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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 13:16 | 8934 | サンフロンティア不動産 |
| 有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 2018 年 6 月 22 日 2019 年 6 月 21 日 2020 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 22 日 付与対象者の区分及び人 数 当社取締役 ( 社外取締役除く) 4 名 当社取締役 ( 社外取締役除く) 6 名 新株予約権の数 ※ 393 個 555 個 834 個 1,676 個 [1,516 個 ] 新株予約権の目的となる 株式の種類、内容及び 数 ※ 普通株式 3,930 株 ( 注 )1 普通株式 5,550 株 ( 注 )1 普通株式 8,340 株 ( 注 )1 普通株式 16,760 株 [15,160 株 ] ( 注 )1 新株予約権の行使時の払 込金額 | |||
| 06/22 | 13:16 | 5451 | ヨドコウ |
| 有価証券報告書－第127期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| される執行役員会は月 1 回開催され、情報の共有化を図っております。 当社は、取締役および監査役の指名・報酬に関する手続きの公正性、透明性、および客観性を強化し、当社の コーポレートガバナンスの一層の充実を図ることを目的として、取締役会の諮問機関である任意の指名・報酬委員 会を設置しております。 39/140 EDINET 提出書類 株式会社ヨドコウ(E01247) 有価証券報告書 2. 取締役会の活動状況 当社の取締役会は、構成員 ( 取締役 ) 数を定款の定めにより7 名以内とし、2018 年 6 月より3 名を社外取締役と して、議論のより一層の活性化と監督・意思決定機能の透明性の強化 | |||
| 06/22 | 13:16 | 9351 | 東洋埠頭 |
| 有価証券報告書－第115期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 向上を図り、また、重要な業務執行の決定権限を取締役へ委任すること が可能な体制を構築し、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定及び執行の迅速化を図っている。 ・当社は、業務執行の責任体制を明確化し、迅速、かつ効率的な業務執行を図るため、執行役員制度を導入して いる。 ・当社は、経営に関する迅速な意思の決定、情報交換などを行うため、取締役会、監査等委員会のほか、経営会 議、執行役員会及び全国支店長会議を定期的に開催している。 取締役会は、監査等委員でない取締役 7 名 (うち2 名は社外取締役 )、監査等委員である取締役 4 名 (うち3 名は社外取締役 )で構成しており、議長は代表取締役原 | |||
| 06/22 | 13:15 | 4658 | 日本空調サービス |
| 有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、 サステナビリティを含む経営戦略や経営計画の達成等に必要な協議及び決議を行っております。 経営会議において協議及び決議された事項については、その内容に応じて各管理部門・各事業分野に多様な 知見と経験を有する社内取締役と、当社のガバナンス充実に向けた助言や問題提起が期待できる複数の社外取 締役により構成された取締役会にて意思決定がなされます。上記体制により、当社グループのリスク及び機会 を含めたサステナビリティに関する統制及び監督を行っております。 2 戦略 当社グループは、「お客様の事業活動のサステナビリティに寄与し、社会全体の価値向上を図る」という パーパスそのものをサステナビリティに関する戦略 | |||
| 06/22 | 13:15 | 9706 | 日本空港ビルデング |
| 有価証券報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| びコンプライアンスの強化に努めてまいります。 主な取り組み内容は、次のとおりであります。 1 経営体制の刷新 経営トップへの権限集中及び牽制機能の欠如を是正し、経営の透明性及び監督機能を確保しました。今後の運用 及び定着への取り組みとしては、取締役会の実効性評価等を通じて、経営監督機能の継続的な検証及び改善を行っ てまいります。 2 最高経営責任者の後継者育成計画の策定及び指名プロセスの透明化及び指名諮問委員会の在り方の見直し 指名・報酬諮問委員会の委員長を独立社外取締役とし、委員会の独立性・客観性を高めました。また、後継者育 成計画 (サクセッションプラン)の策定に向けた検討を行い、役員指名 | |||
| 06/22 | 13:12 | 7938 | リーガルコーポレーション |
| 有価証券報告書－第194期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| サステナビリティ方針に基づき、重要課題 (マテリアリティ) の特定、推進方針、進捗管 理、情報開示に関する事項などの審議を行います。当社グループの事業内容、事業環境の変化に応じて、重要課 題等は適宜見直しを行います。当委員会は、代表取締役社長が委員長を務め、常勤取締役で構成され、社外取締 役、監査役はオブザーバーとして参加します。 (c) サステナビリティ推進会議 取締役・執行役員が重要課題 (マテリアリティ) ごとの部会を担当し、各事業本部から選出された社員が活動 の中心となり、実務レベルのサステナビリティ推進について自律的に課題解決に取り組みます。 (2) 戦略 当社グループにおける、人材の多様性の | |||
| 06/22 | 13:11 | 6151 | 日東工器 |
| 有価証券報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、適切 かつ迅速な経営の意思決定と業務執行を実現しています。また、適正な監督・監視体制の構築という観点から監査 役設置会社としての企業体制を取るとともに取締役、監査役、執行役員の指名および報酬の決定に関する手続きの 透明性および客観性を確保することにより、取締役会の監督機能の強化を図り、企業統治体制を充実させることを 目的として、指名・報酬委員会を設置しています。 ・取締役及び取締役会 当社の取締役は、有価証券報告書提出日現在 6 名で、そのうち3 名が社外取締役であります。取締役会は原 則として月 1 回定時取締役会を、また必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の意思決定を行っておりま す | |||
| 06/22 | 13:11 | 1942 | 関電工 |
| 有価証券報告書－第112期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、経営の効率性、透明性及び業務執行の適正性を確保するため、以下の体制を構築している。 a. 取締役会・執行役員制度 有価証券報告書提出日現在、取締役会は、取締役会長文挾誠一を議長とし、田母神博文、飯田暢浩、上 田裕司、藤井満、榎木博幸、中人浩一、竹内賢、田中幸二 ( 社外取締役 )、須藤実和 ( 社外取締役 )、加藤孝明 ( 社外取締役 )、奈良橋美香 ( 社外取締役 )の12 名によって構成されており、原則毎月開催するほか必要に応じ て開催し、重要な業務執行について審議し独立役員の提言等を踏まえ最終決定するとともに | |||
| 06/22 | 13:11 | 5928 | アルメタックス |
| 有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 運営とコンプライアンス体制を通してコーポレート・ガバナン スを有効に機能させることが最重要課題と考えております。このため引続き内部監査の充実による経営の適法 性、妥当性のチェックと、社内研修により企業倫理と法令遵守の徹底を図ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1 当社は監査等委員会設置会社であります。 2 当社の企業統治体制の設置機関は、取締役会及び監査等委員会、会計監査人であります。 3 取締役会は、提出日現在において取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名、監査等委員である取 締役 3 名の取締役 7 名 (うち3 名を社外取締役 )で構成してお | |||
| 06/22 | 13:10 | 7134 | アップガレージグループ |
| 有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 経営 」を実効的に推進するため、以下の体制を構築しております。 ・サステナビリティ委員会の設置 当社は、代表取締役社長を委員長とする「サステナビリティ委員会 」を設置しております。本委員会は、執行役 員、常勤監査役、及び委員長が指名する役職員で構成され、経営陣が一丸となってESG 課題の特定・施策の策定・進捗 管理を行っております。 ・監督体制と外部知見の活用 サステナビリティ委員会には、客観的な視点を取り入れるため、オブザーバーとして社外取締役及び社外監査役が 委員会に参加し、専門的な知見に基づく助言・提言を行っております。委員会の活動内容は定期的に取締役会へ報告 され、重要な意思決定につい | |||
| 06/22 | 13:10 | 5984 | 兼房 |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| て当社は取締役会を計 13 回開催しており、個 々の取締役の出席状況については次のとおりであ ります。 区分氏名出席状況 代表取締役渡邉將人全 13 回中 13 回 代表取締役磯谷岳摩全 13 回中 13 回 取締役佐築賢治全 13 回中 13 回 取締役今泉宏一全 13 回中 13 回 取締役中島康貴全 13 回中 13 回 取締役渡邉久修全 10 回中 10 回 取締役常勤監査等委員山内敏男全 13 回中 13 回 社外取締役監査等委員小池徹全 3 回中 3 回 社外取締役監査等委員山崎裕司全 13 回中 13 回 社外取締役監査等委員岡部真記全 10 回中 10 回 ※2025 年 6 | |||
| 06/22 | 13:07 | 7840 | フランスベッドホールディングス |
| 有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| グループは、気候変動問題等をグループ横断で取り組むべき重要課題と考え、当社代表取締役会長兼社長を 統括責任者とし、当社代表取締役副社長を委員長とするサステナビリティ委員会を設置し、サステナビリティ推進 体制を構築しております。 サステナビリティ委員会は、当社取締役および執行役員の他、委員長が指名するメンバーによって構成され、当 社の社外取締役ならびに常勤監査等委員がオブザーバーとして参加しております。 サステナビリティ委員会は、サステナビリティに関する重点課題 (マテリアリティ)の特定と目標設定、全体計 画の立案、進捗状況のモニタリング、達成状況の評価を行い、その状況につきましては、定期的に取締役会 | |||
| 06/22 | 13:07 | 300A | ＭＩＣ |
| 有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 年 7 月 25 日 ( 注 )3 3,296 7,103,296 4,001 502,401 4,001 492,401 ( 注 ) 1. 株式分割 (1:300)によるものであります。 2. 有償一般募集 (ブックビルディング方式による募集 ) 発行価格 1,056,000,000 円 引受価額 976,800,000 円 資本組入額 488,400,000 円 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。 発行価格 2,428 円 資本組入額 1,214 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 当社の取締役を兼務しない執行 | |||
| 06/22 | 13:07 | 6869 | シスメックス |
| 有価証券報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の対応状況を共有することにより、投資家をはじめ とするステークホルダーの皆さまに安心いただけるよう取り組んでおります。 <リスク管理の体制及びプロセスについて> グループ全体のリスクマネジメントを推進する体制として内部統制委員会を設置し、事業部門から独立した組織で ある内部統制室が事務局を務めております。内部統制委員会は、当社グループの内部統制・リスクマネジメント全般 を統括しております。内部統制委員会の委員長は取締役社長が務め、メンバーは取締役会長、担当執行役員及び常勤 監査等委員、オブザーバーは社外取締役が務めております。 また、下図のとおり、主要なリスク領域については、コンプライアンス委 | |||
| 06/22 | 13:05 | 6230 | ＳＡＮＥＩ |
| 有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 体制の概要 (2026 年 6 月 22 日現在 ) 当社は、監査役会制度を採用しております。 取締役会は、取締役 8 名 ( 議長代表取締役社長西岡利明、吉川正弘、新田裕二、早川徹、丸川達也、松井 優樹、瀧勝巳、永山祐子 : 瀧勝巳、永山祐子は社外取締役 )で構成され、月 1 回の定例取締役会のほか、必要 に応じて臨時取締役会を開催しております。 監査役会は、常勤監査役 1 名 ( 議長岸田敏雄 ) 及び社外監査役 2 名 ( 松井浩一、大原信子 )で構成されて おり、コーポレート・ガバナンスの運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常活動の業務監査及び会 計監査を行っております。監査役 | |||
| 06/22 | 13:03 | 7296 | エフ・シー・シー |
| 有価証券報告書－第96期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・サービスを提供することで社会へ貢献しま す。」 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社の機関設計を採用しており、2026 年 6 月 22 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在、 取締役会は取締役 10 名 (うち、社外取締役 5 名、議長 : 代表取締役社長 )で構成され、法令に定められた事項お よび重要な業務執行を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。監査等委員会は、監査等委 員である取締役 4 名 (うち、社外取締役 3 名、委員長 : 常勤監査等委員 )で構成され、監査等委員会が定めた監 査方針 | |||
| 06/22 | 13:03 | 4365 | 松本油脂製薬 |
| 有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| く だしております。 EDINET 提出書類 松本油脂製薬株式会社 (E00888) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の取締役は3 名以上 15 名以内とする旨を定款で定めております。 当社は、監査役制度を採用しており、提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、取締役は7 名 (うち社外取締役 2 名 )、 監査役は3 名 (うち社外監査役 2 名 )です。 当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席 し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款で定め | |||
| 06/22 | 13:03 | 6779 | 日本電波工業 |
| 有価証券報告書－第85期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 「 自己名義所有株式数 」には、2026 年 2 月 25 日開催の取締役会決議に基づき導入された従業員持株会 支援信託 (ESOP)の信託財産として株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )が所有する当社株式 83,800 株は含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 ) 1 制度の概要 当社は、2023 年 6 月 27 日開催の第 82 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 業務を執行しない取締役、社 外取締役及び国内非居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除く。)( 以下、「 取締役等 」といいます | |||
| 06/22 | 13:01 | 1972 | 三晃金属工業 |
| 有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ずさ 監査法人と監査契約を結んでおります。 提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、取締役会は、豊富な経験や高い識見を有する社外取締役 2 名 ( 独立取締役とし て指定 ) 及び社内出身の取締役 5 名により構成され、原則として毎月 1 回開催し、取締役会規程に基づき経営の 基本方針並びに経営全般に係る重要な事項について執行決定を行うとともに、取締役職務の執行状況を監督して おります。 また、取締役会には、全ての監査役が出席し、取締役の職務執行を監査できる体制となっております。 [ 議長 ] 青木栄一 ( 代表取締役社長 ) [ 構成員 ] 長野光博 ( 取締役常務執行役員 | |||
| 06/22 | 13:00 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 増 加する資本金の額であります。また、増加する資本準備金の額の総額は20,006,176 円です。 (2) 勧誘の相手方の人数及びその内訳 対象者人数発行数 当社の取締役 ( 注 ) 8 名 23,704 株 ( 注 ) 社外取締役を含み、執行役を兼務する取締役を除きます。 (3) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等 ( 金融商品取引法施行令第 2 条の12 第 1 号に規定する取締役等をい う。)である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係 該当事項はありません。 (4) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 当社は、対象取締役との間で、大要、以下の内容の定めを含む譲渡制限付 | |||