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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 16:00 | 5029 | サークレイス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| に対して緊密な関係を有していることから、同様に主要な関係会社と して位置づけております。 - 1 - なお、2026 年 6 月 25 日付で両社より1 名が当社取締役に就任しておりますが、当社の取締 役総数は7 名であり、独自の経営判断を行うことができる状況にあります。 また、社外取締役 5 名 ( 当該取締役を含む)、社外監査役 2 名を選任しており、今後も一定 の経営判断の独立性を確保できるものと考えております。 役員の兼務状況 役職氏名親会社等での役職就任理由 取締役シェイマス・マ ッキュー TQUILA LIMITED 会長 TQUILA LIMITED の会長として、 アイルランド | |||
| 06/26 | 16:00 | 5122 | オカモト |
| 「指名・報酬委員会」委員の変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 6 月 26 日 会社名オカモト株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員岡本邦彦 (コード番号 :5122 東証プライム) 問合せ先取締役専務執行役員田中祐司 (TEL 03-3817-4121) 「 指名・報酬委員会 」 委員の変更に関するお知らせ 当社は、2022 年 6 月より取締役会の任意の諮問機関として「 指名・報酬委員会 」を設置しております が、指名・報酬委員会委員のうち2 名の社外取締役が任期満了により取締役を退任いたしました。 本日開催の取締役会において新たに指名・報酬委員会委員を選定いたしましたので下記のとおりお知ら せいたします。 記 1. 変更の | |||
| 06/26 | 16:00 | 5122 | オカモト |
| 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）に基づく 独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 26 日開催の第 130 回定時株主総会終結の時をもって任期満了に より社外取締役監査等委員を退任し、独立委員会委員も退任いたしました。 これに伴い、2026 年 6 月 26 日開催の当社取締役会において、下記の2 名を新たに独立委員会委員に選 任し、同委員は菅野百合社外取締役を含め3 名となりましたのでお知らせいたします。 記 【 新たに就任する委員 】 氏名 : 徳弘高明 (とくひろたかあき)(1958 年 9 月 27 日生 ) < 略歴 > 1981 年 4 月プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所 ( 現 PwC Japan 有限責任監査法人 ) 入所 1984 年 5 | |||
| 06/26 | 16:00 | 5122 | オカモト |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式 9,949 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,320 円 (4) 処分総額 52,928,680 円 (5) 割当予定先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 5 名 1,875 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 11 名 4,455 株 当社の管理職従業員 177 名 3,619 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 6 月 27 日開催の第 128 回定時株主総会において、経営を担う当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して 当社の企業価値の持続的な向上を図る | |||
| 06/26 | 16:00 | 1975 | 朝日工業社 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 記 当社普通株式 10,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,325 円 (4) 処分総額 46,277,500 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 6 名 4,700 株 ※ 社外取締役を除く。 当社の執行役員 14 名 6,000 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 6 月 26 日開催の当社第 91 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇およ び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式 | |||
| 06/26 | 16:00 | 3442 | ＭＩＥコーポレーション |
| 独立委員会委員の追加選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 任委員 北爪厚 (きたづめあつし) 1972 年 6 月生まれ 1995 年 4 月株式会社ギャラクシ入社 2008 年 5 月有限責任あずさ監査法人入所 2014 年 6 月朝日インテック株式会社入社 2022 年 4 月セレンディップ・ホールディングス株式会社入社 2026 年 4 月同社執行役員 (アクストリア担当 ) アクストリア株式会社取締役 ( 現任 ) 2026 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) ※ 同氏は会社法第 2 条第 15 号に規定される社外取締役です。当社は同氏を独立役員と して名古屋証券取引所に届け出ております。 2. 選任日 2026 年 6 月 26 日 3. 追加選任後の独立委員会の構成 ( 五十音順 ) 池田利彦 (いけだとしひこ) 大杉啓 (おおすぎさとる) 岡本知彦 (おかもとともひこ) 北爪厚 (きたづめあつし) 諸戸清光 (もろときよみつ) なお、本件は独立委員会の構成変更であり、買収への対応方針の内容に変更はありません。 以上 | |||
| 06/26 | 16:00 | 3945 | スーパーバッグ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 2,722 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,133 円 (4) 処分総額 5,806,026 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 4 名 2,722 株 ※ 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を 除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 6 月 27 日開催の当社第 87 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等 委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株 価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を 従来以 | |||
| 06/26 | 16:00 | 4064 | 日本カーバイド工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 処分価額 1 株につき 3,740 円 (4) 処分総額 14,586,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに株式の数 記 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 3 名 2,458 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 1,442 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます、 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティ ブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役 に対する新たな報酬制度とし | |||
| 06/26 | 16:00 | 4492 | ゼネテック |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役社長重任 鈴木章浩取締役重任 末永司取締役重任 上野大輔取締役重任 八戸雅利取締役 ( 監査等委員 ) - 田中俊平社外取締役 ( 監査等委員 ) - 水谷翠社外取締役 ( 監査等委員 ) - 白上博能社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 ※ 田中俊平氏、水谷翠氏および白上博能氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を 満たしており、独立役員として届け出ております。 1 (ご参考 ) 株式会社ゼネテック執行役員体制 氏名 役職 上野憲二 社長執行役員 鈴木章浩 副社長執行役員経営管理統括部長 末永司 上野大輔 小川隆史 専務執行役員システムソリューション営業統括部長 常務執行役員 | |||
| 06/26 | 16:00 | 4679 | 田 谷 |
| 事業譲受に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 北海道内の 3 店舗 ) 5. 本件の手続について 本件事業譲受は、当社取締役である中西一也との取引であり関連当事者取引に該当することから、 本件事業譲受に係る意思決定の恣意性を排除し、公平性、透明性及び客観性のある意思決定過程を 確立するため、以下の措置を講じております。 (1) 当社の独立社外取締役である田島克夫氏、勇亜衣子氏、並びに当社及び中西一也から独立 した弁護士の三谷革司氏から構成される特別委員会を設置し、当社取締役会において、1 本件 事業譲受の目的の正当性・合理性、2 取引条件の妥当性、3 手続の公正性及び4 少数株主の利 益が不当に害されることがないかを諮問しました。特 | |||
| 06/26 | 16:00 | 1736 | オーテック |
| 非上場の親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR | |||
| 器事業部部長 日本継手株式会社同社取締役 ( 現職 ) 株式会社リケン執行役員配管機器事業部 長 ( 現職 ) 現在に至る 株式会社日本興業銀行 ( 現商号株式会社みず ほ銀行 ) 入行 みずほ証券株式会社執行役員経営企画グル ープ人事部長 日本証券代行株式会社取締役副社長 日本電子計算株式会社取締役 株式会社証券ジャパン取締役専務執行役員 株式会社ニッチツ代表取締役専務取締役 同社代表取締役副社長 株式会社リケン社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社栗本鐵工所社外監査役 ( 現職 ) 日本継手株式会社同社監査役 ( 現職 ) リケンNPR 株式会社社外取締役 ( 監査等 委員 )( 現職 | |||
| 06/26 | 16:00 | 1827 | ナカノフドー建設 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 取引所等 関東興業株式会社 その他の 関係会社 12.68 11.22 23.90 ― 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 関東興業株式会社は、当社議決権の 23.90%( 間接所有を含む)を所有するその他の関係会社であ ります。また、同社と当社は社外取締役の相互就任を行う関係にあります。なお、当社は、同社の発 注による工事請負に係る営業上の取引関係がございますが、同社から事業活動上の制約は受けてお らず、経営の独自性は確保されていると認識しております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 2026 年 3 月期における同社との取引につきましては、記載すべき重要な事項はありません。 以上 | |||
| 06/26 | 16:00 | 1832 | 北海電工 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 監査役 くろ 黒 さか 坂 ひろ 洋 ゆき 行 任期中 ( 常勤 ) 監査役 と 戸 まき 巻 ゆう 雄 いち 一 新任 監査役 やま 山 もと 本 たけ 剛 し 司 任期中 監査役 ご 後 とう 藤 まさ 雅 はる 春 任期中 ( 注 )1. 取締役社長は、代表取締役であります。 2. 取締役林裕司氏、取締役米田和志氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 3. 常任監査役黒坂洋行氏、監査役山本剛司氏、監査役後藤雅春氏は、会社法第 2 条第 16 号に定め る社外監査役であります。 4. 取締役林裕司氏、取締役米田和志氏、監査役山本剛司氏は、札幌証券取引所に対し独立役員とし て届け出ております。 以上 | |||
| 06/26 | 16:00 | 7970 | 信越ポリマー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、基本報酬、年次業績と連動する「 賞与 」、中期の業績向上を目的とした「ストックオプション制度 」 等で構成 しています。取締役及び執行役員の報酬を決定するにあたっては、取締役会の諮問機関である、半数を独立社外取締役で構成する任意の 指名・報酬委員会において検討を行った上、取締役会に答申する体制とします。 ・手続 上記方針に基づき、取締役会から授権された代表取締役社長が、任意に設置された取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の 答申に従って決定しています。 (エ) 経営陣幹部の選解任、取締役・監査役候補者指名の方針と手続 ・方針 経営陣幹部選任及び取締役・監査役候補者指名については、経営陣 | |||
| 06/26 | 16:00 | 7733 | オリンパス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 基本方 針 」として策定しています。この基本方針の詳細は本報告書の添付 1をご参照ください。 (3) 取締役および執行役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社における取締役および執行役の報酬を決定するに当たっての方針と手続の詳細は、有価証券報告書で公表していますので、ご参照ください。 2026 年 3 月期有価証券報告書 https://www.olympus.co.jp/ir/data/pdf/annual_fy2026_jp.pdf (4) 取締役および執行役の選任を行うに当たっての方針と手続 当社における取締役候補の選任および解任議案は、独立社外取締役のみで構成する指名委員会で、取 | |||
| 06/26 | 16:00 | 2003 | 日東富士製粉 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 開示に努めています。 当社の基本方針や経営戦略、経営計画は、決算短信、招集通知、有価証券報告書及び自社ホームページに開示しています。当社のコーポレートガバナンスの基本方針は、コーポレートガバナンスに関する報告書や有価証券報告書にて開示しています。 取締役の報酬は基本報酬、業績連動賞与、業績連動型株式報酬で構成されており、業績連動賞与については、人事・報酬諮問委員会からの助 言・提言に基づき、取締役会にて決定します。また、取締役の報酬はその総額を毎期公開しています。 取締役の指名にあたっては高い知見と専門的な経験を有する者を対象とし、また、社外取締役は別に掲げる独立性を確保できることを前提に取 | |||
| 06/26 | 16:00 | 1952 | 新日本空調 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| お、選 任に際して、当社は、独立社外取締役 2 名を委員、取締役 1 名を委員長とした指名・報酬委員会を設置しており、当委員会において審議し、取締役 会にその審議内容を答申したうえで、取締役会において決議し、取締役選任議案については株主総会に付議しております。 また、当社が持続的に成長するために、当社の取締役として重要と考える専門性を「 企業経営 / 経営戦略 」、「 技術 / 研究開発 」、「 営業 /マーケ ティング」、「 税務 / 財務 / 会計 」、「 法務 /リスク/ 管理 」、「サステナビリティ」、「デジタル/AI」とし、これらの専門性を有する取締役で取締役会を構成 することとして | |||
| 06/26 | 15:58 | 6926 | 岡谷電機産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用について】 提出日現在において、当社の独立社外取締役は2 名であり、当社の事業規模及び取締役 5 名のうち2 名が社外取締役であること並びに社外取 締役が他の上場会社役員を兼務しておらず、当社取締役業務に専念していることから、取締役会が有効に機能していると考えております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質について】 当社では、社外取締役の独立性判断基準を制定し、全社外取締役員がこの基準を満たしております。その基準は、現在または最近 ( 過去 3 年 間 )において、主要な取引先、主要な借入先、主要株主、専門家、近親者、当社 | |||
| 06/26 | 15:57 | 5189 | 櫻護謨 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 社外取締役 3 名を除いた取締役 9 名に対し、総額 6,000 万円の役員賞与を支給する。 第 4 号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 取締役を退任される遠藤聡氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈す る。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 取締役 11 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 | |||
| 06/26 | 15:57 | 9357 | 名港海運 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| めた事項について、取締役会で判断・決定しております。 また、執行役員制度を導入し、業務執行に必要な責任者として執行役員を配置して職務権限規程や職務権限基準表などの基準に従った権限を 委任しております。 ( 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当社では、金融商品取引所の基準を踏まえ、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営者として豊富 な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。 ( 補充原則 4-10-1) 取締役および執行役員の選解任と取締役候補の指名ならびに取締役の報酬等に係る取締 | |||