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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 14:37 | 1719 | 安藤・間 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -hzm.co.jp/sustainability/quality/ 安藤ハザマVISION2030、中期経営計画 2028 https://www.ad-hzm.co.jp/ir/plan/ (2) 本コード( 原案 )のそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書の「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役および執行役員 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬である金銭報酬と業績連動報酬である株 式 | |||
| 06/26 | 14:37 | 1384 | ホクリヨウ |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を設置しております。 (イ) 取締役会 当社の取締役会は、取締役 6 名で構成され、毎月 1 回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて随 時開催し経営戦略の基本方針や重要事項の決議及び取締役の業務執行状況の監督を行っております。ま た、法令、定款に定められた事項のほか、経営状況や予算と実績の差異分析など、経営の重要項目に関す る決議・報告を行っております。 なお、取締役のうち、2 名は社外取締役であります。 (ロ) 監査役会 当社の監査役会は監査役 3 名で構成されており、うち2 名は社外監査役であります。 監査役は取締役会への出席、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査部門の報告や関係者の聴取 | |||
| 06/26 | 14:36 | 6809 | ＴＯＡ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 向上が見込まれること、 などを総合的に勘案し、議案の内容が中長期的な企業価値の向上に資するか否かという視点から、「 権限規程 」に定める然るべき決裁者が賛否 を判断しております。 【 原則 1‐7. 関連当事者間の取引 】 当社は、当社の主要株主や子会社、当社または子会社の役員もしくはその近親者等との関連当事者間の取引を行う場合には、会社および株主 共同の利益を害することがないよう独立社外取締役を含む取締役会において審議した上で意思決定を行うものとしております。 なお、当社は、取締役の競業取引および当社と取締役の利益相反取引の承認については、「 権限規程 」において取締役会の承認事項として明示 | |||
| 06/26 | 14:36 | 548A | システムエグゼ |
| 有価証券報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 化に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社グループのコーポレート・ガバナンス体制は下図のとおりであります。 各機関の構成員等は次のとおりであります。 議長・委員長 取締役会 大場康次 ( 代表取締役社長執行役員 ) 監査役会 中西渉 ( 常勤監査役 ) 経営会議 大場康次 ( 代表取締役社長執行役員 ) 指名・報酬委員会 大場康次 ( 代表取締役社長執行役員 ) リスク・コンプラ大場康次 イアンス委員会 ( 代表取締役社長執行役員 ) 構成員・委員 荻野弘昭、後藤清孝、藤林隆司、新船幸広、 佐藤健 ( 社外取締役 )、中山裕之 ( 社外取締役 ) 高石英明 | |||
| 06/26 | 14:35 | 7974 | 任天堂 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 階 任天堂株式会社東京支店 【 電話番号 】 03-5217-3810( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 総務本部総務部長兼東京支店長赤坂英也 【 縦覧に供する場所 】 任天堂株式会社東京支店 ( 東京都千代田区神田錦町二丁目 2 番地 1 KANDA SQUARE 8 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 26 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づ き、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下 「 対象 | |||
| 06/26 | 14:34 | 日ノ丸自動車 | |
| 有価証券報告書－第136期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 行監査役制度の下に引き続きコー ポレート・ガバナンス体制の整備に取り組んでいる。 1 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 (イ) 会社の機関の内容 当社の取締役会は、社内取締役 4 名及び社外取締役 1 名で構成され、原則として年 4 回開催しており、法令で 定められた事項はもとより安全管理、コンプライアンス、人材確保及びサステナビリティに関する事項等、経営 上重要な事項についての意思決定、業務執行の監督を行うこととしている。 また、常勤取締役及び主要な現場長をメンバーとする「 所属長会議 」で取締役会において決定された方針に基 づき経営上重要な案件につき協議を行っている。 当 | |||
| 06/26 | 14:34 | 6787 | メイコー |
| 有価証券報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 託 (J-ESOP)」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有す る当社株式 307,000 株については、上記の自己株式等に含まれておりません。 EDINET 提出書類 株式会社メイコー(E02056) 有価証券報告書 30/111 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員に対する株式所有制度 当社は、2021 年 2 月 22 日開催の取締役会において、当社の株価や取締役の処遇の連動性をより高め、経済的な 効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び中長期的な業績向上への取締役の意欲や士気を高めるため、 当社の取締役 ( 社外取締役を除く | |||
| 06/26 | 14:33 | 4092 | 日本化学工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 度額の範囲内で担当役員と原案を策定し、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報 酬委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会で決定する。 (iv) 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、取締役として株主の皆様からの経営の委任に応え、経営に関する豊富な経験と高い識見を有し、取締役の職務と責任を全うできる人 材を取締役候補者として選定しております。代表取締役が取締役候補者の原案を作成し、指名・報酬委員会での審議を経て、取締役会において 取締役候補者を決定しております。 また、取締役の職務執行に不正または法令・定款違反、その他職務を適切に遂行することが | |||
| 06/26 | 14:33 | 3512 | 日本フエルト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| より、適切な運用が行われていると考えております。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、専門分野が異なる独立社外取締役 3 名を選任しております。また、社内取締役の個 々の経歴は、営業・製造・技術・研究開発・経理など 多岐にわたっております。 取締役の選任にあたっては、性別や国籍、職歴、年齢等にとらわれず多様な人材を候補者として検討しております。 現在、外国人の取締役は選任しておりませんが、経験、専門知識及びスキルが異なる取締役で構成することにより、取締役会の役割・責務を実効 的に果たすために必要な能力と多様性を備えていると考えております。 【 補充 | |||
| 06/26 | 14:32 | 6246 | テクノスマート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| )により構成し、また社外取締役については、監督機能を担 うという職務に鑑み、月例報酬のみとします。また、個人別の報酬等の額および内容の決定は、取締役会の決議によるものとします。なお、当該決 議を諮るにあたり、報酬案につきましては、公正性・透明性・客観性を強化するため、指名・報酬委員会による審議・答申に基づき、監査等委員会 の意見も踏まえたうえで、取締役会で審議を行い、決定するものとします。 当社の取締役の月例報酬は金銭報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当社の業績および担当部門の業績、他社水準、従業員給与の水 準、中長期的な業績見通しを考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします | |||
| 06/26 | 14:32 | 5803 | フジクラ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| -1112 【 事務連絡者氏名 】 執行役員経営企画室長浜砂徹 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 26 日 ( 以下 「 本割当決議日 」といいます。) 開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対 象取締役 」といいます。) 及び当社の取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象執行役員 」といい、「 対象取締役 」と 併せて「 対象取締役等 」といいま | |||
| 06/26 | 14:30 | 7003 | 三井Ｅ＆Ｓ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,109 円 (4) 処分総額 46,863,145 円 (5) 割当予定先 当社の取締役 (※) 3 名 11,405 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 6 月 26 日開催の当社第 123 回定時株主総会において、取締役 ( 監査等委員であ る取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)の報酬等を見直し、金銭報酬である 株価連動報酬に代わる長期インセンティブ報酬として、対象取締役に、当社の企業価値の持続的な 向上のためのインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一 | |||
| 06/26 | 14:30 | 7570 | 橋本総業ホールディングス |
| 役員新体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| な担当部門 橋本政昭代表取締役社長 - 阪田貞一取締役副社長執行役員 田所浩行取締役専務執行役員 佐山秀一取締役専務執行役員 佐 々 木地平取締役常務執行役員 松永和夫取締役社外取締役 吉田友佳取締役社外取締役 宮川眞喜雄取締役社外取締役 宮内豊取締役社外取締役 芳賀日登美取締役社外取締役 (2) 監査役 氏名 役職名 中村中監査役 ( 社外常勤 ) 橋本和夫監査役 ( 非常勤 ) 井上篤彦監査役 ( 社外非常勤 ) 佐藤茂監査役 ( 社外非常勤 ) (3) 執行役員 氏名役職名役職及び主な担当部門 阪田貞一副社長執行役員橋本総業 ㈱ 社長、グループ経営管理 田所浩行専務執行役員グループ営業管 | |||
| 06/26 | 14:30 | 7570 | 橋本総業ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式の種類及び株式数当社普通株式 20,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,377 円 (4) 処分価額の総額 28,090,800 円 (5) 割当予定先取締役 10 名 17,063 株 監査役 4 名 652 株 子会社取締役 4 名 2,685 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 28 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を含みます。以下 同じです。)については、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、 株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、また、当社の監査役 ( 社外監査役を含み ます。以下 | |||
| 06/26 | 14:30 | 4116 | 大日精化工業 |
| 「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）」の継続承認及び独立委員会の委員選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| )の継続に関するお知らせ」をご参照ください。 以上独立委員会委員の略歴 氏名 ( 生年月日 ) わかばやし いちろう 若林 市廊 (1957 年 10 月 25 日生 ) 1981 年 4 月長瀬産業 ㈱ 入社 略歴 2008 年 4 月同社工業材料事業部長 2010 年 4 月同社執行役員工業材料事業部長 2015 年 6 月同社取締役兼執行役員 2018 年 4 月同社取締役兼常務執行役員 2019 年 4 月同社代表取締役兼常務執行役員 2021 年 6 月同社顧問 2022 年 6 月同社顧問退任 2023 年 6 月積水化成品工業 ㈱ 社外取締役 ( 現 ) 当社社外監査役就任 | |||
| 06/26 | 14:30 | 4116 | 大日精化工業 |
| 「役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針」の更新に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する基本方針の決定の方法 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する基本方針は、当社の経営方針及び経営戦略に係 る重要事項であるとの認識に基づき、社内取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)、役付執行役員及び経 営の中枢を担う者の中から招集権者が選任した者により構成される常務会で審議のうえ、過半数を社外取締 役 ( 監査等委員である取締役を除く。)とする取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名以上で構成さ れる指名・報酬等委員会に諮問し、その答申を得たうえで、取締役会で決議しております。 b 取締役 ( 監査等委員である | |||
| 06/26 | 14:30 | 5192 | 三ツ星ベルト |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社普通株式 23,051 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,960 円 (4) 処分総額 91,281,960 円 当社の取締役 (※) (5) 処分予定先 当社の執行役員 ※ 社外取締役を除く。 5 名 15,671 株 11 名 7,380 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 6 月 29 日開催の当社第 106 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除 く。)が当社の中期経営計画等の実現に向けて意欲高く取り組み、株価変動のメリットとリスクを株主 の皆様と共有し株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の 取締役 | |||
| 06/26 | 14:30 | 5261 | リソルホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 901 株 (3) 処分価額 1 株につき 7,290 円 (4) 処分総額 6,568,290 円 処分先及びその人数 (5) 並びに取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 処分株式の数 901 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、対象取締役への新 たな報酬制度として、対象取締役に対して、新たに一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定め に服する当社普通株式 ( 以下、「 譲渡制限付株式 | |||
| 06/26 | 14:30 | 6247 | 日阪製作所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 7 月 24 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 39,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,776 円 (4) 処分総額 70,684,800 円 (5) 処分先及びその 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)4 名 25,000 株 人数並びに処分 取締役を兼務しない執行役員 7 名 14,800 株 株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締 役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 | |||
| 06/26 | 14:30 | 3640 | 電算 |
| 親会社等の期末決算に関するお知らせ その他のIR | |||
| ㈱ 八十二銀行 ( 現 ㈱ 八十二長野銀行 ) 入行 2005 年 6 月同行代表取締役頭取 2013 年 6 月同行代表取締役会長 2024 年 6 月当社監査役 ( 現任 ) ( 注 )1 3,450 ( 注 )1 14,112 ( 注 )1 - ( 注 )2 3,000 ( 注 )2 - 計 51,524 ( 注 ) 1.2026 年 6 月 24 日開催の定時株主総会の終結の時から1 年間 2.2023 年 6 月 26 日開催の定時株主総会の終結の時から4 年間 3. 当社には、社外取締役及び社外監査役はいない。 -3- 3. 財務諸表等 (1) 連結貸借対照表 連結貸借対照表 | |||