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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 14:18 | 7161 | じもとホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 (3) 当社は、株主並びに投資家の皆さまから適切な評価を得るため、法令に基づく開示はもとより、株主並びに投資家の皆さまにとって有用性の 高い情報について、自主的かつ迅速な情報開示に努めてまいります。 (4) 当社は、監査等委員会設置会社の制度を採用し、監査等委員会による監査機能を活用するとともに、当社から独立した立場にある社外取締 役を選任し、社外の視点に基づく意見・提言を取り入れる体制とすることにより、透明性が高く、公正で健全な経営の実践に努めてまいります。 (5) 当社は、株主総会の場以外における株主の皆さまとの建設的な対話に努めるとともに、当社の経営方針や経営状況などを分かりやすく説明 す | |||
| 06/25 | 14:18 | 6964 | サンコー |
| 有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 理由 ( 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 ) 当社は、監査等委員会設置会社であり、業務執行に対する取締役会の監督機能強化、及び社外取締役の経営参画 によるプロセスの透明性と効率性の向上により国内外のステークホルダーの期待に応えるため、さらなるガバナン スの強化を図る体制としております。 ( 会社の機関の基本説明 ) (1) 当社の取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名と監査等委員である取締役 3 名 (うち2 名 は社外取締役 )で構成されております。月 1 回を原則とする取締役会と必要に応じて臨時取締役会を開催して、 経営の基本方針並びに重要な経営戦略 | |||
| 06/25 | 14:16 | 1968 | 太平電業 |
| 有価証券報告書－第86期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 所有制度の内容 】 ( 取締役向け業績連動型株式報酬制度の導入 ) 当社は、2017 年度より、取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明 確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、「 取締役向け業績連 動型株式報酬制度 」( 以下、「 本制度 」という)を導入し、2023 年度に3 年間延長しております。また、2026 年 5 月 14 日開催の取締役会にて、本制度をさらに3 年間延長することを決議いたしました。 1 制度の概要 本制度は、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託 ( 以下 | |||
| 06/25 | 14:13 | 5952 | アマテイ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の兼務状況の開示 】 当社では、社外取締役の他社での主な兼務状況は、社外役員に対する兼職状況調査を通じて、有価証券報告書及び株主総会の招集通知にお いて、毎年開示しています。 【 補充原則 4-11-3 取締役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、取締役会の実効性についての分析・評価を毎年全取締役に対して、「 質問書 」 形式にて実施しております。これを継続的に実施することに より、取締役会の機能向上とガバナンス強化を図っています。当評価の概要として、実施方法は書面により充分な時間をかけて意見の収集を行っ ており、質問項目は開催頻度・実施時間・審議事項・充実、効率化に向けての提言・透明性 | |||
| 06/25 | 14:13 | 3157 | ジオリーブグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、業績向上への意識を高めるため、役員賞与を年に一度支給することとしており、連結営業利益の5% 以内の範囲で、基本報 酬に従業員の基本給に対する年間賞与支給率を乗じて算出し取締役会の決議にて決定しております。また、取締役の個人別の役員賞与は、そ の総額の範囲内において各取締役の職責や業績への貢献度等を総合的に勘案し決定しております。なお、社外取締役及び監査役についてはそ の職責に照らし、賞与は支給しないものとしております。指標として連結営業利益を選定した理由は、当社グループは営業利益を主要な経営指標 のひとつとしていることに加え、各取締役の職責や業績への貢献度等を総合的に評価する上で関連性が高 | |||
| 06/25 | 14:12 | 3863 | 日本製紙 |
| 有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の検討結果は、取締役会に報告され、業務執行側に対する監督の もと継続的な改善が行われています。 サステナビリティ経営の実行体制 14/166 EDINET 提出書類 日本製紙株式会社 (E11873) 有価証券報告書 (ハ) 取締役会のサステナビリティスキル 取締役会の構成においては、各担当業務における業績とマネジメント能力に秀でた社内取締役と専門的な知識 や経験を有する社外取締役で構成することにより、取締役会全体として知識、経験、能力のバランス及び多様性 を確保するとともに、企業グループ理念、2030ビジョン、マテリアリティを踏まえて、取締役会が備えるべきス キルを特定し、スキル | |||
| 06/25 | 14:11 | 4242 | タカギセイコー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.takagi-seiko.co.jp /ir/nonfinancial-info/)にて開示しております。 【 補充原則 4-13: 後継者計画の策定・運用への関与と監督 】 当社は、後継者計画を重要な課題と考えており、今後取締役会等において、後継者計画の策定・運用について検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-101: 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社では、独立社外取締役を3 名選任しており、社外監査役 2 名と合わせ5 名が社外役員となっております。社外役員は、取締役会において積 極的に意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っていることから、当社は | |||
| 06/25 | 14:10 | 5983 | イワブチ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 主の皆様へ説明を行っております。 【 補充原則 3-13】 当社は、自社のサスティナビリティについての取り組み、人的資本や知的財産への投資等について、有価証券報告書に開示しております。 【 補充原則 4-11】 当社取締役会は、取締役会規定ほか各種会社規定に基づき、経営陣の責任および委任の範囲を明確にし、その内部統制を招集通知等で開示 しております。 【 原則 4-9】 当社取締役会は、独立社外取締役の独立性について東京証券取引所の独立役員の基準を根拠とし、有価証券報告書に開示しております。 また、候補者選定にあたっては、人物評価を十分に行っております。 【 補充原則 4-101】 当社は、過 | |||
| 06/25 | 14:10 | 3692 | ＦＦＲＩセキュリティ |
| 有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| おります。取締役会は取締役 8 名 ( 内、監査等委員である取締役が3 名 )で構成され、監査等委員会は監 査等委員である取締役 3 名 (3 名全員が社外取締役 )で構成されております。また、会計監査人としてUHY 東京 監査法人を選任しております。 当社がこの企業統治の体制を採用する理由は、当社は事業規模に応じた組織体制を志向しており、取締役 ( 監 査等委員である取締役を除く。) 及び監査等委員である取締役は組織全体を統制することが可能であり、機動的 な業務執行と内部牽制機能を確保できるためであります。 24/87 EDINET 提出書類 株式会社 FFRIセキュリティ(E30877 | |||
| 06/25 | 14:09 | 4496 | コマースＯｎｅホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 伊藤勇太 氏名 公認会計士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に | |||
| 06/25 | 14:08 | 6368 | オルガノ |
| 有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 反問題を監視・監督 し、少数株主の利益を適切に保護するために、独立社外取締役のみで構成される特別委員会を設置しておりま す。同社グループと当社との間に重要な取引等が生ずる場合には、同委員会にて取引内容を審議し、取締役会に 対して答申又は報告を行います。また更なる少数株主の利益保護及び経営の独立性の向上のため、2023 年 6 月 29 日開催の第 78 回定時株主総会以後、取締役会に占める独立社外取締役の比率を過半数にしております。 25/170 EDINET 提出書類 オルガノ株式会社 (E01571) 有価証券報告書 1-4) サイバーセキュリティ 前年度からの重要性の変化 : 増加 | |||
| 06/25 | 14:07 | 7937 | ツツミ |
| 有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 有価証券報告書 当社の取締役会は、当社定款に基づき代表取締役社長互智司氏が議長を務めております。その他の構成員 は、取締役岡野勝美氏、取締役 ( 常勤監査等委員 ) 渡邉新一郎氏、社外取締役 ( 監査等委員 ) 柿沼佑一氏及 び社外取締役 ( 監査等委員 ) 上村敦氏の計 5 名の取締役で構成されております。また、当社は経営の基本方 針やその他の重要事項を決定する定例取締役会を原則として月に1 回開催するほか、経営環境の変化に迅速 な対応と意思決定ができるよう必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 当社の監査等委員会は、取締役 ( 常勤監査等委員 ) 渡邉新一郎氏が議長及び委員長を務 | |||
| 06/25 | 14:07 | 1869 | 名工建設 |
| 有価証券報告書－第85期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| でより環境にやさしい 社会の構築に貢献してまいります。 1ガバナンス 事業活動を進めるに当たり、当社は80 年以上の歴史の中で培った施工ノウハウ、東海道新幹線を60 年にわたり支 えた技術を活かし、先人から変わらず受け継がれてきた「 誠実 」「 和して同ぜず」の想いを名工 DNAとし、持続 可能な社会実現に向け当社が貢献できる分野を念頭におき、中期経営計画を策定しております。 策定に当たっては社外取締役・社外監査役からの意見を盛り込み、外部からの見識も反映させております。 また、年度ごとに経営重点事項を策定し、より時勢に沿った施策の展開を行うことで各部門や各支店の取り組みと して具体化させてお | |||
| 06/25 | 14:07 | 5273 | 三谷セキサン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 三谷進治、田中昌郁、三谷聡、阿部亨、渡辺崇嗣、三谷聡一郎、光野稔を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件 任期満了で社外取締役を退任する山口浩二に退職慰労金を贈呈するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 三谷セキサン株式会社 (E01169) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 取締役 7 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議 | |||
| 06/25 | 14:06 | 6203 | 豊和工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 このため、業務執行に関する重要事項については、取締役会において意思決定を行っています。但し、取締役会から委任された事項については 代表取締役社長が意思決定を行なう体制となっています。 また、執行役員会において執行報告を受ける体制にしています。さらに、意思決定の迅速化を図るため、経営会議を開催し、経営の重要案件を 審議しています。 また、取締役会の諮問機関として、過半数を独立社外取締役で構成される指名報酬委員会を設置しており、取締役の報酬、評価および選解任 を諮問しています。 ・当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しており、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とする事 | |||
| 06/25 | 14:06 | 6837 | 京写 |
| 有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 京写 所有者の住所 京都府久世郡久御山町 森村東 300 番地 自己名義 所有株式数 ( 株 ) 他人名義 所有株式数 ( 株 ) 2026 年 3 月 31 日現在 所有株式数 の合計 ( 株 ) 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合 (%) 40,500 ― 40,500 0.3 計 ― 40,500 ― 40,500 0.3 ( 注 )( 自己保有株式 ) 株式会社京写の株式数は、単元未満株式 87 株を除く株式数により記載しております。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 譲渡制限付株式報酬制度 ) 1 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に | |||
| 06/25 | 14:06 | 3096 | オーシャンシステム |
| 有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ます。 当社の取締役会は9 名の取締役で構成されており、うち2 名は社外取締役であります。監査役出席の下、 法令又は定款に定めるもののほか、経営上の意思決定、業務執行状況の監督、その他法令で定められた事項 及び重要事項の決定を行っております。当社では定時取締役会を月 1 回開催し、月次業務報告、その他の業 務上の報告を行い、情報の共有化を図るとともに、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催しており、迅速か つ適切な意思決定に努めております。また、取締役の経営責任をより明確化するため、平成 20 年 6 月 27 日開 催の株主総会決議により、取締役の任期を2 年から1 年に変更しております。 当社 | |||
| 06/25 | 14:05 | 5273 | 三谷セキサン |
| 有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| り組んでまいります。 また、競合他社との価格競争の激化や原材料価格の高止まりが引き続きが見込まれるため、採算管理の徹底・ 経費抑制等に努めてまいります。 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組みは、次のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1) ガバナンス 当社の取締役会は、独立社外取締役 1 名を含む7 名で構成され、経営の最高意思決定機関として重要事項を決定 しております。原則として、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )も出席のうえ、月 | |||
| 06/25 | 14:05 | 1879 | 新日本建設 |
| 有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 要な施策を実行することにより、コーポ レート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び採用する理由 ・企業統治の体制の概要 当社は監査役会設置会社であります。社外役員として、社外取締役 3 名 ( 独立役員 3 名 ) 及び社外監査役 2 名 ( 独立役員 1 名 )を選任することにより、取締役会における議論の活性化、経営の監督及び監査機能の強化を 図っております。また、以下の各機関が相互に連携することで経営に対する監督・監査が十分に機能すると考 え、現状の体制を採用しております。 21/89 EDINET 提出書類 新日本建設株式会社 (E00221) 有価証券報 | |||
| 06/25 | 14:04 | 6418 | 日本金銭機械 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額 390 百万円以内 (うち社外取締役分は 40 百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とする。 第 4 号議案当社株式の大量買付行為に関する対応策 ( 買収防衛策 ) 継続の件 当社株式の大量買付行為に関する対応策 ( 買収防衛策 )を継続する。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 第 1 号議案 ( 注 )1 決議の結果及び 賛成割合 | |||