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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 16:39 | 4205 | 日本ゼオン |
| 有価証券報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| でほかにない価値を提供 指標 :ROIC、EBITDA、社外連携研究テーマ件数 ・強固なガバナンスの構築 指標 : 休業災害度数率、政策保有株式対純資産比率、ROE、社外取締役比率、外国人 / 女性役員比率 ・社会の変化に対応した事業構造の転換 指標 : 成長 4 分野売上高比率、SDGs 貢献製品売上高比率 ・循環型社会への貢献 指標 :Scope1+2 CO2 排出量削減率 11/157 2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりです。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断した | |||
| 06/25 | 16:39 | 9074 | 日本石油輸送 |
| 有価証券報告書－第109期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 修 12 回 12 回 取締役常務執行役員岡 﨑 基太 12 回 12 回 取締役常務執行役員松井克浩 2 回 ( 注 )1 2 回 ( 注 )1 取締役執行役員遠藤尚 12 回 12 回 取締役執行役員成川隆介 12 回 12 回 取締役執行役員花田優 12 回 12 回 取締役執行役員松原宗宏 10 回 ( 注 )2 10 回 ( 注 )2 取締役田長丸雅司 12 回 12 回 社外取締役草刈隆郎 2 回 ( 注 )1 2 回 ( 注 )1 社外取締役坂之上洋子 2 回 ( 注 )1 2 回 ( 注 )1 社外取締役長澤仁志 10 回 ( 注 )2 10 回 ( 注 )2 社外取締役安岡定 | |||
| 06/25 | 16:39 | 7133 | ＨＹＵＧＡ ＰＲＩＭＡＲＹ ＣＡＲＥ |
| 有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 外監査役としていることで経営監視機能は強化され、有効に機能していると判断しております。ま た、取締役 5 名のうち2 名は社外取締役であり、取締役会での経営の意思決定と監督機能を強化しております。 当社においては、社外取締役、社外監査役を擁した監査役制度を基本とする体制が、経営の意思決定における監 督機能と業務執行の適正性を確保し、企業価値の向上と効率的な経営に機能していると判断し、現状の体制を採 用しております。 当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。会社法上の機関として、株主総 会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置するとともに、経営会議、内部監査室 | |||
| 06/25 | 16:39 | 6144 | 西部電機 |
| 有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 結財務諸表において自己株式として表示しております。 25/100 EDINET 提出書類 西部電機株式会社 (E01930) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、2020 年 6 月 26 日開催の第 87 回定時株主総会に基づき、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りが ない限り、同じとします。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価 | |||
| 06/25 | 16:39 | 4028 | 石原産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ください。 (ⅳ) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役の候補者について ア. 選任方針・手続き 的確・迅速な意思決定と適材適所の観点から、知見、経験、人格、業績等を総合的に勘案し、各責務に相応しい人物を人選します。 当社が定める規程に則り、一定の年齢に達した場合には、当該任期終了とともに退任することを原則としております。 経営陣幹部・取締役・監査役候補の人選については、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が独立社外取締役および独立社外監査役で構 成され独立社外取締役がその過半数を占めている「 人事委員会 」に諮問し、その答申を踏まえて、代表取締役の協議を経て取締役会で決議して おります。 な | |||
| 06/25 | 16:38 | 7129 | ミアヘルサホールディングス |
| 有価証券報告書－第5期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 務本部及び、財務本部を設置します。 この4つの事業本部を基軸とした当社の事業体制に相応しい企業統治の体制を以下のとおり構築し、充実を 図ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要及び採用理由 当社の企業統治の体制の概要は、以下のとおりです。会社法上の機関として、株主総会、取締役会、監査等委 員会及び会計監査人を設置するとともに、日常的な監査機関として、内部監査室を設置し、これらの機関の相互 連携によって、健全な企業統治の体制が実現できると判断し、本体制を採用いたします。 当社は常勤取締役監査等委員 1 名及び社外取締役監査等委員 2 名から | |||
| 06/25 | 16:38 | 5838 | 楽天銀行 |
| 訂正有価証券届出書（参照方式） 訂正有価証券届出書 | |||
| び本再編の成否から独立した当行 の独立社外取締役 ( 長門正貢氏、川村佳世子氏 ) 及び独立社外監査役 ( 山田眞之助氏、三村亨氏 ) 並びに企業法 務に関する豊富な知識と経験を有しており、2026 年 6 月 24 日開催予定の当行の第 27 期定時株主総会において独立 社外取締役候補者として上程を予定している河井聡氏の計 5 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委 員会 」といいます。)を設置しております。本特別委員会は、独立した第三者算定機関として合同会社デロイト トーマツ( 以下 「デロイトトーマツ」といいます。)を起用し、2026 年 5 月 19 日付で、本株式交付 | |||
| 06/25 | 16:37 | 7277 | ＴＢＫ |
| 有価証券報告書－第90期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 4-21-1 104,100 - 104,100 0.32 計 - 104,100 - 104,100 0.32 ( 注 ) 株式給付信託 (BBT)が保有する当社株式 823,546 株は上記自己保有株式に含まれておりません。 34/122 EDINET 提出書類 株式会社 TBK(E02201) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2019 年 6 月 20 日開催の第 83 回定時株主総会決議及び2021 年 6 月 29 日開催の第 85 回定時株主総会決議に基づ き、取締役 ( 社外取締役を含みます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行 | |||
| 06/25 | 16:36 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当なし Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち | |||
| 06/25 | 16:35 | 1768 | ソネック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| つきましては、取締役の個人別の報酬の内容にかかる決定方針を定めており、取締役会は代表取締役に対し、各取締役の基本報 酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の配分の決定を委任しており、社外取締役につきましては、役員の 報酬および賞与規程に基づき、各人の業績・経営貢献度と世間水準等を勘案し、代表取締役が取締役会に提案、討議の上、取締役会で代表取 締役に一任することに決定し、監査役は、監査役の協議により決定しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、取締役 7 名中、独立社外取締役は1 名となっており、独立社外取締役 1 名増員を目指しており | |||
| 06/25 | 16:34 | 6096 | レアジョブ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と判断される情報 ( 非財務情報を含む)を適時適切に開示し、企業経営の透明性の確保と説明責任を果たしていきます。 (4) 取締役会等の責務 当社は、取締役会において、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、経営の意思 決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図っております。また、社外取締役を選任して、透明性の高い経営 の実現に取り組んでいます。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、常日頃から株主を含む投資家と積極的かつ建設的な対話を行い、その意見 や要望を経営に反映さ | |||
| 06/25 | 16:34 | 2790 | ナフコ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ております。客観性・透明性のさらなる強化を図るため、独立社外取締役を主要な構成員とする独立した委員会 の設置を検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1 - 4 政策保有株式 】 当社は、保有目的が純投資以外の目的である投資株式について、継続的な取引関係の強化により、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値 の向上に資すると判断した場合に限り、政策保有株式として株式を保有します。なお、取締役会は、政策保有株式の保有に伴う目的の適切性及 び便益やリスクの観点から毎年検証し、保有の適否を判断します。当社は、政策保有株式として保有している会社からその株 | |||
| 06/25 | 16:33 | 6358 | 酒井重工業 |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 企業統治の体制 a. 企業統治の体制の概要 当社は企業統治体制として監査等委員会設置会社を選択し、監督機能強化の為、取締役会体制は独立社外 取締役が全取締役の3 分の1 以上を占める構造とします。 取締役会の運営は、取締役会の監督機能と業務執行機能の分離徹底、取締役と執行役員の連携堅持を目的 として、監督機能に重点を置いたモニタリング・ボード( 全取締役 )と、業務執行機能に重点を置いたマネ ジメント・ボード( 全取締役 + 全執行役員 )の二つに取締役会を機能分割して運営します。 モニタリング・ボードとしての取締役会は、原則として四半期に一回、代表取締役の選解任、取締役の職 務執行の監督を | |||
| 06/25 | 16:33 | 7297 | カーメイト |
| 有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 機能としての役割を果たしております。 また、当社はコーポレートガバナンス体制の強化と経営の透明性をより高めるため、社外取締役を置いており ます。社外取締役である谷口彬雄氏は教育者としての見識に加え、産学連携活動を通じて豊富な見識を有してお り、また、本橋智明氏は経済・経営に関する豊富な経験・知見を有しており、これらを当社の経営に反映させ、 また独立した立場で経営監視機能としての役割を果たしております。 上記のとおり4 名の独立社外役員による牽制が有効に機能したコーポレートガバナンス体制を整えておりま す。 ※ 当社は、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 | |||
| 06/25 | 16:32 | 6513 | オリジン |
| 有価証券報告書－第125期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 及び第 122 期の潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載し ておりません。 2. 第 123 期、第 124 期及び第 125 期の潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、1 株当たり当期純損失 であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 3. 第 123 期、第 124 期及び第 125 期の自己資本利益率及び株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純 損失が計上されているため記載しておりません。 4. 当社は、第 117 期より取締役 ( 監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者 を除きま | |||
| 06/25 | 16:32 | 7442 | 中山福 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役会の決議事項以外の業務執行の決定につきましては、担当部門の長を委嘱されている取締役が、その 業務執行を分掌しております。また「 稟議規程 」に定められた事項については、代表取締役社長及び各本部長が決裁を行っております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社ウェブサイトの該当ページ(https://www.nakayamafuku.co.jp/ir/business/governance.php)をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬委員会の設置 】 当社の指名・報酬委員会は、取締役会の決議により選任された3 名の取締役で構成され、そのうち2 | |||
| 06/25 | 16:32 | 160A | アズパートナーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 確に定めておりませんが、人格・見識・実績等を勘案して適当と 認められる者の中からその人物を選定することとしております。取締役会による当該計画の立案・運用及び監督の体制については、今後検討して まいります。 【 補充原則 4-33 取締役会の役割・責務 (CEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続 )】 当社は、CEOの解任については、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される 場合において、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くしたうえで、判断することとしております。一層の客観性・適時性・ 透明性のある手続き | |||
| 06/25 | 16:31 | 7013 | ＩＨＩ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 年 6 月 24 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の配当の件 1 期末配当に関する事項 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 10 円総額 10,639,258,420 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 6 月 25 日 第 2 号議案取締役 11 名選任の件 取締役として、井手博、盛田英夫、小林淳、佐藤篤、瀬尾明洋、 中西義之、松田千恵子、碓井稔、内山俊弘、田中弥生、吉田憲一郎を選任するものです。 なお、中西義之、松田千恵子、碓井稔、内山俊弘、田中弥生、吉田憲一郎は社外取締役です。 第 3 号議案監査役の報酬額 | |||
| 06/25 | 16:31 | 2993 | 長栄 |
| 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）による自己株式の買付けに関するお知らせ その他のIR | |||
| を回避するための措置に関する事項 公正性を担保するための措置として、当社は自己株式立会外買付取引を利用し、本日 (2026 年 6 月 25 日 )の株価終値での本自己株式の取得を行う予定です。 利益相反を回避するための措置として、利害関係を有する代表取締役である長田修氏を除いた取締役 のみで本自己株式の取得に係る取締役会の審議及び決議を行っております。 (3) 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主からの独立性を有 する者から入手した意見の概要 本自己株式の取得に関する取締役会の決議に際しては、支配株主からの独立性を有する社外取締役 である田中伸氏及び石畑成人 | |||
| 06/25 | 16:31 | 4732 | ユー・エス・エス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /governance/index.html)にて開示しております。 (3) 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続については、本報告書の「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決 定方針の開示内容 」に記載のとおりであります。 (4) 取締役候補者の指名および執行役員の選任を行うに当たっては、当社の取締役または執行役員として相応しい豊富な経験、高い見識、高度 な専門性を有する人物であるかを基準とし、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の答申を踏ま えて決定します。そして、法令違反があったときや職務の執行に問題があると判断されたときは | |||