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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 15:30 | ビーエイブル | |
| 有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書 | |||
| と考え ていることから、当該体制を採用しております。 尚、当社は、2023 年 10 月 26 日開催の第 33 回定時株主総会において、監査役設置会社から監査役会設置会社へ移 行いたしました。これは、監査役会による取締役会の監督機能をより一層強化することでコーポレート・ガバナ ンス体制の更なる充実を図り、経営の健全性と透明性を高めることを目的としたものであります。 当社のコーポレート・ガバナンス体制図は以下のとおりであります。 イ. 取締役会 取締役会は、代表取締役 1 名と取締役 10 名の計 11 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、代表取締役社長 佐藤順英を議長として、経営上の | |||
| 06/25 | 15:30 | 5334 | 日本特殊陶業 |
| 有価証券報告書－第126期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (Niterraマテリアリティ)」を策定 ・事業を通じた価値創造を軸に各種取り組みを展開 価値向上のストーリー: Niterraウェイを指針として「 社会的課題の解決 」と「 経済合理性 」を同時に追求し、強固な経営基盤を構築する ことで、ステークホルダーからの信頼獲得とレジリエンスの強化を図ります。 13/160 1 ガバナンス サステナビリティ経営の実効性を担保し、中長期的な企業価値向上を監督するため、以下のガバナンス体制を 構築しています。 EDINET 提出書類 日本特殊陶業株式会社 (E01136) 有価証券報告書 サステナビリティ委員会 ( 取締役会諮問機関 ) ・委員長 : 社外取締役 ( 外 | |||
| 06/25 | 15:30 | 9206 | スターフライヤー |
| 有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 長及び中長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保し、取締役 会を中心として株主に対する受託者責任及び説明責任を果たすとともに、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増 大させることが統治のしくみ(コーポレート・ガバナンス)の要諦であると考え、以下の基本的な考え方に沿ってコー ポレート・ガバナンスの充実に取り組みます。 (ⅰ) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 (ⅱ) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、ステークホルダーと適切に協働します。 (ⅲ) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 (ⅳ) 独立社外取締役が積極的に役割を担う仕組み(「 報酬委 | |||
| 06/25 | 15:30 | 6625 | ＪＡＬＣＯホールディングス |
| 有価証券報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、当社グループの コーポレート・ガバナンスのあり方について、独立役員 2 名を選任して客観的かつ中立的な視点から経営監視を お願いすることなどにより、コーポレート・ガバナンスの充実を図っておりますが、社外取締役・社外監査役へ の情報提供のより一層の充実を図るなど、今後も、持株会社としてグループ各社のコーポレート・ガバナンスを 徹底することで、連結経営の基盤強化、企業体質の健全性を高めてまいります。 2 資金調達力の強化 当社グループが収益力を強化し、強固な経営基盤を形成するためには、安定的な事業資金の調達が必須であり ます。当社は、これまでも新株予約権による資金調達、金融機関及び投資家による資 | |||
| 06/25 | 15:30 | 4594 | ブライトパス・バイオ |
| 有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 定契約の内容と概要 当社は、社外取締役、社外監査役及び会計監査人との間において、社外取締役、社外監査役又は会計監査人と して任務を怠ったことによって当社に対して損害賠償責任を負う場合について、会社法第 427 条第 1 項の最低責任 限度額を限度として責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。なお、上記の責任限定が認められるの は、当該社外取締役、当該社外監査役又は当該会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について、善意かつ 重大な過失のないときに限るものと同契約で規定されております。 4 役員等賠償責任保険契約の内容と概要 当社は会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償 | |||
| 06/25 | 15:30 | 1514 | 住石ホールディングス |
| 有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| め、対象取締役に対し、以前のストックオプションとしての新株予約権に代えて、譲渡制限付株式を割 り当てる報酬制度として導入するものです。 2. 本制度の概要 (1) 譲渡制限付株式の割当て及び払込み 当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬として年額 200 百万 円 (うち社外取締役分 30 百万円 )の範囲内で金銭報酬債権を支給し、対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部 を現物出資の方法で払い込むことにより、譲渡制限付株式の割当てを受けます。 なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東 京証券取引所にお | |||
| 06/25 | 15:30 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| につき処分価格と同額 注 : 上記金額は、上記 (2) 記載の処分株式数を前提とし、2026 年 6 月 24 日の株式会社東京証券取引所における当社 普通株式の終値を基準とする本臨時報告書提出時点の見込額です。 (5) 資本組入額 0 円 (なし) (6) 資本組入額の総額 0 円 (なし) (7) 株式の内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数 は100 株であります。 (8) 取得勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の社外取締役 8 名 当社の執行役 9 名 当社子会社の社外取締役を除く取締役 7 名 2/5 EDINET | |||
| 06/25 | 15:30 | 7199 | プレミアグループ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| き、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 24 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 柴田洋一、土屋佳之、金澤友洋、中川二博、堀越友香及び大嶋裕美の6 名を取締役に選任するもので あります。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件 本制度について業績条件を付与することができる制度に見直しを行い、取締役 ( 社外取締役を除く) に対する譲渡制限付株式付与のための報酬枠を、取締役報酬枠とは別枠で年額 500 百万円以内、譲渡 制限付株式 | |||
| 06/25 | 15:30 | 6770 | アルプスアルパイン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び取 締役を兼務しない執行役員 ( 以下総称して「 対象取締役等 」といいます。)に対し、自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株 式処分 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示 に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 銘柄 アルプスアルパイン株式会社普通株式 (2) 発行数 | |||
| 06/25 | 15:30 | 6923 | スタンレー電気 |
| 株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1 株につき 3,545 円 (4) 処分総額 709,000,000 円 (5) 処分予定先日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 役員報酬 BIP 信託口 ) (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報 告書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。以下、「 対象取締役 」という。)を 対象に、対象取締役の株価上昇、株主価値向上及び企業価値向上への貢献意欲を高め、株主の皆さ まとの価値共有を更に進めることを目的として、「 役員報酬 BIP 信託 」( 以下、「BIP 信託 」という。) を活用した | |||
| 06/25 | 15:30 | 7068 | フィードフォースグループ |
| 2026年5月期決算説明資料（事業計画及び成長可能性に関する事項） その他のIR | |||
| % 38 経営資源・競争優位性 経営メンバー 代表取締役会長 ㈱フィードフォース 代表取締役社長 塚田耕司 1992 年京都大学工学部卒業後、安田 信託銀行を経て、1996 年に株式会社 ルートコミュニケーションズ設立。 2006 年 5 月株式会社フィードフォー ス設立、代表取締役就任 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 島田憲和 2007 年横浜国立大学経済学部卒業後、 有限責任監査法人トーマツを経て、 2022 年 8 月取締役 ( 監査等委員 ) 就任 公認会計士 グループ執行役員 アナグラム㈱ 代表取締役社長 小山純弥 2014 年 8 月、大学在学中にアナグラム㈱ 入社。2015 年東京 | |||
| 06/25 | 15:30 | 8097 | 三愛オブリ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分価額 1 株につき 2,081 円 (4) 処分総額 13,738,762 円 (5) 処分先およびその 人数ならびに処分 株式の数 取締役 ( 代表取締役会長および社外取締役を除く) 4 名 4,052 株 取締役を兼務しない執行役員 5 名 2,550 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取 締役 」といいます。)および取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。) に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主のみなさま | |||
| 06/25 | 15:30 | 8154 | 加賀電子 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 15,688 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,245 円 (4) 処分総額 66,595,560 円 (5) 処分先およびその人数ならび に処分株式の数 当社の取締役 ( 会長執行役員、監査等委員である取締役および社外 取締役を除く。) 4 名 7,794 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 14 名 7,894 株 2. 処分の目的および理由 当社は 2018 年 6 月 28 日開催の第 50 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対して企 業価値の向上に向けたインセンティブの付与および役員による当社株式の保有を通じた株主価値の共有を目的として、新た に | |||
| 06/25 | 15:30 | 8344 | 山形銀行 |
| 業績連動型株式報酬制度の継続および追加拠出に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 6 月 25 日 会社名株式会社山形銀行 代表者名取締役頭取佐藤英司 (コード番号 8344 東証プライム) 問合せ先経営企画部長町田義則 (TEL 023 - 623 - 1221) 業績連動型株式報酬制度の継続および追加拠出に関するお知らせ 当行は、2026 年 6 月 25 日開催の取締役会において、取締役 ( 監査等委員である取締役、社外 取締役を除く。)および執行役員 ( 以下、併せて「 取締役等 」という。)を対象に 2016 年度より導 入している業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を継続することおよび本制度に対 する金銭の追加拠出に | |||
| 06/25 | 15:30 | 8425 | みずほリース |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| フィナンシャルグループの持株比率は従来と同水準を維 持する見込みです。 (2) 親会社等からの一定の独立性確保の状況 当社は、みずほフィナンシャルグループおよび丸紅との間に取引関係や人的関係を有しているものの、 他の取引先と同様の適正な条件で取引を行っており、両社に依存することなく、自律的な事業活動を展開 しております。 上記の通り、上場企業として当社の責任のもとに独自に経営の意思決定および業務執行を行っており、 親会社等からの独立性を確保しています。なお、当社の取締役 12 名のうち5 名 (3 分の1 超 )は独立社外 取締役であり、取締役候補者の選任に際しても、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会にて 審議しております。 4. 支配株主等との取引に関する事項 記載すべき重要な事項はありません。 以上 - 2 - | |||
| 06/25 | 15:30 | 7284 | 盟和産業 |
| 「当社株式の大量取得行為に関する対応方針（買収への対応方針）」の独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 6 月 25 日 会社名盟和産業株式会社 代表者名代表取締役社長飯塚清 (コード番号 7284 東証スタンダード) 問合せ先総合管理部長伊藤明彦 ( T E L . 0 4 6 - 2 2 3 - 7 6 1 1 ) 「 当社株式の大量取得行為に関する対応方針 ( 買収への対応方針 )」の 独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ 2025 年 6 月 26 日開催の当社第 70 回定時株主総会において更新が承認された「 当社株式の大 量取得行為に関する対応方針 ( 買収への対応方針 )」に基づき設置している独立委員会委員のうち、 社外取締役である原秋彦氏が、2026 | |||
| 06/25 | 15:30 | 7318 | セレンディップ・ホールディングス |
| ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 会社の条件に準じて決定する。 7. 新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項 当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。 8. 申込期日 2026 年 7 月 15 日 9. 新株予約権の割当てを受ける者及び数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 3 名 317 個 当社の監査等委員である取締役 ( 社外監査等委員である取締役を除く。) 1 名 21 個 以上 | |||
| 06/25 | 15:30 | 7318 | セレンディップ・ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社普通株式 19,828 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,405 円 (4) 発行総額 47,686,340 円 (5) 割当予定先 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 3 名 7,133 株 当社の監査等委員である取締役 ( 社外監査等委員である取締役を除く。) 1 名 104 株 当社の執行役員 10 名 6,036 株 当社の従業員 49 名 6,555 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2026 年 6 月 25 日開催の当社第 21 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が | |||
| 06/25 | 15:30 | 7482 | シモジマ |
| 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 通株式 49,255 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,317 円 (4) 処分価額の総額 64,868,835 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※1) 9 名 33,169 株 当社の監査等委員である取締役 4 名 5,778 株 当社の執行役員 (※2) 6 名 10,308 株 (※1) 監査等委員である取締役を除く。 (※2) 取締役を兼務する執行役員を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を含む。)を対象に、取締役 ( 監査等委 員である取締役を除く。)については株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇 | |||
| 06/25 | 15:30 | 7510 | たけびし |
| 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| に対しては、当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブを付与 することを目的として、当社の取締役 ( 以下、監査等委員である取締役を含み、「 対象取締役 」とい います。)を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といい ます。)を導入することを決議しました。また、2023 年 6 月 28 日開催の第 134 期定時株主総会において、 本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の取締役の金銭報酬枠の範 囲内で、(i) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。)については年額 1 億円以内 (うち社外 取締役は | |||