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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 15:25 6794 フォスター電機
臨時報告書 臨時報告書
。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 岸和宏、望月昭人、三浦広貴、金井直樹、中条薫、江連淑人、門田泰人、金智寿を取締役 ( 監査等委 員である取締役を除く。)に選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 田中達人、木本聡子、大上有衣子、野村有季子を監査等委員である取締役に選任するものでありま す。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 現在の取締役の報酬等の枠を廃止し、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、 年額 300 百万円以内 (うち社外取締役分は年
06/25 15:25 7226 極東開発工業
臨時報告書 臨時報告書
移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬額を「 年額 100 百万円以内 」 とする。 2/4 EDINET 提出書類 極東開発工業株式会社 (E02170) 臨時報告書 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) に対して、第 6 号議案の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬枠とは別枠で、新たに譲 渡制限付株式の付与のための金銭債権を年額 5,000 万円以内にて支給し、付与する譲渡制限付株式の 総数を年
06/25 15:24 8935 ＦＪネクストホールディングス
有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
び監査等委員である取締 役 3 名の合計 6 名で構成されており、うち社外取締役の割合を3 分の1 以上とすることで、ガバナンス体制の高 度化を図っております。 なお、当社は、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く。)3 名選任の件 」を提案しておりますが、当該議案が承認可決された場合においても、体制 に変更はございません。 当社では、重要事項の審議の迅速化と適正化を図るため、取締役会のほかに取締役社長を議長とする経営会議 を設けております。また、経営の意思決定・監督機能と業務執行の相互連携を図るととも
06/25 15:23 2323 ｆｏｎｆｕｎ
有価証券報告書－第30期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
6 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されてお り、定時取締役会を原則として毎月 1 回開催する他、必要に応じ随時開催しております。取締役会では、経営方 針その他重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。 当社の監査役会は、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成されており、原則として毎月 1 回開催しており ます。毎月開催される取締役会には、監査役全員が出席し、取締役会の決定の監督、監視を行うとともに、必要 に応じて意見・提言がなされております。 また、当社は代表取締役社長と業務執行取締役及び執行役員で構成される経営会議を設置し、原則として毎週 1 回
06/25 15:23 6993 大黒屋ホールディングス
有価証券報告書－第117期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
らとの間で本資本業務提携契約を締結することにより、(i) 早期の在庫水準の回復、(ii) 金融機関 からの既存借入金を返済するための資金の確保、(iii)システム開発及び(iv) 積極的な企業買収等を検討・実行 するための企業としての事業・財務基盤を強化し、事業を更に成長発展させることが可能となります。結果、 当社の企業価値を高めるとともに、株主利益を最大化することを目的としております。 3. 取締役会における検討状況及び合意に至る過程 2025 年 10 月 31 日開催の取締役会において、当該事項を含む本資本業務提携契約について検討を行い、出席し た全役員 ( 社外取締役 2 名及び社外監
06/25 15:23 8848 レオパレス２１
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ために、取締役会の構成に当たっては経営の機動性の確保と、経営の監督機能強化 に留意した構成とすることを方針としております。従って、取締役候補者の指名は、業務執行取締役として当社事業や当社を取り巻く事業環境を 熟知した業務執行者から指名し、同時に経営の監督機能を強化するために、社外取締役として専門的見識の高い者を指名しております。取締役 会の構成としましては、監督機能に重点を置くために、取締役の3 分の1 以上を社外取締役とする方針としております。 監査役候補者についても、経営の監督機能を強化するために、財務会計の見識が高い者を重視し、とりわけ社外監査役においては、独立的地位 と専門的見識の高い
06/25 15:23 6222 島精機製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/company/governance.html (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬を決定するにあたっての方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、各取締役の役割と責任に応じた報酬とし、また当社の持続的な成長と中長期的な企業価値 の向上に向け、取締役のインセンティブを高める報酬体系としています。これにより取締役の報酬は、基本報酬と短期インセンティブ報酬として当 該事業年度の業績に連動した役員賞与によって構成し、また中長期的なインセンティブ報酬として機能するようストックオプションによる報酬も組 み入れております。なお、社外取締役の
06/25 15:23 5355 日本坩堝
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
進めてまいります。 他方、招集通知の英訳につきましては、現状株主のニーズは限定的と考えており、今後、海外投資家の比率が増えた場合に具体的に検討する ことといたします。 【 補充原則 3-12】 当社の株主における海外投資家の比率が低いことから、招集通知等の開示文書の英訳は行っておりません。今後、海外投資家の比率が増え た場合には、招集通知の英訳を含め英語での情報の開示・提供の充実を検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社取締役会の独立社外取締役は過半数には達しておりませんが、取締役会は取締役 5 名のうち独立社外取締役 2 名の体制となっております。 また、社外役員 5 名と取締
06/25 15:22 4095 日本パーカライジング
有価証券報告書－第141期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 「 株式給付信託 (BBT)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が所有する株 式 290,200 株については、上記の自己株式等に含まれておりません。 36/146 EDINET 提出書類 日本パーカライジング株式会社 (E00898) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 「 業績連動型株式報酬制度 」 当社は、2016 年 6 月 29 日開催の定時株主総会及び2020 年 6 月 26 日開催の定時株主総会においての決議に基づき、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」とい
06/25 15:22 1815 鉄建建設
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 < 手続き> 当社は、取締役会の諮問機関として指名報酬諮問委員会 ( 取締役である委員 3 名以上で構成し、委員の半数以上及び委員長を独立社外取締 役から選定 (2026 年 6 月 25 日時点では取締役 7 名、うち社外取締役 4 名 ))を設置し、役員報酬に関する基本的な考え方、報酬制度及び水準等に ついて議論し、取締役会からの諮問を受け、答申しています。取締役会では、その答申を踏まえて、取締役等の報酬を決定しています。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、以下の方針に基づき、取締役会で取締役・監査役候補を決定しています。なお
06/25 15:21 5202 日本板硝子
有価証券報告書－第160期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
した。 なお、A 種種類株式に係る配当につきましては、当事業年度末までにA 種種類株主から普通株式を対価とする取得請 求権の行使があり、全てのA 種種類株式を取得しました。このため、当事業年度に属する日を基準日とするA 種種類株 式数に基づく配当金はありません。なお、取得した株式のうち22,644 株は自己株式として保有しています。 56/236 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 当社は、指名委員会等設置会社制度を採用しております。執行と監督の分離を促進し、独立社外取締役の役割を 強化することにより、経営の透明性を高め、コーポレートガバナンス
06/25 15:20 9633 東京テアトル
有価証券報告書－第110期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、取締役 8 名 (うち独立社外取締役 3 名 )で構成され、原則として毎月 1 回、又は必要に応 じて随時開催し、重要な業務執行の意思決定、取締役の業務執行の監督を実施しております。 「 監査役会 」は、監査役 3 名 (うち独立社外監査役は2 名 )で構成され、原則として毎月 1 回、又は必要に 応じて随時開催し、取締役の業務執行の監視、独立した監査活動を行っております。 「 経営会議 」は、原則として、取締役及び監査役の全員で構成され、経営上の重要案件の事前審査を行って おります。 「 指名・報酬委員会 」は、取締役 4 名 (うち独立社外取締役 3 名 ) 及び独立社外監査役 2 名で構
06/25 15:19 ジョンソン・エンド・ジョンソン
有価証券報告書 有価証券報告書
及び指導を与えることができる者でなければならない。 7. 取締役会の全ての社外取締役は、SEC 及びニューヨーク証券取引所の規則及び規制で法的に定められている通 り、かつ、取締役を務めることに法的抵触がないことを条件に、いかなる時も「 独立 」であるものとする。 また、取締役は、特定の支持者から独立し、当社の株主全員を代表することができる者でなければならな い。 8. 各取締役は、正しい経営判断を行う能力を有する者でなければならない。 9. 取締役は、取締役会が多様性のある組織となるよう選定されるものとする。かかる多様性は、技能、地域的 経験及び業界経験、経歴、人種、民族性、性別その他の固有の
06/25 15:19 3771 システムリサーチ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
手続きを実施することとしております。 イ) 取締役候補者の指名方針と手続き 取締役候補者の指名手続きについては、候補者を選定し、指名・報酬諮問委員会より答申された結果をもとに取締役候補者選任議案として取締 役会で決議しております。 当社の取締役については、活発な審議と迅速な意思決定ができるよう、定款で上限を、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)は11 名、監査等 委員である取締役は7 名としております。 取締役 ( 監査等委員および社外取締役を除く)の候補者は、評価基準に基づき本人の能力・経歴・考課結果等を踏まえ当社の取締役として相応し い人物であること、かつ当社の発展と経営に大きく寄与
06/25 15:18 5852 アーレスティ
有価証券報告書－第105期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
せ、グループ子会社の事業活動についても管理・監督を行う経営システムの構築を図ることをコーポレー ト・ガバナンスの基本的な方針と考え、重要な経営課題であると認識しております。 EDINET 提出書類 株式会社アーレスティ(E01303) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、上記の基本的な考え方に基づき、取締役会の監督機能を強化する一方で、業務執行機能を経営会議や 業務執行取締役に権限委譲し、積極果敢な経営判断を行う体制を整備していくことが経営と資本の効率性向上に つながるものと考えています。こうした考えのもと、自ら業務執行を行わない社外取締役の機能を活用し
06/25 15:18 2229 カルビー
臨時報告書 臨時報告書
として、山崎徳司氏を選任するものであります。 第 5 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 3 名 (うち社外取締役 0 名 )に対し、役員賞与総額 33 百万円を支給するもの であります。 第 6 号議案取締役に対する退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給の件 取締役に対する退職慰労金制度の廃止に伴い、在任中の取締役 3 名に対し、退職慰労金を打切り 支給するものであり、その金額は江原信氏 71 百万円、井本朗氏 23 百万円及び笙啓英氏 14 百万円で あります。 第 7 号議案取締役報酬額改定の件 取締役の報酬額を、賞与を含め年額 564 百万円以内 (うち社外取締役分は101 百万
06/25 15:18 4534 持田製薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の軸としてステークホルダーの信頼と期待に応 え、当社グループの企業価値の向上に努めております。 当社グループは、コーポレート・ガバナンスの充実策の一環として、重要な経営の意思決定に当たっては必要に応じて経営政策会議の十分な議 論を行った上で、毎週開催される常務会及びグループ経営会議の協議を経て意思決定を行っております。 また、当社の取締役会は社外取締役を構成員に含み、その機能を経営意思決定と業務執行監督とに明確化し、経営意思決定と業務執行の迅 速化を目的として、執行役員制を導入しております。 また、当社は、経営陣幹部の選解任、役員候補の指名及び経営陣幹部・取締役の報酬案に関し、客観性及び説明責
06/25 15:18 4005 住友化学
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
現するための環境整備ならびに株主の実質的な平等性の確保に努め ます。 ・当社は、会社の持続的成長には、株主、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする様 々なステークホルダーとの協働が必要 不可欠であるとの認識のもと、積極的に企業の社会的責任を果たしていくとともに、社会から信頼される企業風土の醸成に努めます。 ・当社は、ステークホルダーとの建設的な対話を行うための基盤作りの一環として、信頼性が高く、かつ利用者にとって有用性の高い情報の提 供に努めます。 ・当社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、独立社外取締役の役割を重視しつつ、変化する社会・経済情勢を踏まえた 的
06/25 15:18 1847 イチケン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、当社の業績や経済情勢等と連動した報酬体 系とし、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。 具体的には、あらかじめ報酬算定基準 ( 業績連動係数テーブルを含む)を定め、当該報酬算定基準に基づき、業務執行取締役の報酬は、基本 報酬と業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役等の非業務執行取締役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみにより構成す るものとする。なお、これらの報酬はいずれも金銭報酬とする。 (2) 基本報酬 ( 金銭報酬 )の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
06/25 15:18 1835 東鉄工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の成績は、担当領 域ごとに設定している目標 ( 経営課題等 )の達成度合いにより評価する。 ハ. 固定報酬、短期的業績連動報酬 ( 賞与 )、及び中長期的業績連動報酬 ( 株式報酬 )は、概ね6:3:1の割合で構成するものとする。 ニ. 社外取締役は、業務執行から独立した立場であることから、固定報酬のみとし、業績連動報酬は支給しない。 ホ. 取締役の個人別の報酬につきましては、取締役会決議に基づき、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役を評価できる代表取締役社長が すべての報酬の具体的内容について委任を受けるものとし、その権限が適切に行使されるよう、取締役会の任意の諮問機関である「 指名 ・報酬委