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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 15:32 | 8766 | 東京海上ホールディングス |
| 有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 券報告書提出日現在、当社の取締役会は過半数が独立社外取締役で構成されているなど、当社においては健全 で透明性の高いガバナンス体制が整備されているほか、当社からの第三者割当によりNational Indemnity Companyが取 得した当社普通株式 48,207,200 株は、当社発行済株式総数に対する割合が2.49%であること等も踏まえると、ガバナン スへの影響は軽微であると考えています。 6【 研究開発活動 】 当連結会計年度における研究開発費の総額は1,628 百万円であり、これは主にソリューション・その他事業に含まれ る、ID&Eホールディングス株式会社傘下の日本工営株式会社による | |||
| 06/26 | 15:32 | 297A | アルピコホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| のであります。また、事業目的の追加・変更に 伴い、号数を繰り下げるものであります。 第 3 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、佐藤裕一、伊藤篤、今村正平、小林史成、野村幸一郎、赤廣三郎、堀越倫世の7 名を 選任するものであります。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、三輪裕彦を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 2019 年 6 月 26 日開催の第 11 期定時株主総会において、年額 3 億円以内 (うち社外取締役分は年額 1,500 万円以内 )と決議いただいております取締役の | |||
| 06/26 | 15:32 | 6005 | 三浦工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 、当 社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)( 以下 「 対象取締役 」という。) 及び当社の取締役 を兼務しない執行役員 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締役等 」という。)に対して当社の自己株式 ( 以下 「 本割 当株式 」という。)の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」という。)を行うことについて決議いたしましたので、金融商品 取引法第 24 条の5 第 4 項および企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、本臨時報 告書を提出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 銘柄 ( 募集株式の種類 ) 三浦 | |||
| 06/26 | 15:32 | 8331 | 千葉銀行 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| る株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 Ⅱ」といい、本制度 Ⅰとあ わせて「 本制度 」といいます。)に基づき、当行の社外取締役を除く取締役 ( 以下、「 対象取締役 」といいます。) 及び 取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、対象取締役とあわせて「 対象者 」と総称します。)に対し、自己株式の処分 ( 以 下、「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業 内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 (1) 処分の概要 銘柄種類株式 | |||
| 06/26 | 15:31 | 6384 | 昭和真空 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会設置会社ですが、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりません。取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手 続き、及び取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続きに関し、当社では、【 原則 3-1】「 情報開示の充実 」の「3. 取締役等の報酬を決定する に当たっての方針と手続き」 及び「4. 経営陣幹部の選解任及び取締役・監査役候補指名に関する方針と手続き」の記載に基づき決定しておりま す。取締役の報酬のうち業績連動報酬の総額は独立社外取締役も出席する取締役会で決定しており、当該取締役会にて独立社外取締役から適 切な関与・助言を得ております。 現時点では、報酬委員会、指名委員会などの | |||
| 06/26 | 15:31 | 2376 | サイネックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 精神の発揮を促すこととしております。 現在の報酬制度が持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能していると判断しており、業績連動型報酬や自社株報酬の導入は予定 しておりません。 【 補充原則 4-10-1 任意の独立した諮問委員会の設置 】 当社の独立社外取締役は5 名であり、取締役会の過半数には達しておらず、任意の独立した指名委員会・報酬委員会も設置しておりませんが、 取締役 10 名中 3 分の1 超である5 名を独立社外取締役が占めており、さらに当該社外取締役は、経営経験者、企業法務に精通した弁護士、地方 自治や産学官連携に関して豊富な学識経験を有する学者であり、見識も高く、株主 | |||
| 06/26 | 15:31 | 1950 | 日本電設工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| て決定しております。その他の業務執行の決定については、事案の内容、重要度に応じて取締役等に権限を委任しております。 これらについては、取締役会規程等に定めております。 【 原則 4-9】 当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員について、社外取締役の独立性を判断するための基準を定めており、株主総会招集通 知、有価証券報告書及び本報告書 「2 1. 独立役員関係 」 等に開示しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、取締役等の人事及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性並びに説明責任の強化を図る機関として、任意の委員会である 指名・報酬委員会を設置しております。また、指名 | |||
| 06/26 | 15:31 | 5592 | くすりの窓口 |
| 有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ユーザー( 患者様 )、債権者、従業員、地域社会等のステークホルダーから継続的に信頼と評価 をいただける経営を目指し、適切なガバナンス体制の確立と経営の健全性、透明性の確保に努めております。 ガバナンス体制をさらに強化するため、社外取締役についても、医師としての経験と大学教員としての知見を有す る山本純偉と大手電機メーカーのヘルスケア部門および厚生労働省において医療技術参与として医療 DXに取組んだ 経験のある村岡丈到の二名を選任し、取締役会において企業統治等の観点から客観的な意見の陳述及び助言を行うこ とにより業務の執行を監督する体制を構築しております。 当社がステークホルダーから継続的に信頼や | |||
| 06/26 | 15:31 | 2121 | ＭＩＸＩ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 二丁目 24 番 12 号 渋谷スクランブルスクエア 【 電話番号 】 (03)6897-9500( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役上級執行役員 CFO 島村恒平 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/7 1【 提出理由 】 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)が株価変動のメリットとリスクをより一層株主の皆様と共有し、 株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、2023 年 6 月 21 日開催の当社第 24 期定 時株主総会において譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 非連動 | |||
| 06/26 | 15:31 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 崎市栄町 1 番 1 号 【 電話番号 】 0570(078)181( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役兼専務執行役員 CFO 古谷野賢一 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 EDINET 提出書類 株式会社ヤマダホールディングス(E03139) 臨時報告書 今般、当社は、2026 年 6 月 26 日開催の取締役会決議において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といい ます。)に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」とい | |||
| 06/26 | 15:30 | 3075 | 銚子丸 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 6 月 26 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 7,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,606 円 (4) 処分価額の総額 12,366,200 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 1 名 1,300 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 当社の執行役員 3 名 2,100 株 当社の使用人 12 名 4,300 株 以上 | |||
| 06/26 | 15:30 | 3087 | ドトール・日レスホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 52,100 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,663 円 (3) 処分総額 138,742,300 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く。) 当社子会社の取締役 (5) 払込期日 2026 年 6 月 26 日 7 名 36,000 株 9 名 16,100 株 以上 | |||
| 06/26 | 15:30 | 3185 | 夢展望 |
| 親会社及び連結子会社との極度貸付約定書の一部変更契約の締結及び連帯保証契約書の締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| の独立役員である社外取締役 2 名 ( 古川純平氏、木谷倫之氏 )により構成される特 別委員会からも下記 3のとおりの意見を受領しております。 また、親会社の使用人である塩田徹取締役及び鈴木監査等委員は、当該意思決定等の取 締役会の審議及び決議に参加しないことにより、利益相反を回避しております。 4 3 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する支配株主と利害関係の ない者から入手した意見の概要 2026 年 6 月 26 日、支配株主と利害関係を有しない当社の独立役員である社外取締役 2 名 により構成される特別委員会より、以下の理由から当社の少数株主にとって不利益なもの | |||
| 06/26 | 15:30 | 3776 | ブロードバンドタワー |
| 指名委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 機関として、任意の指名委員会を設置することにいたしました。 2. 委員会の役割 指名委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に次の事項について審議し、取締役会に対して答 申を行います。 (1) 経営陣幹部の選解任及び取締役候補の指名の方針及び手続に関する事項 (2) 取締役の選任及び解任に関する事項 (3) 経営陣幹部の選定及び解職に関する事項 (4) 最高経営責任者の後継者計画に関する事項 (5) その他、取締役会が必要と認めた事項 3. 委員会の構成 指名委員会は、取締役会の決議により選定された3 名以上の委員で構成し、その過半数は社 外取締役とします。また、委員長は、社外取締役である委員の中 | |||
| 06/26 | 15:30 | 2340 | 極楽湯ホールディングス |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役副社長執行役員 取締役専務執行役員 やまもと 山本 しんじ 真司 取締役執行役員 同左 さとう 佐藤 つよし 剛史 取締役執行役員 同左 にいかわ 新川 たかひろ 隆啓 取締役執行役員 ( 新任 ) - いちやま 市山 つとむ 勉 取締役 同左 うえの 上野 けんたろう 建太郎 社外取締役 同左 こばやし 小林 ごう 豪 社外取締役 同左 ※ 当社の取締役の任期は1 年であります。監査役 氏名新役職旧役職 こうづま 上妻 しんいちろう 進一郎 監査役 ( 常勤 ) 同左 すずき 鈴木 ようこ 陽子 社外監査役 同左 けんもち 劒持 としゆき 俊幸 社外監査役 同左 ※ 当社の監査役の任期は | |||
| 06/26 | 15:30 | 2411 | ゲンダイエージェンシー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 360,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 447 円 (4) 処分総額 160,920,000 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除きます。) 3 名 240,000 株 執行役員 6 名 120,000 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法に 基づく臨時報告書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 4 月 17 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下、「 対 象取締役 」といいます。) 及び当社の取締役を兼務しない執行役員が当社株式を所有することで当社 の企業価値向上を図るインセンティブを与えるととも | |||
| 06/26 | 15:30 | 3199 | 綿半ホールディングス |
| 譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 価額 1 株につき 1,404 円 (4) 処分総額 59,999,940 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 5 名 42,735 株 2. 処分の目的及び理由 2019 年 5 月 10 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、2019 年 5 月 10 日の取締役会で当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)の報酬と株式価値との連動性をより 一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え るとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制 度 | |||
| 06/26 | 15:30 | 3205 | ダイドーリミテッド |
| 取締役および執行役員の体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 定時株主総会において取締役の選任が決議され、株主総会後の当社取締役会に おいて、下記のとおり決議いたしました。 代表取締役会長グループ CEO 代表取締役社長執行役員グループ COO 取締役上席執行役員グループ CFO 山田政弘 成瀬功一郎 白子田圭一 取締役執行役員今井和俊 社外取締役久保木大世 社外取締役大澤道雄 社外取締役城戸真亜子 2. 執行役員の体制 (2026 年 6 月 26 日付 ) 代表取締役社長執行役員グループ COO 取締役上席執行役員グループCFO 成瀬功一郎 白子田圭一 取締役執行役員今井和俊 執行役員足達成幸 執行役員野村仁郎 執行役員鹿嶌謙介執行役員 C H R O 五十嵐公彦 執行役員林修平 ( 新任 ) ※ 足達成幸氏につきましては 2026 年 4 月 22 日開催の取締役会にて承認済 以上 | |||
| 06/26 | 15:30 | 3375 | ＺＯＡ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式 2,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,620 円 (4) 処分総額 4,050,000 円 (5) 処分先及びその人 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 数並びに処分株式 1 名 2,500 株 の 数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 6 月 22 日開催の第 36 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く)を対象に、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意 欲を従来以上に高めることを目的として導入した譲渡制限付株式報酬制度 ( 具体的には、当社の取締役 | |||
| 06/26 | 15:30 | 3388 | 明治電機工業 |
| 新役員体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 6 月 26 日現在 ) 【 取締役 】 記 役職名氏名担当 代表取締役社長 ( 再任 ) 杉脇弘基 - 代表取締役専務 ( 再任 ) 舟橋範 - 取締役 ( 再任 ) 諸戸慎也 - 取締役 ( 監査等委員 ) ( 再任 ) 渥美芳英 - 社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 再任 ) 水尾衣里 - 社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 再任 ) 浅井清貴 - 社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 再任 ) 竹内裕美 - 【 執行役員 】 役職名氏名担当 常務執行役員田中浩二第 2 営業本部長 常務執行役員堀沢明正エンジニアリング事業本部長 執行役員高瀬慎一 MEIJI CORPORATION 取締役社長 執行役員成瀬克久企画管理本部長 執行役員石井仁第 5 営業本部長 執行役員亀井克英第 3 営業本部長 執行役員 永見一也 MEIJIDENKI INDIA PRIVATE LIMITED 取締役社長 執行役員阿部功第 1 営業本部長 執行役員安井慎二郎国際事業本部長 以上 | |||