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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 15:40 6962 大真空
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
18,611 株 (3) 処分価額 1 株につき 967 円 (※) ※ 本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交付 されるものですが( 会社法 202 条の 2)、公正な評価額 として、本日開催の取締役会決議の前営業日 (2026 年 6 月 25 日 )における東京証券取引所における当社の普通株 式の終値 (967 円 )を処分価額としております。 (4) 処分価額の総額 17,996,837 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※)18,611 株 ※ 社外取締役および監査等委員である取締役などの業務 執行から独立した立場にある者は除きます。 (6)その他 本自己株式処分は
06/26 15:40 7575 日本ライフライン
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR
企業倫理とリスク管理 4 業績評価と経営陣の評価・報酬 5 株主等との対話 6 指名・報酬諮問委員会 2. 分析・評価結果の概要 自己評価アンケートに基づく取締役会における審議の結果、評価項目全般にわたり取締役会全体 としての役割および機能を適切に果たしており、実効性が確保されていることが確認されました。 前年度の課題であった「 自由闊達な議論 」については、社外取締役に対する取締役会議案の事前 説明の継続により、当社事業および経営環境への理解が深まり、議論の活性化に繋がりました。「 取 締役トレーニング」については、新任の社外取締役を中心に各事業部門による事業説明、業界特有 の事業慣行の説
06/26 15:39 3611 マツオカコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
的な報酬として毎月支給しているものであります。その額の決定に関しては、取締役会か らの諮問に基づき、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会における審議・答申を経て、取締役会で決定し、取締役会は、その額や算 定方法に関する方針の決定について、代表取締役社長執行役員である松岡典之氏に一任しております。なお、報酬限度額は、2025 年 6 月 27 日開 催の第 69 回定時株主総会において、年額 300 百万円以内 ( 使用人兼務取締役の使用人給与分を含まない)(うち社外取締役分は年額 30 百万円以 内 )と決議されております。 賞与に関しては、会社の事業成果等を反映し支給される場合があり
06/26 15:38 マネックスファイナンス
有価証券報告書－第10期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
締役 ( 現任 ) 2025 年 6 月当社監査役 ( 現任 ) 2025 年 6 月マネックスベンチャーズ株式会社監査役 2025 年 9 月マネックスベンチャーズ株式会社取締役 ( 現任 ) 2026 年 6 月マネックスPB 株式会社代表取締役 ( 現任 ) ( 注 ) - ( 注 )1. 取締役の任期は、2027 年 3 月期にかかる定時株主総会終結の時までです。 2. 監査役の任期は、2029 年 3 月期にかかる定時株主総会終結の時までです。 計 - 2 社外役員の状況 当社は、マネックスグループ株式会社からの経営監視機能が十分に整っていると判断しているため、社外取締役 及び社外監
06/26 15:37 1945 東京エネシス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
りうる者をそれぞれ指名しております。 なお、経営陣幹部に重大な法令・定款違反等から職務を遂行することが困難と認められる場合には解任することとしております。 上記方針に基づき、経営陣幹部の選解任については、より透明性・客観性を高めるために、独立社外取締役及び社外有識者が構成員として過半 数を占める任意の「 人事・報酬等諮問委員会 」の審議を経て、取締役会で決議することとしております。 (5) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び監査等委員である取締役の候補者の個 々の選任理由については、株主総会招集通知に記載 しております。なお、社外取締役の選任理由については、本報告書の「Ⅱ 1
06/26 15:37 2871 ニチレイ
臨時報告書 臨時報告書
て附則を設ける。 第 3 号議案取締役 11 名選任の件 取締役として大櫛顕也、嶋本和訓、竹永雅彦、鈴木健二、髙久祐一、盛合洋行、 鍋嶋麻奈、濱逸夫、濱島健爾、吉丸由紀子、山口裕視を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額について、「 基本報酬 」を年額 2 億 7 千万円以内から3 億 5 千万円以内 (うち、社外取締役分は 引き続き年額 1 億円以内 )、「 業績連動賞与 」を年額 1 億 3 千万円以内から2 億円以内に改定する。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬内容の改定の件 社外取締役を除く取締役に対する譲渡
06/26 15:36 520A ジェイファーマ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 上原祐香 森俊介 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 田島照久公認会計士 △ 川口幸作
06/26 15:36 1969 高砂熱学工業
臨時報告書 臨時報告書
会が開催された年月日 2026 年 6 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式 1 株につき金 72 円 00 銭総額 9,602,022,456 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 小島和人、久保田浩司、神谷忠史、山本一郎、を取締役に、また、 内野州馬、髙木敦、関葉子、森本英香を社外取締役に選任する。 2/3 EDINET 提出書類 高砂熱学工業株式会社
06/26 15:36 5802 住友電気工業
有価証券報告書－第156期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
するととも に、中期経営計画やそれを踏まえた年度計画の審議や当該計画の四半期ごとのトレース等に重点を置いた運営 を行っております。さらに、取締役会において、多角的かつ十分な検討が行われるよう、独立社外取締役を選 任しているほか、独立社外監査役にも積極的にご発言いただいております。また、取締役会の監督機能につい ては、独立性・客観性確保のため、独立社外取締役を中心とした独立社外役員の意見を尊重することとしてお ります。独立社外取締役につきましては、取締役会の構成において3 分の1 以上の体制としているほか、支援体 制や独立社外監査役を含む監査役、会計監査人、内部監査部門との連携体制の強化を図って
06/26 15:36 6960 フクダ電子
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
康の維持管理にまで貢献できるようにします。フクダ電 子はこれからも、高機能で信頼性が高く、取り扱いが容易でしかも低コストの医療機器の開発と普及を目指し ていきます。 EDINET 提出書類 フクダ電子株式会社 (E02304) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 < 企業統治の体制の概要 > 当社は、以下のイ.~ホ.に示す体制で企業統治にあたっております。 イ. 取締役会、監査役会の構成 当社は、企業統治にあたる取締役会と監査役会を以下の体制で構成しております。 ・取締役会社内取締役 5 名、独立社外取締役 5 名の計 10 名 代表取締役社長 ( 議長 ) 白
06/26 15:35 6042 ニッキ
有価証券報告書－第135期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
効的な運用を通じて経営の健全性を維持し、更なる企業価値の向上を図 ることを基本とし、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・企業統治の体制の概要 会社の機関の基本説明 イ. 取締役会 取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 26 日 ) 現在、取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、取 締役社長が議長を務め、経営の基本方針、取締役の選任など、法令、定款及び取締役会規則で定められた重 要事項の決定を行っております。また、内部統制システム構築に関する基本方針について定めております。 構成員の氏名は(2
06/26 15:35 5232 住友大阪セメント
臨時報告書 臨時報告書
役に対する株式報酬制度の一部改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度について、業績連動要素の追加等の改定をす る。 2/3 EDINET 提出書類 住友大阪セメント株式会社 (E01127) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 ならびに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成割合 ) 第 1 号議案 266,040 278 0 ( 注 )1 可決 99.65(%) 第 2 号議案 諸橋央典 195,906
06/26 15:35 ディー・ティー・ホールディングス
有価証券報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
任限定契約の内容の概要 当社は、会社法第 427 条第 1 項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において会社法第 423 条第 1 項 の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額 としております。 28/102 3 役員報酬の内容 役員区分 取締役 ( 社外取締役を除く。) 報酬等の総額 ( 千円 ) 対象となる 役員の員数 ( 名 ) 31,850 6 EDINET 提出書類 ディー・ティー・ホールディングス株式会社 (E26705) 有価証券報告書 社外取締役 3,500 2 社外監査役 4,280 4 ( 注 )1 第 14 期
06/26 15:35 9934 因幡電機産業
臨時報告書 臨時報告書
本組入額の総額 発行価額の総額 109,026,000 円 資本組入額の総額該当ありません。 (5) 株式の内容 当社普通株式 当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、 単元株式数は100 株です。 (6) 当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)5 名、執行役員 9 名及び役職のある使用 人 18 名 ( 以下、「 割当対象者 」といい、割当対象者のうち取締役については「 割当対象者 Ⅰ」、執行役員につい ては「 割当対象者 Ⅱ」、使用人については「 割当
06/26 15:35 3199 綿半ホールディングス
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
会社 (E31104) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 当社は、2021 年 6 月 24 日開催の第 73 回定時株主総会で定款一部変更について承認され、監査等委員会設置会社 へ移行いたしました。2019 年 6 月 25 日開催の定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対し て、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いただきましたが、監査等委員会設置会社への移行に伴い、 これを廃止し、報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く)に当社の企業価
06/26 15:35 東京海上日動火災保険
有価証券報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 取締役・取締役会 取締役会は、重要な業務執行を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する責務、適切な内部統制システムを構 築する責務等を負います。各取締役は、取締役会がこれらの責務・機能を十分に全うできるよう努めます。 取締役の員数は定款上 20 名以内とします。取締役の任期は1 年とし、再任を妨げないものとします。本有価証券報告書 提出日現在、取締役会は2 名の社外取締役を含む12 名の取締役で構成されています。 取締役会の構成員は、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載の取締役です。議長は城田宏明氏が務めています。 取締役会は、法令、定款および取締役
06/26 15:35 7046 ＴＤＳＥ
有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
度 処分価額の総額 ( 千円 ) 株式数 ( 株 ) 当期間 処分価額の総額 ( 千円 ) ― ― ― ― 消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ― 合併、株式交換、株式交付、 会社分割に係る移転を行った 取得自己株式 その他 ( 取締役 ( 社外取締役を含まない) 及 び従業員に対する株式報酬 ) ― ― ― ― 7,484 12,073 ― ― 保有自己株式数 106,842 ― 106,842 ― 3 【 配当政策 】 当社は、株主の皆様に対し会社の業績に応じた適正な利益還元に加え、経営基盤の強化と将来の事業展開に備える ため内部留保の充実を図ることが重要と考えております。この方針
06/26 15:35 9502 中部電力
臨時報告書 臨時報告書
正 , 栗原美津枝 , 加藤治彦 , 広瀬伸一 の各氏を選任する。 なお, 嶋尾正 , 栗原美津枝 , 加藤治彦 , 広瀬伸一の各氏は社外取締役候補者である。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として, 古田真二 , 中川清明 , 村瀬桃子 , 山形光正の各氏を選任する。 なお, 中川清明 , 村瀬桃子 , 山形光正の各氏は社外取締役候補者である。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である社外取締役が法令に定める員数を欠くこととなる場合に備え, 補欠の監査等委員である取 締役として, 永冨史子氏を選任する。 2/5
06/26 15:33 331A メディックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
す。 【 補充原則 4-21 中長期的な業績と連動する報酬 】 当社は、株主総会で決定された報酬の範囲内で、基準報酬に業績を連動させる「 業績連動報酬 」を金銭で支払うものとしております。今後につい ては必要に応じて中長期的な業績と連動する自社株報酬制度の導入について検討してまいります。 【 補充原則 4-81 独立社外取締役の情報交換・共有認識 】 当社の独立社外取締役は、それぞれ卓越した知見をもとに、取締役会において、独立した客観的な立場から積極的に議論に貢献しているため、 独立社外取締役のみを構成員とする会合は設置しておりません。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役の選定 】 当
06/26 15:33 6811 リゾート＆メディカル
有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
確保するための体制整備の状況 当社の子会社の業務の適正を確保するため、社内規定に従い、経営面では自主性を尊重しつつ、子会社から定 期的・臨時的に報告を求め、子会社のリスク管理体制を構築し運用しております。 4 役員報酬の内容 取締役の年間報酬総額 3 名 ― 千円 監査役の年間報酬総額 1 名 800 千円 ( 注 ) 社外取締役に対する報酬の内容につきましては、当社は社外取締役を選任しておりませんので、記載す べき事項はありません。 5 株主総会の特別決議要件 当社は、会社法第 309 条第 2 項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主 の議決権の3 分の1