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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 15:45 | 9348 | ｉｓｐａｃｅ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| を取締役に選任するものでありま す。なお、赤浦徹、川名浩一、中田華寿子、牧野隆及び畑田康二郎は社外取締役であります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社 ispace(E37584) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案定款一部変更の件 799,806 8,057 21 ( 注 )1 可決 97.98 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 袴田武史 798,561 | |||
| 06/26 | 15:44 | 2764 | ひらまつ |
| 有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 「サステナビリティ委員会 」を設置し、取締役会および各本部 との連携により、課題への迅速な対応と施策の実行を可能とする運営体制を整えております。同委員会には、関連部 門の担当役員および部門長に加え、社外取締役・社外監査役がオブザーバーとして参加しており、専門的視点からの 助言に加え、経営層への監督機能も果たすことで、ガバナンスが適切に機能する体制としております。こうした体制 を通じて、企業を取り巻く環境変化を的確に捉えながら、持続可能な社会の実現と当社の持続的成長の両立に向けた 取り組みを、各事業の推進と一体で進めてまいります。 本委員会では、当社が特定したマテリアリティを中心に、サステナビリティ | |||
| 06/26 | 15:44 | 5194 | 相模ゴム工業 |
| 有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 8 名、うち監査等委員である取締役 3 名で構成されております。取締役会は原則として四半期に一度のほか必要に応じて随時開催され、法令及び定 款に定める事項のほか、経営上の重要な案件について、様 々な観点からの意見が出され、活発な議論を通じて 審議、意思決定が行われております。 常務会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名で構成されており、取締役会の方針に従い、社 長業務の補佐及び業務遂行上の重要事項の協議を行っております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 ( 社外取締役 2 名 )で構成され、監査等委員会が定めた監査 の方針、業務の分担等に従い、取締役会への出席 | |||
| 06/26 | 15:43 | 9380 | 東海運 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、具体的に情報を開示・提供できるよう検討を進める。 【 補充原則 4-1-3】 ■ 最高経営責任者等の後継者計画 当社は、最高経営責任者の後継者の計画については、独立社外取締役が過半数を占める構成であることを基本とした指名委員会が中心と なって行い、取締役会がその監督を行うものとする。また、後継者の選定の方針は、人格・識見・実績及び独立社外取締役との意見交換を勘案 し、適当と認められる者の中からその人物を選定するものとする。 なお、最高経営責任者の後継者計画については、重要課題として認識をしているが、現在のところ、計画を明示するに至っていない。引き続き、 計画の要否も含め検討する。 【 補充原 | |||
| 06/26 | 15:43 | 9311 | アサガミ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| となるよう支援をしております。 経営陣は、企業価値の向上に繋がる、監督・業務執行を適切に行っているため、インセンティブは付与しておりません。 【 補充原則 4-2-1】 経営陣は、企業価値の向上に繋がる、監督・業務執行を適切に行っているため、インセンティブは付与しておりません。 【 補充原則 4-8-3】 独立社外取締役は取締役 13 名の内、4 名を指定しております。少数株主の利益と相反する可能性がある支配株主との取引については、第三者に よる評価額を踏まえ、独立性がある社外監査役にも評価していただいております。また、取締役会では、監査役を含めて、独立性がある社外役員 は、17 名中 6 名 | |||
| 06/26 | 15:43 | 6430 | ダイコク電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・投資家との対話についてはIR 推進室が対応しております。また、株主の要望や面談の主な議題を踏まえ、必要に応じて経営幹部 又は取締役が直接対話を行っております。加えて、決算説明会や個人投資家向け説明会等においては、経営幹部又は取締役が説明及び対話を 行っております。 社外取締役及び社外監査役については、株主の要望や対話の内容等を踏まえ、必要に応じて対話に参加できる体制を整備しております。 株主との対話を通じて把握した意見・要望・懸念事項等については、IR 推進室において取りまとめを行い、取締役会へ報告しております。取締役会 は、株主との対話を通じて得られた知見を経営戦略、事業運営及び資本政策等 | |||
| 06/26 | 15:43 | 8801 | 三井不動産 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 号 】 03(3246)3055 【 事務連絡者氏名 】 総務部文書グループ長石井孝佳 【 縦覧に供する場所 】 三井不動産株式会社関西支社 ( 大阪市中央区備後町四丁目 1 番 3 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 三井不動産株式会社 (E03855) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 26 日開催の取締役会決議において、当社の譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいま す。)に基づき、社外取締役以外の当社取締役及び当社執行役員ならびにグループ執行役員に対し、譲渡制限付株式 | |||
| 06/26 | 15:42 | 5962 | 浅香工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 業ポートフォリオに関する戦略の実行に対する監督に努めてまいります。 【 補充原則 4-8-2 独立社外取締役の経営陣との連携に係る体制整備 】 当社における監査等委員である取締役は、独立社外取締役 2 名、常勤取締役 1 名の3 名体制です。経営陣との連絡・調整は、常勤取締役 ( 監査 等委員 )が行えるため、筆頭独立社外取締役は必要ないものと考えております。 【 補充原則 4-10-1 任意の独立した諮問委員会の設置 】 当社の取締役の指名・報酬などについては、独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会の意見を踏まえて決定することとしており、独立 社外取締役の適切な関与・助言を得る体制となっ | |||
| 06/26 | 15:42 | 4705 | クリップコーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いります。 【 補充原則 4-1-3. 最高経営責任者等の後継者計画の監督 】 当社の取締役会は、最高経営責任者である代表取締役の後継者の計画について、具体的な監督は実施しておりません。また、社歴や代表取締 役の年齢等を考慮し、取締役会では後継者の育成計画について具体的な議論を行っておりません。今後、当社の経営環境等を勘案し、必要に応 じて取締役会で検討してまいります。 【 原則 4-2. 取締役会の役割・責務 (2)】 取締役会は、適切なリスクテイクを支えるため、取締役からの提案を歓迎しつつ、上程された提案につき、独立社外取締役の意見を踏まえて審 議を行っております。また、承認された提案につ | |||
| 06/26 | 15:41 | 9171 | 栗林商船 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| な成長に資するよう努 めてまいります。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会は、当社の経営の意思決定機関として、法定事項を決議するとともに経営の基本方針ならびに業務執行上の重要事項を決定し、取締役 の職務執行の監督を行うことが取締役会規程の第 8 条と取締役会細則の第 4 条に定めております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定しております。選定後、独立社外取締役となる者の独 立性を含め、その貢献が期待出来る人物であるかを代表取締役社長を含む6 名で構成し、その過半数が独立社外役員 | |||
| 06/26 | 15:41 | 9007 | 小田急電鉄 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ることも踏まえ、非財務情報を含め、正確で分かりやすく有用 性の高い情報を提供するよう努めます。 (4) 取締役会の責務の遂行 取締役会は、グループ経営理念を踏まえ、「 経営ビジョン UPDATE 小田急 ~ 地域価値創造型企業にむけて~」および「 中期経営計画 」 等を通じ て、会社の戦略的な方向付けを行います。また、取締役による適切なリスクテイクを支える環境を整備するとともに、独立性の高い社外取締役を 選任し、業務執行に対する実効性の高い監督を行います。 (5) 株主との対話 会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、株主総会以外の場においても、決算説明会等において株主との間で建設的 | |||
| 06/26 | 15:41 | ＮＯＫ Ｇｒｏｕｐ | |
| 訂正有価証券届出書（組織再編成・上場） 訂正有価証券届出書 | |||
| 信州大学社会基盤研究所特任教授就任 (1)3,800 株 取締役 梶谷篤 1968 年 7 月 1 日生 ( 現任 ) ( 注 1、3) (2)1,000 株 ( 監査等委員 ) 2024 年 6 月 NOK 株式会社取締役就任 ( 監査等委員 ) (3)4,800 株 ( 現任 ) 2024 年 8 月順天堂大学医学部客員准教授就任 ( 現任 ) (1)136,900 株 計 (2)184,933 株 (3)321,833 株 ( 注 )1 取締役藤岡誠、島田直樹、今田素子、梶谷篤は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の | |||
| 06/26 | 15:40 | 2440 | ぐるなび |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| − 16.45 株式会社関係会社 (2026 年 3 月 31 日現在 ) 発行する株券が上場され ている金融商品取引所等 株式会社東京証券取引所 プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 楽天は、当社の議決権の16.45%を保有する筆頭株主であり、当社は楽天の持分法適用関連会社でありま す。 また、当社は楽天との協業シナジーの発揮を目的に、同社及び同社の連結子会社から社外取締役を3 名 選任しております。他方、2026 年 6 月 26 日現在、同社から独立した立場にある独立社外取締役を4 名選任 するとともに、取締役会の監督機能、独立性 | |||
| 06/26 | 15:40 | 6346 | キクカワエンタープライズ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 7 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 3,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,500 円 (4) 処分価額の総額 19,250,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及びその人数並びに 7 名 3,500 株 割り当てる株式の数 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向 上を図るインセンティブを与 | |||
| 06/26 | 15:40 | 6962 | 大真空 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 18,611 株 (3) 処分価額 1 株につき 967 円 (※) ※ 本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交付 されるものですが( 会社法 202 条の 2)、公正な評価額 として、本日開催の取締役会決議の前営業日 (2026 年 6 月 25 日 )における東京証券取引所における当社の普通株 式の終値 (967 円 )を処分価額としております。 (4) 処分価額の総額 17,996,837 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※)18,611 株 ※ 社外取締役および監査等委員である取締役などの業務 執行から独立した立場にある者は除きます。 (6)その他 本自己株式処分は | |||
| 06/26 | 15:40 | 7575 | 日本ライフライン |
| 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 企業倫理とリスク管理 4 業績評価と経営陣の評価・報酬 5 株主等との対話 6 指名・報酬諮問委員会 2. 分析・評価結果の概要 自己評価アンケートに基づく取締役会における審議の結果、評価項目全般にわたり取締役会全体 としての役割および機能を適切に果たしており、実効性が確保されていることが確認されました。 前年度の課題であった「 自由闊達な議論 」については、社外取締役に対する取締役会議案の事前 説明の継続により、当社事業および経営環境への理解が深まり、議論の活性化に繋がりました。「 取 締役トレーニング」については、新任の社外取締役を中心に各事業部門による事業説明、業界特有 の事業慣行の説 | |||
| 06/26 | 15:39 | 3611 | マツオカコーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的な報酬として毎月支給しているものであります。その額の決定に関しては、取締役会か らの諮問に基づき、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会における審議・答申を経て、取締役会で決定し、取締役会は、その額や算 定方法に関する方針の決定について、代表取締役社長執行役員である松岡典之氏に一任しております。なお、報酬限度額は、2025 年 6 月 27 日開 催の第 69 回定時株主総会において、年額 300 百万円以内 ( 使用人兼務取締役の使用人給与分を含まない)(うち社外取締役分は年額 30 百万円以 内 )と決議されております。 賞与に関しては、会社の事業成果等を反映し支給される場合があり | |||
| 06/26 | 15:38 | マネックスファイナンス | |
| 有価証券報告書－第10期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役 ( 現任 ) 2025 年 6 月当社監査役 ( 現任 ) 2025 年 6 月マネックスベンチャーズ株式会社監査役 2025 年 9 月マネックスベンチャーズ株式会社取締役 ( 現任 ) 2026 年 6 月マネックスPB 株式会社代表取締役 ( 現任 ) ( 注 ) - ( 注 )1. 取締役の任期は、2027 年 3 月期にかかる定時株主総会終結の時までです。 2. 監査役の任期は、2029 年 3 月期にかかる定時株主総会終結の時までです。 計 - 2 社外役員の状況 当社は、マネックスグループ株式会社からの経営監視機能が十分に整っていると判断しているため、社外取締役 及び社外監 | |||
| 06/26 | 15:37 | 1945 | 東京エネシス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| りうる者をそれぞれ指名しております。 なお、経営陣幹部に重大な法令・定款違反等から職務を遂行することが困難と認められる場合には解任することとしております。 上記方針に基づき、経営陣幹部の選解任については、より透明性・客観性を高めるために、独立社外取締役及び社外有識者が構成員として過半 数を占める任意の「 人事・報酬等諮問委員会 」の審議を経て、取締役会で決議することとしております。 (5) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び監査等委員である取締役の候補者の個 々の選任理由については、株主総会招集通知に記載 しております。なお、社外取締役の選任理由については、本報告書の「Ⅱ 1 | |||
| 06/26 | 15:37 | 2871 | ニチレイ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| て附則を設ける。 第 3 号議案取締役 11 名選任の件 取締役として大櫛顕也、嶋本和訓、竹永雅彦、鈴木健二、髙久祐一、盛合洋行、 鍋嶋麻奈、濱逸夫、濱島健爾、吉丸由紀子、山口裕視を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額について、「 基本報酬 」を年額 2 億 7 千万円以内から3 億 5 千万円以内 (うち、社外取締役分は 引き続き年額 1 億円以内 )、「 業績連動賞与 」を年額 1 億 3 千万円以内から2 億円以内に改定する。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬内容の改定の件 社外取締役を除く取締役に対する譲渡 | |||