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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/22 14:15 6262 ＰＥＧＡＳＵＳ
有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、社外取締役 3 名、常勤監査役 1 名、社外監査役 2 名の合計 9 名で構成しております。氏名につきましては、「4 コーポレート・ガバナンス の状況等 (2) 役員の状況 」に掲げる「1 役員一覧イ.」のとおりであります。また、当事業年度の活動状況等に つきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 10 取締役会及 び指名・報酬委員会における活動状況 」のとおりであります。 指名・報酬委員会は、独立社外取締役を委員長とし、委員総数の過半数を独立社外取締役とする合計 4 名で構 成しております。なお、取締役等の指名・報酬などに係る取締役会機能の独立
06/22 14:13 6927 ヘリオス　テクノ　ホールディング
有価証券報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
し、適時適切なディスクローズを図り、企業の透明性を高めていま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、会社の機関として、経営課題等に関する意思決定及び業務執行の監督機関である「 取締役会 」、監査 機関である「 監査役会 」を設置しております。当社事業を取り巻く経営環境に深い知見を有する取締役、企業法 務、金融及び投資に関する豊富な知見・経験を有する社外取締役、当社事業を取り巻く経営環境に深い知見を有 する常勤監査役、及び法律・財務・会計等に深い知見を有する社外監査役が適切に機能するコーポレート・ガバ ナンス体制を採用することにより、経営上の意思決定における透明性、効
06/22 14:12 7988 ニフコ
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
性に関する評価を実施しております。2025 年 度は、2026 年 2 月までの取締役会実効性に関するアンケートを実施し、分析・評価を行いました。その結果、前年 に続き、取締役会の構成・スキルセット、取締役会への情報共有や研修の機会提供については、高い評価を得まし た。また、内部統制・リスク管理体制の整備・監督や、社外取締役と監査機関との連携、株主・投資家との関係構 築については、まだ十分とは言えないものの、前年より改善していると評価されました。取締役会の議題について は、経営戦略及び経営計画に関する議論の機会が増加し、その質も向上しているとの評価がある一方で、環境・人 的資本などの
06/22 14:12 9664 御園座
有価証券報告書－第136期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 (1)ガバナンス 当社は、経営理念である『 未来を拓く夢創造企業 』としての役割を十分に認識し、株主の方 々 及び顧客から信頼 され、地域社会に貢献できる企業であり続けることを目標としております。 当該目標を達成するため取締役会、監査役会及び会計監査人を設置し、補完機能として常務会を設けておりま す。社外取締役や社外監査役を構成員とする取締役会や監査役会によって、経営体制並びに内部統制を監視・監 督する体制を構築し、適切な組織運営に努めております。 (2) 戦略 1 公演の収支に関する指標等 当社の本業は「 劇場運営 」であり、経営指標
06/22 14:10 7004 カナデビア
有価証券報告書－第129期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
60 株含めている。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1[ 役員・従業員株式所有制度の概要 ] 当社は、2024 年 6 月 20 日開催の株主総会において、取締役及び執行役員 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。 以下 「 取締役等 」という)を対象に、取締役等の報酬と業績との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企 業価値の最大化への貢献意識を高めることを目的に、役位及び当社の業績目標の達成度等に応じて当社株式及び当 社株式の換価処分金相当額の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」という)の交付及び給付 ( 以下 「 交付等 」という)を行う 業績連動型株式報酬制度 ( 以下
06/22 14:10 9914 　植松商会
臨時報告書 臨時報告書
であります。 第 4 号議案役員賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び、社外取締役を除く監査等 委員 1 名に対し、役員賞与総額 15,400 千円を支給するものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 4 名選任の件 植松誠一郎 18,277 64 - ( 注 )1 可決
06/22 14:10 2760 東京エレクトロンデバイス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
行取締役を構成員に含めないことで、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有が図られており ます。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役 】 当社は、「 筆頭独立社外取締役 」を決定しておりませんが、前述の補充原則 4-81に記載の会合の議長を独立社外取締役を含む独立役員が務 め、取締役会への報告を通じて討議の概要を業務執行取締役に共有するなど、経営陣との連携が図られております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 すべての原則について、2021 年 6 月改訂のコードに基づき記載しております。 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、事業機会の創出や取引
06/22 14:09 4290 プレステージ・インターナショナル
有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
報酬としての有償第三者割当 募集株式の払込金額 1 株につき 705 円 払込金額の総額 32,007,000 円 出資の履行方法 金銭報酬債権の現物出資による 増加する資本金及び資本準備金資本金 16,003,500 円 資本準備金 16,003,500 円 割当先 社外取締役を除く取締役及び子会社取締役 3 名 3. 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当 募集株式の払込金額 1 株につき 669 円 払込金額の総額 71,649,900 円 出資の履行方法 金銭報酬債権の現物出資による 増加する資本金及び資本準備金資本金 35,824,950 円 資本準備金 35,824,950 円
06/22 14:09 1860 戸田建設
有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、2016 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社取締役及び執行役員 ( 社外取締役及び国内非居住者を 除く。以下 「 取締役等 」という。)へのインセンティブプランとして、業績連動型株式報酬制度である「 役員報 酬 BIP 信託 」( 以下 「BIP 信託 」という。) 及び「 株式付与 ESOP 信託 」( 以下 「ESOP 信託 」といい、BIP 信託とあ わせて「 本制度 」という。)を導入することを決議し、BIP 信託については、2016 年 6 月 29 日開催の第 93 回定時 株主総会において本制度の導入を決議し
06/22 14:09 伊豆箱根鉄道
有価証券報告書－第148期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 (コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 ) 当社グループは、西武グループ企業の一員として、経営の透明性及び効率性を確保し、ステークホルダーの期待 に応え、企業価値を増大させることが、コーポレート・ガバナンスの基本であり、経営の最重要課題の一つである と考えております。 1 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 イ. 会社の機関の状況 当社は監査役制度を採用しており、会社の機関として会社法に定められる株主総会、取締役会及び監査役会 を設置しております。当社の取締役会は社外取締役 1 名を含む6 名で構成され、原則として
06/22 14:07 8020 兼松
有価証券報告書－第132期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
して、サステナビリティに関する基本的な方針、戦 略、調査、業務の推進等についてサステナビリティ推進室が企画・立案し、サステナビリティ推進委員会にて討 議・決定しております。サステナビリティ推進委員会は、営業部門の責任者および企画担当役員を中心に構成さ れ、サステナビリティ推進室が事務局となり、定期的に開催しております。また、サステナビリティ推進委員会 での討議内容は四半期ごとに取締役会へ報告されております。取締役会は、サステナビリティ推進委員会の委員 長である取締役をはじめ、ESG 思考を有する社外取締役等による学術的な観点からの助言もあわせて、当社のサス テナビリティ経営を監視監督しておりま
06/22 14:07 5994 ファインシンター
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
員制度を導入しておりました が、昨今の経営環境を鑑み、2024 年 4 月 1 日より執行役員制度を廃止し、取締役の経営責任と指揮命令系統を明確 にすることにより、意思決定の迅速化と柔軟な人材登用・配置でガバナンスの強化を図っております。 コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的・中立的な経営監視の機能は重要と考えており、多数決原 則に服しない形で経営陣を監視する監査役による監査に加え、経営に対する監督機能の強化を図る仕組みとして、 複数の独立した取締役による監督がふさわしいと考えており、有価証券報告書提出日現在で取締役 6 名のうち2 名 を社外取締役が占めております。当該体制の概要
06/22 14:07 9929 平和紙業
有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
関する基本的な考え方 当社は、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題の一つと捉え、経営の効率化・意思決定の迅速化を推 進しております。また、コンプライアンスの実践を重要な経営事項と認識し、当社全従業員に法令及び社内規程 の遵守を求めるなど、コンプライアンス意識の強化に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会設置会社であり、本報告書提出日現在、監査役及び監査役会設置会社であります。また、 執行役員制度を採用しております。 a 取締役会 ・取締役会は、取締役 8 名 ( 本報告書提出時点社外取締役 1 名を含む。)で構成
06/22 14:03 2892 日本食品化工
有価証券報告書－第105期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
役の職務の執行状況、内部統制システムの構築・運用状況、事業報告書、計算書類の監査等を主 な役割としております。なお、佐藤幸一郎、嵜山淳子、井上惠子は、社外取締役であります。 ※ 当社は、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)5 名選任の件 」 及び「 監査等委員である取締役 4 名選任の件 」を提案しており、当該議案が承認可決 されると、当社の取締役は9 名 ( 内、社外取締役 3 名 )となります。また、当該定時株主総会の直後に開催が予定 されている取締役会の決議事項として「 代表取締役の選定及び統
06/22 14:00 5279 日本興業
有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
推進会議 」「 監査役 会 」の三つの機関を中心に企業統治を行っております。 企業統治の体制は以下のとおりであります。 EDINET 提出書類 日本興業株式会社 (E01200) 有価証券報告書 ※2026 年 6 月 23 日開催予定の第 71 期定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 10 名選任の件 」「 監査役 1 名選任の件 」を上程しており、当該決議が承認可決された場合は社外取締役が1 名増となる以外、コーポ レート・ガバナンス状況は同様であります。 イ 「 取締役会 」は取締役 9 名で構成し、監査役 3 名が出席のうえ、経営に関する迅速な意思 決定を図っております
06/22 14:00 9306 東陽倉庫
有価証券報告書－第147期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
】 1. 役員向け譲渡制限付株式報酬制度 1 役員株式所有制度の概要 当社は、社外取締役を除く取締役 ( 以下、「 対象取締役 」という。)に対し、当社の企業価値の持続的な 向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的とし、 譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 2 役員向け譲渡制限付株式報酬制度に取得させる予定の株式の総数 年額 20 百万円以内とし、本制度により対象取締役に対して発行又は処分する普通株式の総数は、年 20,000 株以内とします。 2. 従業員持株会を通じて譲渡制限付株式を付与する制度 1 従業員株式所有制度の概要 当社は、従
06/22 14:00 7245 大同メタル工業
有価証券報告書－第118期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
― 2,400 0.0 計 - 2,400 ― 2,400 0.0 ( 注 ) 上記の自己株式のほか、業績連動型株式報酬制度の信託財産 ( 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 ))が保有す る株式 (652,433 株 )を連結財務諸表及び財務諸表上、自己株式として処理しております。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役及び執行役員向け業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じです。) 及び執行役員 ( 取締役兼務者を除きます。以下も同様 です。)を対象として、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に向けたインセンティブを付与することを目的とし
06/22 13:58 5333 ＮＧＫ
有価証券報告書－第160期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
クロージャー・プロジェクト)から「CDP 水セキュリティ」 及び「サプライヤーエンゲージメント評価 」の最高評 価であるAリスト企業に2 年連続で選定されました。また、2026 年 1 月には、環境省が環境先進企業を認定する「エ コ・ファースト企業 」にも選出されております。 〔ガバナンスに関する取組み〕 コーポレートガバナンスについては、取締役会の更なる機能発揮の観点から、会社の持続的成長と中長期的な企業 価値の向上に資する独立社外取締役を選任し、その数を全取締役の3 分の1 以上としております。また、経営の透明 性を確保し取締役会の監督・監視機能を強化するため、独立社外取締役を過半数として構成する
06/22 13:57 4023 クレハ
有価証券報告書－第113期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
よび人数 ( 名 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 8 取締役 ( 社外取締役を除く) 8 取締役 ( 社外取締役を除く) 7 新株予約権の数 ( 個 ) ( 注 )1,2 53 58 66 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容および数 ( 株 ) ( 注 )1,2,3 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ( 注 )1 新株予約権の行使期間 ( 注 )1 新株予約権の行使により株式を発行す る場合の株式の発行価格および資本組 入額 ( 円 ) ( 注 )1,3 新株予約権の行使の条件 ( 注 )1 新株予約権の譲渡に関する事項 ( 注 )1 組織再編成行為に伴う新株予約権の交 付に
06/22 13:55 4568 第一三共
臨時報告書 臨時報告書
号 【 電話番号 】 03-6225-1111( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 財務経理部長川島慶史 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、2017 年 4 月 28 日開催の取締役会において導入が決議された譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」)に基 づき、2026 年 6 月 22 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」) 及び取締役を 兼務しない執行役員 ( 以下対象取締役と併せて「 対象取締役等 」)を対象に自己株式の処分を行うこ