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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 13:57 7564 ワークマン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
も勘案し、検討を図ってまいります。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報開示・提供 】 当社では、当社の株主構成を踏まえ、英語での情報の開示・提供は現在行っておりません。今後は海外株主の比率を勘案し、英訳での開示を 検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、過半数が独立社外取締役で構成される監査等委員会が、取締役の選任及び報酬決定に関する意見陳述権を有しており、必要に応じ て意見を述べることができる体制を整備します。 取締役会は、監査等委員会の意見を踏まえて、取締役の選任議案及び報酬額を決定します。また、取締役会の
06/25 13:57 6590 芝浦メカトロニクス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
本報告書 「Ⅱ.1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役及び執行役員の人事に当たっては、専門性・経験等の観点から、取締役会が多様性を踏まえ、バランスの取れた構成となるよう配慮し、 独立社外取締役を主要な構成員とする任意の独立した諮問機関である人事報酬諮問委員会による討議を経た後、取締役会の審議を経た上で 決議いたします。 最高経営責任者 (CEO)に当たる代表取締役社長執行役員を含む取締役又は執行役員が、法令及び定款、規程に違反して多大な損
06/25 13:56 7564 ワークマン
有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
す。あわせて、財務部 IRグループを設置し、 株主、証券アナリスト、機関投資家等からの問い合わせや個別ミーティング等の開催などを通して積極的な対応 に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会の監督機能の強化とコーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることを目的として、監査 等委員会設置会社を採用しております。 (a) 取締役会 取締役会は、本有価証券報告書提出日現在取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名 (うち社外 取締役 1 名 )( 大内康二・土屋哲雄・飯塚幸孝・濱屋理沙 )、監査等委員である取締役 3 名
06/25 13:54 8056 ＢＩＰＲＯＧＹ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ますのでご参照ください。 https://www.biprogy.com/invest-j/com/governance.html 【 原則 3-1(iii) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 】 業務執行取締役の報酬については、a) 固定報酬 ( 月額報酬 )、b) 短期業績に連動する賞与およびc) 中長期業績等に連動する譲渡制限付 株式報酬により構成することとしており、a):b):c)の比率は、4:4:2としております( 上記比率は、c) 株式報酬の評価期間の最終年度に、 短期業績の利益目標を100% 達成し、株式報酬の各条件について100% 達成した場合を想定 )。また、社外取締役な
06/25 13:54 3963 シンクロ・フード
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、社外取締役および社外監査役が参加する当社取締役会において審議の上、その取引金額の多寡に関わら ず、取締役会決議をもって決定し、少数株主の保護に努めてまいります。 また、監査役会においては、会計監査人と連携して取引の妥当性を検証することで、取締役の少数株主に配慮した職務執行を担保しております。 なお、各取締役に対して該当事項がないかは、年に一度の事業報告作成時に、定期的に確認しております。 【 補充原則 2-31】 当社は、サスティナビリティをめぐる課題への対応は、リスクの減少のみならず収益機会にも繋がる重要な経営課題であると認識しております。 当社では、飲食店の出店、運営、退店まで一連の飲食
06/25 13:53 7480 スズデン
臨時報告書 臨時報告書
年月日 2026 年 6 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として、鈴木敏雄、高谷健文、安岳宗吉、伊藤義則、藤 本茂樹の5 氏を選任するものであります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、山田雅司、平真美、中嶋正博の3 氏を選任するものでありま す。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)に対する役員賞与支給の件 第 74 期の業績等を勘案して、第 74 期末時点の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締
06/25 13:52 5471 大同特殊鋼
臨時報告書 臨時報告書
氏を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、丹羽哲也、小野竜一郎および松尾憲治の3 氏を選任する。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、河邊伸泰氏を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) 賞与の支給の件 2/3 EDINET 提出書類 大同特殊鋼株式会社 (E01239) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件ならびに当該決議の結果 決議事項
06/25 13:51 1719 安藤・間
有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、サステナビリティ委員会の答 申・報告を踏まえて、審議・監督を行います。サステナビリティ課題への取組みの成果 ( 温室効果ガス排出量や 従業員エンゲージメントスコア等 )は、各取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の報酬額の 算定に反映されます。 2 リスク管理 当社グループにおいて、全社的なリスク管理は、内部統制・リスク管理委員会において行っていますが、サス テナビリティに関するリスクの識別、重点的に対応すべきリスクの特定については、各専門委員会の審議を経 て、サステナビリティ委員会で詳細な検討を行い、共有します。重点的に対応すべきリスクの選定については、 当社グループへの財
06/25 13:50 6146 ディスコ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、取締役候補者 ( 社外取締役を除く)および執行役の選任については、当社の経営理念である「DISCO VALUES」に精通し、共感している ことを最も重要な要件としています。 さらに、当社の経営者としてふさわしい人選を適切に行うために、当社における「 経営者の条件 」を明確化し、この条件に合致することを人選の基 本方針としています。 これは、例えばリーダーシップなどの「 適性 」としての観点、誠実さや責任感をはじめとする「 姿勢 」の観点、思考力や戦略構築力といった「 能力 」の 観点、それに加えて積み重
06/25 13:48 8037 カメイ
有価証券報告書－第113期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
在、取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、毎月 1 回定例取 締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し、法令、定款、取締役会規程等に基づき、経営に関 する重要事項の審議・決定を行うとともに、取締役及び執行役員の業務執行状況を監督する機関として位置付 けております。 社外取締役は、東京証券取引所が定める独立役員として指定しており、取締役会等において独立した客観的 な立場から意見を述べるなど、実効性の高い経営体制を確保しております。 監査役会は、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成され、監査役会が定めた監査方針、業務の分担等に従 い、取締役会
06/25 13:47 4367 広栄化学
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取引条件で行われるように留意しています。当該取引は法令等に従い、計算書類の注記表及び有価証券報告書において開示していま す。さらに、親会社を含む住友化学グループとの取引において実質的に利益が相反する事項が含まれる場合、独立社外取締役のみで構成する 社外取締役会議における審議及びその結果の取締役会への報告を要することとしています。 【 補充原則 2-4-1】 1. 多様性に関する考え方について 当社は、経営として取り組む重要課題として「 人材 :ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)、育成・成長、健康 」を掲げており、女 性、外国人、経験者採用者および障がい者等、多様な人材を積
06/25 13:41 5821 平河ヒューテック
有価証券報告書－第85期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
役会規程に基づき、定時取締役会を毎月 1 回、 臨時取締役会を必要に応じて適宜開催いたしております。議長は取締役会長隅田和夫が務めており、その構 成員は「(2) 役員の状況 」に記載のとおりで、取締役の任期は1 年であります。 当事業年度における各メンバーの出席状況につきましては、以下のとおりです。 役職氏名開催回数出席回数 取締役会長隅田和夫 11 回 11 回 代表取締役 執行役員社長 篠祐一 11 回 11 回 取締役目黒裕司 11 回 11 回 社外取締役戸田哲郎 11 回 11 回 社外取締役山本夕子 11 回 11 回 社外取締役髙宮勝也 8 回 8 回 常勤監査役橋本孝 11 回
06/25 13:40 4182 三菱瓦斯化学
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
力・スキル開発支援等により、女性管理職は増加しております。また、女性役員 の選任も進めており、現在 3 名の社外取締役、1 名の社外監査役が就任しております。 (2) 外国人の管理職 新卒留学生採用やキャリア採用を積極的に進めると同時に、外国籍社員が働きやすい職場環境の整備に取り組んでおります。 (3)キャリア採用者の管理職 各種採用チャネルの活用やアルムナイ採用等により、中堅及び管理職層も含めたキャリア採用を進めております。(2026 年 4 月現在 :130 名 ) 従業員の状況はサステナビリティデータブックをご参照ください。 https://www.mgc.co.jp
06/25 13:40 2433 博報堂ＤＹホールディングス
有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
万円 ) 資本金 残高 ( 百万円 ) 資本準備金 増減額 ( 百万円 ) 資本準備金 残高 ( 百万円 ) 161,784 389,559,436 142 10,790 142 154,329 2026 年 3 月 31 日 ( 注 )2 △25,656,800 363,902,636 ― 10,790 ― 154,329 ( 注 )1 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当によるものです。 発行価格 1,759 円 資本組入額 879.5 円 割当先社外取締役を除く取締役及び執行役員、子会社の取締役及び執行役員 2 自己株式の消却によるものです。 39/155 (5) 【 所有者別状況
06/25 13:38 6846 中央製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
酬を決定するに当たっての方針と手続 当本報告書 「2. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営 等に係る事項 【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員である取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者については、取締役会の傘下に独立社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬等委員会を設置しており、当該委員会に諮問し た上で、豊富な経験と知識を有し経営判断能力に優れていること及び当社の持続的な成長と
06/25 13:37 2916 仙波糖化工業
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
る理由 a. 企業統治の体制の概要 コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査役会及び会計監査人、内部監査室を設置 しております。なお、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を確立するため、取締役の任期を1 年と しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、8 名 ( 有価証券報告書提出日現在、うち社外取締役 2 名 )の取締役及び子会社社長 2 名で構成さ れており、監査役出席のもと、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、「 取締役会規則 」に基づき重要事項を決議し、各取締役の 業務執行の
06/25 13:37 6928 エノモト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
倫理観を持ち、専門的な知識 や豊富な経験を有し、強いリーダーシップと的確な意思決定を行うことができる者を、適材適所の観点から総合的に検討の上、指名・報酬委員会 の審議を踏まえ、取締役会で決議しております。また、監査等委員である取締役候補者については、社外取締役としての要件を備える者をその候 補者とすることとしており、監査等委員会の同意のもと取締役会で決定しております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての説明 各取締役候補者の選任理由については株主総会招集通知にて開示しております。 【 補充原則 3-13
06/25 13:36 3583 オーベクス
有価証券報告書－第141期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(=Board Benefit Trust))」 ( 以下、「BBT 制度 」といいます。)を導入し、その後、2023 年 6 月 25 日開催の取締役会決議に基づき、当社の 執行役員を追加しております。また、2024 年 6 月 25 日開催の第 139 期定時株主総会決議に基づき、BBT 制度の一部 を改定し、対象者を当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)、執行役員及び一部の当社子会社の取締役 ( 以下、 「 取締役等 」といいます。)に変更するとともに、給付する株式に退任までの間の譲渡制限を付す「 株式給付信託 (BBT―RS(=Board Benefit Trust
06/25 13:36 6396 宇野澤組鐵工所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (iv) 独立社外取締役がその求められる役割を担う仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 (v) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 対象コード】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 【 補充原則 1-2-3 株主総会開催日 】 当社の株主総会は集中日及びその近接日での開催となっております(2026 年 6 月 25 日開催 )。これは当社の伝統的な行事日程を考慮し、適正な 財務報告と高品質な監査のための十分な時間確保の観点を踏まえたも
06/25 13:36 1861 　熊谷組
有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
フィナンシャル・アドバイザーであるSMBC 日興証券株式会社から提供された本契約締結の交渉・評価 に関する専門的知見を踏まえ、慎重に協議・検討を重ねた結果、本契約の締結が当社及びその株主の利益に資するも のと判断し本契約の締結を決定した。 (4) 合意が当社の企業統治に及ぼす影響 当社及び住友林業は、両者対等の精神のもと、各自の経営の自主性を尊重しつつ共通の理念を持つ長期的パート ナーとして本契約を締結している。また、当社取締役会は、取締役 12 名中 5 名 (2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主 総会において会社提案が承認・可決された場合には取締役 11 名中 5 名 )を独立社外取締役で