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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 15:42 | 6092 | エンバイオ・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 題 (マテリアリティ)に対する施策・目標を設定し、 当社グループを成長させつつ、社会課題の解決を目指し、広く社会に貢献できるよう取り組んでまいります。ま た、サステナビリティ推進のガバナンス機能を担う組織として、代表取締役社長を委員長とする「リスク・コン プライアンス委員会 」を組織し、サステナビリティ経営の推進に取り組んでまいります。この委員会は、社外取 締役も含めた取締役会に直結する組織であります。 2 戦略 サステナビリティに関してE( 環境 )、S( 社会 )、G(ガバナンス)の観点から経営方針・経営戦略等に影 響を与えるリスク及び事業機会を識別、評価して対処しております。 E( 環境 | |||
| 06/25 | 15:41 | 5660 | 神鋼鋼線工業 |
| 有価証券報告書－第94期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| しており、今後も引き続き改善・進化に取り組んでまいります。 11/124 EDINET 提出書類 神鋼鋼線工業株式会社 (E01282) 有価証券報告書 2 ガバナンス 当社グループでは、取締役社長以下、社外取締役 2 名を含む取締役会がサステナビリティ経営の方針策定なら びに活動評価・見直しなど推進における権限を有し、その有効性について責任を担っております。当社グループ としてのマテリアリティを特定し、中期経営計画に取り入れた上で、主要 KPIを設定し、開示しました。取締役 会において定期的にサステナビリティに関する議題を議論し、ステークホルダーの皆様との対話を重ね、必要に 応じて計画の見直 | |||
| 06/25 | 15:41 | 6736 | サン電子 |
| 有価証券報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 判断による業務執行に加え、法令遵守や社会的規範等を遵守し、公 正な企業活動を行うことにより、健全なコーポレート・ガバナンスの構築に努めてまいります。 EDINET 提出書類 サン電子株式会社 (E02070) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び監査等委員である取 締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、原則毎月開催されております。当社は、定款に重要な業務執行に関 する意思決定を業務執行取締役に委任できる旨を定めるとともに | |||
| 06/25 | 15:41 | 9357 | 名港海運 |
| 有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| は、社外監査役を含む監査役機能の充実により経営の健全性の維持・強化を図り、取締役会においては社外 取締役比率を高めることによりその監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図っております。 また、業務執行に必要な責任者として執行役員を配置して一定の権限を委譲することで、業務に係る責任と役割 を明確にするとともに業務執行体制の強化および機動的な意思決定を図っております。 会社の機関の基本説明 (1) 取締役会 取締役会は、原則月 1 回開催し、法令・定款に定められた事項および取締役会規則に定められた事項について審 議、決議を行っております。なお、経営の透明性と企業体質の一層の強化を図 | |||
| 06/25 | 15:41 | 6644 | 大崎電気工業 |
| 有価証券報告書－第112期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 株式報酬型新株予約権 2014 年 7 月 10 日取締役会決議 付与対象者の区分及び人数 : 当社取締役 13 名 (ただし、取締役相談役及び社外取締役を除く) 事業年度末現在 提出日の前月末現在 (2026 年 3 月 31 日 ) (2026 年 5 月 31 日 ) 新株予約権の数 ( 個 ) 718 同左 新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) 71,800( 注 )1 同左 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) 1 同左 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 ( 円 | |||
| 06/25 | 15:41 | 9306 | 東陽倉庫 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| (https://www.toyo-logistics.co.jp/sustainability.html) に開示しています。 【 原則 4-1. 取締役会の役割・責務 (1)】 補充原則 4-1(1) 取締役会は、法令・定款が定める取締役会の決議を必要とする事項、及び取締役会規則等で定める経営上の重要事項を審議・決定しています。 経営上の重要事項については、金額、重要性等の基準を設け、取締役会で審議・決定しています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 社外取締役については、会社法及び金融商品取引所が定める社外取締役の要件だけでなく、「 社外役員の選任ガイドライン | |||
| 06/25 | 15:40 | 6676 | バッファロー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株 (3) 処分価額本自己株式処分は、当社の取締役の報酬等として当社の普通 株式を処分するものであり、当該普通株式と引換えにする金 銭の払込み又は財産の給付を要しません。 ※ 当該普通株式の公正な評価額は、本日開催の取締役会の前 営業日 (2026 年 6 月 24 日 )における東京証券取引所にお ける当社の普通株式の終値である 2,471 円であり、その総 額は 56,091,700 円です。 (4) 割当予定先取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 8,700 株 常勤の監査等委員である取締役 4 名 14,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は | |||
| 06/25 | 15:40 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ |
| 組織改編及び役員の委嘱変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| さ 德將 ひろふみ 啓文 たつや 達也 たけひこ 武彦 ひろし 浩 みほ 美帆 なおこ 直子 けんたろう 謙太郎 ゆみこ 裕美子 けんこう 健康 だいすけ 大祐 たけき 丈毅 けんいちろう 健一郎 はじめ 肇 なおき 直輝 けいじ 圭司 ようじ 羊治 ひろき 弘樹 CEO 山口銀行代表取締役頭取 もみじ銀行代表取締役頭取 企画統括本部長 北九州銀行取締役 ( 社外取締役 ) ( 社外取締役 ) ( 社外取締役 ) ( 社外取締役 ) ( 社外取締役 ) ( 社外取締役 ) ( 社外取締役 ) ( 本部管掌 ) 市場事業本部長 コンプライアンス・リスク統括本部長 成長戦略事業本部長 金融事業本部 | |||
| 06/25 | 15:40 | 4256 | サインド |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| (2026 年 3 月末時点 ) 経営陣 代表取締役社長 代表取締役副社長 取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 非常勤監査役 非常勤監査役 奥脇隆司 高橋直也 亀井信吾 菅野 隆 峰 﨑 揚右 小山肇 加久田乾一 桜井祐子 グループ会社 パシフィックポーター株式会社 © CYND Co., Ltd. All rights reserved. 46 経営陣 代表取締役社長 奥脇隆司 Ryuji Okuwaki 代表取締役副社長 高橋直也 Naoya Takahashi 取締役 亀井信吾 Shingo Kamei - 2011 年帝京大学経済学部卒業 - 2011 年比較 .com 株式 | |||
| 06/25 | 15:40 | 5458 | 高砂鐵工 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 会社 30.80 0 30.80 ・株式会社東京証券取引所プライム市場 ・株式会社名古屋証券取引所プレミア市場 ・証券会員制法人福岡証券取引所 ・証券会員制法人札幌証券取引所 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 (1) 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係 や人的・資本的関係 日本製鉄 ㈱は、当社の議決権の 30.80%を直接所有しており、当社取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く)4 名のうち2 名、また、社外取締役 1 名は同社の出身であります。 当社は、日本製鉄 ㈱から鉄鋼製品の | |||
| 06/25 | 15:40 | 3058 | 三洋堂ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、サステナビリティに関する重要課題、施策及び指標について審議を行うとと もに、サステナビリティ経営の監督を行っております。 ロ.サステナビリティ委員会 サステナビリティ委員会は、社内取締役 2 名、社外取締役 1 名で構成されております。サステナビリティ委員会は、サステナビリティ推進プロジェク トが推進する施策の進捗状況、サステナビリティに関する重要事項及び各種指標の状況等を審議し、随時取締役会に報告・助言する機関であり ます。 2 執行体制 イ. 執行役員会 サステナビリティへの取り組みは、執行役員会での決定を踏まえて当社グループの戦略に反映しております。 執行役員会では、サステナビリティ推進 | |||
| 06/25 | 15:39 | 7162 | アストマックス |
| 有価証券報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 月期の数値目標としては、以下を目標としております。 連結営業収益 :350 億円、税金等調整前当期純利益 ( 実質 ):8 億円、ROE:9% 以上 9/139 EDINET 提出書類 アストマックス株式会社 (E26813) 有価証券報告書 (4) 対処すべき課題 当社グループは今後更なる事業及び収益の持続的拡大を図るために、以下の課題に取り組んでまいります。 ( 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 ) 1 次世代マネジメント人材の育成とマネジメント継承について 当社の取締役会は、高度な専門性を有する複数の社外取締役、業務執行取締役及び社外監査役で構成しており ます。加えて、業務執行と | |||
| 06/25 | 15:39 | 4093 | 東邦アセチレン |
| 有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、社外取締役及び社外監査役の増 員など、経営の健全性、透明性、効率性を高める体制を整備しております。コンプライアンスでは、「コンプライ アンス委員会 」を設置し、グループ全体におけるコンプライアンス推進体制を構築するとともに、当社グループの 役員や従業員に企業倫理の遵守を周知徹底しております。 東邦アセチレングループは、この環境、社会、ガバナンスの三つの側面からCSR 活動を推進し、社会から必要 とされる企業を目指してまいります。 13/120 EDINET 提出書類 東邦アセチレン株式会社 (E00787) 有価証券報告書 (2) 戦略 当社グループにおける、人材の多様性の確保を含む人材の育 | |||
| 06/25 | 15:39 | 7384 | プロクレアホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 代表取締役等の後継者計画を具体的に策定しておりませんが、全社外取締役と社長で構成する指名・報酬等委員会におい て、経営陣幹部、取締役の指名に関する審議・意見交換を実施しております。また、指名・報酬等委員会では、後継者計画および後継者育成を重 要な課題と認識しており、今後、経営理念や経営戦略等を踏まえ、サクセッションプランの議論を進めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】( 政策保有株式 ) 〔 保有方針 〕 政策保有株式については、当社グループと保有先との安定的・中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合や、地域開発ならびに地域 振興に | |||
| 06/25 | 15:38 | 1379 | ホクト |
| 有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 議しております。 また、2024 年 11 月 14 日開催の取締役会において、当社の従業員を対象とした「 株式給付信託 ( 従業員持株会 処分型 )」( 以下、「ESOP 信託制度 」)の導入を決議いたしました。 Ⅰ.BIP 信託制度 1.BIP 信託制度導入の目的 当社は、取締役 ( 国外居住者を除く。以下同じ。)を対象に中長期的な視点で株主の皆様と利益意識を共有 し、中長期的な視野での業績や株価を意識した経営を動機づけることを目的として、本制度を導入しておりま す。 本制度の導入により、社外取締役以外の取締役の報酬は、「 基本報酬 」、業績目標の達成度等に連動し当社 株式等の交付等を行う | |||
| 06/25 | 15:38 | 4406 | 新日本理化 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の決定方法 2021 年 1 月 21 日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。なお、本方針の改定にあ たっては、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し、その答申内容を踏まえて取締役会で決議するものとしてお ります。 (2) 取締役の報酬等に係る決定方針の内容 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬のみとしております。基本報酬は、取締役としての役割や役位 に応じた年額の基準額を12ヶ月で按分した月例の金額を毎月支給することとしております。ただし、会社業績の著しい悪化等により、基本報 | |||
| 06/25 | 15:37 | 4886 | あすか製薬ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 100 百万円以内 )とする。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 150 百万円以内とする。 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の 件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度について、従来の「 在籍条件型譲渡制 限付株式報酬 」を一部改定するとともに、「 業績条件型譲渡制限付株式報 | |||
| 06/25 | 15:37 | 9065 | 山九 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ( 堺市堺区松屋町一丁 6 番地 7) 山九株式会社神戸支店 ( 神戸市中央区海岸通二丁目 2 番 3 号東和ビル) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 25 日開催の取締役会において、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え るとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、2025 年 4 月 25 日開催の当社取締役会において導入 することが決議された「 譲渡制限付株式報酬制度 」に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含みます) 及び当社執行役員 ( 以下、「 割当対象者 」といいます。)に対して譲渡制限付株式 ( 以下、「 本 | |||
| 06/25 | 15:36 | 4894 | クオリプス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 吉田憲一郎他の会社の出身者 △ 加藤之啓他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 06/25 | 15:35 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 有価証券報告書－第49期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| な会議体として、企画・統括・提言及び助言の役割を担っています。本委員会では、代表取締役兼副社 長執行役員 CHROを委員長とし、社会動向や当社への期待を踏まえ、社内取締役、社外取締役、各事業セグメント責 任者が参加し、外部開示規制への対応方針の整理、事業特性やバリューチェーンを踏まえたマテリアリティの特 定・見直し、リスク・機会の識別、目標や施策等の検討を行っています。重要事項については、取締役会へ報告・ 付議しています。2025 年度は4 回開催し、サステナビリティ関連方針類、TNFDや健康経営等の各種取組に関する審 議・報告を取り扱いました。 (ⅲ) 執行機能としての各委員会・分科会 | |||