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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/29 09:07 いちよしアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
モニタリ ングによりポートフォリオ管理を行いながら売買を執行します。 c.See( 検証・評価 ) リスク管理業務担当者によりパフォーマンス分析、ポートフォリオのリスク管理を行う他、コンプライ アンス業務担当者による日 々の売買状況、評価結果、運用リスク状況、法令諸規則、運用ガイドライ ン、約款等の遵守状況のモニタリング、商品企画業務担当者による商品性の検証等が行われます。 取締役社長を議長とするプロダクトガバナンス会議を設置し、ファンドの商品性および運用品質に係る 適切性、情報提供等に係る協議を行います。また、同会議の検証・評価結果に関する第三者検証を行う 機関として、社外取締役等で構成する
06/29 09:06 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 78/124 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況
06/29 09:05 サンデン交通
有価証券報告書－第149期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、代表 取締役が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で報酬額を決定しております。報酬については固定報酬 のみであります。社外取締役及び社外監査役に対する報酬の内容についても同様であります。 なお、報酬限度額については、1995 年 6 月 29 日開催の第 118 期定時株主総会において、社内取締役及び社外取 締役を含めた全取締役の報酬総額を月額 1,000 万円以内、また、常勤監査役及び社外監査役を含めた全監査役の 報酬総額を月額 150 万円以内と決議されております。 5 取締役の定数 当社の取締役は20 名以内とする旨定款に定めております。 6 取締役の選任の決議要件 当社は、取締
06/29 09:05 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 81/127 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託
06/29 09:05 8358 スルガ銀行
臨時報告書 臨時報告書
会の定期検証について) 当社は、不正融資問題に関する被害者救済その他これに準ずる重要対応について、取締役会が定期 的にその履行状況を検証し、必要な改善措置を講じる体制を整備する旨を定款に定める。 第 5 号議案定款の一部変更の件 ( 被害者救済に関する社外取締役の監督機能の強化について) 当社は、不正融資問題に関する被害者救済その他これに準ずる重要対応について、社外取締役がそ の履行状況および監督体制を適切に確認し、その概要を取締役会に報告する仕組みを整備する旨を 定款に定める。 第 6 号議案定款の一部変更の件 ( 被害者救済方針の承継および継続性確保について) 当社は、不正融資の被害者救済
06/29 09:04 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/04/01－2026/03/30) 有価証券報告書
名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 127/181 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託
06/29 09:04 6942 ソフィアホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
機能する報酬のあり方については、今後も検討してまいります。 【 補充原則 4-82. 独立社外取締役の有効な活用 】 現状では、独立社外取締役を含め当社の取締役及び監査役は、取締役会において積極的な議論に参加し、活発な意見交換を行っております。ま た、当社の独立社外取締役は、経営陣や監査役との話し合いの機会を持つなど、当社は独立社外取締役を含む社外取締役の有効な活用、ガバ ナンス機能の充実において、十分な体制整備ができていると考えております。今後、経営陣との連絡・調整や監査役又は監査役会との連携上有 益である、必要性があると判断した場合には「 筆頭独立社外取締役 」の選定を行ってまいります
06/29 09:03 3877 中越パルプ工業
臨時報告書 臨時報告書
容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 1 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額 当社普通株式 1 株につき金 50 円総額 628,268,400 円 2 効力発生日 2026 年 6 月 29 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 福本亮治、磯部勉、下川靖博及び東勝次の4 名を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任する。 東勝次は社外取締役である。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 濱本信之、山口敏彦及び櫻井佳世
06/29 09:03 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 99/145 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2
06/29 09:03 1980 ダイダン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
月 23 日開催の取締役会において、取締役等に対す る業績連動型株式報酬等の構成割合を引き上げる内容に変更しております。 当社は役員の報酬等の内容の決定に関する方針を以下のとおり定めております。 1 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬等 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬等は、当社グループの目的を実現するためのインセンティブプランとして、以下を基本方針とする。 ・会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性が高いものであること ・中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めるものであること ・株主との利益意識の共有や株主重視の経営意思を高めることを主眼としたものであること この
06/29 09:02 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 130/184 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び
06/29 09:02 四国ガス
有価証券報告書－第178期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 ( 企業統治に関する事項 ) 当社は、取締役会と監査等委員会を中心とした内部統制システムを構築しております。 取締役会は、業務執行の意思決定と取締役の職務執行の監督を行うため適切な運営に努めており、取締役 ( 監査等 委員である取締役を除く。)7 名と監査等委員である取締役 4 名 (うち3 名は社外取締役 )で構成しております。な お、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は10 名以内とする旨及び監査等委員である取締役は4 名以内とする 旨を定款に定めております。取締役の選任は、株主総会において監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区 別
06/29 09:02 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 102/148 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設
06/29 09:01 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選
06/29 09:01 北海道建設業信用保証
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
交えた審議の上、的確な意思 決定を図っています。なお、当社の取締役は3 名以上とする旨、定款に定めています。 ・経営環境の変化に適時に対応するとともに、取締役の経営責任を明確化するため、取締役の任期は2 年とし ています。 ・当社は、監査役会制度を採用しておらず、また独立した内部監査部門は有していませんが、内部規程に基づ く定期又は臨時の内部監査を実施し、その結果については代表取締役及び監査役に報告しています。 ・監査役は、提出日現在、非常勤監査役 1 名を含む2 名で構成され、各監査役は、取締役会への出席や重要書 類の閲覧などを通じて、取締役の職務執行について監査しています。 ・社外取締役及
06/29 09:00 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等
06/29 09:00 6195 ホープ
有価証券報告書－第33期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
事業へ の関与が困難となった場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 7 小規模組織であることについて 当社グループは、本書提出日現在、取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役 3 名 (うち非常勤監査役 2 名 )、従業員数 217 名 ( 臨時雇用者を除く)の人員数で事業を展開しており、会社の規模に応じた内部管理体制 や業務執行体制を整備しております。万一、業容拡大等に応じた人員の確保・育成が順調に進まず、役職員によ る業務執行に影響が生じた場合、あるいは役職員が予期せず退社した場合には、内部管理体制や業務執行体制が 有効に機能せず、当社
06/29 09:00 4366 ダイトーケミックス
臨時報告書 臨時報告書
3 名選任の件 監査等委員である取締役として、島巻利治、村上純二、安部将規の3 名を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 2 億円以内 (うち社外取締役分は 20 百万円以内 )とする。 2/3 EDINET 提出書類 ダイトーケミックス株式会社 (E01014) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件
06/29 08:51 7875 竹田ｉＰホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
会が選定する3 名以上の取締役で構成し、その過半数を独立社外取締 役とする指名・報酬諮問委員会を設置しております。今後は指名・報酬諮問委員会を通じて後継者候補の育成計画を立案し、実行していきたいと 考えております。 【 原則 4-11 取締役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は定款にて取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は10 名以内、監査等委員である取締役は5 名以内と定めております。取締役の選任に ついては、指名・報酬諮問委員会による取締役会への答申を経て、取締役会にて候補者を決定し、株主総会に議案を上程いたします。 現在、当社の取締役会は、7 名 (うち監査等委員である取締
06/29 08:50 8698 マネックスグループ
当社の役員報酬制度および役員報酬ポリシーの改定について ～コーポレートガバナンスの高度化と透明性の追求～ その他のIR
酬 および中長期インセンティブ報酬のうち、業績連動報酬 ( 短期インセンティブ報酬および 中長期インセンティブ報酬 )の比率を引き上げることで、企業価値向上に向けたインセン ティブを強化し、業績と報酬の連動性をより明確化しました。 当社は指名委員会等設置会社として、従前より報酬委員会を設置し、その委員の過半数 を独立社外取締役とするとともに、独立社外取締役が委員長を務める体制の下で、役員報 酬に関する議論を行っております。報酬委員会では、独立社外取締役から株主・投資家の 皆様の視点を踏まえた客観的な意見を得て、これを役員報酬制度に適切に反映させてまい りました。今般、役員報酬制度に関する専門的