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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 15:32 | 2540 | 養命酒製造 |
| 有価証券報告書－第108期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 6 月 28 日 開催の第 100 回定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行することに伴い本制度の継続及び一部改定を 決議し、本制度の対象者を、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 から、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び当社と委任契約を締結している執 行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)に変更しております。 本制度については、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託 ( 以下 「BIP 信託 」という。)と称され る仕組みを採用しております。BIP 信託とは、米国の | |||
| 06/25 | 15:32 | 8771 | イー・ギャランティ |
| 有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ります。なお、当社の社外取締役及び社外監査役はサステナビリティに関する取組みを推進している大 手企業において、管理職や経営経験を有する者も多く、サステナビリティに関するリスクと機会に対応する戦略 を管理・監督するために適切なスキルや能力を備えているものと判断しております。 当社のリスク管理体制は、経営管理部を主管部署とし、取締役及び経営幹部間においてリスクと機会の両方を 共有し、各部署に対して社長より周知徹底を図っております。 (3) 戦略、指標及び目標 1 サステナビリティ 当社は、企業の信用リスクの受託と流動化の事業活動を継続することで、各産業への信用供与と適切な社会資 源の配分を実現し | |||
| 06/25 | 15:32 | 2831 | はごろもフーズ |
| 有価証券報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| においては企業規模等を考慮し、取締役に業務執行権限を委嘱する経営管理組織が適当と考えています。各 取締役はそれぞれの経営判断にもとづいて委嘱事項の執行にあたり、同時に執行状況を取締役会に報告し、その監 督を行う体制を敷いており、当社の企業統治は十分機能していると判断しています。 イ. 取締役会 取締役会は、有価証券報告書提出日現在において「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載の15 名の取締役 (うち2 名は社外取締役 )で構成され、代表取締役社長の後藤佐恵子が議長を務めます。取締役会は、原則と して月 1 回、必要に応じて随時開催し、法令および取締役会規程に定められた事項について審議を | |||
| 06/25 | 15:32 | 9956 | バローホールディングス |
| 有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 年度よりサステナビリティ課題への取り組みを進めるべくグループ事業会社の推進 メンバーにて構成された、社会貢献・SDGs 分科会の「エネルギー・水分科会 」において、エネルギーに係る 環境課題と事業活動に関連の深いグループ会社の推進責任者を中心に活動を進めております。2021 年度は分科会 活動の進捗を半期ごとにグループ経営執行会議に報告しております。2022 年 3 月より取締役会の下部組織に「 社 会貢献サステナビリティ委員会 」を設置し、気候変動問題への組織体制と取り組みを強化いたしました。なお、 同委員会は業務執行取締役で構成され、常勤監査等委員、社外取締役も出席し、意見を述べることがで | |||
| 06/25 | 15:32 | 4800 | オリコン |
| 有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、上場企業としての社会的使命と責任を果たし、 継続的な成長・発展を目指すため、コーポレート・ガバナンスの充実が重要な経営課題であるとの認識に立ち、 「オリコングループ行動規範 」の策定、内部監査体制の構築、CSR 委員会などによるコンプライアンス体制の強 化、社外取締役及び社外監査役の選任などによる取締役会及び監査役会の機能強化に努めております。また、コ ンプライアンス管理部を設置し、全社的内部統制を厳格かつ適正に行う体制を強化させております。 EDINET 提出書類 オリコン株式会社 | |||
| 06/25 | 15:32 | 2413 | エムスリー |
| 有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 値に加えて、驚き、感動、喜びを感じてもらえるサービスを提供し続けるこ とを目指します。 ・従業員に対しては、個 々 人が成長、活躍できる場を整備し、会社の価値向上に貢献したスタッフには、厚く 報いることができる経営を行います。 ・社会に対しては、「テクノロジーを創造的に活用し、健康で楽しく長生きする人を1 人でも増やし、不必要 な医療コストを1 円でも減らすこと」の実現を目指します。 2 企業統治の体制 a. 企業統治の体制について 当社の取締役会は、代表取締役谷村格、取締役都丸暁彦、取締役槌屋英二、取締役中村利江、取締役 田中良直、取締役山崎聡、社外取締役津川友介、監査等委員である社外取締役山 | |||
| 06/25 | 15:32 | 9059 | カンダホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る社長決定が定められています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、取締役会における社外取締役および社外監査役の候補者選定に際しては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準および当社の 「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の別紙に記載する「 社外役員の独立性判断基準 」に適合していること、および取締役会における率直・活発 で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定しております。 【 補充原則 4-11-2】 社外役員は、当社以外の上場会社の役員を兼任する場合、当社の職務に必要な時間・労力を確保できる合理的な範囲に限るものとし、兼任状況 に異動があるとき | |||
| 06/25 | 15:31 | 7550 | ゼンショーホールディングス |
| 有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 酬制度の概要 当社は、社外取締役または監査等委員である取締役を除く取締役及び執行役員 ( 以下、総称して「 取締役等 」 という。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットの みならず、株価下落リスクまでも株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意 識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度を導入しております。 業績連動型株式報酬制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役等に 対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が信 | |||
| 06/25 | 15:31 | 4661 | オリエンタルランド |
| 有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ―コーポレートガバナンス・コードの遵守 ― ・社外取締役の取締役会出席率 :80% 以上 ・取締役会の実効性評価 : 適正評価と改善の実施 ・コーポレートガバナンス・コード:オールコンプライ ― 次世代経営人材の育成 ― ・経営人材育成サイクルの運用や育成プログラムを実施し、経営 人材の確保を進められている状態 (3) 気候変動への対応 (TCFD 提言への取組 ) 次世代にも大きな影響を与える気候変動に対し、企業が責任を果たすことが求められております。また、環境に 配慮した事業活動を展開することは、企業の持続可能性にもつながります。かけがえのない地球環境を次世代につ なぎハピネスを提供し続けるために | |||
| 06/25 | 15:31 | 2586 | フルッタフルッタ |
| 有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を進めておりますが、何らかの理由で同氏の業務遂行が困難になった場合には、当社の事業及び業績に影響を 与える可能性があります。 (b) 小規模組織であることについて 当事業年度末現在における当社組織は、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )、従業員 33 名の小規模な組織であり、内部管理体制や業務執行体制はこの規模に応じた組織で対応して おります。このため、業容拡大に応じた人員を確保できず役職員による業務遂行に支障が生じた場合、あるい は役職員が予期せず退社した場合には、内部管理体制や業務執行体制が有効に機能せず、当社の事業展開及び 経営成績 | |||
| 06/25 | 15:31 | 8039 | 築地魚市場 |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| すべく、東京証券取引所の「コーポレートガバナンス・コード」の趣旨・精 神を尊重し、引続きガバナンス強化に取り組んでまいります。なお、当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款 に適合することを確保するための体制等について、取締役会にて「 内部統制システムの基本方針 」を決議しており ます。 当社の経営管理体制は次のとおりです。 取締役会は、取締役 6 名 ( 代表取締役会長吉田猛、代表取締役社長山 﨑 康司、大竹利夫、関均、社外取締役石 川誠、社外取締役池邊吉博 )と監査役 3 名 ( 常勤監査役林勝司、社外監査役室谷和彦、社外監査役長沼徹 )で 構成し、取締役会、経営会議、監査役会を中心とした | |||
| 06/25 | 15:31 | 332A | ミーク |
| 有価証券報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、将来的にソニーグループの経営方針に変更が生じた場合等には、当社グルー プの事業及び業績に影響を与える可能性があります。 なお、現在、当社グループにおいてソニーグループ各社よりの出向などの受入は行っておりません。 2ソニーグループ各社との取引について [ 発生可能性 : 小、影響度 : 中、発生する可能性のある時期 : 特定時期なし] ソニーグループ各社との取引については、一般株主との間に利益相反リスクが存在いたしますが、リスク顕在 化防止策として、独立社外取締役で構成される関連当事者取引委員会を設置しております。関連当事者取引委員 会において関連会社等との取引の合理性と取引条件の妥当性を審議 | |||
| 06/25 | 15:31 | 2993 | 長栄 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社普通株式 193,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,103 円 (4) 処分総額 405,879,000 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 3 名 80,000 株 当社の執行役員 8 名 113,000 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく臨時 報告書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 6 月 25 日開催の当社第 38 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上 | |||
| 06/25 | 15:31 | 9759 | ＮＳＤ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -7. 関連当事者間の取引 】 当社は、取締役・監査役・主要株主等の関連当事者間との取引については、独立社外取締役を主要な構成員とするガバナンス委員会におい て、その適切性を検証のうえ、取締役会での承認決議を必要とすることとしています。 【 原則 2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は、企業年金基金による年金給付等を確実に行うため、基金に資産運用委員会を設置するとともに、外部の運用コンサルティング会社を 採用することにより、中長期の視点から、年金資産の安定運用に努めています。 資産運用委員会の構成員には財務部門での経験等を通じ資産運用に知見を有する当社役職員が任命され | |||
| 06/25 | 15:31 | 7421 | カッパ・クリエイト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ており、監査等委員会 ( 監査等委員である取締役 4 名、うち社外取締役 3 名 )が業務執行取締役の職務 執行を監視しており、日常業務においても本社各部署及び店舗等において随時監査を遂行しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-5】( 株主総会における権利行使 ) 当社は、株主総会における議決権は、株主名簿上に記載又は記録されている者が有しているものとして、信託銀行等の名義で株式を保有する 機関投資家等の実質株主が株主総会へ出席し、議決権の行使や質問を行うことは原則認めておりません。今後は実質株主の要望等を踏まえ、 必要に応じ信託銀行 | |||
| 06/25 | 15:30 | 9433 | ＫＤＤＩ |
| 有価証券報告書－第42期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 年 5 月 14 日開催の取締役会及び2025 年 6 月 18 日開催の第 41 期定時株主総会において、2015 年度よ り導入している業績連動型株式報酬制度 「BIP(Board Incentive Plan) 信託 」( 以下、「BIP 信託 」)の一部改 定を決議の上、継続しております。本制度は、当社の取締役、執行役員及びシニアディレクター( 海外居住者、 社外取締役及び非常勤取締役を除く。以下、合わせて「 取締役等 」という。)の報酬と業績及び株式価値との連 動性を明確にし、中長期的な業績向上及び企業価値増大への貢献意識を高めることを目的としております。な お、当社は、2026 | |||
| 06/25 | 15:30 | 8139 | ナガホリ |
| 有価証券報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、法令で定められた事項のほか、 経営に関わる重要事項の意思決定をする権限があります。代表取締役社長の長堀慶太を議長とし、取締役である吾 郷雅文、白川文彦、中尾直、浦島一彰、洲桃麻由子 ( 社外取締役 )、米村敏朗 ( 社外取締役 )の取締役 7 名で構成 されており、うち2 名が社外取締役であります。また、監査役である中林英樹 ( 社外監査役 )、佐藤亮輔 ( 社外監 査役 )、岩上和道 ( 社外監査役 )が出席し、取締役の業務執行を監査する体制となっております。 監査役会は、監査方針、監査計画を定めて、監査役会を定期的に開催し、監査に関する重要事項について報告を 受けて、協議を行っております | |||
| 06/25 | 15:30 | 7974 | 任天堂 |
| 有価証券報告書－第86期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 確にするとともに、事業環境 の急激な変化にも適切かつ迅速に対応できる機動的な経営体制を構築することを目的として、執行役員制度を 導入しています。 2026 年 6 月 25 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在の当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下のとおりで す。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 14 名 ( 監査等委員である取締役は5 名 )で構成しており、このうち社外取締役は7 名 ( 監 査等委員である取締役は4 名 )です。取締役会は原則として毎月 1 回開催し、経営の意思決定及び監督を担う機 関として、法令等に基づき、経営に関する重要な事項を審議しています。 構成員 | |||
| 06/25 | 15:30 | 6675 | サクサ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| Share(PS))の付与制度 ( 以下 「 本制度 Ⅱ」といい、本制度 Ⅰと併せて、以下 「 本制度 」といいま す。)に基づき、(ⅰ) 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)3 名及び(ⅱ) 当社 の執行役員 7 名に付与される当社に対する金銭報酬債権並びに(ⅲ) 当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。)8 名及び(ⅳ) 当社の子会社の執行役員 19 名 ( 以下、総称して「 割当対象者 」といいます。)に付与される当 社の子会社に対する金銭報酬債権 ( 但し、雇用型の執行役員については金銭債権とし、当社の取締役及び執行役員に 付与される当社に対する金銭 | |||
| 06/25 | 15:30 | 7731 | ニコン |
| 有価証券報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| スキルとして、企業経営・経営戦略、内部統制・ガバナ ンスといった知見・経験や、当社の事業特性・課題に関する知見・経験を選定し、指名審議委員会における審議の うえ、決定しています。これらのスキルを各取締役がバランスよく保有し、多様性の確保及び適切な員数の観点も 踏まえて、取締役会全体として実効性を発揮できる構成としています。また、取締役会の監督機能をより強化する ため、独立性を有する社外取締役を取締役会の3 分の1 以上選任します。 ・活動状況 取締役会は原則として月 1 回開催するほか、必要に応じて随時開催しています。当事業年度は、中期経営計画 等、法令、定款及び取締役会規則で定められた事項につ | |||