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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 16:57 | 7916 | 光村印刷 |
| 有価証券報告書－第124期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| る旨を定款で定めています。また、当社は、取締役会の活性化と意思決定の迅速 化及び業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しています。構成員については、「4 コーポレー ト・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 」をご参照ください。 当社は事業を継続し利益を確保する収益体制を確立するため、月 1 回開催している取締役会の機能をより強化 すると同時に、月例の経営状況の監督強化並びに当社の経営に関わる重要執行方針を協議し経営効率を向上させ るための機関として、執行役員会を毎月 1 回開催し、社長をはじめ全執行役員、社外取締役、監査役及び各部門 長が出席しています。 当社は、子会社の業務の適 | |||
| 06/25 | 16:56 | 7222 | 日産車体 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 任者の指名にあたっては、自動車業界への深い造詣、経営者としての、変革力、実行力等の能力を有する人物を選定す る方針としています。最高経営責任者が候補者を選任し、指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえて取締役会で審議の上決定しています。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社取締役会は、海外での業務経験を含む担当領域における専門的知見と経営者としての経験を有する社内取締役 4 名、及び異業種において 経営幹部として豊富な知見と経験を有する独立社外取締役 2 名の計 6 名で構成されており、多様性、適正規模を両立した形となっていると考えてい ます。ジェンダーの | |||
| 06/25 | 16:55 | 2928 | ＲＩＺＡＰグループ |
| 有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 有価証券報告書 2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社は、中長期的な企業価値向上の観点から、サステナビリティにおける各種対応について、経営の重要課題とし て認識しております。当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、以下の通りであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであります。 (1)ガバナンス 当社では、コーポレート・ガバナンスを経営統治機能と位置づけており、企業価値を継続的に高めていくための 不可欠な機能であると考えております。当社は取締役会の過半数を社外取締役とし、社外からの客観的意見を重視 し意思決 | |||
| 06/25 | 16:55 | 7616 | コロワイド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 公表しておりま す。 2. 本コードのそれぞれの原則を踏まえたコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 Ⅰ-1. 基本的な考え方に記載しております。 3. 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書 Ⅱ-1. 取締役報酬関係に記載しております。 4. 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・社外取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役及び社外取締役の指名に当たっては、性別、年齢、国籍の区別なく、それぞれの資質・識見・経験等を十分考慮の上、その職務と責任を全 うできる適任者を指名する方針としております。 取締役候補者及び社外取締役候 | |||
| 06/25 | 16:54 | 9319 | 中央倉庫 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 。)の報酬等の額を年額 160 百万円以内 (うち社外取締役分 20 百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)として定めるものでありま す。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 50 百万円以内として定めるものであります。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのため の報酬決定の件 第 5 号議案の金銭報酬等の額とは別枠として、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締 役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金 | |||
| 06/25 | 16:53 | 5033 | ヌーラボ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 2026 年 6 月 24 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 当社のビジネスの拡張及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第 2 条 ( 目的 )に事業目的を追加 するものであります。 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 橋本正徳、小川淳、中島成一朗、小笹文を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件 取締役 ( 社外取締役を含みます。)に対し、当社の企業価値向上を図るインセンティブを与えるとと もに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を 導入し、現行の報酬枠とは別 | |||
| 06/25 | 16:52 | 3079 | ディーブイエックス |
| 有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| て、コーポレート・ガバナンスの強化を図ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ⅰ 会社の機関の概要 当社は、2020 年 6 月 24 日開催の第 34 期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行等を内容とす る定款の変更が決議されたことにより、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しま した。本書提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在における当社の機関の概要は、次のとおりです。 < 取締役会 > 取締役会は、取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )により構成されております。取締役会規程に基づき、定時取 締役会を月 1 | |||
| 06/25 | 16:49 | 8228 | マルイチ産商 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| るものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役に清野昌彦、小川直樹、中嶌実香、高橋佐智子の各氏を選任するものであり ます。 第 4 号議案監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度の導入の件 監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く。)が当社の企業価値向上を支える役割を担うことか ら、中長期的な価値共有を進めることを目的として「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」 を導入するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社マルイチ産商 (E02698) 臨時報告書 (3 | |||
| 06/25 | 16:47 | 9962 | ミスミグループ本社 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 東京都千代田区九段南一丁目 6 番 5 号 【 電話番号 】 03-6777-7579 【 事務連絡者氏名 】 常務執行役員 CFO ファイナンスプラットフォーム・ハブ代表役員高波 徹 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社ミスミグループ本社 (E02770) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は2026 年 6 月 25 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 5 名 ( 以下 「 対象取締役 」といいま す。)に対する譲渡制限付株式報酬として、当社の普通株式 82,800 | |||
| 06/25 | 16:45 | 9962 | ミスミグループ本社 |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| を決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 7 月 10 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 82,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,773.0 円 (4) 処分総額 312,404,400 円 (5) 処分予定先 ( 割当予定先 ) (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 82,800 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を 提出しております。 2. 処分の目的及び理由 取締役の中長期的な業績および企業価値向上への貢献意欲を高めるとともに、株式の長期の保有 に | |||
| 06/25 | 16:44 | 山崎金属産業 | |
| 有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 取締役 9 93 監査役 (うち社外監査役 ) 3 (2) 14 (9) 合計 12 107 ( 注 ) 当事業年度末現在の人数は、取締役 7 名 ( 当社は社外取締役はおりません。)、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )であります。 この報酬金額には使用人兼務取締役に対する使用人給与相当額 ( 賞与を含む)34 百万円は含まれておりませ ん。 3 責任限定契約の内容の概要 当社は、会社法第 427 条第 1 項に基づき、社外監査役との間において、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任に ついて、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第 425 条第 1 項に | |||
| 06/25 | 16:43 | 3762 | テクマトリックス |
| 有価証券報告書－第42期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 経営の効率性の向上がコーポレート・ガバナンスの基本であると考えております。この基本方針に基づき、社 外取締役参加による透明性の高い経営体制の実現と、経営の意思決定及び執行監督と業務執行体制の分離による迅 速かつ適確な業務執行、さらには経営と業務執行に対する十分な監督監査の実現に取り組んでおります。 また、企業市民としての責任を全うするために、コンプライアンスの強化への取り組みも重要な課題であると考 えております。 当社は、コーポレートガバナンス・コードに関する基本方針を策定し、2015 年 11 月 20 日に公表しております。こ の基本方針は定期的に見直すこととし、最近では2025 年 7 | |||
| 06/25 | 16:41 | 8144 | デンキョーグループホールディングス |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 位置づけておりま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 < 取締役会 > 経営の重要な事項の決定と監督を行う機関として取締役会を設置しております。有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、取締役会は、坂田周平、高瀬一郎 ( 議長代表取締役社長 )、栗嶋裕充、御前仁志、 徳丸公義 ( 社外取締役 )、寺田明日香 ( 社外取締役 )の取締役 6 名で構成し、野口雄二、妙中茂樹 ( 社外監査 役 )、藤麻心一 ( 社外監査役 )の監査役 3 名も常時出席し、客観的経営監視のもと議論を行い、決定した経営 方針、戦略に従って、使用人が権限の一部委譲を受け、業務 | |||
| 06/25 | 16:41 | 4491 | コンピューターマネージメント |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 対応してまいります。 【 原則 4-10 独立社外取締役を主要な構成員とする諮問委員会の設置 】 当社では、独立社外取締役を主要な構成員とした任意の委員会は設置しておりませんが、取締役会構成メンバー9 名のうち独立社外役員を4 名 選任しており、取締役等の選任及び報酬については、独立社外役員を交え適切に審議し決定していることから、適切に統治機能を発揮しているも のと考えております。今後については、必要に応じて任意の委員会の設置等、新たな仕組みの活用を検討してまいります。 【 補充原則 5-21 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社は中期経営計画を策定しておりますが、その概要の開示方法につい | |||
| 06/25 | 16:40 | 7860 | エイベックス |
| 有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、当社グループのコーポレート・ガバナンスの基本的な 考え方であります。 なお、当社は監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置し ております。監査等委員を取締役会の構成員とすることで、取締役会の監督機能の実効性の確保とコーポ レート・ガバナンス体制の更なる強化を図るとともに、取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役に委任 することにより監督機能と業務執行の分離を図ることで、迅速な経営意思決定を行い業務執行の機動性向上 を目指します。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査等委員会設置会社制度を採用しており、提出日 (2026 年 | |||
| 06/25 | 16:40 | 7593 | ＶＴホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| した。 本制度は、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役を対象として、当社普通株式を譲渡制限付株式として割り当てるものであり、 対象取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として おります。 本制度に基づく報酬は、既存の取締役報酬枠とは別枠として、年額 90 百万円以内、かつ各事業年度において割り当てる株式数を18 万株以内と しております。現金報酬と自社株報酬とのバランスについては、当社の事業内容、経営環境、対象取締役の職責及び貢献度等を総合的に勘案 し、取締役会において決定いたします。 また、譲渡制限 | |||
| 06/25 | 16:40 | 7091 | リビングプラットフォーム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 針ですが、当社と支配株主が取引を行う場合は、少数株主保護の観点から、取締役会にお いて当該取引の合理性及び必要性並びに取引条件の妥当性について十分検討する予定です。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 | |||
| 06/25 | 16:40 | 7012 | 川崎重工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| https://www.khi.co.jp/ir/library/financial.html 統合報告書 (p.84~92) https://www.khi.co.jp/sustainability/library/report/2025/pdf/25_houkokusyo.pdf (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社取締役の報酬に関する方針及び決定方法については、本報告書の「Ⅱ1. 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」 及び有価証 券報告書にて開示しています。 なお、当社取締役の報酬は、議長及び構成員の過半数を社外取締役とする報酬諮問委員会における | |||
| 06/25 | 16:39 | 4205 | 日本ゼオン |
| 有価証券報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| でほかにない価値を提供 指標 :ROIC、EBITDA、社外連携研究テーマ件数 ・強固なガバナンスの構築 指標 : 休業災害度数率、政策保有株式対純資産比率、ROE、社外取締役比率、外国人 / 女性役員比率 ・社会の変化に対応した事業構造の転換 指標 : 成長 4 分野売上高比率、SDGs 貢献製品売上高比率 ・循環型社会への貢献 指標 :Scope1+2 CO2 排出量削減率 11/157 2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりです。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断した | |||
| 06/25 | 16:39 | 9074 | 日本石油輸送 |
| 有価証券報告書－第109期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 修 12 回 12 回 取締役常務執行役員岡 﨑 基太 12 回 12 回 取締役常務執行役員松井克浩 2 回 ( 注 )1 2 回 ( 注 )1 取締役執行役員遠藤尚 12 回 12 回 取締役執行役員成川隆介 12 回 12 回 取締役執行役員花田優 12 回 12 回 取締役執行役員松原宗宏 10 回 ( 注 )2 10 回 ( 注 )2 取締役田長丸雅司 12 回 12 回 社外取締役草刈隆郎 2 回 ( 注 )1 2 回 ( 注 )1 社外取締役坂之上洋子 2 回 ( 注 )1 2 回 ( 注 )1 社外取締役長澤仁志 10 回 ( 注 )2 10 回 ( 注 )2 社外取締役安岡定 | |||