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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 15:50 | 368A | 北里コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| てはいないか、その 取引が合理的判断に照らし合わせて有効であるか、また取引条件は他の外部取引と比較して適正であるか等に特に留意して、当社取締役会の 決議により行う方針であります。また、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引につきましては、独立役員 ( 独立社外取締役及び独立 社外監査役 )により構成される任意の特別委員会において、当該取引行為を開始するに先立ち、取締役会において関連当事者取引を決議する以 前に「 特別委員会規程 」に定める審議事項に基づき、慎重に審議・検討し、取締役会に答申を行うこととしております。 【 補充原則 2-41 中核人材の登用等における多様性の確保 】 1 | |||
| 06/26 | 15:49 | 8698 | マネックスグループ |
| 有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・運用に加え、公認会 計士資格を有する社外取締役と会計監査人の 連携等による、不正な会計処理を未然に防止 する体制構築 情報開示委員会による適時開示等プレスリ リースの事前チェック その他リス ク その他リスクカントリーリスク、政治リスクグローバル拠点の経営陣が出席する会議にお ける、グローバルな経営環境等の情報共有 (*) 上記のリスクカテゴリー2に対応する残存リスク(グループ全体の影響度 × 発生確率 / 統制 )を算出 24/178 EDINET 提出書類 マネックスグループ株式会社 (E03815) 有価証券報告書 4【 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 | |||
| 06/26 | 15:49 | 9304 | 澁澤倉庫 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等委員候補の指名を行うに当たっての方針と手続 ( 執行役員の選解任に関する方針と手続き) 執行役員は、会社の業務に精通し、人格・見識・実行力ともに優れた者から、代表取締役が推薦し、取締役会の決議により選任しております。執 行役員の任期は1 年ですが、社内規程に定める解任事項に該当すると判断した場合は、取締役会の決議により解任することとしております。 ( 取締役・監査等委員候補者の指名、取締役社長の選定・解職および取締役の解任議案に関する方針と手続き) 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)の候補者は、会社業務に精通し、かつ、会社経営に必要な広範な知識を有し、会社 の重要な | |||
| 06/26 | 15:48 | 3837 | アドソル日進 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| :https://www.adniss.jp/ir/stock/soukai) ( 有価証券報告書 :https://www.adniss.jp/ir/library/yuho) (ⅳ) 経営陣幹部の選解任、取締役及び監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続については、取締役会で決定することを社内規則に 定めております。特に、社外取締役及び社外監査役については、その選任方針・選任基準を別に定め、有価証券報告書にて開示しておりま す。なお、取締役候補の指名に際し、取締役会から諮問を受けた指名・報酬委員会が審議し、答申を行うこととしております。 ( 有価証券報告書 :https | |||
| 06/26 | 15:48 | 1925 | 大和ハウス工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 央区新都心 11 番地 1) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/8 EDINET 提出書類 大和ハウス工業株式会社 (E00048) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 26 日開催の取締役会 ( 以下 「 本取締役会 」という。)において、事後交付型の譲渡制限付株式報 酬制度及び業績連動型株式報酬制度 ( 以下、総称して「 本制度 」という。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除 く。) 及び取締役を兼任しない執行役員に対し、勤務継続を条件とし待期期間 ( 以下に定義します。) 終了後に当社の 普通株式 ( 以下 | |||
| 06/26 | 15:47 | 6408 | 小倉クラッチ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 置しておりませんが、最高経営責任者の選解任は、会社における最も重要な戦略的意思決 定であることを踏まえ、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するべく育成した経営陣幹部の中から、社外取締役の出席する取締 役会において、資質を備えた最高経営責任者を選任いたします。 ( 補充原則 4-3-3) 当社は、最高経営責任者の解任につきましては、任意の諮問委員会の設置や明確な解任要件を定めてはおりませんが、職務執行に不正または 重大な法令・定款違反、心身の故障、その他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合等には、取締役会の決議に基づく解任手続 きを実施いたします。 ( 原則 4-8 | |||
| 06/26 | 15:47 | 7419 | ノジマ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ら招聘し、多面的な社外の視点を積極的に取り入れることができる体制となっております。さらに取締役会の内部機 関である監査委員会は、4 名全員が社外取締役で構成されており、独立した視点からのモニタリングが行われることにより、企業統治の体制は有 効に機能していると考えております。なお、当社は、社外取締役の選任にあたっては、独立性の確保を重視しており、東京証券取引所が定める独 立役員の要件に加えて、当社独自の独立性基準を策定しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しております。 当社は、プライム市場向けの | |||
| 06/26 | 15:46 | 4119 | 日本ピグメントホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 図ることに主眼を置きつつ、透明かつ健全な経営を行うことが社会的責任の一つと 認識しており、株主、顧客、社員、調達先、ビジネスパートナー、地域社会、その他の機関を含む当社グループのステークホルダーの権利・利益を 尊重し、その信頼に応えながら、豊かな社会の実現に貢献するよう努めています。かかる社会的責任を果たすため、当社は、取締役会の活性化、 社外取締役の更なる活用による経営の透明性、公正性の向上、適時適切な情報開示等、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みを継続 的に進めてまいります。 コーポレート・ガバナンス基本方針 基本原則 1 株主の権利・平等性の確保 当社は、株主の権利が確保され | |||
| 06/26 | 15:46 | 3392 | デリカフーズホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 ( 取締役候補者の選任方針 ) 取締役には、当社業績及び企業価値の向上に対する貢献度等を考慮しつつ、社内外から幅広く候補者を人選し、優れた人格・見識と高い経営 能力を有すると認められる人材を候補者といたします。また、取締役会の機能強化のため、独立社外取締役を複数名選任することとし、独立社外 取締役には特に経営に対する理解、豊富な実務経験を活かし、経営全般への監督機能を発揮できる人材を選任するものといたします。 ( 監査役候補者の選任方針 ) 監査役には、高い専門性と独立性を活かし、取締役会の透明性を高めるとともに、専門的かつ客観的 | |||
| 06/26 | 15:45 | 2204 | 中村屋 |
| 「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）」の継続承認および独立委員会の委員選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 参考上記、独立委員と当社の間に特別の利害関係はありません。 2026 年 6 月 26 日以降の独立委員会の委員は、社外取締役藤本聡氏、社外監査役日向研 氏および小川直樹氏を含め 5 名であります。 なお、社外取締役藤本聡氏、金井直美氏ならびに社外監査役日向研氏、小川直樹氏 は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。 以上 | |||
| 06/26 | 15:45 | 520A | ジェイファーマ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| ・ マーケティング グローバル ビジネス 臨床開発 技術・研究開発 非臨床 / 基礎 製造・ 品質管理 知的財産 財務戦略 財務・会計 会計 人事・ 人材開発 法務・ リスク管理 環境・社会 内部統制・ ガバナンス 吉武益広 藤本裕 山本寛 上原祐香 森俊介 代表取締役社長 取締役 CFO 取締役 CBO 社外取締役 社外取締役 大手製薬企業で30 年以上の グローバルリーダーシップ経験 ● ● ● ● ● ● ● 20 年の業界経験、起業・Exit、 資金調達、IPO 経験 ● ● ● ● ● ● ● ● 製薬企業・バイオテック・投資銀行で のマネジメント、事業開発経験ならび に起業経験 | |||
| 06/26 | 15:45 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての 自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 ~2026 年 6 月 25 日 ) 650 円 1.77% 3ヶ月 (2026 年 3 月 26 日 ~2026 年 6 月 25 日 ) 586 円 12.88% 6ヶ月 (2025 年 12 月 26 日 ~2026 年 6 月 25 日 ) 567 円 16.67% 3 当社の監査等委員会 ( 社外取締役 3 名を含む5 名で構成 )は、上記処分金額について、本自己株式処分が本 制度の導入を目的としていること、及び処分金額が取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所プライム市場 における当社普通株式の終値であることに鑑み、割当予定先に特に有利な金額に該当せず、適法である旨の意 見を | |||
| 06/26 | 15:45 | 2204 | 中村屋 |
| 「コーポレートガバナンス・ガイドライン」改定のお知らせ その他のIR | |||
| 、監査方法および結果が相当であることを確認する。また、日本公認会計士協 会の定める「 独立性に関する指針 」に基づき独立性を有することを確認するとともに、 会計監査人との意見交換や監査実施状況等を通じて専門性を有することを確認する。 4. 当社は、新たな会計監査人候補者の選定・評価および現任の会計監査人の評価につい ての「 会計監査人の選定と評価のための基準 」を策定し、その基準に基づき評価する。 第 15 条 ( 社外取締役の役割 ) 当社の独立社外取締役は、経営の方針や経営改善について助言を行うことのほか、経営陣 の選解任を含む取締役会の重要な意思決定を通じて経営の監督を行うこと、会社と経営 | |||
| 06/26 | 15:45 | 2204 | 中村屋 |
| 譲渡制限付株式に係る自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 5,479 株 (3) 処分価額 1 株につき3,160 円 (4) 処分価額の総額 17,313,640 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除きます。) 3 名 2,125 株 執行役員および上席理事 9 名 3,354 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2026 年 5 月 20 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象 取締役 」といいます。)に対して、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを 付与するとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役を対 象とする新たな報酬制度とし | |||
| 06/26 | 15:45 | 2204 | 中村屋 |
| 役員人事のお知らせ その他のIR | |||
| 室統括室 ⾧ 執行役員河野奈美江経営戦略部門統括部 ⾧ 執行役員鈴木克司 SCM 部門統括部 ⾧ 執行役員春江達夫生産部門統括部 ⾧ 執行役員太田憲治事業推進部門統括部 ⾧ 執行役員仲程琢郎第一 NB 事業部統括部 ⾧ 執行役員本多大輔第二 NB 事業部統括部 ⾧ 執行役員水野豊司ソリューション事業部統括部 ⾧ 上席理事井上祐一研究・開発部門統括部 ⾧ * 取締役藤本聡・金井直美の両氏は社外取締役であります。 監査役日向研・小川直樹の両氏は社外監査役であります。 以上 | |||
| 06/26 | 15:45 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 542,459 株 (3) 処分価額 1 株につき 661.5 円 (4) 処分総額 358,836,628.5 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 並びに 5 名 461,800 株 処分株式の数当社の役付執行役員 2 名 30,220 株 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く) 14 名 50,439 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提 出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 6 月 17 日開催の取締役会において | |||
| 06/26 | 15:45 | 9341 | ＧＥＮＯＶＡ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」をご参照ください。 (3) 取締役および幹部の報酬の決定方針と手続き 取締役の報酬の決定方針については、有価証券報告書において開示しています。役員報酬については、業務執行取締役 1 名および社外取締役 ( 独立役員 )3 名で構成する任意設置の指名・報酬委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会において決定しています。 (4) 役員候補者指名にあたっての方針と手続き 当社は、年齢・性別・国籍・学歴を問わず、人格・識見等を十分に考慮したうえで、株主から委任された経営の責任を果たし、その職務を全うできる 適任者を取締役候補者として選任する方針としています。この方針に基づき、業務執行取締役 1 | |||
| 06/26 | 15:45 | 9348 | ｉｓｐａｃｅ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| を取締役に選任するものでありま す。なお、赤浦徹、川名浩一、中田華寿子、牧野隆及び畑田康二郎は社外取締役であります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社 ispace(E37584) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案定款一部変更の件 799,806 8,057 21 ( 注 )1 可決 97.98 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 袴田武史 798,561 | |||
| 06/26 | 15:44 | 2764 | ひらまつ |
| 有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 「サステナビリティ委員会 」を設置し、取締役会および各本部 との連携により、課題への迅速な対応と施策の実行を可能とする運営体制を整えております。同委員会には、関連部 門の担当役員および部門長に加え、社外取締役・社外監査役がオブザーバーとして参加しており、専門的視点からの 助言に加え、経営層への監督機能も果たすことで、ガバナンスが適切に機能する体制としております。こうした体制 を通じて、企業を取り巻く環境変化を的確に捉えながら、持続可能な社会の実現と当社の持続的成長の両立に向けた 取り組みを、各事業の推進と一体で進めてまいります。 本委員会では、当社が特定したマテリアリティを中心に、サステナビリティ | |||
| 06/26 | 15:44 | 5194 | 相模ゴム工業 |
| 有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 8 名、うち監査等委員である取締役 3 名で構成されております。取締役会は原則として四半期に一度のほか必要に応じて随時開催され、法令及び定 款に定める事項のほか、経営上の重要な案件について、様 々な観点からの意見が出され、活発な議論を通じて 審議、意思決定が行われております。 常務会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名で構成されており、取締役会の方針に従い、社 長業務の補佐及び業務遂行上の重要事項の協議を行っております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 ( 社外取締役 2 名 )で構成され、監査等委員会が定めた監査 の方針、業務の分担等に従い、取締役会への出席 | |||