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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 14:52 6331 三菱化工機
有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
務諸表上、自己株式として 処理しております。 32/124 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 役員報酬 BIP 信託制度 ) 1 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として当社 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下本項目において同じ。) 及び当社の取締役を兼務し ない委任契約の執行役員 ( 国内非居住者を除く。以下、取締役と併せて「 対象取締役等 」という。)を対象に業績 連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。本制度は
06/25 14:52 4651 サニックスホールディングス
有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、 経営の監督機能、経営の公正性および透明性、コンプライアンス遵守等が十分機能する体制の構築を図るととも に、長期的な視点に基づいたコーポレート・ガバナンス体制を構築してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。当社が監査等委員会設置会社制度を採用した理由 は、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議 決権を付与することで、取締役会の監督機能を高めることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化と経 営の公正性及び透明性の高度化を図ることを可能とするとともに、取締
06/25 14:52 4681 リゾートトラスト
臨時報告書 臨時報告書
( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 EDINET 提出書類 リゾートトラスト株式会社 (E03969) 臨時報告書 当社は、2026 年 6 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除き、 「 対象取締役 」といいます。)4 名及び当社の執行役員 5 名 ( 以下 「 対象執行役員 」といい、対象取締役と併せて「 対 象役員 」といいます。)に対して、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の普通株式 80,504 株 ( 以下 「 本割当株式 」 といいます。)を処分すること( 以下 「 本自己株式処分
06/25 14:51 4367 広栄化学
有価証券報告書－第165期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
」を制定しております。 (1)サステナビリティ情報全般に関する開示 1 ガバナンス及びリスク管理 当社は、サステナビリティに関する取り組みを重要課題と認識しており、その取り組みを加速させるための体制 を構築しております。取締役会の諮問機関として、代表取締役社長を委員長、社内取締役及び独立社外取締役をメ ンバーとする「サステナビリティ委員会 」を設置しており、2025 年度に計 2 回開催しております。取締役会に対し て課題に対する取り組み方針の提言や進捗に対する評価などの答申を行っております。また、経営会議の中に「サ ステナビリティ推進統括会議 」を設置しており、サステナビリティに関する方策の
06/25 14:50 6485 前澤給装工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/20250807-1.pdf (2) 本コード( 原案 )のそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「1-1 基本的な考え方 」に記載のとおりであります。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社は、株主総会決議に基づく取締役の報酬について、「 取締役の報酬等の内容の決定方針 」を取締役会で決議しております。 取締役の報酬等は、固定報酬としての基本報酬および業績連動報酬 ( 賞与 )および中長期的なインセンティブとして位置付ける譲渡制限付株式報 酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に
06/25 14:50 6371 椿本チエイン
有価証券報告書－第116期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
://www.tsubakimoto.jp/)に掲載しておりますので、ご参照ください。 ・取締役会等の責務 経営環境の急激な変化の中で競争力を高め、遵法性、効率性、透明性のある経営を目指して執行役員制度を導入 し、取締役会による「 戦略策定および監督 」と執行役員による「 業務執行 」を明確に分離することにより、取締 役会の意思決定の充実および迅速化、戦略策定への注力、業務執行の監督機能の強化ならびに経営効率の向上を 図っております。社外取締役、社外監査役の選任を通じて取締役会の独立性を高めるとともに、経営の監督機 能・透明性を高め、企業価値の向上に努めております。 ・株主との対話 「 誠実で透
06/25 14:50 9769 学究社
有価証券報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の健全性・透明性・効率性の一層の向上、 ひいては継続的な企業価値の向上を目的として、2003 年 6 月開催の第 28 回定時株主総会の承認を経て指名委員会 等設置会社へ移行いたしました。取締役会は経営の監督に特化するとともに、社外取締役が過半数を占める委員 会を設置して経営監督機能の透明性の向上と独立性の強化を図り、業務執行を担当する機関として執行役を置い て、経営監督機能と業務執行機能を明確に分離しております。 EDINET 提出書類 株式会社学究社 (E04796) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 1) 取締役会・役員体制
06/25 14:49 3034 クオールホールディングス
有価証券報告書－第34期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社グループは、企業理念、スローガン、クオールグループビジョン、クオールグループ企業行動憲章に基づい た企業活動を通じ、継続的に企業価値の向上を図ることが、株主の皆さまをはじめとして、患者さま、社員等全て のステークホルダーのご期待に応えるものと認識しております。 この実現のため、経営の健全性、透明性、効率性を確保する基盤として、コーポレート・ガバナンスの継続的強 化を経営上の重要課題としており、独立役員の要件を満たす社外取締役の選任により、経営監督機能を強化してお ります。さらに、株主・投資家との対話方針として、株主・投資家との対話を積極的に行うこととし、経営
06/25 14:48 1736 　オーテック
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
菱 UFJ 銀行東京都千代田区丸の内 1-4-5 360 2.29 株式会社大和バルブ東京都品川区西品川 1-1-1 360 2.29 計 ― 9,906 63.27 ( 注 )1. 当社は自己株式を1,443 千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 2. 当社は取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (B BT)」を導入しており、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が当社株式 87 千株を保有しております。 なお、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有する当社株式については、自己株式に含
06/25 14:46 2395 新日本科学
有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
サステナビリティの取組みを中長期的な視野で体系的に拡充し推進させていく目的から、当 社取締役会の任意の諮問機関として「SDGs 委員会 」を設置し、毎月開催しています。SDGs 委員会は独立社外取締役 を委員長として、サステナビリティに関する重要な案件について審議・策定しています。取締役会ではSDGs 委員会 からの報告を基に、サステナビリティに関する基本方針や重要事項を決定の上、社内で取組みに関する監督が適切 に図られるよう体制を整えています。 持続的な企業価値の向上に向けて、「 社会課題の解決 」と「 経営基盤の強化 」の観点から、7つのマテリアリ ティ( 重要課題 )を特定しています
06/25 14:46 7443 横浜魚類
有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
営業部門と管理部門との間で相互牽制するシステムを構築しております。 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制は、グループ全体に影響を及ぼす重 要な事項については、当社担当取締役と関係会社経営陣とが随時情報を交換し、必要に応じて会議を開催して多面 的な検討を得て慎重に決定する仕組みを設けております。 また管理部が関係会社の業績を毎月取りまとめて、当社担当取締役が毎月実施する定例取締役会で当該会社の業 績等について説明しております。 当社は経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役 2 名、監査役 3 名中 2 名を社外監査役とすること で経営への監視機能を強化
06/25 14:45 4193 ファブリカホールディングス
有価証券報告書－第32期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
CEO 谷口政人が議長を務め、近藤智司、岩館徹、渡辺友太、奥岡征彦、杉 山浩一 ( 社外取締役 )、鬼頭耕平 ( 社外取締役 )の7 名の取締役で構成されており、会社運営方針、経営戦略、 重要事案等の事項について、社外取締役出席のもと審議及び意思決定を行っております。 原則として月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行 える体制としております。 (b) 監査役会 当社の監査役会は、常勤監査役である中山敦彦 ( 社外監査役 )が議長を務め、杉山賢一 ( 社外監査役 )、遠山 健志 ( 社外監査役 )の3 名の監査役 ( 中山敦彦を除く2 名は
06/25 14:43 4528 小野薬品工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
透明性を高め、経営管理機能を強化することが重要な課題であると 考えています。 そのために、監査役 ( 会 ) 設置型の経営機構を採用し、取締役会および監査役会の機能強化を中心としたコーポレート・ガバナンスの充実を図っ ています。 取締役会については、機動性を高め、意思決定の迅速化を図ることに主眼を置き、適正な人数で構成されるよう努めています。また、経営の健 全性、業務執行の的確性の維持・向上を目的に専門的な知識や豊富な経験を有する社外取締役 (3 名 )を招聘し、コーポレート・ガバナンスのさら なる充実を図っています。 一方、監査役会は、構成する各監査役が取締役会およびその他重要な会議に出席す
06/25 14:43 7458 第一興商
有価証券報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、中核課題の達成を一層推し進めるため、当社グループは東京証券取引所の規定する「コーポ レートガバナンス・コード」の趣旨を尊重し、様 々な施策をもってより強固なコーポレート・ガバナンスの構築 を目指してまいります。 EDINET 提出書類 株式会社第一興商 (E02824) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る統治体制の概略は以下のとおりです。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、社外取締役 2 名を含む6 名の取締役で構成されており、法令又は定款で定められた事項 や経営に関する基本方針等の重要事
06/25 14:43 3388 明治電機工業
有価証券報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
会社 (E02992) 有価証券報告書 ロ. 取締役会 取締役会は、独立社外取締役 3 名を含む計 7 名の取締役で構成され、原則として毎月 1 回の定例取締役会が 開催されます。取締役会は、a. 経営全体の戦略等の策定、b. 執行側による適切なリスクテイクを支える環境 整備、c. 執行の監督を主要な役割・責務とし、これらを果たすために付議基準に掲げられた事項の他、経営 上の重要事項について審議・決議を行うこととしております。 《 取締役会の構成及び各取締役のスキル・マトリックス》 当社は、「 日本のものづくりを強くする」という事業指針及び「 信頼すべては人から始まるお客様と共に 従業員と共に
06/25 14:42 4644 イマジニア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 会社の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、経営計画 有価証券報告書において開示しております。 (ⅱ) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「Ⅰ-1. 基本的な考え方 」にて開示しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書 「Ⅱ-1.【 取締役報酬関係 】」において開示しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名については、独立社外取締役が過半数以上で構成され
06/25 14:41 5870 ナルネットコミュニケーションズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
人以上 500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社
06/25 14:41 4041 日本曹達
有価証券報告書－第157期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
あると認識しています。 EDINET 提出書類 日本曹達株式会社 (E00766) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査等委員会設置会社であります。当社のコーポレート・ガバナンス体制は、取締役 10 名 ( 監査等委員で ある取締役 3 名を含む)からなる取締役会 (うち独立社外取締役 5 名 )を中心に構築されております。 取締役会 ( 原則月 1 回開催 )は、法令・定款で定められた事項及び「 取締役会規則 」で定められた経営上の重要 な( 一定金額以上等明確な基準に基づく) 意思決定、並びに各取締役の業務執行の監督を行
06/25 14:40 9158 シーユーシー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
当社の少数株主の利益を害することを防止するため、支配株主と取 引を行う場合は「 関連当事者取引管理規程 」に従い、取引の合理性及び取引条件の妥当性等について、独立社外取締役も参加する取締役会に おいて十分に審議した上で意思決定を行うこととしています。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社の親会社からの事業上の制約は無く、重要事項の決定に係る事前承認は要求されていません。当社の取締役のうち、親会社の役職員を兼 任している取締役は1 名であり、当社取締役 7 名の半数に至る状況にはなく当社独自の経営判断が行える状況であり、当社の経営方針、営業政 策に従って事業活
06/25 14:39 2317 システナ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
しておりますが、現在のところ後継者計画は策定しておりません。今後、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-33 最高経営責任者を解任するための客観性、適時性、透明性のある手続きの確立 】 当社は創業者でありオーナー経営者でもある代表取締役が最高経営責任者として経営の大きな方向性の舵取り行い、業績等の適切な評価を もって社内を統率する体制を取っております。加えて代表取締役はいずれも独立役員の要件を満たした9 名 ( 社外取締役 5 名と社外監査役 4 名 ) の社外役員から牽制を受ける体制になっており、代表取締役を解任するような事態が生じた場合は独立役員からの提言をもとに取締役会にて