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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/29 | 16:47 | 3557 | ユナイテッド＆コレクティブ |
| 有価証券報告書－第26期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 強化、法令遵守の徹底に取り 組んでおります。今後も健全で透明かつ迅速な経営を追求し、コーポレート・ガバナンスの強化と充実に努めて まいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。 これらの各機関の相互連携を図ることにより、健全な経営を行うことが可能と認識しており、現状の企業統治 体制を採用しております。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長坂井英也 ( 議長 )、取締役副社長矢野秀樹、社外取締役金田欧奈の3 名で構成されており、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する | |||
| 05/29 | 16:45 | 3479 | ティーケーピー |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 貴輝 163 億円 (2026 年 2 月末時点 ) 2017 年 3 月 27 日東証マザーズ上場 ※ ( 証券コード:3479) 3,801 名 ※パートタイマー等臨時雇用者を除く。(2026 年 2 月末時点 ) 空間再生昏流通事業 リリカラ事業 ノバレーゼ・エスクリ事業 株式会社ティーケーピー ( 株 )コンステ ( 株 )TKPコミュニケーションズ ( 有 ) 品川晅配ぜん人旆紹介所他 リリカラ( 株 ) ( 株 )ノバレーゼ 役 員 代表取締役社 ⻑ 取締役 COO 取締役 CFO 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 | |||
| 05/29 | 16:45 | 3479 | ティーケーピー |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 発行価額 1 株につき 1,628 円 (4) 発行総額 49,816,800 円 (5) 割当予定先取締役 3 名 30,600 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 ・本新株発行は、当社の取締役の報酬等として当社の普 通株式を発行するものであり、当該普通株式と引換えに する金銭の払込み又は財産の給付は要しないこととしま す。 ※ 当該普通株式の公正な評価単価は、本日開催の取締役 会の前営業日 (2026 年 5 月 28 日 )における東京証券取引 所における当社の普通株式の終値である1,628 円であり、 その総額は49,816,800 円です。 2 | |||
| 05/29 | 16:43 | チャイナ・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | |
| 有価証券報告書 有価証券報告書 | |||
| 象として不適格となることもない。 当社は取締役会を設置する。取締役会は12 名の取締役から構成され、うち少なくとも3 分の1は非業務執行社外 取締役とする。取締役の辞任により当社の取締役会が法定の最少人数を下回った場合、改選された取締役が就任す るまでは、元の取締役が、法律、行政法規、部門規定及び当社の定款の規定に基づき、取締役の職務を遂行しなけ ればならない。非業務執行社外取締役は、株主から独立し、かつ当社の他の職務を担当してはならない。非業務執 行取締役は当社のいかなる職務も担当しない。取締役会は、取締役会会長 ( 董事長 )1 名を置くこととする。ま た、取締役会副会長 ( 副董事長 | |||
| 05/29 | 16:43 | 7815 | 東京ボード工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -3-3 当社は、代表取締役の解任に関する具体的な手続きやその評価基準を定めておりませんが、取締役会は社外取締役を含め構成されるととも に、議案等に関して複数の独立社外監査役の出席による独立した客観的な立場による意見交換を図るなど、適切な経営監視が行われておりま す。このため、代表取締役の解任手続を含む監督機能の実効性は確保されていると考えております。 補充原則 4-10-1 監査役会設置会社である当社は、独立社外取締役を1 名選任しております。取締役会の過半数に達しておりませんが、取締役の指名 ( 後継者計 画を含む)・報酬等に係る諮問委員会を設置しておりません。取締役の指名・報酬の決定につい | |||
| 05/29 | 16:40 | 2330 | フォーサイド |
| 特別調査委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、類似事象の有無の調査並びに再発防止策の検討等を、専門的及び客観的な観点から行う必要 があると判断し、本日開催の取締役会において、当社と利害関係を有しない外部の弁護士を委員長とし、外部専門 家及び当社常勤監査等委員 ( 独立社外取締役 )を委員に含む特別調査委員会を設置することを決議いたしましたの で、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 特別調査委員会の構成 委員長齋藤隆博 ( 弁護士元東京高等検察庁検事長 ) 委員茂田井純一 ( 公認会計士・税理士株式会社アカウンティング・アシスト代表取締役 ) 委員田 﨑 司郎 ( 当社常勤監査等委員 ( 独立社外取締役 )) 2. 特別調査委員会の | |||
| 05/29 | 16:40 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 催の定時株主総会以降、独立社外役員を主な構成員とする「 人事・報酬諮問委員会 」を設置し、議論を行い、2017 年 4 月 11 日 開催の取締役会において中長期的な業績と連動する報酬の導入を承認いただきました。2017 年 5 月開催の第 2 回定時株主総会の決議によ る取締役及び監査役それぞれの報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、取締役の報酬は取締役会の決議 によって決定し、監査役の報酬は監査役会の決議によって決定しております。今後、当社の社外取締役を除く取締役に対する報酬制度に ついては「 中長期的な業績等を反映させ、取締役による健全な企業家精神の発揮を通じて | |||
| 05/29 | 16:37 | 9842 | アークランズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしております。また、独立社外取締役の候補者の選 定に当たっては、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を候補者とするよう努めております。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社は、経営陣幹部・取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレートガバナンスの更なる強 化を図るため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。 取締役会の決議により | |||
| 05/29 | 16:33 | 9238 | バリュークリエーション |
| 有価証券報告書－第18期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役・大坂 谷優介、取締役・乗冨健矢、取締役・前田重実及び社外取締役・中山寿英の計 5 名で構成されております。取 締役会は、当社の業務執行決定機関であります。取締役会については、原則、月 1 回の定時開催と必要に応じ て臨時開催を行っております。取締役会では、経営に関する重要事項についての意思決定を行うほか、取締役 が管掌する分野における業務執行状況の報告を受け、取締役の業務執行の監督を行うと共に、経営に関する諸 問題の討議の場となっております。 当事業年度における個 々の取締役の出席状況については、次のとおりであります。 区分氏名開催回数出席回数 代表取締役社長新谷晃人 14 回 14 | |||
| 05/29 | 16:33 | 3396 | フェリシモ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、株主構成の変化に応じ て、導入を検討してまいります。 【 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は、企業年金制度を導入していないため、アセットオーナーには該当しておりません。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (5) 取締役候補の選解任及び指名を行う際の選任・指名についての説明 社外取締役 ( 監査等委員である取締役 )の選解任及び候補者とした理由につきましては、株主総会の招集通知 ( 参考書類 )において記載し、開示 しております。今後、社外取締役以外の取締役候補につきましても、同様に株主総会の招集通知 ( 参考書類 )に選解任及び候補者とした理由を記 載し | |||
| 05/29 | 16:32 | 3479 | ティーケーピー |
| 有価証券報告書－第21期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| ( 注 )4・5・7 ( 注 )1. 新株予約権の行使による増加であります。 49,100 42,488,185 21 16,413 21 16,368 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 資本組入額 割当先 2,343 円 1,171.50 円 - 42,488,185 16 16,429 16 16,384 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 資本組入額 割当先 1,676 円 838 円 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)2 名 4. 譲渡制限付株式報酬とし | |||
| 05/29 | 16:30 | 4381 | ビープラッツ |
| 第三者割当による第７回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 定過程及び前提条件等に関して不合理な点は見当たらないことから、本新株予約権の 発行は割当予定先に特に有利な条件での発行には該当せず、かつ適法であるとの意見を表明してお ります。 本第三者割当は、希薄化率が 25% 以上であることから、東京証券取引所の定める有価証券上場規 程第 432 条に規定される独立第三者からの意見入手手続として、当社の経営者から一定の独立性を 8 有する者による必要性及び相当性に関する意見を得る必要があるため、当社は、当社の経営者及び 割当予定先から一定の独立性を有する者として、当社と利害関係のない社外有識者である髙井総合 法律事務所の髙井章光弁護士、照沼大 ( 当社社外取締役 )、田 | |||
| 05/29 | 16:30 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役である平井洋行を委員長とし、社外取締役や常勤監査役、アドバイザーである 公認会計士などから構成される「 改善対策推進委員会 」を設置し、特別調査委員会からの指摘・提 言 ( 立上報告基準の「 立上完了 」の定義の見直し、売上計上基準の整備・運用の徹底、売上計上に おける財務部の承認の制度化、管理部門専任の取締役の選任、不正リスクを想定した内部監査の実 施、会計不正リスク対応のガバナンスの強化 )に、全社一丸となって真摯に取り組んでまいります。さらに、今後は、当社グループの全役職員を対象に、コンプライアンス教育を少なくとも年 2 回 実施する予定です。 (2) 立上報告基準の「 立上完了 | |||
| 05/29 | 16:30 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| 内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ その他のIR | |||
| します。そして、第 17 回定時株主総会 ( 継続会 ) 終結時以降は、本件事案への 関与が認定されなかった取締役である平井洋行 (2026 年 5 月 11 日に代表取締役に就任済 )が代 表取締役を務めるとともに、2026 年 9 月に開催予定の臨時株主総会において、会計リテラシー や誠実性等を備えた取締役、管理部門専任の取締役を選任し、新たな経営体制を構築いたしま す。また、代表取締役である平井洋行を委員長とし、社外取締役や常勤監査役、アドバイザー である公認会計士などから構成される「 改善対策推進委員会 」を設置し、特別調査委員会から の指摘・提言 ( 立上報告基準の「 立上完了 」の | |||
| 05/29 | 16:30 | 6307 | サンセイ |
| 代表取締役の異動（追加）及び役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 2022 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 所有株式数 ( 株 ) 17,800 株 (4) 就任予定日 2026 年 6 月 25 日 2. 取締役の異動 (1) 取締役候補者 (2026 年 6 月 25 日開催予定の第 71 回定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会に付議 ) 新役職氏名重・新区分現役職等 代表取締役社長 代表取締役副社長 取締役 社外取締役 社外取締役 こじま 小嶋 にしむら 西村 よしだ 吉田 びとう 美藤 みやけ 三宅 あつし 敦 なおき 直樹 く 久 に 仁 しげ 茂 なおひと 直人 ゆう 有 重任 重任 新任 重任 重任 代表取締役社長 取締役 執行役員 社外取締役 社 | |||
| 05/29 | 16:30 | 6307 | サンセイ |
| 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）継続に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 コーポレート・ガバナンスにつきましては当社の業種業態、規模などを勘案して委員会 制度よりも監査役制度での監査強化を図ることとしております。 また、執行役員制度により経営戦略機能と業務執行機能を明確に分離するとともに、経営 の意思決定と業務執行において、迅速性、効率性、適法性および透明性の高い経営を目指し、 取締役、執行役員、監査役および全ての社員がコンプライアンスを最重要項目に位置づけ、 それぞれの職務を行うことをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針としております。 なお、当社は、2022 年年 6 月 29 日開催の第 67 回定時株主総会において、社外取締役 1 名 を追加選任し、取 | |||
| 05/29 | 16:30 | 6616 | トレックス・セミコンダクター |
| 2025年度「当社取締役会の実効性の分析・評価」結果の概要について その他のIR | |||
| 概要を下記のとおりお知らせいた します。 記 Ⅰ. 分析・評価方法 2026 年 4 月に全取締役 ( 社外取締役及び監査等委員を含む)11 名を対象として、取締役会事務局 が作成した「 取締役会自己評価のためのアンケート」による自己評価を実施いたしました。アンケ ートは、評価項目 8 区分、質問項目 35 問で構成し、5 段階評価及び自由記述により回答を得まし た。 その後、取締役会事務局において回答結果を集計・分析し、2026 年 5 月開催の取締役会における 議論を踏まえ、当社取締役会の実効性に関する分析・評価を行いました。 Ⅱ. 評価項目 1. 取締役会の構成 2. 取締役会の運営状況 | |||
| 05/29 | 16:30 | 7610 | テイツー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 及び社外取締役を除く。)6 名、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で 構成されております。当社の取締役会は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、業界や各事業に精通した社内取締役 と、企業経営者や公認会計士など豊富な経験や専門性を有する社外取締役をバランスよく選任する方針としております。取締役の選任の際は、 「 指名報酬委員会 」( 委員長 : 社外取締役 )が、独立した客観的な立場から、会社の業績や個人のパフォーマンスの評価を踏まえ、公正かつ透明 性の高い評価を行ない、その評価を最大限に尊重して取締役会で決議を得て、株主総会決議により選任することと | |||
| 05/29 | 16:28 | 7516 | コーナン商事 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 少する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 8,500,000,000 円 第 2 号議案取締役 14 名選任の件 取締役として、疋田直太郎、加藤高明、成田幸夫、窪山満、小松和城、浦田俊一、江川勝之、 疋田修造、田端晃、片山博臣、山中千佳、山中諄、岡田賢二及び松川奈央を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、梶原健司を選任する。 第 4 号議案役員賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 13 名のうち社外取締役を除く取締役 8 名に対し、総額 152 百万円の役員賞 与を支給する。 2/3 EDINET 提出書類 コーナン商事株式会社 (E03273) 臨時報告書 | |||
| 05/29 | 16:25 | 5271 | トーヨーアサノ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| としては、人格・見識・実績を勘案して適当であ ると認められる者の中からその人物を選定することとしております。後継者計画を策定・運用する場合には、取締役会が積極的に関与してまいり ます。 【 原則 4-11】( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 当社は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の員数を12 名以内、監査等委員である取締役を6 名以内としており、そのうち複数名の社外取 締役を選任すること、当社の経営判断に資するような会社経営等の豊富な知識と経験を有し、当社の経営理念の実現と中長期的な企業価値の 向上に寄与することのできる取締役によって構成することとしております | |||