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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 15:30 | 7731 | ニコン |
| 有価証券報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| スキルとして、企業経営・経営戦略、内部統制・ガバナ ンスといった知見・経験や、当社の事業特性・課題に関する知見・経験を選定し、指名審議委員会における審議の うえ、決定しています。これらのスキルを各取締役がバランスよく保有し、多様性の確保及び適切な員数の観点も 踏まえて、取締役会全体として実効性を発揮できる構成としています。また、取締役会の監督機能をより強化する ため、独立性を有する社外取締役を取締役会の3 分の1 以上選任します。 ・活動状況 取締役会は原則として月 1 回開催するほか、必要に応じて随時開催しています。当事業年度は、中期経営計画 等、法令、定款及び取締役会規則で定められた事項につ | |||
| 06/25 | 15:30 | 3926 | オープンドア |
| 有価証券報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 月日 ロ.2023 年 11 月 14 日取締役会決議 2023 年 11 月 14 日開催の当社取締役会決議に基づき、2023 年 11 月 29 日付で発行した新株予約権は、次のとお りであります。 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 新株予約権の数 ( 個 )※ 260 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 2023 年 11 月 14 日 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 774( 注 )2 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 当社従業員 8 当社子会社取締役 1 普通株式 26,000( 注 )1 EDINET 提出書類 株式会社オープンドア | |||
| 06/25 | 15:30 | 5612 | 日本鋳鉄管 |
| 有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役会の決議によって、毎年 9 月 30 日の最終の株主名簿に記載 30/108 EDINET 提出書類 日本鋳鉄管株式会社 (E01283) 有価証券報告書 または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第 454 条第 5 項の規定による剰余金の配当 ( 中 間配当 )をすることができる旨、定款に定めております。 当社の取締役会は、代表取締役社長石毛俊朗が議長を務めております。その他メンバーは取締役長谷部 圭一、社外取締役奥村一郎、取締役秋山礼子、社外取締役橋本修身、社外取締役髙野圭の取締役の6 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、毎月の定例取締役会のほか、必要に応 | |||
| 06/25 | 15:30 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬 | |||
| 06/25 | 15:30 | 4259 | エクサウィザーズ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 処分価額 1 株につき 859 円 (4) 処分総額 42,504,179 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 当社のグループ執行役員 当社子会社の取締役 3 名 24,449 株 3 名 18,045 株 3 名 6,987 株 ※ 社外取締役である者を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 6 月 25 日開催の当社第 11 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役である者を除く。以下、「 対象取締役 」)が株価変動のメリットとリスクを株 主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを 目的として、対象取締役に対 | |||
| 06/25 | 15:30 | 4259 | エクサウィザーズ |
| 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR | |||
| / 取得数 310 154 件 ※2026 年 3 月末時点 件 情報セキュリティ ※ 認証範囲は、当社ウェブサイトをご確認ください。 Public ©︎ Copyright ExaWizards Inc. All Rights Reserved. | 6 会社概要 経営陣 常務取締役 ( 執行役員 ) 大植択真 TAKUMA OUE 社外取締役 佐藤学 MANABU SATO 元 • ボストンコンサルティンググループ 兵庫県立大学客員准教授 元 • 三井住友フィナンシャルグループ • 当社社外監査役 現 • 兵庫県生成 AI 活用アドバイザー • Exa Enterprise AI 代表取締役 | |||
| 06/25 | 15:30 | 3157 | ジオリーブグループ |
| 取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| る株式の種類及び株式数当社普通株式 18,811 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,375 円 (4) 処分価額の総額 25,865,125 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 7 名 13,192 株 当社子会社の取締役 3 名 5,619 株 ※ 社外取締役を含みます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 5 月 25 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役を含み、以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主 価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値 | |||
| 06/25 | 15:30 | 3179 | シュッピン |
| 新しい経営体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| ガバナンス強化および再発防止策について」にてお知らせのとおり、今回策定い たしました再発防止策を通じてコーポレートガバナンス強化に取り組んで参ります。 記 1. 取締役体制 (2026 年 6 月 25 日付 ) 氏名新任 / 重任新役職名旧役職名 齋藤仁志重任代表取締役社長代表取締役社長 滝ヶ 﨑 裕二重任社外取締役社外取締役 信実克哉重任社外取締役社外取締役 渡辺絢新任社外取締役 - 白石卓也新任社外取締役 - 2. 執行役員体制 (2026 年 6 月 25 日付 ) 氏名新役職名旧役職名 齋藤仁志 園大典 堀江優樹 代表取締役社長 社長執行役員 CEO 上席執行役員 CFO/CHRO コーポレート戦略本部長 ESG 経営推進室長 上席執行役員 COO/CIO 事業戦略本部長 代表取締役社長 社長執行役員 CEO 上席執行役員 コーポレート戦略本部 副本部長 事業戦略本部 上席執行役員 以上 | |||
| 06/25 | 15:30 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| (Cash Flow) 7 7 役員と主な経歴 取締役 横川拓哉 ( 代表取締役 ) 富士フイルム医薬品研究所長 ( 創薬研究 ) 同社医薬品事業部次長 ( 臨床開発・事業開発 ) 小南欽一郎 (テック&フィンストラテジー代表 ) ※ 英国王立がん研究所 野村證券、みずほ証券 萩原真二 ( 研究開発部長 ) GSK 生物科学研究部 富士フイルム医薬品・ヘルスケア研究所統括マネージャー 花井陳雄 ( 島津製作所社外取締役 ) ※ 協和キリン( 代表取締役社長、会長 ) BioWa, Inc. 社長 棚橋進 ( 管理部長 / 事業開発部長 ) 富士フイルム富山化学副社長 PDRファーマ社長 取締 | |||
| 06/25 | 15:30 | 4886 | あすか製薬ホールディングス |
| 第5回定時株主総会の結果についてのお知らせ その他のIR | |||
| 1 78.31 第 5 号議案補欠の監査等委員で ある取締役 1 名選任の件 ( 西野 武 ) 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員 である取締役を除く)の報酬額決 定の件 第 7 号議案監査等委員である取 締役の報酬額決定の件 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員 である取締役及び社外取締役を除 く)に対する譲渡制限付株式報酬 制度の改定の件 第 9 号議案社外取締役 ( 監査等 委員である取締役を除く)に対す る譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 第 10 号議案会計監査人選任の 件 第 11 号議案ダルトンらによる大 規模買付行為等が企図されている 現状 ( 有事 )を踏まえた | |||
| 06/25 | 15:30 | 4890 | 坪田ラボ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| Achievement Honor Award 2026 年 The 2026 Moacyr Álvaro Gold Medal, SIMASP 2026 6 役員一覧 取締役 代表取締役社長 CEO 坪田一男 取締役 CBO 事業開発本部長 久保田恵里 取締役 CRDO 研究開発本部長 森島健司 社外取締役 小泉信一 監査役 常勤監査役 ( 社外 ) 増田猛 社外監査役 堤康之 社外監査役 村田真一 7 沿革 株式会社坪田ラボは、慶應義塾大学医学部眼科教授を務めた坪田一男が創業した 臨床と研究を起点に社会実装を目指す医学部発ベンチャー企業です。 2012 ■ 当社の前身である 株式会社ドライアイKT 設立 | |||
| 06/25 | 15:30 | 4498 | サイバートラスト |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 材交流が行われており、当社においても親会社等から出向社 員を受け入れています。また当社から親会社等への出向については、事業上必要と判断するもののみ実 施しており、その範囲において、今後も継続する予定です。 親会社等の企業グループは多数株主としての権利行使を通じて、当社の経営判断に影響を及ぼし得る立 場にあります。しかしながら、当社では取締役の中で独立社外取締役を3 名選任しており、取締役会の 議決権を保有する独立社外取締役が取締役会を監視する体制が整っていること、また独立社外監査役を 含めた監査役による監査体制があり経営監視機能として有効に機能しており一定の独立性が確保されて いると考えており | |||
| 06/25 | 15:30 | 4506 | 住友ファーマ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 契約については、 当事者からの申し出がない限り 1 年毎に自動更新されますが、現在、当該契約が更新されない事象を認識しておりませ ん。 3 親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策 2026 年 6 月 25 日現在、親会社の役員又は従業員を兼任する取締役は存在せず、取締役 10 名のうち 5 名が独立社外 取締役であること、当社が事業活動を行う上での親会社からの制約 ( 親会社による事前承認など)がないことなどから、親 会社からの独立性が確保されています。 4 親会社等からの一定の独立性の確保の状況 親会社と当社間で当社の経営の自主性を尊重する旨の確認がなされています | |||
| 06/25 | 15:30 | 4524 | 森下仁丹 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| る株式の種類当社普通株式 8,700 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 2,150 円 (4) 処分総額 18,705,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)2 名 執行役員 4 名 3,500 株 5,200 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締 役を除く。)( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有 を目的として、当社の対象取締役及び当社執 | |||
| 06/25 | 15:30 | 3352 | バッファロー |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 取引条件を決定又は期中にお ける条件交渉により決定しております。 (3) 賃借料の支払については、近隣の取引実勢等に基づいて賃借料金額を決定しております。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 その他の関係会社との取引については、営業本部及び管理本部において、社内規定に基づく稟議 申請等により、随時その妥当性を検証しております。また、特に重要な取引については、取締役会 の諮問機関であるガバナンス委員会での答申を経て、取締役会において取引の可否判断を行うこと にしております。ガバナンス委員会は、代表取締役を含む3 名以上の委員からなり、その過半数は 社外取締役から構成され、社外取締役が委員長の任にあたります。その他の関係会社との重要な取 引については、少数株主の保護を念頭に、取引の妥当性・公正性の審議をおこない、公正性・透明 性・客観性を確保することにしております。 以上 2 | |||
| 06/25 | 15:30 | 4783 | ＮＣＤ |
| 株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式の種類 及び数 当社普通株式 41,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,337 円 (4) 処分総額 96,751,800 円 (5) (6) その他 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 ( 注 )2026 年 6 月 25 日に退任した 1 名を含みます。 当社の取締役 4 名 28,600 株 当社の執行役員 ( 注 ) 5 名 12,800 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出します。 2. 処分の目的及び理由 当社は、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」 という)の報酬 | |||
| 06/25 | 15:30 | 3537 | 昭栄薬品 |
| 当社取締役会の実効性評価の結果の概要についてのお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 6 月 25 日 各位 会社名昭栄薬品株式会社 代表者名代表取締役社長藤原佐一郎 (コード番号 :3537 東証スタンダード) 問合せ先常務取締役財務本部長成瀬幸次 電話番号 06- 6 2 6 2 - 2 7 0 7 当社取締役会の実効性評価の結果の概要についてのお知らせ 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化に向けた取組みとして、当社取締役会の実効性評価を実施いた しましたので、結果の概要を下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 実効性評価の方法の概要 当社は、取締役会の実効性に関して、2026 年 3 月期を評価対象期間として、全取締役 ( 社外取締役を含 む8 名 | |||
| 06/25 | 15:30 | 3696 | セレス |
| 持分法適用関連会社株式に関する基本合意書の締結および特別利益の計上に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1 号東京ミッドタウン八重洲八重洲セ ントラルタワー10 階 (3) 代表者の役職・氏名代表取締役社長 CEO 廣末紀之 (4) 事業内容暗号資産 ( 仮想通貨 ) 関連事業 (5) 資本金 87 億 942 万円 ( 資本準備金含む) (6) 設立年月日 2014 年 5 月 7 日 (7) 出資比率当社 22.39% 当社が議決権の 22.39%を保有しており、持分法適用関 資本関係 連会社に該当しております。 (8) 上場会社 ( 当社 ) と 当社代表取締役社長都木聡が、当該会社の社外取締役 人的関係 同社の関係 を兼務しております。 当社の連結子会社であるマーキュリーとの間に暗号資 | |||
| 06/25 | 15:30 | 3773 | アドバンスト・メディア |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社普通株式 60,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,012 円 (4) 処分総額 60,720,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 5 名 (※) 60,000 株 及びその人数並びに割 (※) 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く り当てる株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 6 月 26 日開催の第 22 回定時株主総会において、当社の社外取締役を除く取締役と株主様との 中長期的な価値共有を目的とした報酬制度実現のため、当社の社外取締役を除く取締役を対象とする譲渡制限 付株式報酬制度の導入をご承認いただいておりました。 その後当社は、監 | |||
| 06/25 | 15:30 | 3825 | リミックスポイント |
| 新経営体制発足に関するお知らせ その他のIR | |||
| 任 ) 取締役山室裕幸 ( 重任 ) (※) 取締役金 﨑 卓也 ( 重任 ) (※) (※) 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役 常勤監査役田雑正信 ( 重任 ) (※) 髙木浩二 ( 重任 ) 森和孝 ( 重任 ) (※) (※) 会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 なお、山室裕幸、金 﨑 卓也、田雑正信及び森和孝は、独立役員として東京証券取引所に届け出ておりま す。 以上 | |||