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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 15:13 | 5445 | 東京鐵鋼 |
| 有価証券報告書－第98期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 式会社 所有者の住所 栃木県小山市横倉新田 520 番地 自己名義 所有株式数 ( 株 ) 他人名義 所有株式数 ( 株 ) 2026 年 3 月 31 日現在 発行済株式 所有株式数 総数に対する の合計 所有株式数 ( 株 ) の割合 (%) 8,700 ― 8,700 0.10 計 ― 8,700 ― 8,700 0.10 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2024 年 6 月 26 日開催の第 96 期定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)が株価 変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に | |||
| 06/25 | 15:12 | 9158 | シーユーシー |
| 有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 取締役を兼任し ています。当該取締役は、様 々なコーポレート機能に関する知見により当社グループの経営力を高めるべ く、当社より就任を要請し、今後も継続して要請することを予定しています。 親会社から役員を受け入れている状況を踏まえ、当社取締役会に占める親会社の役職員との兼務がある取 締役は7 名中で1 名のみとし、独立社外取締役 2 名を選任するとともに、監査等委員会設置会社制度を採用 することで取締役会の監督機能を強化しています。当社の業務執行に係る意思決定に親会社からの承認は求 められません。しかしながら、そのようなガバナンスが適切に機能しない場合には、親会社の意向が当社の 経営判断に強く影 | |||
| 06/25 | 15:10 | 8163 | ＳＲＳホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 英訳を開示しております。 経営戦略および中期経営計画の概要については、当社ウェブサイトIR 情報において開示しています。 取締役・執行役員の報酬の決定について 「 取締役・執行役員報酬ガイドライン」を設定し、同ガイドラインの報酬額に基づき指名・報酬委員会で審議し、取締役会へ提案し決定します。監査 等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された額の範囲で監査等委員会の協議で決定します。 また取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役を除く。)を対象に、従来全て金銭で支給していた職責報酬と全社業績報酬の一部を株式報酬 へ置き換える制度を導入しています。 役員の報酬と当社グループ全体の業績及び | |||
| 06/25 | 15:10 | 9537 | 北陸瓦斯 |
| 有価証券報告書－第175期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 報告書提出日現在、取締役の員数を9 名 (うち社外 取締役は3 名就任 )とし、経営方針等の重要事項に関する意思決定を迅速に行っております。取締役会の構成員は 「4 コーポレート・ガバナンスの状況等、(2) 役員の状況、1 役員一覧 1.」に記載しており、取締役会の議 長は代表取締役社長敦井一友であります。 なお、当社の取締役は14 名以内、監査役は4 名以内とする旨定款に定めております。 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主 が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によ | |||
| 06/25 | 15:10 | 4762 | エックスネット |
| 有価証券報告書－第35期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| UHPartners3 東京都豊島区南池袋 2-9-9 220,300 4.4 鈴木邦生神奈川県横浜市戸塚区 111,000 2.2 光通信株式会社東京都豊島区西池袋 1-4-10 82,600 1.7 計 - 3,104,500 62.5 ( 注 )1.「 株式給付信託 (BBT-RS 及びJ-ESOP)」の信託財産として信託が保有する当社株式 800,000 株 は、発行済株式の総数に対する所有株式の割合の計算において控除する自己株式には含まれてお りません。 2. 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有する当社株式 800,000 株は、当社の取締役 ( 社 外取締役及び監査等委員 | |||
| 06/25 | 15:09 | 8747 | 豊トラスティ証券 |
| 有価証券報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 29 日開催の第 60 回定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、本項目 において「 取締役 」という。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇 によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することにより、中長期的な業績の向上と 企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役に対して自社の株式を給付する業績連動型株 式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 旧 BBT 制度 」といいます。)を導入することにご承認いただいており ました。 2024 年 6 月 27 日開催の第 68 回定時株 | |||
| 06/25 | 15:09 | 9034 | 南総通運 |
| 有価証券報告書－第117期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| サステナビリティの基本方針及び取組は、取締役会及びグループ経営戦略会議において基本方針 が決定され、その基本方針に従い、管理部において具体的取り組みを検討、実施を行っております。 管理部では、人的資本、その他のサスティナビリティに関する事項を検討し、リスクの洗い出しを行い、施策を 立案、実行するとともに、重要案件については取締役会へ報告し、承認を得ることとしております。 また、本取組においては、取締役会での方針決定、重要案件の承認に際しては、各実施事項に対し、社外取締 役、社外監査役より、助言、監督いただくことで、妥当性、公正性を担保しております。 2 戦略及び方針 当社グループでは、2022 年の | |||
| 06/25 | 15:08 | 6617 | 東光高岳 |
| 有価証券報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 28 日開催の第 9 回定時株主総会 において、会社法の一部改正 ( 令和元年法律第 70 号 )に伴い、報酬枠を改めて設定すること、2023 年 6 月 29 日開 催の第 11 回定時株主総会において、株主の皆様との価値共有を一層進めること等を目的に、報酬枠の上限を見直 すことについてそれぞれの定時株主総会に付議し、承認されました。 (1) 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本 信託 」といいます。)を通じて取得され、取締役等 ( 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。)、執行役員及び | |||
| 06/25 | 15:08 | 6918 | アバールデータ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -11 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、取締役会規程に基づき、取締役会の決議・承認事項を規定しております。また取締役会の決議事項以外の内容については、職務分担の 決定と職務権限規程に基づき、担当取締役及び組織の長の権限等を明確化しております。 【 補充原則 4ー13 後継者計画の策定・運用 】 当社は、最高経営責任者である社長及び取締役の選定については、経営理念や経営戦略を踏まえ、指名・報酬委員会で審議するとしておりま す。 後継者計画については、育成計画に従い、対象者の選定、評価等を実施しております。 【 原則 4ー9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所の定 | |||
| 06/25 | 15:06 | 6775 | ＴＢグループ |
| 有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、重要な経営テーマや今後の事業方針等を率直に意見交換する場として機能しております。 ロ. 企業統治の体制を採用する理由 当社は監査役による監査体制の強化を図ることにより、コーポレートガバナンスの実効性を確保することが当 社グループにとって合理的であると判断し、監査役設置会社の形態を採用しております。 取締役会については、当社グループ事業に精通した取締役で構成し、運営することにより取締役の客観性及び 中立性を確保しております。社外監査役は適正性監査に留まらず、外部者の立場から取締役会等で広範囲に積極 的に意見し、社外取締役は業務執行者である取締役に対し経営全般について助言を行っており、求められる役 | |||
| 06/25 | 15:05 | 3231 | 野村不動産ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、経営陣幹部の選 解任と取締役候補の指名にあたっては、指名報酬諮問委員会を中心とした議論を経て策定した役員選解任基準に基づき、指名報酬諮問委員会 での審議を経て、取締役会にて決定しております。 (5) 取締役候補の個 々の指名理由については、定時株主総会招集通知 「 株主総会参考書類 」をご参照ください。 株主総会招集通知 :https://www.nomura-re-hd.co.jp/ir/ir_library/generalMeeting.html また、社外取締役の選任理由については、本報告書 「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 会社との関係 (2)」をご参照く | |||
| 06/25 | 15:03 | 5186 | ニッタ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 06-6563-1211 【 事務連絡者氏名 】 取締役兼常務執行役員コーポレートセンター長懸上耕一 【 縦覧に供する場所 】 ニッタ株式会社東京支店 ( 東京都中央区銀座八丁目 2 番 1 号 ) ニッタ株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中村区名駅南一丁目 17 番 23 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/8 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 5 月 8 日及び同年 6 月 25 日開催の指名・報酬委員会での審議・答申の結果を踏まえて、それぞれ同 日に開催された取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員に対 | |||
| 06/25 | 15:02 | 7877 | 永大化工 |
| 有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ことにより、取締役会の監 督機能を強化するため、2019 年 6 月から監査等委員会設置会社へ移行しました。また、適確かつ迅速な意思決 定・業務執行体制及び適正な監督・監視体制の構築と、取締役会の透明性の向上及びコーポレート・ガバナン ス体制の強化を目的とし、独立性の高い社外取締役を監査等委員のうち過半数を占める体制としております。 当社は、法定事項及び社内規程において定める取締役会の決議が必要な事項、その他業務執行に関する重要 事項を意思決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督するため、定時取締役会を原則月 1 回開催してお ります。また、取締役会の開催が必要な事項が発生したときには、必 | |||
| 06/25 | 15:01 | 2112 | 塩水港精糖 |
| 有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ステークホルダーと良好な関係を築き、中長期的な企業価値の向上に努めてまいります。 EDINET 提出書類 塩水港精糖株式会社 (E00361) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・企業統治の体制の概要 当社は、監査役会及び会計監査人設置会社であります。 当社取締役会は2026 年 3 月 31 日現在、社外取締役 3 名を含む、取締役 14 名で構成されております。取締役会 は、業務執行状況の監督、及び経営の執行方針、並びに法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を 決定いたします。原則月 1 回の定例開催の他、迅速な業務の意思決定を図る目的で、臨時取締役会を適 | |||
| 06/25 | 15:01 | 1981 | 協和日成 |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| め監査役 を設置しております。 また、反社会的勢力排除に向けては、「 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対して、 毅然とした態度で臨み、必要に応じて、外部専門機関 ( 顧問弁護士、警察等 )と連携することで、これら反社会 的勢力・団体との関係を一切遮断すること」を基本方針としております。 26/102 EDINET 提出書類 株式会社協和日成 (E00189) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、取締役は10 名 (うち、社外取締役 3 名 )、監査役は4 名 (うち、社 外監査役 | |||
| 06/25 | 15:01 | 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 社の取締役 ( 監査等委員である取締 役及び社外取締役を除く。) 及び当社の取締役を兼務しない執行役員並びに当社子銀行の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」という。)に対し、当社 の普通株式 38,990 株 ( 以下 「 本割当株式 」という。)について、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」という。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容 等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき本臨時 | |||
| 06/25 | 15:01 | 6969 | 松尾電機 |
| 有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 機関の基本説明 ( 取締役会 ) 取締役会は、社内取締役 3 名及び社外取締役 2 名の計 5 名で構成されています。( 構成員の氏名について は、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」をご参照ください。また取締役会議長は、代表取締役社長陳怡光が担 当しています。) 当社は、月に1 回定例取締役会を開催し、また必要に応じて臨時取締役会を開催して、法令で定められた事 項や経営上の重要な案件等の業務執行における意思決定を行うと同時に代表取締役の業務執行状況を監督して います。 ( 監査役会 ) 経営の監査機能として、当社は監査役制度を採用しており、原則として月 1 回監査役会を開催しています。 監 | |||
| 06/25 | 15:01 | 142A | ジンジブ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 池田良介 杉浦佳浩 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 | |||
| 06/25 | 15:01 | 5805 | ＳＷＣＣ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 当社の独立社外取締役は、前各項のほかに当社の定める「 社外役員の独立性判断基準 」に基づき独立性を有していると判断し得る人材で あること。 【 執行役員 】 (イ) 当社の経営環境を踏まえ、当社グループの企業価値を持続的に向上させ、中長期的な企業価値の増大に資する経営戦略、実行計画等につ いて、具体的な提案および執行ができ、また絶えず検証し、改善する努力を継続できる人材であること。 (ロ) 市場の変化への対応と基本の徹底を自ら実践し、法令遵守、コンプライアンス、内部統制、リスクおよび危機管理の構築と実践にかかる資質 を持ち、従業員の目標となりうる資質を持つ人材であること。 (ハ) 経営会議 | |||
| 06/25 | 15:00 | 4410 | ハリマ化成グループ |
| 有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| サステナブル製品の拡販 ・2027 年度 温室効果ガス排出量 9,260t-CO 2 (46% 削減 ( 対 2013 年 )) ・2026 年度 売上高 828 億円 ・排出量 13,222t-CO 2 ※1 ・売上高 807 億円 多様な人材が 活躍する 安全で 働きがいのある 職場を実現 します 労働安全の確保休業災害発生件数・発生件数ゼロ・5 件 ※2 多様な人材が 活躍できる 職場環境の整備 女性管理職比率・2030 年度 20% 以上・16.9% 男性育休取得率 ・100% 維持 ・ハリマ化成グループ: 対象者なし ・ハリマ化成 :90.9% 取締役会の 実効性の向上 社外取締役比率 | |||