開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

直近７日間 直近１ヶ月

アカウント登録すると、検索可能な期間が直近３ヶ月まで広がります。

アカウント作成

「 社外取締役 」の検索結果

対象開示が多い為、表示を制限しています。

ページ数：　500 ページ

前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
06/22 14:59 2327 日鉄ソリューションズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
一層の充実を図ること等を目的として、監査等委員会設置会社を採用しております。 現在、当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名と監査等委員である取締役 3 名の計 11 名で構成され、代表取締役社長 が議長を務めております。現在、取締役 11 名のうち独立社外取締役は6 名であります。 (2) 当社は、経営の透明性を確保・向上するために、株主の皆様や投資家の方 々などに対しては、当社のIR 基本方針に従い、東京証券取引所へ の適時開示はもとより、プレスリリース、決算説明会やホームページ等を通じて適時適切な情報開示を行うとともに、フェア・ディスクロージャー・ ルールを遵
06/22 14:58 6039 日本動物高度医療センター
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、それに基づいた業務執行状況を監督しております。 また、その透明性と客観性を担保するため社外取締役によって構成される監査等委員会を設置し、議決権を持 つ監査等委員である取締役により、取締役会の監督機能をより一層強化するとともに、当社のコーポレート・ガ バナンスのさらなる充実を図っております。 <コーポレート・ガバナンス体制図 > a. 取締役及び取締役会 32/96 EDINET 提出書類 株式会社日本動物高度医療センター(E31381) 有価証券報告書 有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、取締役は7 名であり、うち監査等委員である取締役以外 の取締役は3 名であり
06/22 14:56 5013 ユシロ
有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 株主の権利・平等性の確保に努めます。 (b) 株主以外のステークホルダー(お客様、お取引先様、債権者、地域社会、従業員等 )との適切な協働に努めま す。 (c) 適切な情報開示と透明性の確保に努めます。 (d) 取締役会において透明・公正かつ迅速・果断な意思決定が行われるよう、取締役会の役割・責務の適切な遂行に 努めます。 (e) 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するように、株主との建設的な対話に努めます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の企業統治の体制は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。 監査等委員会は本有価証券報告書提出日現在、社外取締役 2
06/22 14:55 5951 ダイニチ工業
有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
[ 監査等委員 ] 10 回 10 回 (100%) ( 注 )1. 田中勝雄氏は、2025 年 6 月 21 日をもって、逝去により社外取締役を退任しておりますので、退任ま での期間における取締役会出席状況を記載しております。 2. 宮島道明氏は、2025 年 6 月 26 日開催の株主総会終結の時をもって、任期満了により社外取締役を退 任しておりますので、退任までの期間における取締役会出席状況を記載しております。 3. 監査等委員である取締役渡邉芳明 ( 社外 ) 及び田中悠馬 ( 社外 )は、2025 年 6 月 26 日に社外取締役 に就任した後に開催された取締役会 10 回全てに出席し
06/22 14:52 4923 コタ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
名 ( 社外取締役 4 名、社外監査役 2 名 )が出席する取締役会で決定しております。独立した指 名委員会・報酬委員会は設置しておりませんが、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め、社外役員の適切な関与・助言を得ることができる 体制になっております。 今後、経営幹部・取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、より適切なガバナンス体制の構築 を検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社は、「コタ株式会社コーポレート・ガバナンスガイドライン」 及び有価証券報告書 「 第 2 【 事業の状況 】 2
06/22 14:51 4752 　昭和システムエンジニアリング
臨時報告書 臨時報告書
システムソリューションズ株式会社執行役員 2011 年 4 月日興システムソリューションズ株式会社取締役 2013 年 4 月日興システムソリューションズ株式会社代表取締役社長 2018 年 6 月当社社外取締役 2022 年 4 月日興システムソリューションズ株式会社代表取締役会長 2024 年 3 月当社社外取締役退任 2026 年 3 月日興システムソリューションズ株式会社代表取締役会長退任 ※ 日興システムソリューションズ株式会社は、現株式会社日本総合研究所となります。 以上 2/2
06/22 14:48 4980 デクセリアルズ
有価証券報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
」をマテリアリティとし、リスク低減の 観点ではESG 重点課題を社会や事業への影響を踏まえた非財務の重要課題としております。 [サステナビリティ推進の考え方 ] [マテリアリティ] 当社グループは、これらのマテリアリティを、高付加価値創出に欠かせないビジネスモデルを進化させ続けるた めの重要課題として特定しております。特定にあたっては、「デクセリアルズらしいサステナビリティ経営 」を テーマに、取締役会メンバー(すべての社外取締役を含む)で議論を行い、ビジネスモデルの強化と事業継続に向 けた最重要課題を検討いたしました。その結果、価値創出の源泉として「 技術 」と「 人財 」を特定し、中長期
06/22 14:48 4188 三菱ケミカルグループ
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
%に対し、2024 年度 70%、2025 年度 71%と2カ年連続して向上が見られました。今後も引き続き、従業員と 会社の関係性がより良いものになるよう進めていきます。 ロ意思決定層のダイバーシティ 19/221 EDINET 提出書類 三菱ケミカルグループ株式会社 (E00808) 有価証券報告書 幅広い経験や多様な価値観を有する人材による経営判断の実現を目的として、「 意思決定層のダイバーシ ティ」を指標として設定しています。( 当指標は、役員 ( 社外取締役除く) 及び最上位グレードの社員におい て、国際性 ( 外国籍 )、女性、マルチキャリア(キャリア入社 )のいずれかに該当する者の比
06/22 14:45 247A Ａｉロボティクス
有価証券報告書－第10期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名、その他代表取締役が指名したオブザーバーによって構成さ れる経営会議を原則隔週 1 回開催しております。 加えて、社外取締役 3 名で構成された監査等委員会を設置し、取締役の業務執行の適正性を監視できる体制を整 備しております。また、内部監査担当者を置き、監査等委員である取締役と連携し内部監査を実施し、監査結果を 定期的に代表取締役社長に報告しております。 ディスクロージャーに関しましては、会社法、金融商品取引法に定められた情報開示はもとより、取引所が定め る「 上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則 ( 適時開示規則 )」に基
06/22 14:44 3766 システムズ・デザイン
有価証券報告書－第60期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 システムズ・デザイン株式会社 (E05469) 有価証券報告書 ESG マテリアリティ 課題解決に向けた 取り組み事項 指標 (KPI) 2025 年 3 月期結果 2026 年 3 月期結果 透明性の高い健 独立社外取締役比 ガバナンスの < 連結 > < 連結 > 全なガバナンス 率 機能発揮 40%(2025 年 3 月時点 ) 40%(2026 年 3 月時点 ) の実践、強化 33% 以上維持 ガバナ 法令違反や不祥事を ンス 未然に防止し、企業コンプライアンス コンプライアン < 連結 > < 連結 > の社会的信用と持続研修受講率 スの遵守 100
06/22 14:41 9022 東海旅客鉄道
有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
締役 11 名 (うち5 名が社外取締役 )で構成されてお り、議長は代表取締役会長が務めています。また、当社は監査役制度を採用しており、監査役会は、提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、監査役 5 名 (うち4 名が社外監査役 )で構成されています。取締役会、監査役会の構 成員については、「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 」に記載 のとおりです。 取締役会は、原則として月 1 回以上開催し、株主総会の招集及び議案などの法定事項はもとより、年度の事業 計画である運営方針など経営上重要な事項について、施策の趣旨や進捗状況等を丁寧に
06/22 14:38 4112 保土谷化学工業
有価証券報告書－第168期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有する当社株式 369,606 株は、上記の株式数には含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 業績連動型株式報酬 「BBT」) 1 本制度の概要 当社は、2023 年 6 月 27 日開催の第 165 回定時株主総会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である 取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)に対する新たな中長期業績連動報酬と して業績連動型株式報酬制度 「BBT(=Board Benefit Trust)」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入し ております
06/22 14:38 6928 エノモト
有価証券報告書－第60期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
書類 株式会社エノモト(E01989) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員向け株式報酬制度の概要 当社は、2018 年 6 月 28 日開催の第 52 回定時株主総会決議に基づき、従前の当社の取締役に対する株式報酬型ストック・ オプション制度に代わり、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下取 締役等という。)に対し、信託を用いた新たな株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 A. 制度概要 a. 本制度の仕組み 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下
06/22 14:38 6226 守谷輸送機工業
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うこ とで、より透明性の高い経営を実現するとともに、取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することによ り、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定及び執行のさらなる迅速化を図ります。 また、経営の客観性・透明性を確保するために、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会及び特 別委員会を設置しております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概略図は次のとおりです。 36/102 EDINET 提出書類 守谷輸送機工業株式会社 (E37499) 有価証券報告書 当社の主な機関は、次のとおりで
06/22 14:36 4307 野村総合研究所
臨時報告書 臨時報告書
) 2026 年 5 月 14 日開催の当社報酬諮問委員会及び2026 年 6 月 19 日開催の当社取締役会において、監査等委員でない取締 役 ( 社外取締役を除く。)に対する2026 年度を対象とする短期業績連動報酬 ( 賞与 )の算定方法及び業績指標等について 付議し、決議されました。決議内容は次のとおりです。 1 短期業績連動報酬の内容 監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して支給する賞与は、中長期の経営目標 ( 連結 )を達成する ための短期インセンティブ報酬として位置付け、当社が最も重視する経営指標である営業利益、当期利益 ( 親会社 の所有者に帰属する当期利益
06/22 14:34 4388 エーアイ
有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンス の徹底を最重要課題と位置付けております。 EDINET 提出書類 株式会社エーアイ(E34052) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 本書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会は社外取締役 3 名を含む 7 名で構成されております。業務の執行におきましては、遵法精神に基づいた諸施策の展開と迅速な意思決定が 重要であるとの考えから、当社は現状の体制の中で、定例及び臨時の取締役会に加え、諸施策を適切迅速に審 議・諮問し、経営活動の効率化を図り、あわせて重要な日常業務の報告を目的とする経営会議を毎月
06/22 14:34 8891 ＡＭＧホールディングス
有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
題と位置付け、コーポレート・ガバナン スの充実に取り組んでまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、2021 年 2 月 25 日開催の臨時株主総会決議により、監査等委員会設置会社に移行しております。この移 行は、監査等委員である取締役に取締役会での議決権を付与することで、取締役会の監督機能を強化し、コーポ レート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的としております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名、本書提出日現在 )で構成されております。取締役会は毎月一 回開催され、法定事項及び当社グループの経営に係る重要事項について
06/22 14:34 9697 カプコン
臨時報告書 臨時報告書
【 事務連絡者氏名 】 総務部長吉岡伸能 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/8 1【 提出理由 】 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く)( 以下、「 対象取締役 」という)、なら びに取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、「 対象執行役員 」といい、対象取締役と併せて「 対象取締役等 」という)を 対象に、当社グループの中長期的な企業価値向上に向けた取組みをより強化し、安定的な利益成長に向けたインセン ティブを拡大するとともに、株主とのより一層の価値共有を図ることを目的として、対象取締役に対し
06/22 14:31 3237 イントランス
有価証券報告書 有価証券報告書
ていることから、多角的な視点からの意見・提言により、外部の視点を取り入れ、経 営に活かしております。また、社外監査役による取締役の業務執行に対する監査機能により、業務執行に対し てガバナンスが機能されることから現状の体制を採用しております。 コンプライアンスに関しましては、顧問弁護士、会計監査人等との社外専門家と密接な関係を保ち、経営に 法的な統制が働く仕組みを構築しております。 ( 取締役会 ) 現在、当社の取締役会は、代表取締役社長の何同璽が議長を務めており、須藤茂、日比野健、仇非の取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されております。取締役会は原則として月 1 回開催とし、必
06/22 14:28 2810 ハウス食品グループ本社
有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
実現・達成を目的としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しており、 この体制を的確で効果的に運用する仕組みを内部統制システムと捉え、企業価値の向上と持続的な発展に繋げるべく 取組を進めております。 当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を有することにより、 監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的としております。監査等委員 会は、監査等委員である取締役 5 名 (うち、社外取締役 4 名 )で構成され、取締役の職務の執行及び取締役会の決議 の適法性、妥当性の監視・監督及び監査を行っております。 取締役会は、取締役