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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 15:37 4886 あすか製薬ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 100 百万円以内 )とする。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 150 百万円以内とする。 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の 件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度について、従来の「 在籍条件型譲渡制 限付株式報酬 」を一部改定するとともに、「 業績条件型譲渡制限付株式報
06/25 15:37 9065 山九
臨時報告書 臨時報告書
( 堺市堺区松屋町一丁 6 番地 7) 山九株式会社神戸支店 ( 神戸市中央区海岸通二丁目 2 番 3 号東和ビル) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 25 日開催の取締役会において、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え るとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、2025 年 4 月 25 日開催の当社取締役会において導入 することが決議された「 譲渡制限付株式報酬制度 」に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含みます) 及び当社執行役員 ( 以下、「 割当対象者 」といいます。)に対して譲渡制限付株式 ( 以下、「 本
06/25 15:36 4894 クオリプス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 吉田憲一郎他の会社の出身者 △ 加藤之啓他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は
06/25 15:35 9831 ヤマダホールディングス
有価証券報告書－第49期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
な会議体として、企画・統括・提言及び助言の役割を担っています。本委員会では、代表取締役兼副社 長執行役員 CHROを委員長とし、社会動向や当社への期待を踏まえ、社内取締役、社外取締役、各事業セグメント責 任者が参加し、外部開示規制への対応方針の整理、事業特性やバリューチェーンを踏まえたマテリアリティの特 定・見直し、リスク・機会の識別、目標や施策等の検討を行っています。重要事項については、取締役会へ報告・ 付議しています。2025 年度は4 回開催し、サステナビリティ関連方針類、TNFDや健康経営等の各種取組に関する審 議・報告を取り扱いました。 (ⅲ) 執行機能としての各委員会・分科会
06/25 15:35 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス
有価証券報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
義で保有している理由等 所有理由名義人の住所名義人の住所 「 株式給付信託 (BBT)」 制度の 信託財産として拠出 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 ) 東京都中央区晴海一丁目 8 番 12 号 34/132 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 EDINET 提出書類 ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 (E32169) 有価証券報告書 役員向け株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「BBT」という。) 当社は、2024 年 6 月 27 日開催の第 57 回定時株主総会において、取締役等 ( 社外取締役及び監査等委員
06/25 15:35 3068 ＷＤＩ
有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンスに関する基本的な考え方 」で記載 のとおり、企業価値の継続的な向上と社会からの信頼を獲得するため、当社に最も適した経営体制の構築を具現 化できる体制であると考えているためであります。 a. 取締役会 取締役会は、代表取締役社長、または取締役会長を議長とし、できる限り少数の意思決定機関とすることで 経営環境の変化に迅速かつ効率的な経営判断ができる体制とするため、取締役は6 名としております。うち2 名は社外取締役を選任しており、経営全般について客観的な立場から幅広い提言を得ております。有価証券報 告書提出日現在の取締役会の構成員の氏名は、後記 「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」のとお
06/25 15:35 6890 フェローテック
有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
該体制を採用する理由 1) 企業統治の体制の概要 当社の2026 年 6 月 25 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在における企業統治の体制の模式図は、以下のとおり であります。 i) 取締役会 当社の取締役会は、中長期的な企業価値向上のための経営戦略を踏まえた自由闊達で建設的な討議及び重 要な業務執行の決定を行うために、各取締役に期待する知識・経験・能力のバランス、ジェンダーや国際性 等の多様性の確保を考慮し、2026 年 6 月 25 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 時点において社外取締役 3 名を含む 取締役 9 名 (うち女性 2 名 )で構成されております。また、経営環境の変化
06/25 15:35 7317 松屋アールアンドディ
オムロンヘルスケア株式会社による当社株券等に係る株式等売渡請求を行うことの決定、 当該株式等売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ その他のIR
めの契約条件について 慎重に検討を行った上で、2025 年 8 月 13 日開催の取締役会における決議により、当社、本応募合意株 主及びオムロンヘルスケアらから独立した錦見光弘氏 ( 当社独立社外監査役 )、佐 々 木豊氏 ( 当社独立社 外取締役 ) 及び漆間圭吾氏 ( 当社独立社外監査役 )の3 氏によって構成される本特別委員会を設置し、 同日付で当社、本応募合意株主及びオムロンヘルスケアら並びに本取引の成否のいずれからも独立した ファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として、野村證券株式会社 ( 以下 「 野村證券 」と いいます。)を、当社、本応募合意株主及び
06/25 15:35 7317 松屋アールアンドディ
支配株主等に関する事項について その他のIR
計 16.81 34.92 51.73 ― 16.81 34.92 51.73 ― ( 注 ) 議決権所有割合について、小数点第三位以下を四捨五入しております。 (2026 年 3 月 31 日現在 ) 発行する株券等が上場されている 金融商品取引所等 2. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、支配株主及びその二親等以内の親族との取引は行わない方針でありますが、例外的に行う場合 には、通常の一般取引と同等の条件や市場価格を参考としてその妥当性を検証するとともに、社外取締役及 び社外監査役も参加す
06/25 15:35 7042 アクセスグループ・ホールディングス
有価証券報告書－第37期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
損填補に充当し ております。 2. 新株予約権の発行 3. 有償第三者割当 ( 取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての新株発行 ) 発行価格 1 株につき 1,004 円 資本組入額 1 株につき 502 円 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)7 名当社子会社の取締役 10 名 4. 第三者割当による第 1 回新株予約権の行使 発行価格 1 株につき 1,100 円 資本組入額 1 株につき 550 円 割当先 EVO FUND 5. 第三者割当による第 2 回新株予約権の行使 発行価格 1 株につき 1,200 円 資本組入額 1 株につき 600 円 割当先 EVO
06/25 15:35 6181 タメニー
臨時報告書 臨時報告書
に移転するものです。 第 2 号議案 : 定款一部変更の件 2( 監査等委員会設置会社への移行等 ) 監査等委員会設置会社へ移行することを主な目的として定款を一部変更するものです。 第 3 号議案 : 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 現在の取締役全員 (7 名 )は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、監査等委員で ない取締役として下表に記載の6 名 (うち横川泰之氏は社外取締役 )の選任をお願いするものです。 第 4 号議案 : 監査等委員である取締役 3 名選任の件 第 2 号議案の承認可決により監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員である
06/25 15:35 2915 ケンコーマヨネーズ
有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
実現を目指すため、サステナビリティ方針と5 つのマテリアリティを定めました。 ( 詳細につきましては、「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況 の分析 (3) 経営者の問題意識と今後の方針について」をご参照ください。) (2)サステナビリティ全般に関するガバナンス及びリスク管理 1 ガバナンス 当社グループは、持続可能な社会の実現及び企業価値の持続的な向上に向け、「サステナビリ ティ方針 」に基づき「 環境 」「 社会 」「 健康 」への取組みを推進することを経営の重要課題と位 置付けております。その推進体制として、代表取締役社長を委員長、社外取締役を除く全取締役 を委
06/25 15:35 6113 アマダ
有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
保 役員報酬・制度の見直し 連結 独立社外取締役 4/9 女性取締役 1 名 女性監査役 1 名 中期経営計画に 連動した 株式報酬制度を 導入 多様性の向上 中長期インセン ティブプランの 導入 独立社外取締役 4/9 女性取締役 1 名 女性監査役 1 名 中期経営計画に 連動した 株式報酬制度を 導入済 * 国内主要グループ会社は、㈱アマダ、㈱アマダマシナリー、㈱アマダプレスシステム、㈱アマダツールの4 社を指 します。 23/194 EDINET 提出書類 株式会社アマダ(E01486) 有価証券報告書 また、当社グループは、2026 年度から適用する重要課題 (マテリアリティ)に関し
06/25 15:34 7951 ヤマハ
有価証券報告書－第202期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
営者など、様 々な経歴や専門性をもつ社外取締役を4 分の3とすると ともに、社外取締役が過半数を占める法定の指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を設けることにより、よ り透明性、客観性の高い監督機能を発揮いたします。 なお、監査委員会では、内部監査部門との連携を図りながら、適法性監査及び妥当性監査を実施することに より、監査を通じた監督機能を強化いたします。 < 執行のスピードアップ> 会社法上の正式な機関であり、株主に対して直接責任を負う執行役を設け、取締役会から執行役へ大幅に権 限委譲を行い、執行役が執行に関わる重要な意思決定機能を担うことにより、執行の一層のスピードアップを 図ります
06/25 15:34 6246 テクノスマート
臨時報告書 臨時報告書
】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 46 円 ( 普通配当 44 円、特別配当 2 円 ) 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、飯田陽弘、西宮良材、下村壽一、髙橋 要及び三沢浩司を選任する。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、仲下正一を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社
06/25 15:34 6599 エブレン
有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、企業内の 独立した管理体制として業務の効率化や不正の未然防止のための活動を行う内部監査室をそれぞれ設置してお ります。 (ⅰ) 取締役会 当社は定款において、取締役の員数を8 名以内とする旨を定めております。取締役の選任につきましては、 株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その 議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。取締役会につきましては、当社の規模と機動性を勘 案し、本書提出日現在で、代表取締役社長、取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名。)の計 6 名で構成しておりま す。原則として毎月 1 回開催する定時取締役
06/25 15:34 9006 京浜急行電鉄
有価証券報告書－第105期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
発生 0 件毎年京急グループ全社 0 件 件数 社会と京急グルー 社外取締役比率 1/3 以上毎年 6/13 名 プの発展のための 経営基盤強靭化 投資家面談実施回数 100 件以上毎年 京浜急行電鉄 ㈱ 142 件 お客さまからの 90% 以上毎年 89.4% お問い合わせ応対率 ( 注 )1.2026 年 3 月 31 日をもって京急タクシーグループの全株式をnewmo㈱へ譲渡 2. 当社実施の調査に基づく 14/168 EDINET 提出書類 京浜急行電鉄株式会社 (E04089) 有価証券報告書 (2) 気候変動への取り組み 当社グループは、世界全体における気候変動による経済をはじめと
06/25 15:34 9065 山九
有価証券報告書－第117期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
目指します。 ・現場の汗を結集し強い企業であり続けます。 EDINET 提出書類 山九株式会社 (E04324) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用し、機関としては取締役会と監査役会を有しております。また、急激に変化する経営環 境に即応する体制を確立し、迅速な業務執行を行い、透明性を向上するため執行役員制度を導入しております。こ の有価証券報告書提出日現在の取締役会は14 名で構成され、うち4 名は社外取締役であります。重要事項の決定お よび取締役相互の業務執行状況を監督する機関としての機能を有しております。 監査役会は、社内監査役 2
06/25 15:34 9110 ＮＳユナイテッド海運
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
充実を図るため、企業経営等に関する豊富な経験や 高い識見を有する複数の社外取締役を置いております。 c. 当社は、経営の透明性を高め、各ステークホルダーに当社グループの経営状況を正しく理解していただけるよう、法令や金融商品取引所の ルールに基づく情報開示にとどまらず、財務・非財務情報を適切な時期に、わかりやすく、正確に開示することを心がけております。 d.また、当社は、関連法規を遵守し、財務報告の信頼性と業務の有効性・効率性を確保するため、内部統制システムを整備し適切に適用する とともに、その継続的改善に努めております。健全で風通しのよい組織づくりのため、職場内外での対話を重視し、定期的に全社
06/25 15:34 7433 伯東
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
るインセンティブとして十分に機能するよう株主 利益と連動した報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正、かつ競争力のある水準とすることを基本方針とい たします。 具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、短期インセンティブとしての業績連動報酬および中長期インセンティブとし て付与される非金銭報酬 ( 業績連動型株式報酬 )により構成し、監督機能を担う社外取締役及び非業務執行取締役については、その職務に鑑 み、基本報酬のみを支払うことといたします。 業務執行取締役の基本報酬、短期業績連動報酬及び中長期業績連動株式報酬の報酬構成比率は、役位に応じて決