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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/29 | 15:30 | 5571 | エキサイトホールディングス |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 1. 取締役候補者 記 氏名新役職名現役職名新任・重任 さいじょう 西條 いしい 石井 うさみ 宇佐美 しんいち 晋一 まさや 雅也 しんすけ 進典 代表取締役社長 CEO 同左重任 専務取締役 CFO 同左重任 社外取締役 ― 新任 のりまつ 乗松 みお 美緒 社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 重任 さわだ 澤田 なおひこ 直彦 社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 重任 あさり 浅利 けいすけ 圭佑 社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 重任 ※ 乗松美緒、澤田直彦の各氏を、引き続き東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定です。 また、宇佐美進典氏を、新たに東京証券取引所の定めに | |||
| 05/29 | 15:30 | 6045 | レントラックス |
| 取締役候補者の選任及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、当社は、本日開催の取締役会において、本株主総会に付議する取締役候補者の選遥任及び定 款の一部邪変更の内容について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 取締役候補者の選遥任 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 ( 定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 山 﨑 大輔代表取締役社長同左 金子英司取締役会長同左 椙尾幸介取締役同左 横山早苗取締役同左 福田秀樹取締役同左 森戸義裕社外取締役同左 (2) 監査等委員である取締役の候補者 ( 定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 河嶋茂社外取締役監査等委員社外取締役 五十部邪紀英 | |||
| 05/29 | 15:30 | 7084 | Ｓｍｉｌｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| うちだ 内田 氏名現役職重任・新任 まさぶみ 正文 あゆみ 亜由美 きょうこ 恭子 代表取締役社長 取締役副社長 取締役 ( 非常勤、社外取締役 ) 重任 重任 重任 ※ 内田恭子氏は、会社法で定める社外取締役の候補者であります。 また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員 の候補者であります。 以上 | |||
| 05/29 | 15:30 | 2815 | アリアケジャパン |
| 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| ね適切であることが確認され、当社 の取締役会の実効性は確保されていると評価いたしました。 一方でさらなる実効性向上の取り組みとして、2026 年 3 月に取締役会の諮問機関である「 任意の指 名・報酬委員会 」を設置いたしました。同委員会は委員の過半数及び委員長を社外取締役で構成し、 取締役等の指名・報酬について審議し取締役会に答申する体制を整えております。 また、取締役会の構成員の多様性確保について、本年 6 月開催の第 48 回定時株主総会にて、第 3 号議 案 「 取締役 ( 監査等委員を除く)8 名選任の件 」 及び第 4 号議案 「 監査等委員である取締役 2 名選任の 件 」にて合 | |||
| 05/29 | 15:30 | 3762 | テクマトリックス |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 久取締役取締役 ( 重任 ) 鈴木猛司取締役取締役 ( 重任 ) 志賀健也取締役取締役 ( 重任 ) 堀江愛利取締役 ( 非常勤 ) 取締役 ( 非常勤 ) ( 重任 ) 久保征人取締役 ( 非常勤 ) 取締役 ( 非常勤 ) ( 新任 ) 赤津恵美子取締役 ( 非常勤 ) ― ( 注 ) 堀江愛利氏、久保征人氏及び赤津恵美子氏は、社外取締役候補者であります。 記 2. 監査等委員である取締役候補者 (2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会承認条件 ) 氏名新役位現役位 ( 新任 ) 五十嵐知子監査等委員である取締役 ( 非常勤 ) ― ( 注 ) 五十嵐知子氏は、社外取締役候補 | |||
| 05/29 | 15:30 | 3864 | 三菱製紙 |
| 当社取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の内容の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 29 日 会社名三菱製紙株式会社 代表者名代表取締役社長木坂隆一 (コード:3864、東証プライム) 問合せ先総務部長野口洋隆 (TEL. 03-5600-1488) 当社取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の内容の一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役、執行役員及びミッション・エグ ゼクティブ( 社外取締役、非常勤取締役及び国内非居住者を除く。以下合わせて、取締役 等 )を対象として導入しております信託を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下、本制 度 )の改定に関する議案 ( 以下、本議案 )を、2026 年 6 月 26 | |||
| 05/29 | 15:30 | 2669 | カネ美食品 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 持しながら関係強化を推進する方針であることを両社の共通認識と しております。事業運営にあたっては、PPIHとの業務提携契約の締結を経て、PPI Hが重要な戦略事業の一つに位置付けている惣菜事業分野で、当社とPPIHが有する 経営資源やノウハウを有機的に融合することでシナジーを創出しております。 PPIHグループとの取引条件及び当社製品の販売価額については、少数株主保護の 観点から取引条件の経済合理性を担保すると共に、総原価、他の取引先との取引価格を勘 案して決定しております。 また、監査等委員である取締役 3 名の内、PPIHからの独立性を有する独立社外取締 役を2 名選任することにより、取締 | |||
| 05/29 | 15:30 | 6058 | ベクトル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| やすい環境の整備を進めています。 気候変動に係るリスク及び収益機会に関しては、TCFD 提言への対応を進めており、自社の事業活動や収益等に与える影響について、必要な データの収集と分析を行い、サステナビリティサイトにて開示しています。 【 原則 4-1. 取締役会の役割・責務 (1)】 補充原則 4-1 1 当社は、取締役会規程や職務権限規程等の定めに基づき、取締役会、代表取締役、取締役・使用人等の役割分担、業務分掌、指揮命令関係 等を明確化しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にして独立性 | |||
| 05/29 | 15:30 | 4088 | エア・ウォーター |
| 改善計画の策定方針に関するお知らせ その他のIR | |||
| 対し、企業倫理マネジメント、コンプ ライアンスをテーマとした教育研修を行っております。e ラーニングに加え、グループ全体で取り組む一体 感を醸成すべく、各組織において、管理職自らが講師となって所属する全従業員層に研修を行う連鎖型のワ ークショップ方式も採り入れて、研修効果の浸透を図っております ・また、2026 年 4 月に、会計リテラシー向上のテーマを中心とした研修を階層別に全グループ従業員を対象 に開始しております( 例 : 年 6 回予定のうち、1 回目 ) 2 (2)ガバナンス改革 ・取締役会において適切な監督機能を発揮すべく、2026 年 2 月より社外取締役による執行重要会議 | |||
| 05/29 | 15:30 | 8136 | サンリオ |
| 当社常務取締役の不適切な報酬受給の疑いに関する特別調査委員会の調査報告書の受領および今後の当社の対応について その他のIR | |||
| を行う。 14 5 その他必要事項 上記の各調査目的に付随し、事実関係の正確な把握及びこれに対する適切な対応に必要と認めら れる事項について、調査及び検討を行う。 第 3 委員会の構成・独立性 1 委員構成 本委員会は、サンリオ取締役会の決議に基づき設置されたものであり、委員長としてサンリオの 社外取締役 ( 監査等委員 )が就任し、これに加えて外部専門家である弁護士及び公認会計士が委員 として選任された。 具体的な委員の構成は、以下のとおりである。 � 委員長 : 森川紀代 (サンリオ社外取締役 ( 監査等委員 )) � 委員 : 吉田武史 (ベーカー&マッケンジー法律事務所 ( 外国法共同 | |||
| 05/29 | 15:30 | 8136 | サンリオ |
| 第66回定時株主総会の継続会の開催について その他のIR | |||
| を除く。)6 名選任の件 監査等委員である取締役 1 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件 ※ 本決議事項は本総会に上程し、承認決議することをお諮りする予定です。 (2) 継続会の開催概要 当社は、本総会において、会社法第 317 条に基づき株主総会の「 続行 」の決議を行う方針とします。 当該決議に基づく本継続会の開催概要は以下のとおりです。 1 日時・場所 本継続会の日時および場所は、本総会において本提案をご承認いただきました後、決定次第速 やかにお知らせいたします。 2 目的事項 報告事項 1. 第 | |||
| 05/29 | 15:30 | 8136 | サンリオ |
| 業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 29 日 会社名株式会社サンリオ 代表者名の代表取締役辻󠄀 朋邦 役職氏名社長 (コード番号 8136 東証プライム市場 ) 問合せ先常務執行役員松本成一郎 電話番号 03(3779)8058 業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、2026 年 5 月 29 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社 外取締役を除く。)を対象とする役員報酬制度の見直しを行い、現行の譲渡制限付株式報酬制度に代えて、 新たに、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および国内非居住者を除く。以下 「 対象取 締役 」という | |||
| 05/29 | 15:30 | 8166 | タカキュー |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 、Growth Partners LLP 有限責任事業組合の組合員であるグロースパートナーズ株式会社と当社 は事業提携契約を締結しており、グロースパートナーズ株式会社より社外取締役が2 名就任し、当社業 務に関する経営上の助言を得ることを目的としております。 なお、当社の経営上の重要事項につきましては、独自の経営判断に基づき業務執行を図っており、親 会社等からの独立性は確保されております。 5. 支配株主等との取引に関する事項 記載すべき重要な事項はありません。 以上 | |||
| 05/29 | 15:30 | 9602 | 東宝 |
| FACT BOOK 2026 その他のIR | |||
| . ESGデータ/ESG Data 会社概要 /Company Overview 2026 年 5 月 28 日時点 /As of May 28, 2026 ガバナンス/Governance 取締役 /Directors 社外取締役 / Outside Directors 2024 2025 2026 総数 ( 人 )/Total number of Directors 9 9 9 男性 ( 人 )/Number of male Directors 7 7 7 女性 ( 人 )/Number of female Directors 2 2 2 総数 ( 人 )/Number of Outside | |||
| 05/29 | 15:30 | 7746 | 岡本硝子 |
| 当社株券等の大量買付行為への対応策（買収への対応方針）の継続について その他のIR | |||
| 別委員会の委員は3 名以上 とし、社外取締役、社外監査役、弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精 通している者及び他社の取締役又は執行役として経験のある社外者等の中から選任されるもの とします。なお、特別委員会の委員につきましては別紙 2に記載の3 氏を予定しております。 イ対抗措置発動の手続 取締役会が対抗措置を発動する場合には、その判断の合理性及び公正性を担保するために、 以下の手続を経ることとします。 まず、取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、特別委員会に対して対抗措置の発動の是非に ついて諮問します。特別委員会は、この諮問に基づき、必要に応じて外部専門家の助言を得な | |||
| 05/29 | 15:30 | 8005 | スクロール |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 124,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,626 円 (4) 処分価額の総額 201,624,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 5 名 30,000 株 当社の取締役を兼務しない当社のグループオフィサー 5 名 20,000 株 当社の取締役を兼務しない当社のセグメントオフィサー 19 名 38,000 株 当社の従業員 36 名 21,000 株 当社の一部子会社の従業員 21 名 15,000 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を 提出しております | |||
| 05/29 | 15:30 | 7512 | イオン北海道 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| の親会社であるイオン株式会社 の顧問であり、特に「ディスカウント 事業 」をはじめとする豊富な経験と 実績を当社の経営に反映させるため 社外取締役 柚木和代 イオン九州株式会社 社外取締役 企業経営に関する豊富な経験と幅広 い見識が当社の企業価値の向上に資 すると判断したため 常勤監査役 齋藤達也 株式会社未来屋書店 監査役 グループ企業の多様な業務経験から 財務・経営管理に精通しており、その 見識・経験を当社の監査体制強化に 反映させるため 出向者の受入状況 (2026 年 2 月 28 日現在 ) 部署名 人数 出向元の親会社等又は そのグループ企業名 本社 13 名イオンリテール株式会社 | |||
| 05/29 | 15:30 | 7630 | 壱番屋 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 ハウス食品グループ各社との取引決定にあたっては、一般の取引と同様の適切な条件とすること を基本方針としております。同グループ各社と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為に関 しては、独立社外取締役 4 名で構成された特別委員会で審議・検討し、監査等委員会の意見の決定 を経た上で、取締役会において取引条件を決定することとしております。 以上 | |||
| 05/29 | 15:30 | 7630 | 壱番屋 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 処分価額 1 株につき 882 円 (4) 処分総額 21,767,760 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 監査等委員であるもの、社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 3 名 18,392 株 取締役を兼務しない執行役員 4 名 6,288 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法第 4 条 1 項 1 号 ( 金融商品取 引法施行令第 2 条の 12 第 1 号 )により、有価証券通知書の提出は不要と なります。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である | |||
| 05/29 | 15:30 | 8005 | スクロール |
| 「株式会社スクロール コーポレートガバナンス・ガイドライン」改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 資するよう、実効性のある監督を行う。 第 17 条 ( 独立社外取締役の役割 ) 当社の独立社外取締役は、取締役会が決定した経営戦略ないし経営計画に照らして、当社 の経営の成果及び経営陣のパフォーマンスを随時検証及び評価し、全ての株主共同の利益 の観点から、現在の経営陣に当社の経営を委ねることの適否について判断し、意見を表明 することを、その主たる役割の一つとする。 第 2 節取締役会の有効性 第 18 条 ( 取締役会の構成 ) 1. 取締役会は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に必要な、取 締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性を確保しつつ構成する。 2 | |||