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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 09:55 8225 タカチホ
臨時報告書 臨時報告書
2026 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 100 円 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として久保田一臣、宮尾聡、寺島千博、湯原儀芳、山田暁子の5 氏を選任するものでありま す。 なお、湯原儀芳氏、山田暁子氏は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案
06/26 09:53 8225 タカチホ
有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
社会 に貢献する。」という経営理念のもと、株主並びに顧客、取引先、従業員、地域社会などのステークホルダーと良 好かつ円滑な関係の維持に努め、持続可能な社会の構築に積極的かつ能動的に取り組んでおります。 取締役会については、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として位置づけられ、現在その 構成員は社外取締役 2 名を含む取締役 5 名で、うち1 名が代表取締役であります。また、常勤監査役及び社外監査 役は、定例及び臨時に開催される取締役会に出席し必要な意見を述べるとともに、取締役の業務執行状況の監査を 実施しております。 監査役会については、社外監査役 2 名を含む3 名で構成さ
06/26 09:52 4098 チタン工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、知識、経験及び能力をバランス良く備えた構成としております。さらに、社外取締役は2 名以上と し、かつ、下記の「 独立社外役員の独立性判断基準 」を満たす独立社外取締役としております。当社は、現在、他社での 経営経験を有する独立社外取締役を選任しておりませんが、取締役会の最適な構成のための中長期の課題として、他社での経営経験を有する 独立社外取締役の選任の検討を進めてまいります。 なお、取締役の選任に関する方針・手続については、本報告書の「Ⅰ- 1. 基本的な考え方 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 3-1. 情報開示の充実 (4)】」をご参照ください。また
06/26 09:47 4569 杏林製薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
は社会から信頼を得られる経営の環境整備が必要であ り、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な課題と位置付け、意思決定の迅速化、経営の妥当性の監督機能強化、企業倫理に根ざした企業活動 の透明性の確保などに取り組んでいます。株主ならびに投資家の皆様に対しましては経営の透明性、フェア・ディスクロージャーの観点から、適切 かつ迅速な情報開示を実施するよう努めています。今後もさらに積極的な情報開示を進め、ステークホルダーの皆様との十分なコミュニケーション を図っていきます。 当社は、取締役の業務執行に対する監督機能の一層の強化と経営の透明性・公平性を高めるため、3 名の社外取締役を選任しています。 当社
06/26 09:47 2224 コモ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
やサイクル保存の有効性を伝えていく地道な活動を継続していくことが重要であると考 えております。その一環として、一時的な業績変動に連動させる報酬体系ではなく、経営理念を実現するために固定報酬体系を採用していま す。今後は、経営環境もふまえ必要に応じてインセンティブ報酬の導入について検討を行ってまいります。 【 補充原則 4-3-2、4-3-3】 最高経営責任者 (CEO)の選解任については、最も重要な戦略的意思決定であり、客観性・適時性・透明性ある手続きについて慎重に検討 してまいります。 【 原則 4-7、4-8】 当社は、現在のところ事業規模や事業特性等をふまえ、独立社外取締役を1 名選任し
06/26 09:46 3370 フジタコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略 の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、分かりやすく具体的に情報を開示・提供を行うとともに、取締役会はその実効性の監督を行うべき であると考えております。 【 補充原則 4-13】 当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためには、次世代の経営幹部の育成が重要な要素であると認識しております。今後、取締 役会等を通じ、適切に後継者候補の育成を行い、後継者計画の策定・運用については、独立社外取締役も交えて議論を行ってまいります。 【 補充原則 4-21】 当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役 ( 社外取締役を
06/26 09:44 1384 　ホクリヨウ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
内 で、会社全体の業績、経営内容、経済情勢等を考慮して、社外役員が過半数を占め、かつ社外取締役が委員長を務める指名報酬委員会にて原 案を審議の上取締役会に答申、これを取締役会にて決議しております。 (4) 経営陣幹部選任に当たっては、1. 十分な経験 2. 高度な知識と理解力 3. 実行力 4. 統率力等を勘案し各部門から推薦された候補を取 締役会の決議を経て決定しております。更に、取締役候補の指名を行うに当たっては、上記 1~4に関して更に高いレベルが求められるとともに、 5. 外部との折衝が多くなるため高度な交渉力 6. 企業の方向性を議論するため日頃から国内外の政治経済に明るい 7. 目
06/26 09:39 8304 あおぞら銀行
臨時報告書 臨時報告書
4. 橘・フクシマ・咲江 候補者番号 5. 髙橋秀行 候補者番号 6. 齋藤英明 候補者番号 7. 多田野宏一 候補者番号 8. 川島博政 候補者番号 9.ギブス仁子 なお、候補者番号 4、5、6、7、8 及び9は、社外取締役候補者である。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、弓家田知子氏を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 2 名選任の件 補欠監査役として、以下の2 氏を選任する。 候補者番号 1. 姫野浩二 候補者番号 2. 岡研三 なお、候補者番号 1は、社外監査役以外の監査役の補欠としての補欠監査役候補者、候補者番号 2 は、社外監査役の補欠としての補欠監査役候補者
06/26 09:38 5464 モリ工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
等委員会設置会社とします。 b 取締役会は、法令が定める範囲内で業務執行を執行役員に委任し、経営の監督機能に重点を置きます。 (3) 取締役の人数は定款によるものとします。また、社外取締役については複数名を選任します。 (4) 取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランスよく備え、多様性と適正規模を両立させる形で構 成します。監査等委員には、財務・会計に関する適切な知識を有しているものを1 名以上選任します。 (5) 監査等委員会は定期的に開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図るものとします。 (6) 取締役会は、執行役員を選任し業務
06/26 09:36 4008 住友精化
有価証券報告書－第113期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、その委 ねられた業務領域における業務執行の責任を負います。 当社では、取締役および業務を統括する執行役員 ( 以下、「 経営陣幹部 」といいます。)の指名ならびに監 査等委員でない取締役および経営陣幹部の報酬の諮問機関として、役員指名報酬委員会 ( 後述、「(4) 役員の 報酬等 2 役員報酬決定に関する機関と手順ロ取締役会および諮問機関 」をご参照ください。)を設置 しております。 当社の監査等委員会は、監査等委員である常勤取締役 1 名および社外取締役 2 名の計 3 名で構成されており ます。監査等委員会は原則毎月開催され、経営の妥当性・効率性・コンプライアンスに関して幅広く意見交 換
06/26 09:35 東京青果
有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
い と判断しております。 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはあり ませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての 職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。 EDINET 提出書類 東京青果株式会社 (E02597) (3)【 監査の状況 】 1 監査役監査の状況 当社における監査役監査は、監査役 3 名体制 (うち常勤監査役 2 名 )で実施しております。監査役は、取締役会や 経営に係る会議に参加し、意思決定に係る書類を査閲することにより取締役
06/26 09:34 4022 ラサ工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
頼を獲得 することがすべてのステークホルダーの利益に繋がるものと考え、コーポレート・ガバナンスの確立を経営の重要な課題として取り組み続けており ます。 このような考え方を実現させるため、当社は、監査等委員会設置会社の機関設計を採用しております。 具体的には、取締役会は、現在 9 名の取締役 (うち社外取締役である監査等委員 4 名 )で構成される体制を採用しており、定時・臨時の取締役会を 開催し、重要な意思決定と取締役の職務の執行の監督を行っております。また、執行役員制度を採用し、取締役会は経営に関する重要事項の決 定を行い、執行役員はその実行に専念するという役割分担を明確化しております。 現
06/26 09:33 7893 プロネクサス
臨時報告書 臨時報告書
引法 第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提 出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 24 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 当社グループの事業領域拡大および今後の事業展開に備えるため、事業目的に関する記載を追加・変 更する。 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、上野剛史、森貞裕文、塩津裕一、小澤則夫、長妻貴嗣、清水謙、酒井一郎及び小野塚 惠美を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を
06/26 09:32 3648 ＡＧＳ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
き、意思決定を行っています。前述については、当社コーポレートガバナンス・ガイドライン第 4 章 2( 取締 役会の任務 )に定めております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社では、会社法に定める社外取締役の要件、および金融商品取引所が定める独立性基準に準拠した「 独立性判断基準 」を制定し、社外取締 役を選任しております。前述については、当社コーポレートガバナンス・ガイドライン第 4 章 7( 独立社外取締役の選任 )に定めております。 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用 当社は、社外役員の知見や助言を活かし、人事に関するプロセスの客観性及び透明性
06/26 09:32 1938 日本リーテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
た、運用機関に対しては、定量的評価のほか、投資哲学、運用体制等に関する定性的評価を 加えた総合的な評価を行っております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (1) 経営理念や長期ビジョン、中期経営計画は当社ホームページに開示しております。( 当社ホームページ:https://www.j-rietec.co.jp/) (2) 本報告書 「Ⅰ.1 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 当社における取締役の報酬は、独立社外取締役が過半数を占める諮問委員会の答申に従い、株主総会にて決議いたしました報酬総額の限 度額以内で取締役会の決議により決定しております。なお、取締役報酬の決定方針及び手
06/26 09:30 7271 安永
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
題と致します。 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用 監査等委員会設置会社に移行したことで、取締役会においては社外取締役より適切な助言を得ることができる体制にあると考えています。 今後必要があると判断すれば、社外取締役がより適切に助言できる仕組みを検討します。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 政策保有株式 < 政策保有に関する方針 > 1) 当社の持続的な成長と中長期的な企業価値を向上させるため、円滑な資金調達を目的に取引金融機関の株式を保有しております。また資材 の安定調達と協力関係の維持・強化を目的に、事業会社の株式を保有しておりま
06/26 09:30 5288 アジアパイルホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
会決議事項 )に関する事項等については、取締役会の諮問に応じて、指名・報酬諮問委員会が審議 し、取締役会に対して答申を行うこととしております。 (v) 取締役会が上記 (iv)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 ・取締役候補・監査役候補につきましては、候補者を提案する株主総会招集通知に参考として経歴及び選任理由を開示しております。当社の取締 役会は、取締役・監査役の個 々の解任手続きについて、取締役会の実効性評価の結果、あるいは社外取締役の意見等を踏まえ、当社グループ の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の実現が困難とみとめ
06/26 09:27 8551 　北日本銀行
臨時報告書 臨時報告書
年 6 月 25 日 ( 木曜日 ) 2.その他の剰余金の処分に関する事項 (1) 減少する剰余金の項目およびその額 繰越利益剰余金 3,500,000,000 円 (2) 増加する剰余金の項目およびその額 別途積立金 3,500,000,000 円 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として石 塚 恭路、石川公喜、下村弘、浜平忠、小寺 雄太、高橋学、昆哲弘、古村昌人及び谷藤雅俊の9 氏を選任する。 なお、古村昌人及び谷藤雅俊の両氏は社外取締役である。 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等
06/26 09:27 7771 日本精密
有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンスの状況等 】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方 当社グループは、経営の透明性及び効率性を確保し、企業価値を最大化させることがコーポレート・ガバナンスの 基本目標であると認識し、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する経営組織体制・経営システムを構築・維持す ることを経営上の最重要課題の一つに掲げております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ( 企業統治の体制の概要 ) 当社は、監査役制度を採用しており、監査役 3 名のうち2 名が社外監査役であります。また、取締役 7 名のうち1 名が社外取締役であり、客観的
06/26 09:20 4259 エクサウィザーズ
臨時報告書 臨時報告書
】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役の報酬額改定の件 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役である者を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに、当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 第 1 号議案 469,945 7,568 0 ( 注 ) 可決 95.39 第 2 号議案