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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/29 16:20 9238 バリュークリエーション
訂正有価証券報告書－第17期(2024/03/01－2025/02/28) 訂正有価証券報告書
会を設置し、透明度の高い意思決定、 機動的な業務執行並びに適正な監査に対応できる体制を構築しております。当社のコーポレート・ガバナンス 体制の概要は下記のとおりであり、当社が下記体制を採用する理由は、さまざまな機能を持った委員会ないし 組織を有することによって、統制活動の有効性が高まると考えるからであります。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、議長を代表取締役社長・新谷晃人とし、取締役・大坂谷優介、取締役・前田重実及び社 外取締役・中山寿英の計 4 名で構成されております。取締役会は、当社の業務執行決定機関であります。取締 役会については、原則、月 1 回の定時開催と必要に応じて臨時開催を行
05/29 16:17 3479 ティーケーピー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 13 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 元谷芙美子他の会社の出身者 ○ 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 小林栄三他の会社の出身者 △ 曽我部義矩他の会社の出身者 △ 長與明子 古瀬智子 公認会計士 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に
05/29 16:17 304A フォルシア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
当事者取引管理規程に則り、少数株主の利益を損なうことのないよう、取引理由及びその必要性、取引条件及びそ の決定方法の妥当性等について、取締役会において十分に審議した上で意思決定を行うこととしております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状
05/29 16:13 9238 バリュークリエーション
訂正有価証券報告書－第16期(2023/03/01－2024/02/29) 訂正有価証券報告書
当該体制を採用する理由 当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会及び監査役会を設置し、透明度の高い意思決定、 機動的な業務執行並びに適正な監査に対応できる体制を構築しております。当社のコーポレート・ガバナンス 体制の概要は下記のとおりであり、当社が下記体制を採用する理由は、さまざまな機能を持った委員会ないし 組織を有することによって、統制活動の有効性が高まると考えるからであります。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、議長を代表取締役社長・新谷晃人とし、常勤取締役・大坂谷優介と社外取締役・中山寿 英の計 3 名で構成されております。取締役会は、当社の業務執行決定機関であります。取締
05/29 16:11 9326 関通ホールディングス
有価証券報告書－第40期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
び監査等委員である取締役 ( 以下、「 監査等委員 」という。) 5 名の計 12 名で構成する取締役会と、監査等委員 5 名 (うち、社外取締役 4 名 )で構成する監査等委員会が、経 営者たる業務執行取締役の業務執行を監査・監督する二重のチェック体制をとっております。 取締役会が的確な意思決定と迅速な業務執行を行う一方、監査等委員会は取締役会の意思決定及び業務執行の 適法性及び妥当性の監査を行い、取締役会においては適宜適切に意見を述べ、またその議決権を行使すること で、経営管理の充実を図り、その実効性を高める体制としております。 EDINET 提出書類 関通ホールディングス株式会社
05/29 16:09 9238 バリュークリエーション
訂正有価証券届出書（新規公開時） 訂正有価証券届出書
) 取締役会 当社の取締役会は、議長を代表取締役社長・新谷晃人とし、常勤取締役・大坂谷優介と社外取締役・中山寿 英の計 3 名で構成されております。取締役会は、当社の業務執行決定機関であります。取締役会については、 原則、月 1 回の定時開催と必要に応じて臨時開催を行っております。取締役会では、経営に関する重要事項に ついての意思決定を行うほか、取締役が管掌する分野における業務執行状況の報告を受け、取締役の業務執行 の監督を行うと共に、経営に関する諸問題の討議の場となっております。 (b) 監査役会 当社の監査役会は、議長を常勤監査役・村嶌宏之とし、非常勤監査役・清野芳昭、山口敬之の2 名、合計
05/29 16:06 3558 ジェイドグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
( 連結 ) 売上高 100 億円以上 1000 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任し
05/29 16:03 6228 ジェイ・イー・ティ
内部統制報告書－第17期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
)が代表取締役を務めるとともに、2026 年 9 月に開催予定の臨時株主総会 において、会計リテラシーや誠実性等を備えた取締役、管理部門専任の取締役を選任し、新たな経営体制を構築いた します。 また、代表取締役である平井洋行を委員長とし、社外取締役や常勤監査役、アドバイザーである公認会計士などか ら構成される「 改善対策推進委員会 」を設置し、特別調査委員会からの指摘・提言 ( 立上報告基準の「 立上完了 」の 定義の見直し、売上計上基準の整備・運用の徹底、売上計上における財務部の承認の制度化、管理部門専任の取締役 の選任、不正リスクを想定した内部監査の実施、会計不正リスク対応のガバナンスの強化
05/29 16:02 8739 スパークス・グループ
有価証券報告書－第37期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の執行にあ たっては、その中心的な意思決定機関である経営会議において、少なくとも年に1 回、かつ、必要に応じ適時に、具 体的な活動方針や推進施策等の議論・決定し、取締役会に報告の上、実施内容について取締役会が監督するというガ バナンス体制を構築しています。 取締役会は、その過半数が社外取締役から構成されており、具体的な活動方針や推進施策等に対し、進捗状況の検 証や審議等を実施することにより、PDCAサイクルによって、適切にマネジメントを推進し、継続的に改善を図ってい ます。また、経営会議には業務執行の中心メンバーである社内取締役及び執行役員が全員参加し、少なくとも毎月一 度は開催され、その内容
05/29 16:01 4920 日本色材工業研究所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
目指して、「 監査等委員会設置会社 」の体制を採用してお ります。 監査等委員会は、常勤監査等委員 1 名および社外取締役である監査等委員 2 名で構成されております。監査等委員会は、原則として1ヶ月に1 回 開催され、独立した観点から経営監視を行うとともに、会計監査人から定期的に監査結果の報告を受け、意見交換を行います。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 対象コード】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 【 補充原則 1-24 招集通知の英訳、議決権行使プラットフォームの活用 】 当社は、機関投資家や海外投資家の持株比率がそれぞれ
05/29 16:00 3104 富士紡ホールディングス
（訂正）「譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR
. 訂正内容 【 訂正前 】 また、対象取締役に割り当てる譲渡制限付株式の譲渡制限期間を、「 割当てを受けた 日から、3 年間から5 年間までの間で当社の取締役会が定める期間 」から「 割当てを受 けた日から、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)および執行役員のいずれの地位から も退任もしくは退職するまでの日、または、当該割当てを受けた日が属する当社の事業 年度に係る有価証券報告書 ( 当該割当てを受けた日が事業年度開始後 6か月以内の日 である場合は当該事業年度に係る半期報告書 )が提出されるまでの日のいずれか遅い 日までの期間 」に改定いたします。 【 訂正後 】 また、対象取締役に割り当
05/29 16:00 336A ダイナミックマッププラットフォーム
事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR
動運転 (ドライバーオフ) 18 03 当社の強み 19 03 | 当社の強み グローバル市場での事業成長を牽引する経営陣 多様なバックグラウンド・専門性を有する日米の経営陣が牽引し、グローバルに事業展開 吉村修一 代表取締役社長 CEO ーマネジメント ーファイナンス ー事業運営 志賀俊之 社外取締役 ーマネジメント ー自動車業界 30 年超 鈴木秀和 社外取締役 ーマネジメント ーファイナンス Rajeev Joshi DMP North America President ー技術 ーエンジニアリング ー自動車業界 30 年超 Duane Garwood DMP North America
05/29 16:00 249A ヒューマンＡ
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 5 月 29 日 会社名株式会社ヒューマンアジャスト 代表者名代表取締役社長根岸靖 (コード:249A TOKYO PRO Market、Fukuoka PRO Market) 問合せ先取締役管理部長眞木裕 ( 電話番号 :03-6258-1291) URL https://human-adjust.co.jp 取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ 当社は、2026 年 5 月 29 日開催の取締役会において、会社法第 361 条の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対するストック・オプションとしての新株予約権に関
05/29 16:00 8014 蝶理
支配株主等に関する事項について その他のIR
ております。また、資金の預入取引は日次で実行しているため、取引金額は最高金額を記載しております。 なお、当連結会計年度において東レグループ・キャッシュマネジメントシステムより脱退しており、期末残高はありません。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社の営業取引において、その大半は親会社とその企業グループに属していない企業との取引となっており、 当社の事業展開に当たっては、当社独自の意思決定に基づき実行しております。 なお、親会社とその企業グループとの取引については、独立社外取締役が委員長を務めるガバナンス委員会 にて、その取引内容が他の取引先と同様の条件であるか等を定期的に審議し、適正性を確保しております。加え て、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為を審議する必要が生じた場合は、独立社外取締 役や外部専門家のみで構成される特別委員会を設置し、対応します。 以 上 2
05/29 16:00 7726 黒田精工
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 5 月 29 日 会社名黒田精工株式会社 代表者名取締役社長黒田浩史 (コード番号 7726 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役管理本部長荻窪康裕 (TEL 044-555-3800) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について内定いたしましたのでお知ら せいたします。 なお、本件につきましては、2026 年 6 月 26 日開催予定の第 82 期定時株主総会及びその後の取締役会 決議を経て正式に決定される予定です。 記 役員の異動 (2026 年 6 月 26 日付 ) (1) 新任取締役候補 いちえ 社外取締役市江 まさひこ 正彦 ( 現 ㈱ 日本共創プラットフォーム常務執行役員 ) (2) 退任予定取締役 とやま 社外取締役冨山 かずひこ 和彦 以上
05/29 16:00 7815 東京ボード工業
有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/02/28) 有価証券報告書
業績連動型の株式報酬制 度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。 1 本制度の概要 本制度は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く)の報酬と当社業績及び株式価値との連動性をより明 確にし、中長期に継続した業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、各事業年度の 業績達成度及び役位等に応じた当社株式を当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く)に対し、役員報 酬として交付等する制度となります。本制度については、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託 ( 以下 「BIP 信託 」という。)と称される仕組みを採用してお
05/29 16:00 9222 manaby
監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更及び会計監査人の選任に関するお知らせ その他のIR
更の件 」を 付議すること、及び同定時株主総会に「 会計監査人の選任の件 」を付議することを決議いたしましたので、 お知らせいたします。 なお、「 会計監査人の選任の件 」につきましては、監査役の決定に基づいております。また、「 会計監査 人の選任の件 」の決議による会計監査人の選任は、同定時株主総会において、「 定款一部変更の件 」が原案 どおり承認可決されることを条件とするものです。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行について (1). 移行の目的 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督 を担うことでより透明性の高い経営を実現し
05/29 16:00 9405 朝日放送グループホールディングス
親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR
取締役 〔 非常勤 〕( 現 ) 2024 年 3 月株式会社ヤプリ社外取締役 2024 年 12 月株式会社くふうカンパニー( 現 株式会社くふうカンパニーホー ルディングス ) 社外取締役 ( 現 ) 所有株式数 ( 百株 ) ( 注 )3 ― 10 役職名氏名生年月日略歴任期 監査役 〔 常勤 〕 監査役 〔 常勤 〕 監査役 〔 非常勤 〕 山之上玲子 1962 年 12 月 14 日 清水隆 1963 年 5 月 18 日 名和高司 1957 年 6 月 8 日 1985 年 4 月当社入社 2018 年 7 月パブリックエディター 2021 年 4 月ジャーナリスト学校長 2022
05/29 16:00 9409 テレビ朝日ホールディングス
親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR
) 常務執行役員 2020 年 4 月立教大学大学院経営学専攻リー ダーシップ開発コース客員教授 ( 現 ) 2021 年 7 月株式会社パーソル総合研究所取 締役会長 ( 現 ) 2021 年 10 月 Zホールディングス株式会社シ ニアアドバイザー 2023 年 6 月当社取締役 〔 非常勤 〕( 現 ) 2024 年 3 月株式会社ヤプリ社外取締役 2024 年 12 月株式会社くふうカンパニー( 現 株式会社くふうカンパニーホー ルディングス ) 社外取締役 ( 現 ) 所有株式数 ( 百株 ) ( 注 )3 ― 10 役職名氏名生年月日略歴任期 監査役 〔 常勤 〕 監査役 〔 常
05/29 16:00 9744 メイテックグループホールディングス
分配可能額を超えた前期の中間配当金に関する外部専門家による調査チームの調査結果及び再発防止策について その他のIR
施することが可能であった。 5 本件中間配当実施に関係した役職員の分配可能額規制に関する認識等 本件中間配当において配当金額及び分配可能額の算出・確認を行った本件経理部長及び 経理課の従業員は、中間配当の実施時における分配可能額の計算の際に、最終事業年度の 末日における利益剰余金等の各決算数値ではなく、当事業年度半期末日の利益剰余金等の 数値を本件 Excel ファイルに入力していたところ、法令上、臨時計算書類の作成・承認等 を経ない限り、最終事業年度後の利益剰余金等を前提に中間配当を行うことはできないと いうルールの存在を認識していなかった。 また、メイテック HD の社外取締役 ( 監査等