実施に際し、必要に応じて法的確認を行い報告することとしております。 監査等委員である社外取締役の出席する取締役会が関連当事者間の取引を監視することで、会社や株主共同の利益を害すること及びそうした 懸念を惹起することのないように、体制を構築しております。 なお、現在当社が行っております関連当事者との取引に関する「 取引の条件及び決定方針等 」は、以下に記載の通りであります。 1. 当社製品の販売価格その他の取引条件は、当社と関連を有さない他の当 | |||
| 06/25 | 09:37 | 広島観光開発 | |
| 有価証券報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 2 以上をもって行う旨を定款に定めております。 3 役員報酬の内容 当社の社内取締役に対する報酬の内容につきましては、全額を固定報酬としております。また、当事業年度に 支払った取締役報酬額は34,939 千円であります。 なお、役員賞与引当金繰入額 2,600 千円は含んでおりません。 また、社外取締役に対する報酬の内容につきましては、当社は社外取締役を選任しておりませんので、記載す べき事項はありません。 4 取締役会の活動状況 当事業年度において当社は取締役会を3か月に1 回開催しており、個 々の取締役の出席状況については次のと おりであります。 氏名開催回数出席回数 仮井康裕 5 5 田 | |||