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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 14:52 | いすゞリーシングサービス | |
| 有価証券報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 時 6.2025 年 4 月 1 日選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時 7.2025 年 6 月 26 日選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時 2 社外役員の状況 社外取締役及び社外監査役は選任しておりませんので、該当事項はありません。 25/65 EDINET 提出書類 いすゞリーシングサービス株式会社 (E40299) 有価証券報告書 (3)【 監査の状況 】 1 監査役監査の状況 当社における監査役監査は、常勤監査役 1 名および非常勤監査役 2 名の合計 3 名の構成で行われております。 常勤 | |||
| 06/26 | 14:50 | 9204 | スカイマーク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出のために、様 々なステークホルダーとの適切な協働に努め、実効的なコーポレー ト・ガバナンスの実現に取り組み、透明性・健全性の高い、効率的な経営を実現することで、適正な運賃による新たな需要の創出をはじめとする事 業の更なる発展に努めております。 取締役会は、株主に対する受託者責任を認識し、独立社外取締役の有効活用等により、経営方針の決定・取締役の職務執行の監督を行いま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 10% 未 | |||
| 06/26 | 14:50 | 485A | パワーエックス |
| 訂正有価証券報告書－第5期(2025/01/01－2025/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 月同社 ChromeOSバイス・プレジデント兼プロダク トリード就任 2015 年 4 月同社バイス・プレジデント兼ゼネラルマネー ジャー、ネクスト・ビリオン・ユーザー就任 2018 年 1 月同社ペイメント&ネクスト・ビリオン・ユー ザー担当バイス・プレジデント兼ゼネラルマネー ジャー就任 2021 年 7 月当社取締役就任 2021 年 8 月 Arta Finance 取締役 ( 現任 ) 兼 CEO 就任 ( 注 )5 2021 年 10 月 The/Nudge Institute 創設者フィランソロピスト 2022 年 3 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) 当社指名委員兼報酬委員就 | |||
| 06/26 | 14:49 | 4193 | ファブリカホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の信任関係や会社への忠実義務に疑義が生じた場合、取締役会に て、代表取締役に対する解任の是非について協議を行い、決議いたします。 【 補充原則 4-82】 当社は、全取締役 6 名のうち2 名を独立社外取締役に選任しておりますが、員数が少人数であることに加え連絡及び調整について支障がないこと から、現状におきましては筆頭独立社外取締役は設定しておりません。なお、経営陣との連絡・調整につきましては、取締役会事務局を管掌する 取締役や常勤監査役が窓口となり、必要に応じて意見交換や連携に係る体制整備を図っております。 【 補充原則 4-101】 当社は、諮問機関である指名委員会及び報酬委員会などの委 | |||
| 06/26 | 14:49 | 2269 | 明治ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| するグループのガバナンス体制を整 備、運営しています。また、当社は監査役会設置会社を採用し、取締役会の監督機能と監査役の監査機能により、経営の客観性と透明性をより 高めています。取締役会は多様な取締役で構成し、グループの重要事項を審議・決定し、執行を適切に監督します。取締役会の実効性と透明性 を高めるため、独立社外取締役の意見を経営に活かす体制を構築します。 一方、業務執行においては、グループ経営強化に向けてチーフオフィサー制を導入し、チーフオフィサーはグループ全体の最高責任者として、事 業または機能を横断的に指揮・統括します。グループ全体の経営戦略推進に向けて、チーフオフィサーで構成される | |||
| 06/26 | 14:49 | 8157 | 都築電気 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ものであることから、事業の執行については、法令・定款が認める範囲でその執行権限を執行役 員に委譲していくこととします。 2. 取締役会の構成 上記機能を果たすため、独立社外取締役を3 分の1 以上とし、独立社外取締役を含む社外取締役が過半数を占める構成とします。そして、最低 限 1 名の執行役員が取締役を兼務し、また取締役会が指名する主要な執行役員が取締役会に陪席することにより取締役会による監督、助言、意 思が適切に業務執行に反映されるようにします。 3. 指名・報酬委員会の設置 取締役会の諮問機関として、独立社外役員を基本とする指名・報酬委員会を設置し、これにより役員 ( 候補 )の選任およ | |||
| 06/26 | 14:49 | 4365 | 松本油脂製薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、在任年数に応じて、他社水準、当社業績、従業員給与の水準等を考慮しながら決定 しております。業績連動報酬や自社株報酬につきましては、今後必要に応じて検討してまいります。 補充原則 4-22 当社では、自社のサステナビリティをめぐる取り組みについての基本的方針は策定しておりませんが、有価証券報告書に記載の「 対処すべき課 題 」への取り組み及び「サステナビリティに関する考え方及び取組 」が経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行に資すると考えて おり、ひいては当社の持続的な成長および企業価値の向上に繋がると考えております。 補充原則 4-101 当社の社外取締役は、取締役会等の場にお | |||
| 06/26 | 14:46 | 7723 | 愛知時計電機 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| に関する事項 イ増加する剰余金の項目及びその額 別途積立金 2,000,000,000 円 ロ減少する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 2,000,000,000 円 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 星加俊之、國島賢治、吉田豊、森和久、岡田千絵、笠野雅嗣及び板倉麻子を取締役に選任するもの であります。 第 3 号議案取締役賞与の支給の件 当期末時点の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名に対し、過去の支給実績及び当期の業績等を勘案 し、取締役賞与総額 51,000,000 円を支給するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議 | |||
| 06/26 | 14:46 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス |
| 有価証券報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| アドバンテッジパートナーズⅤ 号、AP Cayman Partners Ⅲ-Ⅰ, L.P.、AP Cayman Partners Ⅲ, L.P.、Japan Fund Ⅴ,L.P.、アドバンテッジパートナーズ投 資組合 67 号が合計で当社株式を22,157,000 株 ( 発行済株式総数対比 22.27%)を保有しています。また、当社社 外取締役かつ監査等委員である市川雄介は、アドバンテッジパートナーズより派遣されています。アドバンテッ ジパートナーズがサービスを提供するファンドは当社株式の上場時において、所有する当社株式の大半を売却し ましたが、上場後においても一定の当社株式を保有しています。当社では | |||
| 06/26 | 14:45 | 8138 | 三京化成 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報開示 】 英語での情報開示・提供については、海外投資家の比率等を勘案し、引き続き検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-1-3 最高経営責任者等の後継者計画の監督 】 及び【 補充原則 4-3-2 CEOの選解任 】 当社は、具体的な最高経営責任者等の後継者計画を策定しておりませんが、当社の持続的な成長のためには、最高経営責任者等の後継者計 画は重要な経営課題であると認識しております。今後、取締役会による後継者計画の監督のあり方も含め、検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬などに関する独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、指 | |||
| 06/26 | 14:44 | チョンホア・テレコム・カンパニー・リミテッド | |
| 有価証券報告書 有価証券報告書 | |||
| /364 EDINET 提出書類 チョンホア・テレコム・カンパニー・リミテッド(E05931) 有価証券報告書 台湾証券取引法及び台湾金融監督管理委員会が規定する適用すべき規則の下では、台湾証券取引法に基づいて株式を発 行した金融ホールディングカンパニー、銀行、手形金融会社、保険会社、証券投資信託事業、総合証券業者及び上場又は 店頭登録した先物取引業者及び非金融業の上場会社又は店頭登録会社はいずれも、定款の定めにより社外取締役を設置し なければならず、その人数は2 名を下回ってはならず、かつ、取締役の定員数の5 分の1を下回ってはならない。また、 取締役会設置要点によれば、上場会社の社外取締役の人数 | |||
| 06/26 | 14:43 | 6718 | アイホン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 本書及び当社ウェブサイトにて開示しております。 なお、その手続きについては、公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、独立社外取締役を主な 構成員とする指名・報酬委員会に報酬等の内容に係る決定を委任しております。 (4) 「 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 」については、当社ウェブサイトにて開示 しております。 (5) 取締役候補者及び監査役候補者の選任理由を定時株主総会招集通知にて開示しております。なお、取締役及び監査役の解任理由に ついても、必要に応じて定時株主総会招集通知に記載いたします。 【 補充原則 | |||
| 06/26 | 14:42 | 8346 | 東邦銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ついては、指名・報酬協議会における審議を経て、監査等委員会において適任・妥当 であるとの判断を得たうえで、取締役会で決議いたします。なお、指名・報酬協議会は、代表取締役 (3 名 )と独立社外取締役 (5 名 )で構成し、 過半数を独立社外取締役としたうえで、議長は独立社外取締役の互選により選定された筆頭独立社外取締役が務めることとしております。 C. 監査等委員である取締役候補者については、指名・報酬協議会における審議を経て、監査等委員会の同意を得たうえで、取締役会で決 議いたします。 D. 役付取締役の選解任については、監査等委員以外の取締役の中から豊富な実務経験と高い能力・見識を備え当行 | |||
| 06/26 | 14:41 | 6273 | ＳＭＣ |
| 有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 金や各種セミナーの開催等を通じて、自動制御技術の普及に努めるとともに、次世代を担う人材の育成 に貢献します。 [ガバナンス] 取締役会の諮問機関として「サステナビリティ委員会 」を設置し、サステナビリティ課題に関する取組の進捗状 況等の監督機能を強化しています。サステナビリティ委員会は、独立社外取締役が全体の過半数となるよう構成す ること、委員長は独立社外取締役である委員の互選により選定することを、内規により定めています。 執行側の組織としては、同委員会を補佐する管掌取締役を置き、サステナビリティに関する取組を統括する 「SDGs 事務局 」 及びグループ内外への情報発信を担当する | |||
| 06/26 | 14:41 | 6379 | レイズネクスト |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| び伊佐範明の各氏を選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、西田まゆみ、有馬知秀、梅村一彦の各氏を選任するものでありま す。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額を、「 年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は 年額 20 百万円以内 )」に改定するものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件 監査等委員である取締役の報酬額を、「 年額 100 百万円以内 」に改定するものであります。 2/3 (3) 決議事 | |||
| 06/26 | 14:39 | 2112 | 塩水港精糖 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 来的な企業経営を担う人材の育成を重要な経営課題と捉えております。 実際には、比較的若い世代の取締役・執行役員を登用しており、早期から経営に関与させることで、経営視点や判断力を養う機会を提供していま す。 【 補充原則 4-10-1】( 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 ) 当社は、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を構成員に含む任意の「 指名・報酬委員会 」を設置し、委員長には独立社外取締役を選任 しております。現在の取締役会の構成において独立社外取締役は過半数には達しておりませんが、指名や報酬等の特に重要な事項の検討にあ たっては、独立社外取締役が | |||
| 06/26 | 14:38 | 9849 | 共同紙販ホールディングス |
| 有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 2026 年 5 月 8 日 取締役会決議 決議年月日 配当金の総額 ( 千円 ) 1 株当たり配当額 ( 円 ) 33,797 50.00 18/84 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、経営の透明性、企業倫理の確立、社会的信頼の確保、経営環境変化に迅速に対応できる組織体制の構 築等、株主重視の公正な経営システム維持をコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。 監査等委員会設置会社を採用し、議決権を持つ監査等委員である社外取締役を置くことにより、コーポレー ト | |||
| 06/26 | 14:37 | 1719 | 安藤・間 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -hzm.co.jp/sustainability/quality/ 安藤ハザマVISION2030、中期経営計画 2028 https://www.ad-hzm.co.jp/ir/plan/ (2) 本コード( 原案 )のそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書の「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役および執行役員 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬である金銭報酬と業績連動報酬である株 式 | |||
| 06/26 | 14:37 | 1384 | ホクリヨウ |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を設置しております。 (イ) 取締役会 当社の取締役会は、取締役 6 名で構成され、毎月 1 回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて随 時開催し経営戦略の基本方針や重要事項の決議及び取締役の業務執行状況の監督を行っております。ま た、法令、定款に定められた事項のほか、経営状況や予算と実績の差異分析など、経営の重要項目に関す る決議・報告を行っております。 なお、取締役のうち、2 名は社外取締役であります。 (ロ) 監査役会 当社の監査役会は監査役 3 名で構成されており、うち2 名は社外監査役であります。 監査役は取締役会への出席、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査部門の報告や関係者の聴取 | |||
| 06/26 | 14:36 | 6809 | ＴＯＡ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 向上が見込まれること、 などを総合的に勘案し、議案の内容が中長期的な企業価値の向上に資するか否かという視点から、「 権限規程 」に定める然るべき決裁者が賛否 を判断しております。 【 原則 1‐7. 関連当事者間の取引 】 当社は、当社の主要株主や子会社、当社または子会社の役員もしくはその近親者等との関連当事者間の取引を行う場合には、会社および株主 共同の利益を害することがないよう独立社外取締役を含む取締役会において審議した上で意思決定を行うものとしております。 なお、当社は、取締役の競業取引および当社と取締役の利益相反取引の承認については、「 権限規程 」において取締役会の承認事項として明示 | |||