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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 15:17 4783 ＮＣＤ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ます。 【 補充原則 4-8-1】 当社の取締役 10 名中 5 名が経営の監査・監督能力を備えた独立社外取締役であり、取締役会において独自の立場より積極的に議論に参加し、十 分な情報交換及び認識共有が行われているものと認識しております。従いまして、現時点では独立社外者のみを構成員とする会合などが必要と は判断しておりません。 【 補充原則 4-8-2】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めておりません。各社外取締役は、豊富な経験や幅広い見識を有した人物であり、個 々の立場で自由に意見さ れることが、取締役会における積極的な議論や意見交換に繋がると思われることから、現時点において筆頭独立社外取締役を
06/25 15:16 6360 　東京自働機械製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、信託銀行等と協議の上、ガイドラインを整備すること等を 検討いたします。 【 補充原則 3-1-2 情報開示の充実 】 当社は、海外投資家比率が相対的に低水準であることを踏まえ、現在は、株主総会招集通知等の英語での情報開示・提供は、行っておりませ ん。今後の海外投資家比率の推移を踏まえて、英語での情報開示・提供の要否に関して検討を開始したいと思います。 【 補充原則 4-1-3 取締役会の役割・責務 】 当社は、代表取締役の選定および解職、役付取締役の選定および解職等は取締役会決議事項と定めており、社外取締役・社外監査役も交えた 議論を経て代表取締役等の選定・解職が決定されます。このようなことか
06/25 15:15 9063 岡山県貨物運送
有価証券報告書－第114期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
裕二、亀山祐二郎、奥川朋正、小川貴 広、久山哲哉、木下高之、西尾源治郎 ( 社外取締役 )、有澤和久 ( 社外取締役 )で構成され、3ヵ月に1 回以上開催される定時取締役会や、必要に応じ随時開催される臨時取締役会において、経営方針、法令で 定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定するとともにコンプライアンス、業務執行の状況 等についてグループ全体の監督を行い、迅速な意思決定を行っている。 (b) 監査役会 当社は、監査役制度を採用して監査役会を設置している。監査役会は、提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現 在、監査役 3 名正保和則、中山紀昭 ( 社外監査役 )、中條太志
06/25 15:13 8218 コメリ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・ガバナンスの状況等 」に記載 しております。 (iii) 取締役の報酬等の決定に関する方針につきましては、本報告書 「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示の内容 」、事業報告および 有価証券報告書で開示しております。 執行役員の報酬につきましては、執行役員規程に基づき、取締役会において決定しております。 (iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続につきましては、以下の通りです。 ・経営陣幹部、取締役 ( 社外取締役を除く)の選任につきましては、構成の多様性を考慮し、業務経験、実績、課題遂行能力等を総合的に勘 案し、代表取締役、他の業務執行取締役および人事
06/25 15:13 8022 美津濃
臨時報告書 臨時報告書
内 (うち、社外取締役に対しては年額 3 千 万円以内 )に改定するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 美津濃株式会社 (E03036) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成の割合 ) 第 1 号議案 628,233 8,046 313 ( 注 )1 可決 (98.686%) 第 2 号議案 水野明人 632,163 4,078 347 可決 (99.304%) 七條毅
06/25 15:13 9687 ＫＳＫ
有価証券報告書－第52期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の強化 社会的要請や関連法令改正等に応え、すべてのステークホルダーから信頼される企業であり続けるために は、コーポレートガバナンスの一層の強化が重要であると認識しております。当社グループでは、独立役員で ある社外監査役の他に、多様性に配慮した社外取締役を複数名選任しております。加えて、非執行部門という 共通性を持った社外役員等からなる「 社外役員協議会 」を設置し、経営の監視について十分に機能する体制を 整備しております。今後も意思決定プロセスの適正性の確保と内部統制システムの適切な運用が行われるよう 監視することで、投資家や顧客の信頼とニーズに応えてまいります。 8 今後予想される災害等への
06/25 15:13 5445 東京鐵鋼
有価証券報告書－第98期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
式会社 所有者の住所 栃木県小山市横倉新田 520 番地 自己名義 所有株式数 ( 株 ) 他人名義 所有株式数 ( 株 ) 2026 年 3 月 31 日現在 発行済株式 所有株式数 総数に対する の合計 所有株式数 ( 株 ) の割合 (%) 8,700 ― 8,700 0.10 計 ― 8,700 ― 8,700 0.10 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2024 年 6 月 26 日開催の第 96 期定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)が株価 変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に
06/25 15:12 9158 シーユーシー
有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
取締役を兼任し ています。当該取締役は、様 々なコーポレート機能に関する知見により当社グループの経営力を高めるべ く、当社より就任を要請し、今後も継続して要請することを予定しています。 親会社から役員を受け入れている状況を踏まえ、当社取締役会に占める親会社の役職員との兼務がある取 締役は7 名中で1 名のみとし、独立社外取締役 2 名を選任するとともに、監査等委員会設置会社制度を採用 することで取締役会の監督機能を強化しています。当社の業務執行に係る意思決定に親会社からの承認は求 められません。しかしながら、そのようなガバナンスが適切に機能しない場合には、親会社の意向が当社の 経営判断に強く影
06/25 15:10 8163 ＳＲＳホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
英訳を開示しております。 経営戦略および中期経営計画の概要については、当社ウェブサイトIR 情報において開示しています。 取締役・執行役員の報酬の決定について 「 取締役・執行役員報酬ガイドライン」を設定し、同ガイドラインの報酬額に基づき指名・報酬委員会で審議し、取締役会へ提案し決定します。監査 等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された額の範囲で監査等委員会の協議で決定します。 また取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役を除く。)を対象に、従来全て金銭で支給していた職責報酬と全社業績報酬の一部を株式報酬 へ置き換える制度を導入しています。 役員の報酬と当社グループ全体の業績及び
06/25 15:10 9537 北陸瓦斯
有価証券報告書－第175期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
報告書提出日現在、取締役の員数を9 名 (うち社外 取締役は3 名就任 )とし、経営方針等の重要事項に関する意思決定を迅速に行っております。取締役会の構成員は 「4 コーポレート・ガバナンスの状況等、(2) 役員の状況、1 役員一覧 1.」に記載しており、取締役会の議 長は代表取締役社長敦井一友であります。 なお、当社の取締役は14 名以内、監査役は4 名以内とする旨定款に定めております。 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主 が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によ
06/25 15:10 4762 エックスネット
有価証券報告書－第35期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
UHPartners3 東京都豊島区南池袋 2-9-9 220,300 4.4 鈴木邦生神奈川県横浜市戸塚区 111,000 2.2 光通信株式会社東京都豊島区西池袋 1-4-10 82,600 1.7 計 - 3,104,500 62.5 ( 注 )1.「 株式給付信託 (BBT-RS 及びJ-ESOP)」の信託財産として信託が保有する当社株式 800,000 株 は、発行済株式の総数に対する所有株式の割合の計算において控除する自己株式には含まれてお りません。 2. 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有する当社株式 800,000 株は、当社の取締役 ( 社 外取締役及び監査等委員
06/25 15:09 8747 豊トラスティ証券
有価証券報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
29 日開催の第 60 回定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、本項目 において「 取締役 」という。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇 によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することにより、中長期的な業績の向上と 企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役に対して自社の株式を給付する業績連動型株 式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 旧 BBT 制度 」といいます。)を導入することにご承認いただいており ました。 2024 年 6 月 27 日開催の第 68 回定時株
06/25 15:09 9034 南総通運
有価証券報告書－第117期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
サステナビリティの基本方針及び取組は、取締役会及びグループ経営戦略会議において基本方針 が決定され、その基本方針に従い、管理部において具体的取り組みを検討、実施を行っております。 管理部では、人的資本、その他のサスティナビリティに関する事項を検討し、リスクの洗い出しを行い、施策を 立案、実行するとともに、重要案件については取締役会へ報告し、承認を得ることとしております。 また、本取組においては、取締役会での方針決定、重要案件の承認に際しては、各実施事項に対し、社外取締 役、社外監査役より、助言、監督いただくことで、妥当性、公正性を担保しております。 2 戦略及び方針 当社グループでは、2022 年の
06/25 15:08 6617 東光高岳
有価証券報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
28 日開催の第 9 回定時株主総会 において、会社法の一部改正 ( 令和元年法律第 70 号 )に伴い、報酬枠を改めて設定すること、2023 年 6 月 29 日開 催の第 11 回定時株主総会において、株主の皆様との価値共有を一層進めること等を目的に、報酬枠の上限を見直 すことについてそれぞれの定時株主総会に付議し、承認されました。 (1) 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本 信託 」といいます。)を通じて取得され、取締役等 ( 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。)、執行役員及び
06/25 15:08 6918 アバールデータ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-11 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、取締役会規程に基づき、取締役会の決議・承認事項を規定しております。また取締役会の決議事項以外の内容については、職務分担の 決定と職務権限規程に基づき、担当取締役及び組織の長の権限等を明確化しております。 【 補充原則 4ー13 後継者計画の策定・運用 】 当社は、最高経営責任者である社長及び取締役の選定については、経営理念や経営戦略を踏まえ、指名・報酬委員会で審議するとしておりま す。 後継者計画については、育成計画に従い、対象者の選定、評価等を実施しております。 【 原則 4ー9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所の定
06/25 15:06 6775 ＴＢグループ
有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、重要な経営テーマや今後の事業方針等を率直に意見交換する場として機能しております。 ロ. 企業統治の体制を採用する理由 当社は監査役による監査体制の強化を図ることにより、コーポレートガバナンスの実効性を確保することが当 社グループにとって合理的であると判断し、監査役設置会社の形態を採用しております。 取締役会については、当社グループ事業に精通した取締役で構成し、運営することにより取締役の客観性及び 中立性を確保しております。社外監査役は適正性監査に留まらず、外部者の立場から取締役会等で広範囲に積極 的に意見し、社外取締役は業務執行者である取締役に対し経営全般について助言を行っており、求められる役
06/25 15:05 3231 野村不動産ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、経営陣幹部の選 解任と取締役候補の指名にあたっては、指名報酬諮問委員会を中心とした議論を経て策定した役員選解任基準に基づき、指名報酬諮問委員会 での審議を経て、取締役会にて決定しております。 (5) 取締役候補の個 々の指名理由については、定時株主総会招集通知 「 株主総会参考書類 」をご参照ください。 株主総会招集通知 :https://www.nomura-re-hd.co.jp/ir/ir_library/generalMeeting.html また、社外取締役の選任理由については、本報告書 「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 会社との関係 (2)」をご参照く
06/25 15:03 5186 ニッタ
臨時報告書 臨時報告書
】 06-6563-1211 【 事務連絡者氏名 】 取締役兼常務執行役員コーポレートセンター長懸上耕一 【 縦覧に供する場所 】 ニッタ株式会社東京支店 ( 東京都中央区銀座八丁目 2 番 1 号 ) ニッタ株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中村区名駅南一丁目 17 番 23 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/8 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 5 月 8 日及び同年 6 月 25 日開催の指名・報酬委員会での審議・答申の結果を踏まえて、それぞれ同 日に開催された取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員に対
06/25 15:02 7877 永大化工
有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ことにより、取締役会の監 督機能を強化するため、2019 年 6 月から監査等委員会設置会社へ移行しました。また、適確かつ迅速な意思決 定・業務執行体制及び適正な監督・監視体制の構築と、取締役会の透明性の向上及びコーポレート・ガバナン ス体制の強化を目的とし、独立性の高い社外取締役を監査等委員のうち過半数を占める体制としております。 当社は、法定事項及び社内規程において定める取締役会の決議が必要な事項、その他業務執行に関する重要 事項を意思決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督するため、定時取締役会を原則月 1 回開催してお ります。また、取締役会の開催が必要な事項が発生したときには、必
06/25 15:01 2112 塩水港精糖
有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ステークホルダーと良好な関係を築き、中長期的な企業価値の向上に努めてまいります。 EDINET 提出書類 塩水港精糖株式会社 (E00361) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・企業統治の体制の概要 当社は、監査役会及び会計監査人設置会社であります。 当社取締役会は2026 年 3 月 31 日現在、社外取締役 3 名を含む、取締役 14 名で構成されております。取締役会 は、業務執行状況の監督、及び経営の執行方針、並びに法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を 決定いたします。原則月 1 回の定例開催の他、迅速な業務の意思決定を図る目的で、臨時取締役会を適