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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 14:28 | 2897 | 日清食品ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 域社会・住民等、全てのステークホルダーの利益が最大化され るように事業を推進するとともに、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を経営上の最重要課題の一つとして認識し、客観性と透明性の高い経営 の実現に努めております。この目的を達成するために、当社は、かねてから複数の社外取締役及び社外監査役を迎え、社外の有識者の意見を積 極的に経営に取り込み、経営の活性化と透明化を図っております。特に取締役については、2016 年 6 月に社内取締役を6 名減員して3 名とし、ま た、2022 年 6 月に社外取締役を1 名増員、さらに2024 年 6 月に社外取締役を1 名増員して7 名としました。過半数を社 | |||
| 06/25 | 14:28 | 9759 | ＮＳＤ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 号 】 03-3257-1130( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員コーポレートセクレタリー本部長鯛真輔 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 25 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づ き、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 当社対象役員等 」といいま す。) 並びに当社子会社の取締役のうち取締役会が承認した者 ( 以下 「 子会社対象役員 」といいます | |||
| 06/25 | 14:27 | 4409 | 東邦化学工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ホームページ(https://toho-chem.co.jp)に掲載しております。また、中期経営計画の概要及 び資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応につきましても、同ホームページの中で掲載しております。 (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、当社ホームページに掲載するほか、東京証券取引所のTDnetを通じ てコーポレートガバナンスに関する報告書にて開示しております。 (3) 当社は、代表取締役社長を委員長とし、常務取締役 (1 名 )、社外取締役 (2 名 ) 及び社外監査役 (1 名 )の計 5 名からなる役員人事諮問委員会 において、取締役の報酬決定 | |||
| 06/25 | 14:26 | 9324 | 安田倉庫 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 金担当部署 が、「 責任ある機関投資家 」の諸原則である日本版スチュワードシップ・コードの受け入れを表明している運用機関から運用状況について定期的に報告を受けています。また、モニタリング等の適切な活動を実施できるよう、必要な経験や資質を備えた人材を配置するとともに、その育成に努め ています。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (ⅰ) 企業理念や経営理念、中期経営計画を当社ホームページ、有価証券報告書等にて開示しています。 (ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方を当社ホームページ、コーポレートガバナンス報告書にて開示しています。 (ⅲ) 取締役の報酬は、独立社外取締役が過半数を占 | |||
| 06/25 | 14:26 | 6638 | ミマキエンジニアリング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 解いただくための情報開示のあり方として、数値予測を 伴った中期経営計画の公表は差し控え、経営戦略やビジョン等の定性情報のみを随時公表することとしております。 【 補充原則 4-10-1】 当社では、取締役 13 名のうち5 名を社外取締役として選任しており、社外取締役の比率が3 分の1を超えております。取締役会が取締役の指名・ 報酬等の審議を行う場合には、独立社外取締役も審議に参加することとしております。このため、取締役の指名・報酬等に係る重要な事項を検討 するための任意の諮問委員会は設置しておりません。現行の仕組みで適切に機能していると考えておりますが、本コードの趣旨を踏まえ、設置の 必要性 | |||
| 06/25 | 14:26 | 3183 | ウイン・パートナーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 中長期的な企業価値の向上に繋がり、同業他社の水準を踏まえて、適正な水準を確保し、尚且つ、優秀な経営人材を当社の経営陣として確保 することができるものとしております。 報酬の構成は次の通りです。取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬の構成は、固定報酬と前年度業績に応じて定 められた短期業績連動報酬 ( 金銭報酬 )と企業価値向上を図るインセンティブとしての中長期業績連動報酬 ( 譲渡制限付株式報酬 )から構成され ます。報酬割合は固定報酬を「1」とした場合、短期業績連動報酬を「0~2」、中長期業績連動報酬についても「0~2」とします。社外取締役 ( 監査 等委員である取 | |||
| 06/25 | 14:25 | 5458 | 高砂鐵工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 家の比率 を確認しながら、対応につきまして検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2】( 英語での情報開示・提供 ) 英語での情報開示・提供につきましては、海外投資家の比率 (2026 年 3 月末 8.03%)が低いことから対応を行っておりませんが、今後、海外投資家 の比率を確認しながら、対応につきまして検討してまいります。 【 原則 4-8】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、2 名の独立社外取締役を選任しており、現時点の当社の業態や事業規模におきましては経営の監視・監督機能はこれまで以上に果たさ れていると認識しております。 【 原則 4-10-1】( 独立した諮問委員会の設 | |||
| 06/25 | 14:25 | 8145 | 中部水産 |
| 有価証券報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| てまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の経営管理体制は、企業規模や事業内容から監査役会設置会社形態が最適であると判断し て、取締役会及び監査役会を中心として構築しております。 取締役会は、迅速かつ的確な経営判断がされるよう、提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、独立性 を有する社外取締役の杉本達哉を含む、脇坂剛、岡誠、中村栄二、平田祐一、臼井敬人、岩 﨑 俊 郎の7 名で構成しており、代表取締役社長脇坂剛が議長を務めております。原則毎月開催の取締 役会において重要事項の決定並びに業務執行状況の監督を行っております。 取締役会で取締役が自らの業務の | |||
| 06/25 | 14:24 | 8111 | ゴールドウイン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「PLAY EARTH 2030」および中期経営計画の詳細については、当社ウェブサイトおよび統合報告書にて開示しております。 ( 参照 URL:https://www.goldwin.co.jp/corp/ir/) 2.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「1・1. 基本的な考え方 」に記載の通り、当社はガバナンスをPurpose 実現のための中長期的な企業価値向上の「 攻めの基盤 」と位置づ けております。 3. 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 独立社外取締役が過半数を占める「 指名・報酬諮問委員会 」での審議を経て、客観性・透明性 | |||
| 06/25 | 14:24 | 6962 | 大真空 |
| 有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| びグローバル企業として国際競争力のある経営を 目指しております。また、企業活動を支えている全てのステークホルダーの利益を重視し、かつ長期的・継続的な 株主価値の最大化を実現する上で、「 企業価値の向上 」に力を注ぐと同時に、社会的に信頼される企業を目指して コーポレート・ガバナンスの強化を図っていくこととしております。 当社は、経営上の基本方針・重要事項の決定機能および代表取締役の職務執行の監督機能としては複数の社外取 締役を含む取締役会を、監査等委員でない取締役の職務執行の監査機能としては監査等委員会をそれぞれ経営体制 の基本としております。 また、当社の常勤監査等委員につきましては、重要な | |||
| 06/25 | 14:22 | 9932 | 杉本商事 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役の報酬については、株主総会において決議されている報酬限度内で、業績等を勘案の上取締役会で決定しており、現在は、全て 現金報酬にて支払っておりました。今後は、新しい取締役会体制の下、指名・報酬諮問委員会にて現金報酬と株式報酬の割合につきましても、中 長期的な業績及び株主価値との連動性を高めるべく議論、検討を進めてまいります。 ( 原則 4-9) 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、会社法や東京証券取引所が定める基準に加えて、当社の経営に対して助言し、また監督ができる高い専門性と豊富な経験を重視した社 内基準 「 社外役員の選任及び独立性の基準 」を策定し、候補者を選定しております | |||
| 06/25 | 14:22 | 9709 | ＮＣＳ＆Ａ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ウェブサイト(https://ncsa.jp/sustainability/governance/corporate-governance)、コーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書に記 載しております。 (3) 取締役の報酬等の決定方針と手続き取締役の報酬は、予め株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、取締役の中長期的な業績向上への意欲を高め、持続的な企業価 値増大に寄与するよう、固定報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等で構成し、指名・報酬委員会 ( 任意の委員会 )による諮問を経て、取締役会 決議により決定いたします。なお、社外取締役の報酬については、固定報酬のみとしておりま | |||
| 06/25 | 14:22 | 8344 | 山形銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /company/sustainability/ ・TCFD 提言への取り組み https://www.yamagatabank.co.jp/investor/library/disclosure/ 【 補充原則 4-1(1) 経営陣に対する委任の範囲 】 ○ 当行では、監査等委員会設置会社への移行に伴い、意思決定の迅速化を確保するために、重要な業務執行の決定の一部を取締役頭取に委 任しております。 ○また、取締役会規程等において、執行役員を含めた経営陣に対する委任範囲を明確にしており、中長期の経営計画や経営の基本方針などの 重要な事項を、取締役会で決定しております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の | |||
| 06/25 | 14:21 | 8850 | スターツコーポレーション |
| 有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 本説明 当社は、当社事業内容に精通した取締役 12 名 ( 内、社外取締役 2 名 )(2026 年 6 月 25 日現在 )で取締役会を構成 しております。また、当社は監査役制度を採用しており、監査役会は監査役 3 名 ( 内、社外監査役 2 名 )(2026 年 6 月 25 日現在 )で構成されております。 ロ. 企業統治の体制の概要及び採用する理由 当社は、経営環境の変化にスピーディーに対応し、かつ企業理念にもとづき的確な意思決定を図ることができる 組織体制の確立がコーポレート・ガバナンスの基本であると考えております。その実現のため、当社の取締役会は 主要な事業子会社の取締役を兼務する | |||
| 06/25 | 14:20 | 7134 | アップガレージグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 合には、これらの対応 策につき検討してまいります。 【 補充原則 3-12 英語での情報の開示・提供 】 当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いため、現在は招集通知・決算短信等の英語での情報の開示・提供は行っておりません。 今後は海外投資家の比率等を勘案しながら導入を検討してまいります。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】 取締役会は、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行うことを主要な役割・責務の一つと捉え、経営陣幹部からの提案を会社 の成長や組織の活性化に繋がるものと認識し、適宜取締役会にて審議することとしております。 なお、当該提案については、社外取締役か | |||
| 06/25 | 14:20 | 2708 | 久世 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 300 百万円以内 ( 内社外取締役分は年額 30 百万円以内 )とするものであります。 第 6 号議案退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件 本総会終結の時をもって退任する加藤広忠氏に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 第 1 号議案 剰余金処分の件 35,422 598 0 ( 注 )1 可決 96.58 第 2 号議 | |||
| 06/25 | 14:19 | 9008 | 京王電鉄 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 補の指名、執行役員の選任を行うに当たっての方針と手続 取締役の候補者の指名および執行役員の選任に当たっては、役員にふさわしい資質と見識を兼ね備えていることを前提に、事業特性を鑑み、 企業価値向上に貢献しうる豊富な経験と能力を有する社内出身の取締役および執行役員、外部の視点から有益な意見をいただき、当社のコーポ レート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただけることが期待できる社外取締役、財務・会計・法務に関する専門知識を有する監査等 委員である社外取締役、業務執行者を適切に監査・監督できる常勤の監査等委員である取締役を指名、選任する方針に基づき、指名・報酬委員 会で審議し、取締役会に答申 | |||
| 06/25 | 14:19 | 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| あります。そのため、具体的な中期計画は策定しておりません。 【 補充原則 4-13 後継者候補の育成 】 当社の取締役会は、最高経営責任者等の候補者育成を重要課題と捉えておりますが、現在のところ明文化した後継者計画は作成しておりませ ん。後継者につきましては、業務執行取締役が協議により人格・見識・経験・能力等を総合的に勘案した上で、適任と認められる者の中から候補 者を選定し、社外取締役及び社外監査役の出席する取締役会において慎重に審議を行い選任することとしております。 【 原則 4-2 経営陣への支援 】 重要な職務執行については必要に応じて経営陣で協議を行い、取締役会規程に基づき重要な職務執 | |||
| 06/25 | 14:19 | 首都高速道路 | |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| する会社の取締役は、各部門の業務執行の適正を確保する内部統制の確立と 運用の権限と責任を有しております。 当社の監査役は、必要に応じて当社グループに属する会社の業務状況等を監査するとともに、当社の内部監査 担当部門が、当社グループに属する会社の内部監査を実施し、その結果を社長に報告しております。 当社の経営企画部門は、内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行っております。 5 取締役及び監査役に対する役員報酬 区分年間報酬総額 ( 百万円 ) 社内取締役 (5 名 ) 97 社外取締役 (1 名 ) 8 監査役 (4 名 ) 31 ( 注 )1. 報酬総額については、平成 17 年 9 月 | |||
| 06/25 | 14:19 | 2222 | 寿スピリッツ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 地 【 電話番号 】 0859(22)7477( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 常務取締役グループ経営管理本部長松本真司 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 寿スピリッツ株式会社 (E00387) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 25 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づ き、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び当社の子会社の取締役 ( 以下、「 対象取締 役等 」と総称します | |||