開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 14:39 | 5071 | ヴィス |
| 有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| サステナビリティ委員会の設置 当社グループでは、パーパスである「はたらく人 々を幸せに。」を軸に、重点テーマを整理し、サステナビリ ティ経営をさらに加速させるための取組を拡大させていくことを目指しております。 当社では、事業活動における戦略を構築・推進すると同時に、環境への配慮、社会課題の解決、ガバナンスへ の取組みが事業活動と一体となった未来志向のサステナビリティについて取り組むため、取締役会の諮問委員会 として、サステナビリティ委員会を設置しております。 同委員会は、代表取締役会長を委員長、常務取締役コーポレートDiv. 長と社外取締役 1 名を委員として構成さ れ、原則として、半期ごとに開 | |||
| 06/25 | 14:38 | 9507 | 四国電力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に記載していますので、ご参照くださ い。 (ⅳ)( 取締役の選解任・業務執行取締役および役付取締役の選定の方針および手続き) 1 取締役の候補者は、次の基準を満たす者とします。 (1) 人格・識見・能力ともに優れ、高い倫理観と遵法精神を有すること (2) 当社の存在意義を理解し、持続的な企業価値の向上と地域の発展に貢献できること (3) 取締役会の構成員として、全社的な見地から経営の意思決定と監督を的確に遂行できること (4) 法令上求められる取締役としての適格要件を満たすこと 2 社外取締役の候補者は、前 | |||
| 06/25 | 14:38 | 4736 | 日本ラッド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 資家や個人投資家の比率が増加した場合には、即座に全編英訳を行うのではなく、まずは「 招集通知のサマリー( 要約 )」や「 議案内容の一部 」な ど、重要度の高い部分に限定した英文開示から部分的に開始することを検討いたします。また、将来的な開示に備え、他社の英訳事例の調査 や、翻訳ベンダーの選定・コスト試算などの情報収集を継続して進めてまいります。 [ 原則 4-8] 当社は、独立社外取締役選任は1 名で3 分の1 以上の独立社外取締役選任に達しておりません。なぜなら、当社の現在の事業規模や取締役会 のサイズを勘案すると、現在の1 名体制であっても、社外の客観的な意見を経営に反映させる体制とし | |||
| 06/25 | 14:38 | 3513 | イチカワ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 責任と成果をより明確にするため任期を1 年に短縮しました。併せて業務執行の充実を図るため執行役員制度を導入しております。 なお、経営の透明性の確保と監督機能の強化のため、2015 年 6 月より社外取締役を選任しております。 (3) 監査役制度につきましては、監査役会の監査方針に基づき、法定監査に加えて任意監査を実施し、監査役機能の強化を図っております。 (4) 取締役・監査役候補者の指名並びに役員報酬の体系及び水準につきましては、決定プロセスの透明性と客観性を一層高めるため、社外取 締役及び代表取締役を委員とする指名・報酬委員会を設置しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を | |||
| 06/25 | 14:38 | 6145 | ＮＩＴＴＯＫＵ |
| 有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 取締役 6 名 ( 社外取締役 3 名 を含む)、監査役 3 名 ( 社外監査役 2 名を含む)で構成され、うち社外取締役 2 名及び社外監査役 2 名が独立役 員となっております。 また、業務執行機能の強化を目的に経営戦略会議を置くとともに、リスクマネジメントの強化のため執行役員 からなるリスク管理委員会を設置しております。 さらに、取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任の強化を目的に、任意のガバナンス委員会、指名委員 会、報酬委員会を設置しております。従って、現体制において、経営の監督機能は十分に果たされており、当社 の目指す効率性と健全性の高い経営体制が構築できているものと考えておりま | |||
| 06/25 | 14:38 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 東京都中央区日本橋箱崎町 19 番 21 号 【 電話番号 】 03(6775)3082( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 財務経理部長清水祥夫 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 三井倉庫ホールディングス株式会社 (E04284) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 25 日開催の取締役会において、当社の譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。) に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員並びに取締役会が定める当社子会社 | |||
| 06/25 | 14:38 | 5945 | 天龍製鋸 |
| 有価証券報告書－第173期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (%) 2,215,800 ― 2,215,800 19.88 計 ― 2,215,800 ― 2,215,800 19.88 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員・従業員株式所有制度の概要 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)、取締役を兼務しない執行役員並びに相談役及び 顧問に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の 価値共有を進めることを目的に、2025 年 6 月 26 日開催の第 172 期定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 監査等委 員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象とする譲渡制限付株式報酬 | |||
| 06/25 | 14:35 | 4272 | 日本化薬 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 03(6731)5918 【 事務連絡者氏名 】 執行役員法務部長小日向伊知夫 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、本日開催の取締役会決議により、当社の企業価値の持続的な向上と株主の皆様との価値共有を図るインセン ティブとして十分に機能することを目的として、当社の取締役 5 名 ( 社外取締役を除きます、以下 「 対象取締役 」とい います。) 及び執行役員 12 名 ( 以下 「 対象取締役 」と総称して、「 対象取締役等 」といいます。)に付与される当社に 対する金銭報酬債権の合計 | |||
| 06/25 | 14:34 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 県厚木市岡田二丁目 9 番 10 号 【 電話番号 】 (046)228ー5195 【 事務連絡者氏名 】 取締役執行役員管理本部長西村司朗 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 野村マイクロ・サイエンス株式会社 (E01735) 臨時報告書 1【 提出理由 】 今般、当社は、2026 年 6 月 24 日開催の取締役会決議において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下、「 本制度 」とい います。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び当社の監査等委員である取 締 | |||
| 06/25 | 14:34 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ |
| 訂正有価証券報告書－第11期(2025/04/01－2026/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 酬等 】 3 【 訂正箇所 】 訂正箇所は を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 ( 訂正前 ) 1 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針 < 省略 > 2 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 当事業年度 ( 自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日 ) 役員区分 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 監査等委員 ( 社外監査等委員を除く) 員数 報酬等の総額 ( 百万円 ) 固定報酬 | |||
| 06/25 | 14:31 | 6501 | 日立製作所 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者です。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並び に決議の結果 1 基準日 (2026 年 3 月 31 日 ) 現在における議決権の状況 議決権を有する株主数 :363,530 名 総株主の議決権の数 :44,959,522 個 2 議決権行使の状況 株主総会前日までに 行使された議決権 株主総会当日に 出席した株主の議決権 合計 株主数 117,512 名 475 名 117,987 名 議決権の数 35,031,339 個 2,164,994 個 37,196,333 個 3 決 | |||
| 06/25 | 14:30 | 5351 | 品川リフラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コンプライアンス意識のも と、経営の透明性を確保し、公明正大かつ効率的で健全な経営の実践に向け、コーポレートガバナンス体制の強化・充実と効率的運用に努めて まいります。 そのため、当社は、監査等委員会設置会社の制度を採用し、独立性の高い社外取締役が過半数を占める監査等委員会が監査・監督を行うととも に、合わせて執行役員制度を採用することにより、取締役会の活性化及び意思決定機能、監視・監督機能の一層の強化を図ることで、コーポレー トガバナンスの実効性を高めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、プライム市場向けの | |||
| 06/25 | 14:30 | 1966 | 高田工業所 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 号議案監査役 4 名選任の件 監査役として、田所弘氏、髙岸宏明氏、小林智氏及び神尾康生氏を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 6 億円以内 (うち社外取締役 8 千万円以内 )に改定する。なお、取締役の報酬 額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれないものとする。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社高田工業所 (E00209) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件並びに当該決議の結果 決議事項賛成反対棄権 賛成比率 決議の結果 可否 第 1 号議 | |||
| 06/25 | 14:30 | 7003 | 三井Ｅ＆Ｓ |
| 有価証券報告書－第123期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の推 進 」、「 人材流動化への対応 」、「 人的資本と環境整備への投資 」を柱に取り組みを推進しております。 また、取締役会は社外取締役の独立性・多様性を高めた少数精鋭の7 名体制とし、機動性と監督機能の両立を 図っております。 加えて、キャリア採用の強化や、入社 5~10 年目までの人材ローテーション継続、選抜研修・階層別研修・基 礎研修の再構築により、経営視点・広い視野・基礎的ビジネスリテラシーの獲得を支援するとともに、エンゲー ジメント・サーベイ等を通じたウェルビーイング向上施策も継続してまいります。 さらに、持続的な企業価値向上に向けた成長加速のため、従業員と株主の皆様との一層の価値 | |||
| 06/25 | 14:30 | 7118 | 伸和ホールディングス |
| 有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| しております。その 中で、コーポレート・ガバナンスの基本方針に掲げた経営の透明性・公正性・迅速性の維持・向上を図るために、 取締役会の監督機能の強化を進めております。 具体的には、監査役会設置会社の体制のもと、独立した外部の視点からチェック体制の強化を図るため、監査役 3 名のうち2 名が社外監査役となっております。また、取締役会の監督機能の一層の強化を図るとともに、迅速な 意思決定や機動的な業務執行を図るため、取締役 8 名のうち2 名を社外取締役としております。 当社の企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。 37/106 EDINET 提出書類 株式会社伸和ホールディングス | |||
| 06/25 | 14:30 | 6912 | 菊水ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 類当社普通株式 13,909 株 及び総数 (3) 処分価額 1 株につき 2,081 円 (4) 処分総額 28,944,629 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 3 名 7,423 株 当社顧問 5 名 6,486 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書 を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。以下、「 対象取締役 」といいます。)に対して | |||
| 06/25 | 14:30 | 9799 | 旭情報サービス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,496 株 (3) 処分価額 1 株につき 847 円 (4) 処分価額の総額 3,808,112 円 株式の割当ての対象者 (5) 及びその人数並びに取締役 ( 社外取締役を除きます。) 3 名 4,496 株 割り当てる株式の数 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2025 年 5 月 1 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以 下 「 対象取締役 」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを 与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし | |||
| 06/25 | 14:30 | 3799 | キーウェアソリューションズ |
| 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 類及び株式数当社普通株式 12,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,025 円 (4) 処分価額の総額 12,300,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 5 名 6,750 株 当社の執行役員 5 名 5,250 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、割当先である取締役及び執行 役員が交付を受けることとなる日の属する事業年度に係 る当社の半期報告書が提出されるまで、譲渡が禁止される 旨の制限を付しており、かつ、処分価額の総額が1 億円未 満であるため、金融商品取引法による有価証券通知書及び 臨時報告書は提出しておりません。 2. 処 | |||
| 06/25 | 14:30 | 4462 | 石原ケミカル |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 処分価額 1 株につき 3,485 円 (4) 処分総額 33,107,500 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。) 6 名 9,500 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 6 月 28 日開催の第 84 回定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上 を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし て、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」とい います。)を導入することについてご承認をいただいております。 また、当 | |||
| 06/25 | 14:29 | 8715 | アニコム ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| び林史朗を選任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、花岡慎及び伊藤公一を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬に係る報酬決定の件 2/3 EDINET 提出書類 アニコムホールディングス株式会社 (E24073) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 取締役 6 | |||