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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 13:03 | 4365 | 松本油脂製薬 |
| 有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| く だしております。 EDINET 提出書類 松本油脂製薬株式会社 (E00888) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の取締役は3 名以上 15 名以内とする旨を定款で定めております。 当社は、監査役制度を採用しており、提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、取締役は7 名 (うち社外取締役 2 名 )、 監査役は3 名 (うち社外監査役 2 名 )です。 当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席 し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款で定め | |||
| 06/22 | 13:03 | 6779 | 日本電波工業 |
| 有価証券報告書－第85期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 「 自己名義所有株式数 」には、2026 年 2 月 25 日開催の取締役会決議に基づき導入された従業員持株会 支援信託 (ESOP)の信託財産として株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )が所有する当社株式 83,800 株は含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 ) 1 制度の概要 当社は、2023 年 6 月 27 日開催の第 82 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 業務を執行しない取締役、社 外取締役及び国内非居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除く。)( 以下、「 取締役等 」といいます | |||
| 06/22 | 13:01 | 1972 | 三晃金属工業 |
| 有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ずさ 監査法人と監査契約を結んでおります。 提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、取締役会は、豊富な経験や高い識見を有する社外取締役 2 名 ( 独立取締役とし て指定 ) 及び社内出身の取締役 5 名により構成され、原則として毎月 1 回開催し、取締役会規程に基づき経営の 基本方針並びに経営全般に係る重要な事項について執行決定を行うとともに、取締役職務の執行状況を監督して おります。 また、取締役会には、全ての監査役が出席し、取締役の職務執行を監査できる体制となっております。 [ 議長 ] 青木栄一 ( 代表取締役社長 ) [ 構成員 ] 長野光博 ( 取締役常務執行役員 | |||
| 06/22 | 13:00 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 増 加する資本金の額であります。また、増加する資本準備金の額の総額は20,006,176 円です。 (2) 勧誘の相手方の人数及びその内訳 対象者人数発行数 当社の取締役 ( 注 ) 8 名 23,704 株 ( 注 ) 社外取締役を含み、執行役を兼務する取締役を除きます。 (3) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等 ( 金融商品取引法施行令第 2 条の12 第 1 号に規定する取締役等をい う。)である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係 該当事項はありません。 (4) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 当社は、対象取締役との間で、大要、以下の内容の定めを含む譲渡制限付 | |||
| 06/22 | 13:00 | 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 |
| 有価証券報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 当社の執行役員、フェロー及び理事のうち受益者要件を充足する者 3. 役員向け株式報酬制度の内容 1 役員向け株式報酬制度の概要 当社は、2015 年 2 月 26 日開催の取締役会において、当社及び当社グループ会社 ( 以下併せて「 対象会社 」とい う。)の取締役 ( 社外取締役を除く。以下同様 )を対象とした、役員向け株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」とい う。)の導入について、2015 年 6 月 23 日開催の第 48 回定時株主総会に付議することを決議し、同株主総会におい て本制度の導入が承認されました。また、グループ会社 | |||
| 06/22 | 13:00 | 4679 | 田 谷 |
| 有価証券報告書－第52期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 監査人を設置しております。取 締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 ( 田谷和正、保科匡邦、中村正二、新藤和久、中西一 也 )と、監査等委員である取締役 3 名 ( 上原俊晴、田島克夫、勇亜衣子 )で、うち常勤は1 名 ( 上原俊晴 ) 他 2 名は 社外取締役です。月 1 回定時取締役会を、また必要に応じて臨時取締役会を開催し、充分審議したうえで経営 上の意思決定を行っております。また、取締役会の任意の委員会として、構成員の過半数を社外取締役とする 指名・報酬委員会を設置しております。この委員会の構成は田谷和正、田島克夫、勇亜衣子とし、取締役およ び執行役員の指名・報 | |||
| 06/22 | 13:00 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 及び数 当社普通株式 23,704 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,688 円 (4) 発行価額の総額 40,012,352 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※1) 8 名 23,704 株 本新株発行については、金融商品取引法に基づき臨時報 (6) その他 告書を提出しております。 (※1) 社外取締役を含み、執行役を兼務する取締役を除きます。 2. 発行の目的及び理由 当社は、取締役に対して、在任期間にわたり株主の皆様との利害共有を深めること及び 中長期的な企業価値向上に勤しむことを促すために、2025 年 6 月より譲渡制限付株式報酬 制度 ( 以下、「 本制度 」という | |||
| 06/22 | 13:00 | 7057 | エヌ・シー・エヌ |
| 取締役及び執行役員の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 6 月 22 日 会社名株式会社エヌ・シー・エヌ 代表者名代表取締役社長執行役員田鎖郁夫 (コード番号 :7057 東証スタンダード) 問合せ先取締役執行役員管理本部長藤幸平 (TEL 03-6897-6311) 取締役及び執行役員の選任に関するお知らせ 当社は、2026 年 6 月 20 日開催の定時株主総会及び取締役会において、下記のとおり取締役及 び執行役員を選任いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 取締役 氏名区分役職名 田鎖郁夫重任代表取締役社長 藤井義久重任取締役 福田浩史重任取締役 藤幸平重任取締役 松井忠三重任社外取締役 内山博文重任社外取締役 ※ 松 | |||
| 06/22 | 12:58 | 4373 | シンプレクス・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| URLに記載し ております。 https://www.simplex.holdings/ir/management/strategy/ (ⅱ) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書の「1. 基本的な考え方 」に記載の通りです。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬は、指名・報酬委員会規程に基づき社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会が原案 を決定します。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の | |||
| 06/22 | 12:57 | 6238 | フリュー |
| 有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 酬制度 当社は、2024 年 6 月 25 日開催の第 18 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 同じ。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」( 以下、本項において「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリッ トのみならず、株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増 大に貢献する意識を高めることを目的と | |||
| 06/22 | 12:55 | 7240 | ＮＯＫ |
| 有価証券報告書－第120期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 度の内容 】 ( 役員に対する業績連動型株式報酬制度 ) 1 本制度の概要 当社は、2022 年 6 月 24 日開催の当社第 116 回定時株主総会決議により、当社及び当社子会社 3 社 (メクテック 株式会社 ( 旧日本メクトロン株式会社 )、ユニマテック株式会社及びNOKクリューバー株式会社 )の取締役及 び執行役員 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。)を対象として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制 度 」という。)を導入しております。2024 年 6 月 26 日開催の当社第 118 回定時株主総会での決議により、監査等 委員会設置会社へ移行したことに伴い、当社における本 | |||
| 06/22 | 12:55 | 1976 | 明星工業 |
| 有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| る当社株式数 (140,500 株 )は含まれておりませ ん。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 取締役に対する株式交付信託制度の導入 当社は、2018 年 6 月 28 日開催の第 76 回定時株主総会決議に基づき、当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除く。以下も同様。)に対し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入し ております。本制度は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による 利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高める ことを目的と | |||
| 06/22 | 12:49 | 6186 | 一蔵 |
| 有価証券報告書－第36期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 1. 会社法第 447 条第 1 項の規定に基づき、資本金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであり ます。 2. 特定譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 発行価格 392 円 資本組入額 196 円 譲渡制限期間 2025 年 8 月 21 日 ~2028 年 8 月 20 日 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 計 3 名 (5) 【 所有者別状況 】 区分 政府及び 地方公共 団体 金融機関 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) 金融商品 取引業者 その他の 法人 外国法人等 個人以外 個人 個人 その他 2026 年 3 月 31 日現在 計 単元未満 | |||
| 06/22 | 12:44 | 9478 | ＳＥホールディングス・アンド・インキュベーションズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| する場合や当社の企業価値を著しく棄 損したと認められる場合など解任が相当と考えられる事象が発生した場合には、独立社外取締役が参加する取締役会において充分な審議を尽く した上で解任を決議いたします。 【 補充原則 4-101 独立した諮問委員会の設置 】 当社では、会社規模等を勘案し、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、取締役の選任や取締役の報酬については、独立社外取締役の 適切な関与を得ていることから、これらに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分担保されております。 【 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社では、毎期、収益計画をベースとした通期業績予想を決 | |||
| 06/22 | 12:44 | 8383 | 鳥取銀行 |
| 有価証券報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当行は、長期安定的な企業価値の向上を図るために、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題とし て認識し、株主の皆さまやお客さまをはじめ、地域社会、お取引先、従業員等全てのステークホルダーと良好な 関係を築くとともに、迅速で透明性を重視した企業経営に努めております。 EDINET 提出書類 株式会社鳥取銀行 (E03582) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ会社の機関の内容 当行の取締役会は、社外取締役 3 名を含む7 名の取締役 ( 有価証券報告書提出日現在 )で構成され、毎月の | |||
| 06/22 | 12:36 | 新生紙パルプ商事 | |
| 有価証券報告書－第166期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、経営上の重要事項としてコーポレート・ガバナンスの構築を位置付け、取締役会・監査役会を中心に、 公正で透明性のある経営基盤の強化に取り組んでおります。 2 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 イ会社の機関の内容 (A) 取締役会は提出日現在、取締役 6 名 (うち、社外取締役 1 名 )で構成されております。取締役会は、毎月 1 回、その他必要に応じて開催し、当社の基本的方針及び法令・定款で定められた事項、その他経営に関す る重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を監督しております。 (B | |||
| 06/22 | 12:27 | 4732 | ユー・エス・エス |
| 有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| グループでは、雇用機会や待遇において、性別に関わらない公平の実現に努めています。採用については、 将来性のある人材を多数採用するとともに、中途・新卒に関わらず、優秀な人材を積極的に登用しています。ま た、当社の取締役のうち2 名は女性の社外取締役で、取締役における女性比率は28.5%となっています。 2022 年以降は、定期的に管理職層や女性社員に対し、組織づくりや働き方改革に関する研修を実施しています。 2025 年度の女性管理職比率は5.6%となり、目標を達成しました。 女性管理職比率の実績および目標 ( 株式会社ユー・エス・エス単体 ) 当連結会計年度末 ( 実 績 ) 2025 年度 | |||
| 06/22 | 12:27 | 8150 | 三信電気 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会の場以外においても、株主との間で建設的な対 話を行います。 (2) 取締役 ( 社外取締役含む)は、こうした対話を通じて株主の声に耳を傾け、その関心・懸念に正当な関心を払うとともに、当社グループの経営 方針を株主に分かりやすい形で明確に説明しその理解を得る努力を行い、株主を含むステークホルダーの立場に関するバランスのとれた理解 と、そうした理解を踏まえた適切な対応に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全て実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 | |||
| 06/22 | 12:26 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 証券上場規程に基づき、適 切な情報開示を行うとともに、非財務情報を含む情報の自主的な開示に努め、経営の健全性、透明性を確保します。 (4) 会社法に基づき取締役会で決定した内部統制システムの整備に係る基本方針に従い、取締役の職務の執行が法令および定款に適合するこ とを確保するための体制その他当社の業務ならびに当社グループの業務の適正を確保するための体制を整備します。取締役会等における社外 取締役による独立的な立場からの監督・助言を企業統治に取り入れ、また、監査等委員会や指名・報酬委員会の機能を適切に活用することで、 グループ全体への経営監督機能を向上させ、持続的な企業価値の向上を図ります | |||
| 06/22 | 12:13 | 8107 | キムラタン |
| 有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の体制の概要 当社は監査役制度を採用しており、社外役員として社外取締役 1 名及び社外監査役 2 名を選任し、経営の監 督強化を図っております。 取締役会は、取締役 5 名 (うち1 名は社外取締役 )で構成されており、定例取締役会を月 1 回及びその他必 要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項及び取締役会規則等で定められた重要事項の意思決 定を行うとともに、代表取締役の業務執行状況を監督しております。 監査役会は、監査役 3 名 (うち2 名は社外監査役 )で構成され、月 1 回の定例監査役会及び必要に応じて臨 時監査役会を開催し、監査役監査計画の策定、監査の実施状況、監査結果 | |||