開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

直近７日間 直近１ヶ月

アカウント登録すると、検索可能な期間が直近３ヶ月まで広がります。

アカウント作成

「 社外取締役 」の検索結果

対象開示が多い為、表示を制限しています。

ページ数：　500 ページ

前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
06/26 14:57 7911 ＴＯＰＰＡＮホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
社第 180 回定時株主総会決議において導入の承認をいただいた業績連動型譲渡制限付 株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、同日開催の当社取締役会 ( 以下 「 本取締役会 」といいま す。)において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び取締役を兼務しない執行役員並びに当社の完全子会社 の取締役及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象者 」と総称します。)に対して、2027 年 3 月期を評価期間とす る業績評価指標の達成度合いに応じて算定される数の当社の普通株式の交付を受ける権利を付与することを決議いたし ましたので、金融商品取引法第 24 条の5
06/26 14:56 4547 キッセイ薬品工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ページ( https://www.kissei.co.jp/investor/ )をご参照下さい。 (ii)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び基本方針 ・本報告書 I-1.「 基本的な考え方 」をご参照下さい。 (iii) 役員の報酬を決定するに当たっての方針と手続 ・取締役の報酬等の決定に関する方針及び手続は、本報告書及び有価証券報告書にて開示しています。 (iv) 役員の選解任と指名に当たっての方針と手続 ・当社は、取締役会の諮問機関として、審議の独立性、客観性及びプロセスの透明性の確保を目的に、社外取締役 ( 監査役選任の場合は社外監 査役を含む)、代表取締役会長及び代表取締
06/26 14:56 ロジスティード
有価証券報告書－第4期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、当該責任の追及に 係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされている。ただし、法令違反の 行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由を設けること で、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じている。 5 役員報酬の内容 当事業年度における当社の取締役に対する報酬等の総額は176 百万円 (うち、社外取締役の報酬総額 27 百万円 ) である。なお、取締役の報酬等においては中長期金銭報酬の当期費用計上額が含まれており、日本基準に基づき 算定した金額を記載している。 6 取締役の定数 当社の取締役は11
06/26 14:56 7911 ＴＯＰＰＡＮホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
条第 15 号に定める社外取締役 であります。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、萩原正敏、河戸光彦、ダグラス・K・フリーマンの3 名を選任するものであります。 なお、河戸光彦、ダグラス・K・フリーマンの両氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 第 3 号議案当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬の付与のための報酬決 定の件 中長期の経営方針の達成に向けた動機付けを行うとともに、優秀な人財の維持をはかることを目的として、 従来の譲渡制限付株式報酬制度を改定し、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、一定の評価
06/26 14:55 6786 ＲＶＨ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
断に資するものではないと考えていることから、現 時点において中期経営計画の開示はしておりません。他方、単年度の実績に関する分析は定期的に実施し、次期以降の計画策定に生かすととも に、前年度実績との乖離原因等についても適宜開示しております。 中期経営計画を適切に開示するための方策・時期については、今後の課題として引き続き検討してまいります。 補充原則 4-13 社長の後継者の選定については、一義的な基準を設けるのではなく、取締役会において候補者の実績や能力を踏まえ、最適な人材を選任すると いう方針をとっております。 取締役社長の後継者計画については、その要否も含め、独立社外取締役の助言・関与を得
06/26 14:55 6545 インターネットインフィニティー
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、会社法に規定する機関として取締役会、監査役会、会計監査人を設置するとともに、日常業務の活 動方針を決定する経営会議を設置しております。また、業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入し ており、執行役員は代表取締役の指揮命令のもと、取締役会で決定された業務を遂行しております。 当社の機関及びコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。 a. 取締役及び取締役会 取締役会は取締役 5 名で構成されており、うち社外取締役が2 名であります。月 1 回の定例取締役会の開 催に加え、必要に応じて臨時取締役会を随時に開催し、法定その他重要事項の審議及び決議を行うととも に、取締役間で相互
06/26 14:55 5994 ファインシンター
臨時報告書 臨時報告書
役員賞与支給の件 2026 年 3 月末時点の取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査役 3 名に対して、第 77 期の業績等を勘案し て、取締役賞与として26,792 千円 (うち社外取締役分 600 千円 )、監査役賞与として4,280 千円、総額 31,072 千円 を支給するものであります。 第 7 号議案退任取締役及び退任監査役に対し慰労金贈呈の件 2026 年 6 月 25 日開催の第 77 期定時株主総会をもって退任いたしました取締役伊藤雅之氏、監査役飯田寿氏及 び2025 年 9 月に辞任されました取締役山内尚子氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基
06/26 14:55 3477 フォーライフ
有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
価値の向上に資するようコーポレート・ガバナンスの充実に取り組み、ステークホルダーに 公正な経営情報の開示及びその適正性を確保してまいります。また、内部統制システムを整備・運用し、経営の 健全性、透明性の確保並びにコンプライアンスの徹底に努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 6 名により構成されており、うち2 名は社外取締役であります。取締役会は、 法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。毎月 1 回の定例取 締役会のほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため
06/26 14:54 8367 南都銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
名・報酬諮問委員会は、取締役の登用や取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬決定における独立性、客観性、透明性を高めるため に、取締役会の諮問機関として設置しています。 指名・報酬諮問委員会の構成員は会長・頭取及び社外取締役 6 名であり、社外取締役が過半数を占めるとともに、委員長を社外取締役が務める こととしており、同委員会の独立性を確保しています。また、オブザーバーとして同委員会の運営に知見を有する外部専門家の弁護士が参加し、 同委員会に対して適時適切な助言を行っています。 指名・報酬諮問委員会では、取締役候補者に関する事項、取締役の解任に関する事項、経営陣の後継者育成計画に関す
06/26 14:54 4419 Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 山内英貴他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在
06/26 14:54 3101 東洋紡
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
バランスのとれた体制とします。 取締役会議長を務める会長、社外取締役および執行役員を兼務する取締役で構成し、社外取締役の割合は半数以上とします。 ・社外取締役の選任にあたっては、その役割・責務を担えるよう独立性基準を定めて運用します。また、監督機能の実効性を確保し、株主 利益の最大化を図る観点から、果たすべき主要な役割・責務として次のとおり定めます。 ⅰ. 経営方針、経営計画の策定、経営改善につき、自らの知見等に基づき、助言を行う。 ⅱ. 経営陣の選解任その他の取締役会における重要な意思決定を通じて経営の監督を行う。 ⅲ. 当社・株主と経営陣との間の利益相反を監督する。 ・社外取締役に対しては、取締
06/26 14:53 8698 マネックスグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンスを実現 することが重要であると考えています。 この考えに基づき、当社においては2004 年の設立時より常に複数の社外取締役を選任し、また積極的なディスクロージャー( 情報開示 )を推進す るなど、経営執行に対する牽制を効かせ、かつバランスのとれた経営判断を実現するための体制構築に努めてまいりました。 2013 年 6 月には委員会設置会社 ( 現指名委員会等設置会社 )に移行し、執行と監督の分離をさらに推し進め、2014 年 6 月以降は社外取締役が継 続的に取締役会の過半数を占めるようにするなど、コーポレート・ガバナンス体制をより一層強固なものとしております。また、2015
06/26 14:53 6763 帝国通信工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
それぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 3. 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書の「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 4. 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き 過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、経営の監督を担うに相応しい人格、識見、業務経験等を 備えているかを総合的に検討し、経営陣幹部・取締役の選任について取締役
06/26 14:52 いすゞリーシングサービス
有価証券報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
時 6.2025 年 4 月 1 日選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時 7.2025 年 6 月 26 日選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時 2 社外役員の状況 社外取締役及び社外監査役は選任しておりませんので、該当事項はありません。 25/65 EDINET 提出書類 いすゞリーシングサービス株式会社 (E40299) 有価証券報告書 (3)【 監査の状況 】 1 監査役監査の状況 当社における監査役監査は、常勤監査役 1 名および非常勤監査役 2 名の合計 3 名の構成で行われております。 常勤
06/26 14:50 9204 スカイマーク
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出のために、様 々なステークホルダーとの適切な協働に努め、実効的なコーポレー ト・ガバナンスの実現に取り組み、透明性・健全性の高い、効率的な経営を実現することで、適正な運賃による新たな需要の創出をはじめとする事 業の更なる発展に努めております。 取締役会は、株主に対する受託者責任を認識し、独立社外取締役の有効活用等により、経営方針の決定・取締役の職務執行の監督を行いま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 10% 未
06/26 14:50 485A パワーエックス
訂正有価証券報告書－第5期(2025/01/01－2025/12/31) 訂正有価証券報告書
月同社 ChromeOSバイス・プレジデント兼プロダク トリード就任 2015 年 4 月同社バイス・プレジデント兼ゼネラルマネー ジャー、ネクスト・ビリオン・ユーザー就任 2018 年 1 月同社ペイメント&ネクスト・ビリオン・ユー ザー担当バイス・プレジデント兼ゼネラルマネー ジャー就任 2021 年 7 月当社取締役就任 2021 年 8 月 Arta Finance 取締役 ( 現任 ) 兼 CEO 就任 ( 注 )5 2021 年 10 月 The/Nudge Institute 創設者フィランソロピスト 2022 年 3 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) 当社指名委員兼報酬委員就
06/26 14:49 4193 ファブリカホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の信任関係や会社への忠実義務に疑義が生じた場合、取締役会に て、代表取締役に対する解任の是非について協議を行い、決議いたします。 【 補充原則 4-82】 当社は、全取締役 6 名のうち2 名を独立社外取締役に選任しておりますが、員数が少人数であることに加え連絡及び調整について支障がないこと から、現状におきましては筆頭独立社外取締役は設定しておりません。なお、経営陣との連絡・調整につきましては、取締役会事務局を管掌する 取締役や常勤監査役が窓口となり、必要に応じて意見交換や連携に係る体制整備を図っております。 【 補充原則 4-101】 当社は、諮問機関である指名委員会及び報酬委員会などの委
06/26 14:49 2269 明治ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
するグループのガバナンス体制を整 備、運営しています。また、当社は監査役会設置会社を採用し、取締役会の監督機能と監査役の監査機能により、経営の客観性と透明性をより 高めています。取締役会は多様な取締役で構成し、グループの重要事項を審議・決定し、執行を適切に監督します。取締役会の実効性と透明性 を高めるため、独立社外取締役の意見を経営に活かす体制を構築します。 一方、業務執行においては、グループ経営強化に向けてチーフオフィサー制を導入し、チーフオフィサーはグループ全体の最高責任者として、事 業または機能を横断的に指揮・統括します。グループ全体の経営戦略推進に向けて、チーフオフィサーで構成される
06/26 14:49 8157 都築電気
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ものであることから、事業の執行については、法令・定款が認める範囲でその執行権限を執行役 員に委譲していくこととします。 2. 取締役会の構成 上記機能を果たすため、独立社外取締役を3 分の1 以上とし、独立社外取締役を含む社外取締役が過半数を占める構成とします。そして、最低 限 1 名の執行役員が取締役を兼務し、また取締役会が指名する主要な執行役員が取締役会に陪席することにより取締役会による監督、助言、意 思が適切に業務執行に反映されるようにします。 3. 指名・報酬委員会の設置 取締役会の諮問機関として、独立社外役員を基本とする指名・報酬委員会を設置し、これにより役員 ( 候補 )の選任およ
06/26 14:49 4365 松本油脂製薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、在任年数に応じて、他社水準、当社業績、従業員給与の水準等を考慮しながら決定 しております。業績連動報酬や自社株報酬につきましては、今後必要に応じて検討してまいります。 補充原則 4-22 当社では、自社のサステナビリティをめぐる取り組みについての基本的方針は策定しておりませんが、有価証券報告書に記載の「 対処すべき課 題 」への取り組み及び「サステナビリティに関する考え方及び取組 」が経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行に資すると考えて おり、ひいては当社の持続的な成長および企業価値の向上に繋がると考えております。 補充原則 4-101 当社の社外取締役は、取締役会等の場にお